x close

DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

0
14 Iul 2017 - 17:40
DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. 

"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat. 

Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. 

"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii. 

În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. 

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii. 

DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare. 

"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie. 

Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA. 

"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA. 

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. 

Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES


 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Două licee din Deva cer intervenţia Poliţiei Locale din cauza absenţelor elevilor

Două licee din Deva cer intervenţia Poliţiei Locale din cauza absenţelor elevilor
Două licee din Deva au solicitat Poliţiei Locale să intervină şi să atenţioneze părinţii unor elevi care au acumulat câte 40 de absenţe nemotivate de la cursuri, în acest an şcolar, directorii...

Două comune din Maramureș au rămas fără medici de familie

Două comune din Maramureș au rămas fără medici de familie
Două localităţi rurale din judeţul Maramureş, Băseşti şi Oarţa de Jos, au rămas fără medic de familie după ce medicii s-au pensionat, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedintele Casei Judeţene de...

Silvio Berlusconi trebuie să primească 60 milioane de euro de la fosta soție

Silvio Berlusconi trebuie să primească 60 milioane de euro de la fosta soție
Silvio Berlusconi a obţinut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentară a fostei sale soţii Veronica Lario, care va trebui să-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja pr...

Petrotel Lukoil Ploieşti, cercetată pentru subevaluarea valorii construcţiilor şi instalaţiilor

Petrotel Lukoil Ploieşti, cercetată pentru subevaluarea valorii construcţiilor şi instalaţiilor
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti au dispus disjungerea unor cauze şi continuarea cercetărilor faţă de Petrotel Lukoil Ploieşti şi administratorul acesteia, Andrey Bogdanov,...

Kremlinul nu stie care sunt planurile lui Vladimir Putin

Kremlinul nu stie care sunt planurile lui Vladimir Putin
Purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat ca seful sau, Vladimir Putin, nu a hotarat inca daca va candida sau nu pentru inca un mandat.   "Presedintele Putin nu a luat inca o...

Bucureştenii vor putea returna în 10 ani sumele avansate de Municipalitate pentru reabilitarea faţadelor

Bucureştenii vor putea returna în 10 ani sumele avansate de Municipalitate pentru reabilitarea faţadelor
Bucureştenii vor putea achita în rate lunare, timp de zece ani, cu posibilitatea de cinci ani de graţie, sumele avansate de Municipiul Bucureşti pentru a asigura contribuţia proprietarilor, în cadrul...

Descoperire infiorătoare în groapa de gunoi de la Pata Rât

Descoperire infiorătoare în groapa de gunoi de la Pata Rât
Lucrătorii de la goapa de gunoi de la Pata Rât au făcut o descoperire macabră în cursul dimineții. Aceștia au găsit cadavrul unui nou născut.  Acesta fusese adus cu o mașină care...

Bebeluș salvat din ruine la 3 zile de la cutremurul din Iran

Bebeluș salvat din ruine la 3 zile de la cutremurul din Iran
Un copilaș a fost scos de sub dărânături la aproape 48 de ore după puternicul cutremur care a devastat mai multe orașe și sate din provicnia iraniană Kermanshah, duminică noaptea și care a provocat...

Rusia a început să ridice un gard între Ucraina și peninsula Crimeea

Rusia a început să ridice un gard între Ucraina și peninsula Crimeea
Rusia a început să ridice un gard între Ucraina şi peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, relatează vineri agenţia DPA.  Gardul, înalt de doi metri, ar urma să se...

Tudose: BNR ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile ROBOR

Tudose: BNR ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile ROBOR
Premierul României, Mihai Tudose, a declarat, vineri, la Băile Herculane, că BNR este cea care ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile din ultima vreme în ceea ce priveşte creşterea indicelui...

Bulgarii, printre cei mai euro-optimişti, după 10 ani de la aderarea la UE

Bulgarii, printre cei mai euro-optimişti, după 10 ani de la aderarea la UE
După zece ani de la aderarea Bulgariei la UE, bulgarii sunt încă printre cei mai euro-optimişti, arată un sondaj naţional reprezentativ al agenţiei Alpha Research. Sondajul a fost comandat de Reprezentanţa...

Justiția belgiană a amânat decizia privind extrădarea lui Carles Puigdemont

Justiția belgiană a amânat decizia privind extrădarea lui Carles Puigdemont
Parchetul belgian a cerut punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont şi a patru dintre foştii săi miniştri, dar audierea acestora la...

Un român moare la fiecare două zile ars în propria casă

Un român moare la fiecare două zile ars în propria casă
Peste 31.000 de incendii în locuinţe s-au produs în România, în ultimii cinci ani, potrivit unui raport întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cea mai comună...

Capo di tutti capi, seful mafiei siciliene Toto Riina, a murit de cancer la 87 de ani

Capo di tutti capi, seful mafiei siciliene Toto Riina, a murit de cancer la 87 de ani
Fostul lider suprem al Cosa Nostra, 'Toto' Riina, unul dintre cei mai de temut "naşi" din istoria mafiei siciliene, a murit vineri la vârsta de 87 de ani, fiind bolnav de cancer, au anunţat...

Asociația Salvaţi Copiii face un apel către companii pentru redirecţionarea impozitului pe profit pentru reducerea mortalităţii infantile

Asociația Salvaţi Copiii face un apel către companii pentru redirecţionarea impozitului pe profit pentru reducerea mortalităţii infantile
Organizaţia Salvaţi Copiii lansează de Ziua Mondială a Prematurităţii, marcată în fiecare an pe 17 noiembrie, un apel către companiile din Romania de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o...
Serviciul de email marketing furnizat de