x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1564

Voiculescu: Spitalele să se plângă mai devreme

Voiculescu: Spitalele să se plângă mai devreme
Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, le transmite spitalelor să notifice mai devreme ministerul atunci când stocurile de medicamente se împuţinează, pentru a putea fi luate măsurile necesare din...

Timiș - Polițiști de frontieră, protectorii unei rețele de trafic cu migranți, ridicați într-o operațiune DIICOT

Timiș - Polițiști de frontieră, protectorii unei rețele de trafic cu migranți, ridicați într-o operațiune DIICOT
O rețea de traficanți de migranți, care beneficia de protecția unor polițiști de frontieră care ar fi trebuit să se ocupe chiar de combaterea acestui fenomen, a fost anihilată, în această dimineață,...

Vaslui: Mamă şi fiică, studente în acelaşi timp la Medicină

 Vaslui: Mamă şi fiică, studente în acelaşi timp la Medicină
O femeie în vârstă de 45 de ani din Vaslui a fost admisă vara aceasta la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Oradea, odată cu fiica sa, care a absolvit anul acesta liceul. Atât mama,...

Loto 6/49 din 25 august. Numerele câştigătoare la Loto 6/49, Joker si Loto 5/40

Loto 6/49 din 25 august. Numerele câştigătoare la Loto 6/49, Joker si Loto 5/40
Loto 6 din 49. Loto 6/49 din 25 august. Ca în fiecare joi, şi astăzi, 25 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Rezultate Loto 6/49 din 25 august....

Rutele propuse pentru benzile RATB

Rutele propuse pentru benzile RATB
Benzile destinate exclusiv circulaţiei mijloacelor publice de transport în comun ar putea fi realizate pe bulevardele bucureştene precum Magheru, Unirii sau Iuliu Maniu, se arată în proiectul propus de Reg...

S-a terminat cel mai lung conflict armat din America de Sud. Acord de pace dintre Guvernul Republicii Columbia şi FARC

S-a terminat cel mai lung conflict armat din America de Sud. Acord de pace dintre Guvernul Republicii Columbia şi FARC
Ministerul Afacerilor Externe salută semnarea, la 24 august, la Havana, a Acordului de pace dintre Guvernul Republicii Columbia şi Forţele Armate Revoluţionare Columbiene, care pune capăt unui îndelungat şi...

Gardienii vor supraveghea și lucrările științifice

Gardienii vor supraveghea și lucrările științifice
Guvernul a aprobat ieri reguli noi privind lucrările scrise în penitenciare. De la 31 august, atestarea caracterului ştiinţific poate fi făcută doar de către Consiliul Naţional al Cercetarii Ştiinţifice....

Siria: Turcia declară război kurzilor

Siria: Turcia declară război kurzilor
Kurzii sirieni au condamnat incursiunea militară a Turciei în localitatea siriană Jarablus, pe care au numit-o "o declarație de război". "Intervenția Turciei la Jarablus este o încălcare...

PÎCCJ preia dosarul privind accidentul rutier în care au fost implicaţi ministrul Irimescu şi omologul kuweitian

PÎCCJ preia dosarul privind accidentul rutier în care au fost implicaţi ministrul Irimescu şi omologul kuweitian
Parchetul General preia dosarul în care se cercetează accidentul rutier soldat cu vătămarea corporală a trei persoane, printre care ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, şi omologul său kuweitian, Ali...

VIDEO - Fenomene meteo extreme in Rusia. O tornadă a făcut ravagii

VIDEO - Fenomene meteo extreme in Rusia. O tornadă a făcut ravagii
Video O tornadă, fenomen rar în Rusia, a provocat distrugeri în suburbiile localității Sîktîvkar, oraș aflat în nordul țării. ”După tornadă mă aflam pe drum iar un vecin m-a su...

Wikileaks ar putea-o îngenunchia pe Hillary Clinton. Assange anunță publicarea mai multor documente compromițătoare

Wikileaks ar putea-o îngenunchia pe Hillary Clinton. Assange anunță publicarea mai multor documente compromițătoare
Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a anunţat că organizaţia sa va publica noi documente despre campania candidatei democrate la Casa Albă, Hillary Clinton, înaintea scrutinului din 8 noiembrie, şi că...

Replici puternice ale seismului din Italia. Spitalul din Amatrice, evacuat

Replici puternice ale seismului din Italia. Spitalul din Amatrice, evacuat
În timp ce zeci de persoane sunt încă prinse sub dărâmături, localitatea Amatrice a fost zguduită de o replică puternică de 4,5 grade. Spitalul din Amatrice este evacuat din cauză că...

Dragnea: Ponta rămâne un simbol pentru PSD;îmi doresc să fie pe listele noastre de candidaţi şi am înţeles că şi el vrea

Dragnea: Ponta rămâne un simbol pentru PSD;îmi doresc să fie pe listele noastre de candidaţi şi am înţeles că şi el vrea
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Constanţa, că Victor Ponta rămâne în continuare 'un simbol' al partidului şi a afirmat că îşi doreşte ca fostul premier să...

Israelienii din dosarul Black Cube, rămân în arest la domiciliu

Israelienii din dosarul Black Cube, rămân în arest la domiciliu
Tribunalul Bucureşti a decis joi menţinerea în arest la domiciliu a celor doi israelieni inculpaţi în dosarul de hărţuire a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Decizia TB poate fi...

Producția de vin din Franța, afectată de intemperii

Producția de vin din Franța, afectată de intemperii
Producţia de vin a Franţei ar urma să fie cu aproximativ 10% mai mică în acest an comparativ cu anul trecut, din cauza intemperiilor care au afectat culturile de viţă de vie, începând din luna...