Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Autoritatile responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor au reactionat cu intarziere la sesizarile primite din partea sistemului bancar, iar lipsa de interventie poate fi interpretata drept complicitate, a declarat ieri directorul Directiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza.
"Avem reglementari si trebuie aplicate. In foarte multe cazuri cei in drept au fost prea ingaduitori. Sa nu opresti tranzactii care duc in strainatate sute de milioane de dolari, sa faci doar o fotografie a operatiunilor reprezinta, dupa parerea mea, complicitate", a spus Cinteza la un seminar pe tema spalarii banilor. Oficialul BNR a aratat ca singura institutie care a reactionat prompt la sesizarile privind spalarea banilor a fost SRI, care primeste date numai in cazul operatiunilor derulate de cetatenii straini. Banca centrala a transmis din 2002 catre autoritati peste 1.200 de sesizari privind tranzactii suspecte. Peste 90% din datele transmise catre Oficiul Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor provin de la banci. (Catalin Budescu)
