x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1812

Ce spune Gabriela Firea despre candidatura sa la alegerile prezidențiale

Ce spune Gabriela Firea despre candidatura sa la alegerile prezidențiale
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat duminică seară, la Antena 3, că nu va candida la alegerile prezidențiale din 2019.  „Nu voi candida la alegerile prezidențiale din 2019. Așa...

Băsescu, despre un protocol SRI-DNA: SRI nu are variantă dacă i se cere să prezinte acest document în Comisie

Băsescu, despre un protocol SRI-DNA: SRI nu are variantă dacă i se cere să prezinte acest document în Comisie
Fostul preşedinte al ţării, senatorul PMP Traian Băsescu, susţine că, în situaţia în care Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar...

MAE: Un cetăţean român - internat, în stare critică, la spitalul King's College London

MAE: Un cetăţean român - internat, în stare critică, la spitalul King's College London
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că o persoană de cetăţenie română este internată, în stare critică, la spitalul King's College London, în urma incidentului produs duminică &i...

Gabriela Firea îşi doreşte ca lucrările pentru centura Capitalei să fie preluate de Primăria Generală

Gabriela Firea îşi doreşte ca lucrările pentru centura Capitalei să fie preluate de Primăria Generală
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că a discutat cu viceprim-ministrul Sevil Shhaideh şi cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, despre posibilitatea ca lucrările pentru centură să fie preluate de...

Peste 2.500 de persoane, în faţa sediului Guvernului; manifestanţii au format steagul UE

Peste 2.500 de persoane, în faţa sediului Guvernului; manifestanţii au format steagul UE
Peste 2.500 de persoane s-au adunat în Piaţa Victoriei, duminică seara, pentru a protesta împotriva Guvernului şi a PSD, manifestanţii formând steagul Uniunii Europene din hârtii colorate...

Prognoza METEO pentru 27, 28 februarie și 1 martie

Prognoza METEO pentru 27, 28 februarie și 1 martie
Luni -5/17 Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării, vremea devenind foarte călduroasă pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare. Dimineața și...

Protest în centrul Moscovei pentru dreptate, la doi ani de la asasinarea liderului opoziţiei, Boris Nemţov

Protest în centrul Moscovei pentru dreptate, la doi ani de la asasinarea liderului opoziţiei, Boris Nemţov
Peste 15.000 de oameni, potrivit organizatorilor (5.000, potrivit poliţiei), au mărşăluit duminică în centrul Moscovei pentru a cere să se facă dreptate cu ocazia comemorării a doi ani de la asasinarea...

Loto 6/49 din 26 februarie. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loto 6/49 din 26 februarie. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
LOTO, REZULTATE LOTO 26 februarie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 26 februarie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40...

Nigel Farage, critic al premierului conservator Theresa May, a luat "cina cu The Donald"

Nigel Farage, critic al premierului conservator Theresa May, a luat "cina cu The Donald"
Fostul lider al partidului UKIP, Nigel Farage, a postat pe Twitter o fotografie în care apare luând "cina cu The Donald", aceasta fiind ultima întâlnire dintre preşedintele american...

PMP Iași îl va reclama prefectului pe Maricel Popa, președintele Consiliului Județean

PMP Iași îl va reclama prefectului pe Maricel Popa, președintele Consiliului Județean
Reprezentanţii filialei PMP Iaşi au declarat, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că sunt nemulţumiţi de atitudinea preşedintelui Consiliului Judeţean, motiv pentru care vor sesiza Instituţia...

Deputat PNL: Majoritatea liderilor de organizaţii îl susţin pe Iulian Dumitrescu ca secretar general al PNL

Deputat PNL: Majoritatea liderilor de organizaţii îl susţin pe Iulian Dumitrescu ca secretar general al PNL
Preşedintele interimar al filialei judeţene PNL Hunedoara, deputatul Florin Roman, susţine că majoritatea liderilor organizaţiilor liberale din ţară îl sprijină "ferm" pentru funcţia de secretar...

Cătălin Cosmin Olteanu, numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

Cătălin Cosmin Olteanu, numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
 Premierul Sorin Grindeanu l-a numit pe Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.  'Începând cu data intrării în vigoare a...

Oficial britanic: Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare ameninţare teroristă după anii 1970

Oficial britanic: Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare ameninţare teroristă după anii 1970
Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare ameninţare teroristă după anii 1970, când Armata Republicană Irlandeză a comis o serie de atacuri cu bombă, a declarat duminică şeful noului organism de...

Lucrările de la Biserica Adormirea Sfintei Ana - Batişte din Capitală, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, nu sunt autorizate

Lucrările de la Biserica Adormirea Sfintei Ana - Batişte din Capitală, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, nu sunt autorizate
Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale a Poliţiei Române s-au sesizat cu privire la faptul că au fost executate lucrări de intervenţie neautorizate la Biserica Adormirea Sfintei Ana -...

Un autoturism de 160.000 euro furat din Rusia a fost depistat la vama Petea

Un autoturism de 160.000 euro furat din Rusia a fost depistat la vama Petea
Un autoturism de lux în valoare 160.000 euro, declarat furat din Rusia, a fost depistat de poliţiştii de frontieră din vama Petea, informează un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de...