x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Liberalii au depus moţiunea simplă pe Sănătate

Liberalii au depus moţiunea simplă pe Sănătate
Deputaţii PNL au depus, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă în domeniul Sănătăţii cu titlul "PNL solicită lui Liviu Dragnea demiterea ministrului Sănătăţii! De mână cu ministrul...

Prognoza METEO pentru intervalul 23 aprilie - 6 mai. Surprize meteo pentru aceasta perioada

Prognoza METEO pentru intervalul 23 aprilie - 6 mai. Surprize meteo pentru aceasta perioada
Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (23 aprilie - 6 mai ) o vreme în general caldă, cu valori mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, relevă prognoza de specialitate,...

Caz incredibil la Iaşi! Un fetiţă de 6 ani a fost somată să plătească spitalizarea

Caz incredibil la Iaşi! Un fetiţă de 6 ani a fost somată să plătească spitalizarea
Situaţie fără precedent la ANAF. O femeie din localitatea Vânători susţine că a primit acasă o somație de plată emisă de Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate (CJAS), prin care fiica sa,...

Premierul armean, Serj Sargsyan, a demisionat, pe fondul protestelor masive

Premierul armean, Serj Sargsyan, a demisionat, pe fondul protestelor masive
Premierul armean Serj Sargsyan şi-a prezentat luni demisia, pe fondul protestelor antiguvernamentale care au loc de 11 zile în Armenia, fostă republică sovietică din Caucaz, a anunţat agenţia de presă oficială...

Șoc: Atentat-kamikaze în Afganistan

Șoc: Atentat-kamikaze în Afganistan
Organizaţia jihadistă Stat Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigaş comis, ieri, la Kabul, la un centru de înregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc în luna octombrie, în...

Ionelaş Cârpaci, liderul mafiei imobiliare țigănești din Timișoara a fost prins în timp ce voia să treacă fraudulos graniţa

Ionelaş Cârpaci, liderul mafiei imobiliare țigănești din Timișoara a fost prins în timp ce voia să treacă fraudulos graniţa
Captură neaşteptată a oamenilor legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din Timiş. Vameşii l-au prins ieri, în jurul orei 16.00, pe Ionelaş Cârpaci, capul mafiei imobiliare din Timişoara, care a...

Ducesa de Cambridge a născut încă un băiat

Ducesa de Cambridge a născut încă un băiat
Ducesa de Cambridge a născut la ora 11:01, ora locală, un băiețel, se spune în comunicatul Palatului Kensington, publicat pe Twitter. La nașterea celui de-al treilea copil a asista și ducele de...

Radovan Karadzic vrea anularea pedepsei de 40 de ani pentru genocid

Radovan Karadzic vrea anularea pedepsei de 40 de ani pentru genocid
Fostul lider politic al sârbilor bosniaci Radovan Karadzic a cerut luni judecătorilor internaţionali anularea verdictului din 2016 prin care a fost găsit vinovat de genocid şi alte atrocităţi, precum şi...

Caz teribil la Buzău! Un elev de liceu este cercetat penal după ce şi-a înjunghiat prietenul

Caz teribil la Buzău! Un elev de liceu este cercetat penal după ce şi-a înjunghiat prietenul
Un tânăr în vârstă de 17 ani, elev la Liceul Sportiv din Buzău, este cercetat penal pentru lovire sau alte violenţe, după ce şi-a înjunghiat un prieten, în vârstă de 27 de ani.  Potrivit Biroului de...

Accident mortal la Vaslui! Un bărbat şi-a pierdut viaţa şi altul e rănit, după ce s-au răsturnat cu maşina

Accident mortal la Vaslui! Un bărbat şi-a pierdut viaţa şi altul e rănit, după ce s-au răsturnat cu maşina
Un bărbat a decedat, luni, în urma unui accident de circulaţie produs pe raza comunei Fălciu, iar un altul a fost rănit după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat.  Potrivit reprezentanţilor...

Accident grav in Bârlad. Un tânăr de 27 de ani a murit

Accident grav in Bârlad. Un tânăr de 27 de ani a murit
Un bărbat a decedat, luni, în urma unui accident de circulaţie produs pe raza comunei Fălciu, iar un altul a fost rănit după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat.  Potrivit reprezentanţilor...

Cezar Preda vizat de acuzații de corupție în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Cezar Preda vizat de acuzații de corupție în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Foști și actuali membrii ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei sunt anchetați de o comisie independentă, fiind suspectați de corupție. Concluzia comisiei este că există 'o puternică suspiciune de...

Tradiţiile legate de naşterea unui copil în familia regală britanică

Tradiţiile legate de naşterea unui copil în familia regală britanică
Naşterea unui copil în familia regală britanică este un eveniment important, iar protocolul asociat unui astfel de eveniment respectă reguli bazate uneori pe tradiţii ancestrale, scrie France Presse luni, când...

Adela Diaconu plantează pentru Romania

Adela Diaconu plantează pentru Romania
Pădurea este cea mai frumoasă podoabă a pământului, un spațiu sacru în care se nasc mituri și poezie, care servește ca loc de inspirație și reflecție pentru fiecare dintre noi.  Din pacate, în...

Bucureştenii, chemaţi să salveze vieţi

Bucureştenii, chemaţi să salveze vieţi
Cu câteva zile înainte de minivacanţa de 1 Mai, studenţii Facultăţii de Medicină din Bucureşti organizează, începând de azi, o nouă ediţie a campaniei „Donează sânge! Fii erou!”. Pe lângă refacerea...
Serviciul de email marketing furnizat de