x close

DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

0
14 Iul 2017 - 17:40
DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. 

"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat. 

Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. 

"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii. 

În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. 

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii. 

DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare. 

"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie. 

Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA. 

"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA. 

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. 

Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES


 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 865

Dan Negru, apel la ministerul Sănătății, după moartea Denisei Răducu

Dan Negru, apel la ministerul Sănătății, după moartea Denisei Răducu
Dan Negru face un apel la ministerul Sănătății în contextul morții cântăreței Denisa Răducu, din cauza cancerului hepatic. Realizatorul tv susține, într-un mesaj postat pe Facebook, că...

O femeie a murit la Brăila, după ce a fost lovită de un copac doborât de vânt

O femeie a murit la Brăila, după ce a fost lovită de un copac doborât de vânt
Femeia lovită marţi seară de un copac doborât de vânt în staţiunea Lacu Sărat din Brăila a decedat, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, lt. col....

Mircea Badea: „Nu e nicio Albă ca Zăpada acest domn Berbeceanu”

Mircea Badea: „Nu e nicio Albă ca Zăpada acest domn Berbeceanu”
Mircea Badea a comentat, în pasa ediției de marți a emisiunii În gura presei cu Sinteza zilei, dezvăluirile referitoare la comisarul Traian Berbeceanu, despre care spune că ”nu e nicio Albă ca...

Motivare ÎCCJ în dosarul "Gala Bute": ”Scopul pedepsei aplicate Elenei Udrea poate fi atins doar prin privarea de libertate”

Motivare ÎCCJ în dosarul "Gala Bute": ”Scopul pedepsei aplicate Elenei Udrea poate fi atins doar prin privarea de libertate”
Scopul pedepsei aplicate Elenei Udrea poate fi atins doar prin privarea de libertate, se arată în motivarea sentinţei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în dosarul...

Ialomiţa: Bilanţul furtunii - remorcă răsturnată, copaci căzuţi peste o linie electrică şi peste autovehicule

Ialomiţa: Bilanţul furtunii - remorcă răsturnată, copaci căzuţi peste o linie electrică şi peste autovehicule
Remorca unui autotren, încărcată cu celuloză, s-a răsturnat marţi seara pe şoseaua ocolitoare a municipiului Slobozia, mai mulţi copaci au căzut peste autovehiculele staţionate, dar şi peste o linie de al...

Şeful Serviciului Anticorupţie Botoşani, sub control judiciar în dosarul fostului prim-procuror al Tribunalului Botoşani

Şeful Serviciului Anticorupţie Botoşani, sub control judiciar în dosarul fostului prim-procuror al Tribunalului Botoşani
Şeful Serviciului Anticorupţie Botoşani, Bogdan Daniel Buliga, a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA pentru mărturie mincinoasă în dosarul fostului prim-procuror al Tribunalului Botoşani Ra...

Brăila: Patru persoane rănite şi peste o sută de copaci doborâţi în urma furtunii

Brăila: Patru persoane rănite şi peste o sută de copaci doborâţi în urma furtunii
Patru persoane au fost rănite, peste o sută de copaci au fost doborâţi şi zeci de maşini au fost avariate în urma furtunii puternice care s-a abătut asupra Brăilei marţi seara, potrivit...

Nicuşor Constantinescu rămâne cu regim închis în penitenciar

Nicuşor Constantinescu rămâne cu regim închis în penitenciar
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu va executa în continuare detenţie în regim închis, a decis marţi Judecătoria Sectorului 5.  Nicuşor...

DNA a demarat acţiune penală pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS&RDS SA

DNA a demarat acţiune penală pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS&RDS SA
Direcţia Naţională Anticorupţie a decis marţi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru dare de mită şi spălare de bani în cazul RCS&RDS SA, complicitate la mită şi spălare de bani pentru...

Academia Atlantykron, Insula viitorului

Academia Atlantykron, Insula viitorului
Ediţia 28 a Academiei Atlantykron se va desfăşura în perioada 28 iulie - 6 august, pe insula dunăreană Atlantykron, în dreptul castrului roman Capidava. Purtând genericul „Insula...

Omul trimis de Dragnea să facă ordine în PSD Timiș: „Nu am venit de la București cu gândul de a impune pe cineva la organizație”

Omul trimis de Dragnea să facă ordine în PSD Timiș: „Nu am venit de la București cu gândul de a impune pe cineva la organizație”
Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat, la finalul ședinței cu liderii PSD Timiș, că nu a venit în Banat ca să facă excluderi din partid și a arătat că a venit să discute ”situația...

O navă a Marinei SUA a tras focuri de avertisment în direcţia unei nave iraniene în Golful Persic

O navă a Marinei SUA a tras focuri de avertisment în direcţia unei nave iraniene în Golful Persic
O navă de patrulare a Marinei SUA a tras marţi focuri de avertisment în direcţia unei nave iraniene care se apropiase la mai puţin de 140 de metri, a declarat un oficial al Ministerului Apărării american,...

Duda nu promulgă legea de reformare

Duda nu promulgă legea de reformare
Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a anunțat, ieri, că nu va promulga proiectele de lege privind reforma Curții Supreme și a Consiliului Național al Magistraturii, care, potrivit criticilor, afectează...

Atacatorul cu drujbă nu a fost încă prins. Elveția a emis un mandat de arestare internațional

Atacatorul cu drujbă nu a fost încă prins. Elveția a emis un mandat de arestare internațional
Elveţia a emis marţi un mandat de arestare internaţional pentru prinderea unui bărbat în vârstă de 51 de ani care a atacat mai multe persoane cu o drujbă la Schaffhausen, în nordul ţării,...

Tânăr prins în flagrant în timp ce vindea bilete false pentru festivalul Untold

Tânăr prins în flagrant în timp ce vindea bilete false pentru festivalul Untold
Poliţiştii bucureşteni au prins în flagrant un tânăr, în vârstă de 19 ani, imediat după săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune, acesta oferind spre vânzare bilete...
Serviciul de email marketing furnizat de