x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1625

Tăriceanu: Autodenunțul lui Ghiță demonstrează că aceia care au ignorat prezumția de nevinovăție pot deveni ținte publice

Tăriceanu: Autodenunțul lui Ghiță demonstrează că aceia care au ignorat prezumția de nevinovăție pot deveni ținte publice
Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu consideră că autodenunțul deputatului Sebastian Ghiță demonstrează celor care au ignorat "cu bună-știință" prezumția de nevinovăție cât de...

Incident la tribunal în procesul lui Sorin Oprescu

Incident la tribunal în procesul lui Sorin Oprescu
Un incident a avut loc miercuri, la Tribunalul București, în timpul desfășurării procesului în care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu este judecat pentru luare de mită. La termenul de miercuri ...

Tolontan dezvăluie că medicul de pe ambulanţă i-a pus lui Gyuri Pascu diagnosticul de atac de panică

Tolontan dezvăluie că medicul de pe ambulanţă i-a pus lui Gyuri Pascu diagnosticul de atac de panică
Moartea lui Ioan Gyuri Pascu are un element pe care autoritățile l-au ținut secret până azi. Artistul de 55 de ani a murit de infarct luni, la 5 dimineața, dar, cu doar două ore înainte, în...

Gorghiu: Directorul Ambulanţei Bucureşti trebuie să demisioneze

Gorghiu: Directorul Ambulanţei Bucureşti trebuie să demisioneze
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu afirmă că directorul Ambulanţei Bucureşti, Alis Grasu, trebuie să demisioneze, după apariţia informaţiilor în legătură cu moartea lui Ioan Gyuri...

Primarul Braşovului, George Scripcaru, sub control judiciar într-un dosar privind achiziţia de autoturisme

Primarul Braşovului, George Scripcaru, sub control judiciar într-un dosar privind achiziţia de autoturisme
Procurorii DNA au dispus, miercuri, punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, cercetat...

Proiect: Închisoare pe viaţă pentru subminarea economiei naţionale

Proiect: Închisoare pe viaţă pentru subminarea economiei naţionale
Deputatul PSD Ninel Peia a depus la Biroul permanent al Senatului o propunere legislativă pentru modificarea Codului penal care prevede închisoare pe viaţă pentru subminarea economiei naţionale atât...

Zborul MH17: Investigaţia condusă de Olanda confirmă că avionul a fost doborât de o rachetă adusă din Rusia

Zborul MH17: Investigaţia condusă de Olanda confirmă că avionul a fost doborât de o rachetă adusă din Rusia
Avionul civil malaezian doborât în iulie 2014 în estul separatist al Ucrainei a fost lovit de o rachetă antiaeriană de tipul Buk adusă din Rusia în zona de conflict controlată de rebelii...

PNL spune că Blaga nu va mai candida la alegeri

PNL spune că Blaga nu va mai candida la alegeri
PNL anunţă că Vasile Blaga nu va mai candida la alegerile parlamentare şi că în zilele următoare va avea loc o reuniune a conducerii partidului pentru a stabili cea mai bună variantă de urmat în...

Eurodeputata Claudia Țapardel a transmis Comisiei Europene că succesul industriei turismului depinde de crearea unei strategii la nivel european

Eurodeputata Claudia Țapardel a transmis Comisiei Europene că succesul industriei turismului depinde de crearea unei strategii la nivel european
Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, eurodeputata PSD Claudia Țapardel a organizat la Parlamentul European o Recepție la Nivel Înalt cu titlul „Towards a stronger Tourism Policy for European Growth and Jo...

Bogdan Diaconu vrea desfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Bogdan Diaconu vrea desfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
Deputatul independent Bogdan Diaconu a depus la Cameră un proiect de lege în care propune desfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru că "nu îşi îndeplineşte ro...

Violoncelistul Adrian Naidin a sărit pe geam după ce mascaţii au intrat în casa lui

Violoncelistul Adrian Naidin a sărit pe geam după ce mascaţii au intrat în casa lui
Violoncelistul Adrian Naidin a ajuns la Spitalul Elias din Capitală în această dimineaţă după ce a căzut de la etajul 1 al locuinţei sale, în timpul unor percheziţii privind o cultură i...

Vasile Blaga a DEMISIONAT de la conducerea PNL

Vasile Blaga a DEMISIONAT de la conducerea PNL
Vasile Blaga a demisionat miercuri din funcţia de copreşedinte al Partidului Naţional Liberal şi coordonator al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. "În urma acuzaţiilor care mi s-au...

UPDATE - Elena Udrea, a ajuns la DNA Ploieşti

UPDATE - Elena Udrea, a ajuns la DNA Ploieşti
UPDATE: Elena Udrea a ajuns, cu puţin timp înainte, la sediul DNA din Ploieşti. Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea este aşteptată miercuri după-amiază la sediul DNA Ploieşti, unde va fi audiată ...

Vasile Blaga, urmărit penal pentru trafic de influenţă; acuzaţia - a primit 700.000 de euro

Vasile Blaga, urmărit penal pentru trafic de influenţă; acuzaţia - a primit 700.000 de euro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți:  BLAGA VASILE, la data faptelor secretar...

Cumătrul Elenei Udrea, fripturistul pedelist cercetat de DNA

Cumătrul Elenei Udrea, fripturistul pedelist cercetat de DNA
DNA a cerut ieri avizul Camerei Deputaţilor pentru reţinerea şi arestarea preventivă a deputatului Adrian Gurzău, acuzat de trafic de influenţă în dosarul privind favorizarea societăţii de asigurări...