x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1735

VIDEO - Imagini de o cruzime de nedeschis. Un gălățean își asmute pitbull-ul să ucidă alți câini și pisici. Ce fac autoritățile

VIDEO - Imagini de o cruzime de nedeschis. Un gălățean își asmute pitbull-ul să ucidă alți câini și pisici. Ce fac autoritățile
Un bărbat din Galați a fost filmat în timp ce își asmute animalul de companie pe o pisică gestantă. În imagini se poate vedea clar cum individul ajunge în fața unui supermarket și...

Trafic intens pe DN 1 Brașov - București

Trafic intens pe DN 1 Brașov - București
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această (10:45), traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, pe sensul de mers către Bucureşti....

Trei femei au fost împuşcate mortal în sud-estul Finlandei

Trei femei au fost împuşcate mortal în sud-estul Finlandei
Trei femei au fost împuşcate mortal sâmbătă noapte în faţa unui restaurant în sud-estul Finlandei, a anunţat poliţia, care a mai precizat că un suspect bărbat a fost arestat, scrie...

Buzău: Incendiu la o biserică monument istoric din comuna Colţi

Buzău: Incendiu la o biserică monument istoric din comuna Colţi
Biserica din satul Aluniş, comuna buzoiană Colţi, monument istoric, a luat foc duminică la prânz din cauze deocamdată necunoscute.  Biserica face parte din cadrul aşezărilor rupestre de la Colţi,...

Un șofer din Băilești, prins sub influența băuturilor alcoolice

Un șofer din Băilești, prins sub influența băuturilor alcoolice
Sâmbătă, în jurul orei 23.30, polițiștii doljeni au fost sesizați, prin numărul unic de urgență 112, că pe străzile municipiului Băileşti, un autoturism este condus de un conducător auto...

Dragnea: Iohannis este mână în mână cu Băsescu

Dragnea: Iohannis este mână în mână cu Băsescu
Liviu Dragnea îl atacă dur pe Klaus Iohannis din nou. Preşedintele PSD îl numeşte ipocrit pe şeful statului pentru că nu a invitat toţi liderii politici la festivitățile 1 Decembrie, relatează...

SUA: Jill Stein abandonează cererea sa de renumărare a voturilor în Pennsylvania

SUA: Jill Stein abandonează cererea sa de renumărare a voturilor în Pennsylvania
Fosta candidată a Verzilor la alegerile prezidenţiale din SUA, Jill Stein, a renunţat oficial sâmbătă să ceară renumărarea voturilor din Pennsylvania, un stat câştigat de republicanul Donald Trump,...

Vaslui: Bătrân de 90 de ani, carbonizat în urma unui incendiu

Vaslui: Bătrân de 90 de ani, carbonizat în urma unui incendiu
Un bătrân în vârstă de 90 de ani din comuna vasluiană Tanacu şi-a pierdut viaţa, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce casa în care locuia a luat...

Băsescu îi invită pe Alina Gorghiu şi Liviu Dragnea la o dezbatere televizată

Băsescu îi invită pe Alina Gorghiu şi Liviu Dragnea la o dezbatere televizată
Preşedintele PMP, Traian Băsescu, îi invită pe liderii PNL şi PSD, Alina Gorghiu şi Liviu Dragnea, la o dezbatere televizată, pe tema programelor electorale ale celor trei partide.  ''Bună...

Figuranții din serialul Game of Thrones denunță condițiile de muncă și au depus o plângere

Figuranții din serialul Game of Thrones denunță condițiile de muncă și au depus o plângere
O parte din sezonul 7 al serialului Game of Thrones s-a filmat în Spania, pe parcursul mai multor săptămâni. Câteva zeci de figurnați care au lucrat la serialul Game of Thrones dau în...

AVERTIZARE ANM: Cod galben de vânt puternic şi vizibilitate redusă până la ora 14:00

AVERTIZARE ANM:  Cod galben de vânt puternic şi vizibilitate redusă până la ora 14:00
Meteorologii au emis duminică dimineaţa o atenţionare nowcasting Cod galben de vânt puternic şi vizibilitate redusă din cauza zăpezii viscolite în judeţele Neamţ şi Suceava, valabilă în...

Accident în Tulcea: Un bărbat a murit călcat de tren

Accident în Tulcea: Un bărbat a murit călcat de tren
Un bărbat a decedat sâmbătă seara, în municipiul Tulcea, după ce a fost călcat de tren, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ). Victima, cu o vârstă aproximativă de 45-50 de...

Ministrul Justitiei NU STIE CATI ZIARISTI SUNT ARESTATI ÎN TURCIA

Ministrul Justitiei NU STIE CATI ZIARISTI SUNT ARESTATI ÎN TURCIA
Ministrul turc al Justitiei nu stie  numarul exact al jurnalistilor arestati după lovitura de stat din 15 iulie. Raspunzand unei interpelari  oficialiul a precizat ca sunt arestati trei patroni de presa dar nu...

Liviu Dragnea a vorbit despre ruptura USL. ”Primul care a cedat a fost Crin”

Liviu Dragnea a vorbit despre ruptura USL. ”Primul care a cedat a fost Crin”
ALEGERI PARLAMENTARE 2016. Liviu Dragnea a comentat, la emisiunea Q&A, de la Antena 3, declarația președintelui PNL Alina Gorghiu potrivit căreia USL a fost o greșeală și că ”nu poţi să te aliezi...

Alegeri în Austria: ultranaţionalistul Norbert Hofer ar putea deveni șeful statului

Alegeri în Austria: ultranaţionalistul Norbert Hofer ar putea deveni șeful statului
Austria repetă duminică turul doi al alegerilor prezidenţiale, probabil cel mai important scrutin din istoria sa, dat fiind că ultranaţionalistul Norbert Hofer ar putea deveni primul şef de stat din Europa...