x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1789

Iohannis: Nici vorbă de presiuni CEDO; nu va fi niciun fel de amendă pentru situaţia din închisori

Iohannis: Nici vorbă de presiuni CEDO; nu va fi niciun fel de amendă pentru situaţia din închisori
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi seara, la Strasbourg, că a discutat cu preşedintele CEDO, preşedintele Comisie de la Veneţia şi secretarul general al Consiliului Europei despre proiectele privind...

Războiul comercial care amenință securitatea lumii

Războiul comercial care amenință securitatea lumii
Deși s-a răzgândit până acum în câteva rânduri asupra unor chestiuni abordate în campania electorală, Donald Trump rămâne consecvent într-o privință: politica...

Violenţa asupra copiilor, în creştere

Violenţa asupra copiilor, în creştere
Peste 4.500 de cazuri de abuz asupra copiilor au fost semnalate, anul trecut, la Telefonul Copilului, numărul acestora fiind cu peste 45% mai mare faţă de 2015. Agresiunea fizică asupra celor mici a fost cea mai...

Prognoza METEO pentru 25, 26 şi 27 ianuarie

Prognoza METEO pentru 25, 26 şi 27 ianuarie
Miercuri -12/2 În regiunile deluroase şi la munte, cerul va fi variabil în timpul zilei. În Muntenia, Moldova, Dobrogea şi izolat în rest, va fi înnorat şi va ninge slab, pe arii...

2017 - ANUL FĂRĂ VARĂ? Ce fenomen straniu ne așteaptă, după mai mult de 200 de ani?

2017 - ANUL FĂRĂ VARĂ? Ce fenomen straniu ne așteaptă, după mai mult de 200 de ani?
Anul 2017 ar putea fi un an fara vara, asa cum s-a intamplat si in 1816 dupa eruptia vulcanului Tambora. Aceasta e teoria care circula in ultima vreme pe Internet. In vara anului 1816, in Europa a fost frig, iar nordu...

Admiterea la liceu. Calendarul complet şi modificările din 2017

Admiterea la liceu. Calendarul complet şi modificările din 2017
În privinţa admiterii la liceu şi a modului în care se va desfăşura aceasta, au survenit schimbări importante faţă de anii anteriori. Cea mai importantă modificare, anunţată deja de Ministerul...

Tolo.ro: 59 DE DECESE ÎN ULTIMII DOI ANI LA CENTRELE DE BOLI PSIHICE MĂCIUCA ȘI BĂBENI FĂRĂ CA POLIȚIA SĂ INVESTIGHEZE!

Tolo.ro: 59 DE DECESE ÎN ULTIMII DOI ANI LA CENTRELE DE BOLI PSIHICE MĂCIUCA ȘI BĂBENI FĂRĂ CA POLIȚIA SĂ INVESTIGHEZE!
50 de oameni cu afecțiuni psihice sînt internați la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca din județul Vâlcea. Gazeta a publicat ieri imagini care-i arată pe pacienți...

Şoferii nu sunt obligaţi să prezinte poliţiştilor dovada RCA

Şoferii nu sunt obligaţi să prezinte poliţiştilor dovada RCA
Conducătorii auto nu au obligația de a deține asupra lor dovada asigurării de răspundere civilă auto (RCA) și nici nu trebuie să o prezinte organului de poliție la controlul actelor, după cum a decis o...

Femeia care a căzut într-un mall, în stare gravă la spital

Femeia care a căzut într-un mall, în stare gravă la spital
Femeia care a căzut marţi de la înălţime într-un complex comercial din Capitală se află în stare gravă la spital, deşi primele informaţii au arătat că a decedat.  Din datele...

Bugetul, mărul discordiei în PSD. Dragnea, furios pe modul în care sunt împărţiţi banii

Bugetul, mărul discordiei în PSD. Dragnea, furios pe modul în care sunt împărţiţi banii
Discuţii contondente între oamenii din cabinetul lui Sorin Grindeanu. După ce Liviu Dragnea a anunţat că este nemulţumit de proiectul de buget şi că acesta va fi refăcut, oameni cheie din Guvern sunt pe...

Prognoza meteo pentru Februarie şi Martie! Primăvara se lasă aşteptată!

Prognoza meteo pentru Februarie şi Martie! Primăvara se lasă aşteptată!
Dupa un ianuarie cu adevarat geros, se anunta inca doua luni cu frig si precipitatii mixte. Meteorologii spun ca primavara se lasa asteptata. In februarie, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi apropiate de...

O femeie a murit după ce a căzut de la înălţime într-un mall

O femeie a murit după ce a căzut de la înălţime într-un mall
O femeie de 35 de ani a decedat după ce a căzut de la înălţime. Incidentul s-a petrecut la un complex comercial din Capitală. Două echipaje ale SMURD au intervenit, au informat reprezentanţii ISU...

Un adolescent austriac le-a spus autorităţilor că a fabricat o "bombă-test" în Germania

Un adolescent austriac le-a spus autorităţilor că a fabricat o "bombă-test" în Germania
Un adolescent austriac arestat vinerea trecută pentru că ar fi încercat să comită un atac islamist în Viena le-a spus anchetatorilor că a fabricat în Germania o "bombă-test", a anunţat...

Conu Chirică faţă cu reacţiunea PSD

Conu Chirică faţă cu reacţiunea PSD
Deşi se părea că Liviu Dragnea a eradicat orice formă de opoziţie în interiorul PSD, liderul social-democraţilor a găsit un nou Valeriu Zgonea în persoana vicepreşedintelui Mihai Chirică. Primarul...

Presedintele UNJR desfiinţează referendumul lui Iohannis: ”Folosește lupta anticorupție ca armă în bătălia politică”

Presedintele UNJR desfiinţează referendumul lui Iohannis: ”Folosește lupta anticorupție ca armă în bătălia politică”
Dana Gârbovan, președinte Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, scrie pe Facebook că președintele Klaus Iohannis discreditează lupta anticorupție, folosind-o în bătălia...