x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 2079

Dragnea: Ar fi foarte bine şi sănătos pentru Liviu Pop să uite de la ce sindicat a plecat

Dragnea: Ar fi foarte bine şi sănătos pentru Liviu Pop să uite de la ce sindicat a plecat
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, consideră că "ar fi foarte bine şi sănătos" pentru ministrul Educaţiei, Liviu Pop, să uite de la ce sindicat a plecat, pentru că toate si...

Dragnea, despre legea pensiilor: Ca să reparăm nedreptăţile, trebuie să apară bani în plus

Dragnea, despre legea pensiilor: Ca să reparăm nedreptăţile, trebuie să apară bani în plus
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marţi, vorbind despre proiectul legii pensiilor, că "trebuie să apară bani în plus" pentru a putea fi reparate "nedreptăţile care persistă de ani de...

Un cutremur puternic a zguduit Mexicul

Un cutremur puternic a zguduit Mexicul
Un cutremur puternic a fost resimţit marţi în Ciudad de Mexico, relatează Reuters. Televiziunea mexicană şi reţelele media sociale au difuzat imagini cu clădiri avariate grav în capitală, unde mulţi...

Dragnea: Nu sunt comploturi în PSD; sunt oameni care au practicat manipulări şi încearcă şi acum, gen Hrebenciuc

Dragnea: Nu sunt comploturi în PSD; sunt oameni care au practicat manipulări şi încearcă şi acum, gen Hrebenciuc
Preşedintele social-demlocraţilor, Liviu Dragnea, a afirmat marţi că nu sunt comploturi în PSD, însă sunt oameni care de-a lungul anilor "au practicat tot felul de manipulări" şi...

Prognoza METEO pentru 20, 21 şi 22 septembrie. Temperaturi în scădere

Prognoza METEO pentru 20, 21 şi 22 septembrie. Temperaturi în scădere
Vremea continuă să fie instabilă în majoritatea regiunilor ţării. Se vor înregistra averse, pe arii extinse, însoţite de descărcări electrice, iar cantităţile de apă vor ajunge până...

Lia Olguța Vasilescu despre alocaţiile pentru copii: Ne axăm pe creşteri pentru cei săraci şi pe deduceri,pentru cei care contribuie

Lia Olguța Vasilescu despre alocaţiile pentru copii: Ne axăm pe creşteri pentru cei săraci şi pe deduceri,pentru cei care contribuie
Noul proiect de lege privind alocaţiile pentru copii se află în lucru, la ora actuală, iar în acest sens ne vom axa pe creşteri pentru cei care sunt, într-adevăr, săraci şi care au nevoie, dar ş...

VIDEO - Uraganul Maria loveşte Guadelupa; cod roşu pe insulele Saint Martin şi Saint Bartolomé

VIDEO - Uraganul Maria loveşte Guadelupa; cod roşu pe insulele Saint Martin şi Saint Bartolomé
Uraganul Maria a ajuns marţi în arhipelagul francez Guadalupe şi afectează mai ales sudul, astfel încât autorităţile au cerut populaţiei să nu iasă din casă, în acelaşi timp...

Radu Tudor, despre amenințările lui Donald Trump cu privire la distrugerea totală a Coreei de Nord: „Această declarație trebuie analizată și la virgulă”

Radu Tudor, despre amenințările lui Donald Trump cu privire la distrugerea totală a Coreei de Nord: „Această declarație trebuie analizată și la virgulă”
Jurnalistul Radu Tudor a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre amenințările lansate de președintele american, Donald Trump, cu privire la distrugerea totală a Coreei de...

Trump amenință Coreea de Nord cu anihilarea totală

Trump amenință Coreea de Nord cu anihilarea totală
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-un discurs rostit la Adunarea Generală a ONU, că armata Statelor Unite 'va deveni în curând mai puternică decât...

Ministrul Muncii: Varianta finală a Legii pensiilor va fi prezentată în Coaliţie pe 1 octombrie 2017

Ministrul Muncii: Varianta finală a Legii pensiilor va fi prezentată în Coaliţie pe 1 octombrie 2017
Legea pensiilor va avea variantă finală la data de 1 octombrie, iar ulterior documentul va urma circuitul de avizare, a declarat, marţi, la Antena 3, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu.  "Noi trebuie...

Daniel Dragomir, la comisia SRI: Discutăm despre încălcarea legii; utilizarea ilegală a mandatelor de siguranţă naţională

Daniel Dragomir, la comisia SRI: Discutăm despre încălcarea legii; utilizarea ilegală a mandatelor de siguranţă naţională
Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a venit, marţi, la Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI, declarând că va discuta cu membrii comisiei despre încălcarea legii şi utilizarea ilegală...

Scandal la Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede. Oamenii sunt supărați că nu și-au primit salariile

Scandal la Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede. Oamenii sunt supărați că nu și-au primit salariile
La Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede cadrele medicale cât și personalul auxiliar acuză conducerea unității de proastă gestionare. Toată lumea este revolatată pentru că nu au fost plătite...

Ponta: Mă doare sufletul să văd că legenda 'Meşterului Manole' se aplică iar şi iar în biata noastră ţară

Ponta: Mă doare sufletul să văd că legenda 'Meşterului Manole' se aplică iar şi iar în biata noastră ţară
Fostul premier Victor Ponta susţine că moneda euro este la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani şi că, din acest punct de vedere, România s-a întors înapoi la începutul lui 2012,...

Iranul pretinde că a creat "tatăl tuturor bombelor"

Iranul pretinde că a creat "tatăl tuturor bombelor"
Iranul a produs o bombă de 10 tone comparabilă cu “Mama tuturor bombelor” din Statele Unite, a afirmat unul dintre cei mai mari generali ai Iranului, scrie The Independent. “Aceste bombe sunt...

Bodog: Suntem depăşiţi în ceea ce priveşte capacitatea de a prelua pacienţii arşi

Bodog: Suntem depăşiţi în ceea ce priveşte capacitatea de a prelua pacienţii arşi
Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat marţi, la Bistriţa, că sistemul medical este depăşit în ceea ce priveşte capacitatea de a prelua pacienţii care au suferit arsuri, dar se fac demersuri...
Serviciul de email marketing furnizat de