x close

DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

0
14 Iul 2017 - 17:40
DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. 

"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat. 

Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. 

"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii. 

În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. 

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii. 

DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare. 

"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie. 

Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA. 

"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA. 

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. 

Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES


 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Ponta: Dragnea e cel mai puternic de la Ceauşescu încoace; ce face cu puterea?

Ponta: Dragnea e cel mai puternic de la Ceauşescu încoace; ce face cu puterea?
Deputatul Victor Ponta a precizat marţi că nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD să fie luate de un singur om, susţinând că preşedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai...

Un băiețel de 10 ani muşcat de maidanezi la Calafat a trimis la trei spitale, fără ca vreunul să aibă vaccinul antirabic

Un băiețel de 10 ani muşcat de maidanezi la Calafat a trimis  la trei spitale, fără ca vreunul să aibă vaccinul antirabic
Doi părinţi cu un copil muşcat de câinii maidanezi au căutat singuri, prin două judeţe, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbată prin trei spitale şi a străbătut 140 de kilometri, pentru ca, în...

Ponta: În fiecare lună de anul trecut un miliard de euro a plecat din România

Ponta: În fiecare lună de anul trecut un miliard de euro a plecat din România
Deputatul Victor Ponta a susţinut marţi că în fiecare lună din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveşte balanţa de plăţi, iar această situaţie continuă...

Bărbatul care dispăruse din Bistriţa acum două săptămâni a fost găsit mort, plutind pe Someşul Mare

Bărbatul care dispăruse din Bistriţa acum două săptămâni a fost găsit mort, plutind pe Someşul Mare
Cadavrul unui bărbat din comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, care a dispărut în urmă cu 16 zile, a fost găsit la aproximativ zece kilometri de casă, în râul Someşul Mare, în...

#CentenarulMariiUniri Argeş: "Flacăra Centenarului", care va ajunge în toate localităţile judeţului, a fost aprinsă la Muzeul Goleşti

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu, a aprins marţi, la Muzeul Goleşti, "Flacăra Centenarului Marii Uniri", care va ajunge până la sfârşitul acestui an în toate...

Un bărbat din Galați a fost lovit mortal de tren

Un bărbat din judeţul Galaţi, a murit, marţi seara, după ce a fost lovit de un tren în zona staţiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de...

Şcoală de patinaj pentru copii, la Târgu Secuiesc

Şcoală de patinaj pentru copii, la Târgu Secuiesc
O şcoală de patinaj pentru copii, realizată printr-un parteneriat între un club de hochei, autorităţile locale şi patru unităţi şcolare, şi-a început, marţi, activitatea în municipiul...

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 ianuarie: Ninsori slabe

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 ianuarie: Ninsori slabe
Cerul va fi mai mult noros și izolat va ninge slab la munte precum și în centrul, sudul și estul țãrii. Vântul va sufla în genaral slab pânã la moderat, cu...

Dosarul Ionel Arsene: Denunțul lui Gheorghe Ștefan implică și un jurnalist

Dosarul Ionel Arsene: Denunțul lui Gheorghe Ștefan implică și un jurnalist
Ionel Arsene i-a transmis lui Gheorghe Ştefan, în ianuarie 2017, "să stea liniştit" pentru că PSD urmează să dea o ordonanţă privind graţierea unor pedepse, în urma căreia va ieşi din...

Ce semnificaţie istorică are ziua de 24 ianuarie pentru români

Ce semnificaţie istorică are ziua de 24 ianuarie pentru români
Românii vor avea o nouă zi liberă pe 24 ianuarie 2018, când se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sau Mica Unire. Mica Unire este considerat a fi primul pas important...

Cultivatorii francezi de grâu îndemnaţi să reducă costurile pentru a fi competitivi

Cultivatorii francezi de grâu îndemnaţi să reducă costurile pentru a fi competitivi
Cultivatorii francezi de grâu trebuie să îşi reducă costurile, în special la capitolul transport, dacă vor să pună capăt vânzărilor în pierdere şi să îşi recâştige...

Un pensionar a sculptat bustul lui Alexandru Ioan Cuza în zăpadă

Un pensionar a sculptat bustul lui Alexandru Ioan Cuza în zăpadă
Un pensionar de 76 ani din Galaţi, pasionat de sculptură şi desen, a realizat din zăpada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, repetând isprava de anul trecut.  Bărbatul a...

Lista completă a nominalizărilor la Oscar

Lista completă a nominalizărilor la Oscar
Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai...

Împuşcături într-un liceu din SUA. Un mort şi mai mulţi răniţi

Împuşcături într-un liceu din SUA. Un mort şi mai mulţi răniţi
 O persoană a fost ucisă şi mai multe rănite marţi într-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anunţat guvernatorul acestui stat din partea central-estică a SUA, precizând că atacat...

Puigdemont prelungește criza catalană

Puigdemont prelungește criza catalană
Preşedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anunţat, ieri, că fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa funcţia de premier al Cataloniei, informează Reuters. Puigdemont a...
Serviciul de email marketing furnizat de