x close

DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

0
14 Iul 2017 - 17:40
DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. 

"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat. 

Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. 

"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii. 

În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. 

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii. 

DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare. 

"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie. 

Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA. 

"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA. 

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. 

Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES


 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Autorităţile franceze au evacuat insula Mont Saint-Michel după ce un bărbat a ameninţat poliţia

Autorităţile franceze au evacuat insula Mont Saint-Michel după ce un bărbat a ameninţat poliţia
 Autorităţile franceze au anunţat duminică că au evacuat insula Mont Saint-Michel "ca măsură de precauţie" după ce un bărbat a ameninţat poliţia, relatează Reuters şi AFP. Mai mulţi...

Peste 125 de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu de litieră în Asău

Peste 125 de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu de litieră în Asău
Peste 120 de pompieri militari, alături de voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Asău şi lucrători ai Ocolului Silvic, intervin duminică pentru stingerea unui incendiu de litieră în...

Loto 6/49 din 22 aprilie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 22 aprilie 2018. Un nou report RECORD

Loto 6/49 din 22 aprilie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 22 aprilie 2018. Un nou report RECORD
Loto 6/49 din 22 aprilie 2018. Duminica, 22 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 19 aprilie, Loteria Romana a...

Turiştii români merg pe litoral, de 1 mai, dar şi în staţiunile balneo

Turiştii români merg pe litoral, de 1 mai, dar şi în staţiunile balneo
Ziua de 1 mai este o sărbătoare aşteptată de români, pentru că vine întotdeauna însoţită de o minivacanţă pe care, în ultimii ani, tot mai mulţi şi-o petrec pe litoralul...

Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, şi soţul ei, James Matthews, aşteaptă primul copil

Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, şi soţul ei, James Matthews, aşteaptă primul copil
Pippa Middleton, sora mai mică a ducesei de Cambridge, şi soţul ei, finanţistul James Matthews, vor deveni părinţi, informează The Sun on Sunday. Vestea a fost dată prietenilor şi familiei după ce vedeta,...

Tragedie la Cluj! Un preot a fost găsit mort într-o fântână adâncă de 10 metri

Tragedie la Cluj! Un preot a fost găsit mort într-o fântână adâncă de 10 metri
Poliţiştii clujeni cercetează cazul unui preot în vârstă de 61 de ani găsit mort într-o fântână adâncă de 10 metri, în satul Ghirişu Român. Potrivit...

Semimaraton pentru sprijinirea copiiilor defavorizaţi

Semimaraton pentru sprijinirea copiiilor defavorizaţi
Un semimaraton pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor care provin din mediul rural sau din comunităţi defavorizate va fi organizat duminică, la Iaşi. În cadrul manifestării va...

România şi Bulgaria au cele mai slabe sisteme feroviare din Europa

România şi Bulgaria au cele mai slabe sisteme feroviare din Europa
Bulgaria şi România aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanţă Boston Consulting Group (BCG),...

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite în urma unui accident pe Autostrada A1 Deva-Nădlac

O persoană a murit  şi alte patru au fost rănite în urma unui accident pe Autostrada A1 Deva-Nădlac
O persoană a decedat şi alte patru au fost rănite în urma unui accident rutier petrecut pe Autostrada A1 Deva - Nădlac, în zona localităţii Ortişoara din judeţul Timiş, traficul rutier în...

Emmanuel Macron a discutat cu Mahmoud Abbas înaintea vizitei sale la Washington

Emmanuel Macron a discutat cu Mahmoud Abbas înaintea vizitei sale la Washington
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat sâmbătă la telefon liderul Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru "a trece în revistă situaţia din Palestina şi perspectivele...

Autoritățiile din Oman au ''toate informaţiile privind moartea'' celebrului DJ suedez Avicii

Autoritățiile din Oman au ''toate informaţiile privind moartea'' celebrului DJ suedez Avicii
DJ Avicii a murit. Două autopsii au fost efectuate în cazul celebrului DJ suedez Avicii, care a murit vineri în Oman, şi anchetatorii au respins orice pistă criminală în cauza decesului, a declarat sâmbătă...

Horoscop zilnic 22 aprilie 2018: Peștii fac orice pentru a scăpa de treabă

Horoscop zilnic 22 aprilie 2018: Peștii fac orice pentru a scăpa de treabă
Horoscop 22 aprilie 2018. Vor avea loc transformări importante în viețile a două zodii din punct de vedere amoros. Horoscop 22 aprilie 2018 pentru Berbec Zi cu nervi și dezamăgire pentru berbeci....

Trump: 93 la sută din știri sunt false

Trump: 93 la sută din știri sunt false
Donald Trump apreciază procentul știrilor false la 93 la sută! Trump a plasat această cifră de evaluare pe Twitter.  Președintele SUA se află într-un conflict deschis cu titluri importante din presa...

Varşovia, potenţială gazdă a viitoarei întâlniri între Donald Trump şi Kim Jong-Un

Varşovia, potenţială gazdă a viitoarei întâlniri între Donald Trump şi Kim Jong-Un
Viitoarea întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea avea loc în capitala poloneză, Varşovia, relatează sâmbătă agenţia de...

Horoscopul runelor pentru săptămâna 23 - 29 aprilie. Fecioarele au o perioadă mai grea

Horoscopul runelor pentru săptămâna 23 - 29 aprilie. Fecioarele au o perioadă mai grea
Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit la Antena 3 ce ne rezervă runele pentru săptămâna cuprinsă între 24 și 30 aprilie 2018. Pentru Berbec va fi o săptămână de fertilitate și...
Serviciul de email marketing furnizat de