x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1872

Loto 6/49 din 23 aprilie 2017. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loto 6/49 din 23 aprilie 2017. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
LOTO 23 aprilie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 23 aprilie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

Echipele de salvatori au preluat trupurile victimelor avalanşei din Retezat şi au revenit la Refugiul Genţiana

Echipele de salvatori au preluat trupurile victimelor avalanşei din Retezat şi au revenit la Refugiul Genţiana
Echipele de salvamontişti şi jandarmi montani au preluat trupurile celor două victime ale avalanşei produse sâmbătă după amiază în Masivul Retezat şi au reuşit să se întoarcă la Refugiul...

Pe autostrada Timișoara – Lugoj: un autovehicul care transporta o altă mașină s-a răsturnat

Pe autostrada Timișoara – Lugoj: un autovehicul care transporta o altă mașină s-a răsturnat
Accident în această dimineață pe autostrada A1, care leagă Timișoara de Lugoj. O remorcă cu care se transporta o mașină s-a răsturnat pe banda de urgență, iar traficul rutier a fost...

Constantin: Tăriceanu a încercat să-şi asigure preşedinţia călcând pe onoare şi respect

Constantin: Tăriceanu a încercat să-şi asigure preşedinţia călcând pe onoare şi respect
Călin Popescu a încercat să-şi asigure preşedinţia ALDE dând din coate împotriva celor care i-au fost alături, călcând pe onoare şi respect şi, mai mult, întrebând apoi de ce au trădat, afirmă fostul...

Chef Florin Dumitrescu își dă afară din bucătărie doi concurenți, în timpul probei

Chef Florin Dumitrescu își dă afară din bucătărie doi concurenți, în timpul probei
Luni și marți, de la 20.30, Antena 1 difuzează ultimele două confruntări înainte de semifinala și finala „Chefi la cuțite”. Presiunea este tot mai mare, iar concurenții încep să...

Momente dramatice în timpul unui meci din liga a IV-a. Un jucător s-a prăbușit fără suflare

Momente dramatice în timpul unui meci din liga a IV-a. Un jucător s-a prăbușit fără suflare
Meciul de fotbal din Liga a IV-a dintre Crișul Aleșd și CS Diosig a fost întrerupt după ce un jucător de la echipa gazdă s-a prăbușit pe teren. Jucătorul Andrei Cătană, în vârstă de 24...

Peste 400 de locuri, în 2017, la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan-Cuza" Bucureşti

Peste 400 de locuri, în 2017, la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan-Cuza" Bucureşti
Peste 400 de locuri sunt scoase la concurs, în 2017, pentru cei care îşi doresc o carieră în Poliţia Română, la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan-Cuza" din Bucureşti.  As...

Cătălin Predoiu: Liderii PNL să-şi declare afacerile pe care le au cu PSD

Cătălin Predoiu: Liderii PNL să-şi declare afacerile pe care le au cu PSD
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a cerut liderilor liberali, duminică, la Consiliul de coordonare judeţean al PNL Cluj, să-şi declare afacerile pe care le au cu...

Hunedoara: Echipele de salvatori au ajuns în locul unde s-a produs avalanşa din Retezat

Hunedoara: Echipele de salvatori au ajuns în locul unde s-a produs avalanşa din Retezat
Echipele de salvamontişti şi jandarmi montani au ajuns, duminică la prânz, în locul unde s-a produs avalanşa din Masivul Retezat, în urma căreia Erik Gulacsi şi Dor Geta Popescu şi-au pierdut...

Cercetători români şi islandezi, noi abordări în lupta împotriva cancerului

Cercetători români şi islandezi, noi abordări în lupta împotriva cancerului
Aproximativ 15 milioane de cazuri noi de cancer şi peste 8 milioane de decese cauzate de această afecţiune se înregistrează anual la nivel mondial. Previziunile sunt sumbre, în contextul în care...

Cod galben de intensificări ale vântului pentru 9 judeţe

Cod galben de intensificări ale vântului pentru 9 judeţe
Meteorologii au emis, duminică, noi atenţionări nowcasting Cod galben de vânt, dintre care una până la ora 15 pentru zona joasă a judeţului Mureş, şi altele până la ora 18,00 pentru 8...

O haină de blană purtată de o supravieţuitoare de pe Titanic, vândută la licitaţie pentru 230.000 de dolari

O haină de blană purtată de o supravieţuitoare de pe Titanic, vândută la licitaţie pentru 230.000 de dolari
O haină de blană purtată de o femeie care a făcut parte din personalul de bord de pe vasul Titanic, scufundat în 1912, a fost vândută la licitaţie, sâmbătă, contra sumei de 181.000 de lire...

FMI renunţă la promisiunea de a lupta împotriva protecţionismului

FMI renunţă la promisiunea de a lupta împotriva protecţionismului
Ţările membre al Fondului Monetar Internaţional s-au angajat să lucreze pentru a pune capăt "inegalităţilor" din comerţul mondial, dar şi-au retras promisiunea de a lupta împotriva...

Iași - Moarte suspectă a unu nou-născut

Iași - Moarte suspectă a unu nou-născut
Moarte suspectă a unui nou-născut. A venit pe lume într-o toaletă, iar polițiștii cred că ar fi fost ucis O tânără în vârstă de 19 ani a ajuns, vineri, în stare gravă la...

Iohannis urează 'La mulţi ani' Forţelor Terestre

Iohannis urează 'La mulţi ani' Forţelor Terestre
Preşedintele Klaus Iohannis a adresat un mesaj de felicitare tuturor celor care fac parte din Forţele Terestre, urându-le ''sănătate, prosperitate, împliniri pe toate planurile şi putere de...
Serviciul de email marketing furnizat de