x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Descoperire infiorătoare în groapa de gunoi de la Pata Rât

Descoperire infiorătoare în groapa de gunoi de la Pata Rât
Lucrătorii de la goapa de gunoi de la Pata Rât au făcut o descoperire macabră în cursul dimineții. Aceștia au găsit cadavrul unui nou născut.  Acesta fusese adus cu o mașină care...

Bebeluș salvat din ruine la 3 zile de la cutremurul din Iran

Bebeluș salvat din ruine la 3 zile de la cutremurul din Iran
Un copilaș a fost scos de sub dărânături la aproape 48 de ore după puternicul cutremur care a devastat mai multe orașe și sate din provicnia iraniană Kermanshah, duminică noaptea și care a provocat...

Rusia a început să ridice un gard între Ucraina și peninsula Crimeea

Rusia a început să ridice un gard între Ucraina și peninsula Crimeea
Rusia a început să ridice un gard între Ucraina şi peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, relatează vineri agenţia DPA.  Gardul, înalt de doi metri, ar urma să se...

Tudose: BNR ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile ROBOR

Tudose: BNR ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile ROBOR
Premierul României, Mihai Tudose, a declarat, vineri, la Băile Herculane, că BNR este cea care ar trebui să aibă grijă de fluctuaţiile din ultima vreme în ceea ce priveşte creşterea indicelui...

Bulgarii, printre cei mai euro-optimişti, după 10 ani de la aderarea la UE

Bulgarii, printre cei mai euro-optimişti, după 10 ani de la aderarea la UE
După zece ani de la aderarea Bulgariei la UE, bulgarii sunt încă printre cei mai euro-optimişti, arată un sondaj naţional reprezentativ al agenţiei Alpha Research. Sondajul a fost comandat de Reprezentanţa...

Justiția belgiană a amânat decizia privind extrădarea lui Carles Puigdemont

Justiția belgiană a amânat decizia privind extrădarea lui Carles Puigdemont
Parchetul belgian a cerut punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont şi a patru dintre foştii săi miniştri, dar audierea acestora la...

Un român moare la fiecare două zile ars în propria casă

Un român moare la fiecare două zile ars în propria casă
Peste 31.000 de incendii în locuinţe s-au produs în România, în ultimii cinci ani, potrivit unui raport întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cea mai comună...

Capo di tutti capi, seful mafiei siciliene Toto Riina, a murit de cancer la 87 de ani

Capo di tutti capi, seful mafiei siciliene Toto Riina, a murit de cancer la 87 de ani
Fostul lider suprem al Cosa Nostra, 'Toto' Riina, unul dintre cei mai de temut "naşi" din istoria mafiei siciliene, a murit vineri la vârsta de 87 de ani, fiind bolnav de cancer, au anunţat...

Asociația Salvaţi Copiii face un apel către companii pentru redirecţionarea impozitului pe profit pentru reducerea mortalităţii infantile

Asociația Salvaţi Copiii face un apel către companii pentru redirecţionarea impozitului pe profit pentru reducerea mortalităţii infantile
Organizaţia Salvaţi Copiii lansează de Ziua Mondială a Prematurităţii, marcată în fiecare an pe 17 noiembrie, un apel către companiile din Romania de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o...

Secretarul general al NATO a cerut scuze Turciei după „un incident” din Norvegia

Secretarul general al NATO a cerut scuze Turciei după „un incident” din Norvegia
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei după ''un incident'' în cursul unui exerciţiu al Alianţei Nord-Atlantice în Norvegia, relatează AFP şi...

Tudose despre moţiunea PNL - USR: O oportunitate de a le prezenta românilor ceea ce am făcut la guvernare

Tudose despre moţiunea PNL - USR: O oportunitate de a le prezenta românilor ceea ce am făcut la guvernare
Moţiunea depusă în Parlament de PNL - USR este o oportunitate de a le prezenta românilor ceea ce s-a făcut la guvernare în ultimul an, a declarat vineri premierul Mihai Tudose.  "Cred...

Inițiativă inedită! La Londra s-a deschis o şcoală în care cursanţii învaţă arta "magiei" lui Moş Crăciun

Inițiativă inedită! La Londra s-a deschis o şcoală în care cursanţii învaţă arta "magiei" lui Moş Crăciun
O şcoală în care cursanţii încearcă să îşi însuşească principiile de bază ale "magiei" lui Moş Crăciun, şi-a deschis porţile încă o dată, ca în fiecare an, la...

China nu a permis intrarea în țară a 4 top-modele Victoria`s Secret

China nu a permis intrarea în țară a 4 top-modele Victoria`s Secret
Cu puţine zile înainte de cel mai aşteptat show al anului, parada în lenjerie intimă a "îngeraşelor" de la Victoria's Secret care se desfăşoară în această ediţie la...

Israel, dispus sa mearga la razboi pentru sauditi?

Israel, dispus sa mearga la razboi pentru sauditi?
Intr-un rar interviu acordat presei saudite, un general israelian a confirmat speculatiile privind o posibila alianta intre Israel si Arabia Saudita impotriva Iranului, dar expertii nu cred, totusi, ca statul evreu se...

Submarin militar, cu 44 de membri la bord, dat dispărut

Submarin militar, cu 44 de membri la bord, dat dispărut
Un submarin militar argentinian, având la bord 44 de membri ai echipajului, a fost dat dispărut vineri, declanşând o operaţiune amplă de localizare a navei, fiind avansată ipoteza unei posibile probleme...
Serviciul de email marketing furnizat de