x close

DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

0
14 Iul 2017 - 17:40
DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală. 

În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. 

"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat. 

Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. 

"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii. 

În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA. 

"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii. 

DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare. 

"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie. 

Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA. 

"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA. 

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. 

Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES


 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 986

Soluţii pentru recuperarea biletelor de avion, în scandalul momentului

Soluţii pentru recuperarea biletelor de avion, în scandalul momentului
Mii de oameni sunt afectaţi de zborurile anulate de compania Ryanair, iar cei mai mulţi dintre ei caută acum soluţii pentru a putea să zboare spre destinaţiile pentru care au cumpărat bilete de avion. Chiar dacă...

Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs pe coasta de est a Japoniei (USGS)

Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs pe coasta de est a Japoniei (USGS)
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe Richter s-a produs miercuri seară pe coasta de est a Japoniei, însă autorităţile nu au emis nicio alertă de tsunami, relatează AFP.  Epicentrul...

Bărbat decedat în Bucureşti, după ce un copac a căzut peste el

Bărbat decedat în Bucureşti, după ce un copac a căzut peste el
 Un bărbat de 42 de ani a decedat, miercuri seara, în Bucureşti, după ce un copac a căzut peste el, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).  Potrivit sursei citate,...

Braşov: Trafic rutier blocat pe un sens pe DN1, la Timişul de Jos

Braşov: Trafic rutier blocat pe un sens pe DN1, la Timişul de Jos
Traficul rutier pe DN1, la Timişul de Jos, între Braşov şi Predeal, este blocat pe un sens după ce un copac a căzut pe carosabil din cauza vântului şi a ploii torenţiale, informează purtătorul de...

Ministrul Sănătății și primarul Sectorului 1 vor relocarea Spitalului Floreasca și Spitalul de Arși

Ministrul Sănătății și primarul Sectorului 1 vor relocarea Spitalului Floreasca și Spitalul de Arși
Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, şi primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, au semnat miercuri un protocol de colaborare privind identificarea şi analiza soluţiilor de relocare a Spitalului Clinic de Urgenţă Bu...

Procedură inedită la un spital de copii din San Diego: cei mici "şofează" spre sala de operaţie

Procedură inedită la un spital de copii din San Diego: cei mici "şofează" spre sala de operaţie
Un spital de copii din San Diego a inaugurat marţi o procedură inedită menită să-i relaxeze pe cei mici înaintea unei intervenţii chirurgicale: copiii au la dispoziţie maşinuţe cu telecomandă pe care le...

Papa Francisc şi-a exprimat compasiunea pentru poporul mexican afectat de cutremur

Papa Francisc şi-a exprimat compasiunea pentru poporul mexican afectat de cutremur
Papa Francisc şi-a exprimat compasiunea pentru poporul mexican după cutremurul devastator care a lovit marţi această ţară. În timpul audienţei generale desfăşurate miercuri în Piaţa Sf. Petru,...

Alertă pe Aeroportul Otopeni. Mai multe avioane nu pot ateriza din cauza furtunii

Alertă pe Aeroportul Otopeni. Mai multe avioane nu pot ateriza din cauza furtunii
UPDATE ora 20:40: Situația revine la normal. Mai multe avioane au aterizat deja la București, un zbor Qatar Airways a aterizat la Constanța. Tot către acest aeroport se îndreaptă și un Boeing 737 Blue Air...

12 membri ai guvernului regional al Cataloniei, în arest

12 membri ai guvernului regional al Cataloniei, în arest
Autoritățile centrale iau măsuri în forță pentru a bloca referendumul din 1 octombrie pentru independența provinciei Catalonia.Miercuri au fost arestați 12 membri au guvernului regional care are rol cheie &i...

Cutremur în Mexic: 40 de clădiri distruse şi peste 500 avariate în capitala ţării

Cutremur în Mexic: 40 de clădiri distruse şi peste 500 avariate în capitala ţării
Cutremurul cu magnitudinea 7,l care s-a produs marţi în Mexic a doborât la pământ 40 de clădiri şi a avariat cel puţin alte 500, a declarat primarul oraşului, Miguel Angel Mancera, citat de...

Rupere de nori în București. Grindina de mari dimensiuni a declanșat alarmele mașinilor

Rupere de nori în București. Grindina de mari dimensiuni a declanșat alarmele mașinilor
Furtuna, ploaia și grindina de mari dimensiuni,(1 cm în diametru) au cuprins Capitala, gheața de mari dimensiuni declanțând alarmele mai multor mașini. Codul portocaliu este în vigoare...

Angela Merkel: Ameninţarea lui Trump că ''va distruge total'' Coreea de Nord este greşită

Angela Merkel: Ameninţarea lui Trump că ''va distruge total'' Coreea de Nord este greşită
Germania şi Statele Unite ale Americii sunt în dezacord în legătură cu modul de gestionare a crizei cu Phenianul, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, condamnând ameninţarea...

Grindina cât oul de porumbel în Turnu Măgurele

Grindina cât oul de porumbel în Turnu Măgurele
În mai multe localități din Teleorman, furtuna face ravagii. Una dintre cele mai afectate localități a fost Turnu Măgurele unde  s-a abătut o ploaie torențială cu grindină de mărimea unui ou de...

Prognoza METEO pentru 21, 22 şi 23 septembrie. Vreme instabilă

Prognoza METEO pentru 21, 22 şi 23 septembrie. Vreme instabilă
Vremea continuă să se răcească în toate regiunile ţării. Se vor înregistra averse în vestul, centrul şi nordul ţării, pe arii extinse, în timp ce în sud şi în est acestea...

Veranda Mall pune la dispoziţia locuitorilor din cartierul Obor 1.000 de locuri în parcarea subterană

Veranda Mall pune la dispoziţia locuitorilor din cartierul Obor 1.000 de locuri în parcarea subterană
Ca urmare a codului galben de furtună, anunţat pentru Bucureşti, Veranda Mall pune la dispoziţia locuitorilor din cartierul Obor 1.000 de locuri, gratuit, în parcarea subterană, au anunţat, miercuri,...
Serviciul de email marketing furnizat de