x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1924

Captură importantă de captagon,"drogul jihadiştilor", în Franţa

Captură importantă de captagon,"drogul jihadiştilor", în Franţa
Circa 135 kg de captagon, cunoscut ca "drogul jihadiştilor", au fost confiscate în lunile ianuarie şi februarie pe aeroportul parizian Roissy, o premieră în Franţa, au anunţat marţi...

Legea salarizării poate bloca România

Legea salarizării poate bloca România
Sindicaliştii care protestează în aceste zile vor declara război Guvernului şi Parlamentului, în cazul nerezolvării revendicărilor. Angajaţii din administraţia locală ar putea aplica pe termen...

Mica Sirenă din Copenhaga a fost vopsită în roșu, în semn de solidaritate cu balenele

Mica Sirenă din Copenhaga a fost vopsită în roșu, în semn de solidaritate cu balenele
Galerie Foto Mica Sirenă din Copenhaga, celebrul monument din Danemarca, a fost pictată cu vopsea roşie, se pare, de membrii unei organizaţii de apărare a animalelor, a informat marţi poliţia daneză citată de...

Problemele IT au şters o jumătate de miliard de lire sterline din capitalizarea bursieră a proprietarului British Airways

Problemele IT au şters o jumătate de miliard de lire sterline din capitalizarea bursieră a proprietarului British Airways
Acţiunile IAG, proprietarul British Airways (BA), au scăzut cu peste 4% marţi dimineaţă, prima zi de tranzacţionare de la Londra după cele trei zile de întârzieri şi anulări a sute de zboruri BA,...

Ziua Porţilor Deschise pentru Copii la MAI. Traficul va fi restricţionat

Ziua Porţilor Deschise pentru Copii la MAI. Traficul va fi restricţionat
Ministerul Afacerilor Interne va organiza pe 31 mai şi 1 iunie, la sediul central din Piaţa Revoluţiei, evenimentul "Ziua Porţilor Deschise pentru Copii", traficul urmând să fie restricţionat pe...

Zborurile companiilor Ryan Air şi Blue Air sunt afectate de grevă

Zborurile companiilor Ryan Air şi Blue Air sunt afectate de grevă
Greva generală a controlorilor de trafic aerian va afecta, marţi, zeci de zboruri programate pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Greva a început la ora 9:00, pe site-ul Companiei Naţionale...

Atenție! Trec coloane militare NATO

Atenție! Trec coloane militare NATO
IGPR a avertizat ieri că, în perioada 1-4 iunie, pe câteva șosele din sudul și centrul țării traficul ar putea fi îngreunat de coloane militare ca se vor deplasa de la Giurgiu spre poligonul...

Greva GENERALĂ la ROMATSA. SUTE de zboruri sunt afectate

Greva GENERALĂ la ROMATSA. SUTE de zboruri sunt afectate
Controlorii de trafic de la Romatsa au intrat în grevă generală la ora 09:00. Ei vor asigura doar o treime din activitate pe timpul grevei. Unele estimări arată că, în toată ţara, vor fi afectate...

Pătru sugerează că SRI s-a implicat în alegerile din 2009

Pătru sugerează că SRI s-a implicat în alegerile din 2009
Întâlnirea dintre Mircea Geoană şi Sorin Ovidiu Vântu înaintea turului al doilea al prezidenţialelor din 2009 a fost principalul subiect de dezbatere la audierile de ieri din comisia...

Liberalii de la talpa ţării trag sforile anti-Buşoi

Liberalii de la talpa ţării trag sforile anti-Buşoi
Galerie Foto Cu mai puțin de 20 de zile înainte de Congres, bătălia pentru șefia PNL s-a mutat la firul ierbii, acolo unde europarlamentarul Cristian Bușoi pierde tot mai mult teren în fața lui Ludovic Orban. Surse ...

Scandal SEXUAL la o mânăstire din Cluj. Un CĂLUGĂR este acuzat că a lăsat ÎNSĂRCINATĂ o enoriașă

Scandal SEXUAL la o mânăstire din Cluj. Un CĂLUGĂR este acuzat că a lăsat ÎNSĂRCINATĂ o enoriașă
Scandal SEXUAL la Mânăstirea Râșca Transilvania, de lângă Beliș (județul Cluj). Un călugăr  este acuzat că ar fi lăsat o enoriașă însărcinată. Este vorba despre părintele...

Remanierea, test pentru relaţia Dragnea-Grindeanu

Remanierea, test pentru relaţia Dragnea-Grindeanu
Posibila remaniere a Cabinetului Grindeanu este tema săptămânii în coaliţa de guvernare. Liviu Dragnea are pe lista neagră mai mulţi miniştri pe care îi acuză că nu ţin pasul cu programul de...

Mircea Badea: „Procurorii ne spun că Traian Băsescu este un monument de integritate într-o mare de corupți”

Mircea Badea: „Procurorii ne spun că Traian Băsescu este un monument de integritate într-o mare de corupți”
Mircea Badea a comentat în emisiunea „În Gura Presei” decizia Parchetului General de a clasa dosarul fostului președinte Traian Băsescu, privind o retrocedare ilegală din perioada...

Lia Olguţa Vasilescu - reacţie la criticile şefului statului pe legea salarizării: Ghinion!

Lia Olguţa Vasilescu - reacţie la criticile şefului statului pe legea salarizării: Ghinion!
Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a comentat luni criticile şefului statului Klaus Iohannis pe marginea legii salarizării, folosind un singur cuvânt: ''Ghinion''.  Întrebată...

Partidul PRO România al lui Daniel Constantin- lansat sub sloganul #altfel

Partidul PRO România al lui Daniel Constantin- lansat sub sloganul #altfel
Partidul PRO România a fost lansat, luni, sub sloganul #altfel, la un eveniment desfăşurat pe terasa unui hotel, în prezenţa a mai multor zeci de persoane. Evenimentul a început cu difuzarea pe...
Serviciul de email marketing furnizat de