x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1847

Arnold Schwarzenegger l-a criticat pe Donald Trump și l-a asemănat cu un om din Epoca de Piatră

Arnold Schwarzenegger l-a criticat pe Donald Trump și l-a asemănat cu un om din Epoca de Piatră
Actorul şi fostul guvernator al Californiei Arnold Schwarzenegger l-a criticat pe noul preşedinte american, Donald Trump, care doreşte să promoveze exploatarea cărbunelui, în condiţiile în care acest...

Călin Popescu-Tăriceanu, atacuri la adresa șefei DNA: Doamna Kovesi să îşi dea demisia

Călin Popescu-Tăriceanu, atacuri la adresa șefei DNA: Doamna Kovesi să îşi dea demisia
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat că îşi menţine opinia că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar fi trebuit să demisioneze în urma deciziei Curţii Constituţionale, care a...

Șoferii care au trecut la cauciucurile de vară au fost luați prin surprindere de ninsori

Șoferii care au trecut la cauciucurile de vară au fost luați prin surprindere de ninsori
Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri publice din judeţul Covasna, printre care DN 11 Braşov-Bacău, DN 10 Braşov-Buzău şi DN2D Târgu Secuiesc-Focşani, unde...

Circulația va fi întreruptă pe podul Calafat - Vidin, între 28 și 30 martie

Circulația va fi întreruptă pe podul Calafat - Vidin, între 28 și 30 martie
Circulaţia pe podul Calafat - Vidin va fi întreruptă, pe 28 şi 30 martie, între orele 13,00- 14,00, pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie, a informat Inspectoratul General al Poliţiei de...

Băsescu îl contrazice pe Iohannis: Declaraţia de la Roma a stabilit, fără echivoc, o UE cu mai multe viteze!

Băsescu îl contrazice pe Iohannis: Declaraţia de la Roma a stabilit, fără echivoc, o UE cu mai multe viteze!
Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Declarația de la Roma stabilește "fără echivoc" o Uniune Europeană cu mai multe viteze, în care state precum Franța, Germania și Olanda vor st...

Poliția britanică investighează circumstanţele exacte în care a acționat Khalid Masood

Poliția britanică investighează circumstanţele exacte în care a acționat Khalid Masood
Poliţia britanică vrea să obţină mai multe informaţii pentru a stabili circumstanţele exacte în care Khalid Masood a decis să comită atentatul de la Londra, revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic,...

Manifestații în Capitală de Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei

Manifestații în Capitală de Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei
Un marş ciclistic, la care toţi participanţii vor purta culoarea mov, dar şi un flashmob cu numele de "Purple Salsa" vor avea loc duminică, pentru a marca Ziua Internaţională a Luptei Împotriva...

Declarația de la Roma semnată de Iohannis! Uniți, dar cu mai multe viteze!

Declarația de la Roma semnată de Iohannis! Uniți, dar cu mai multe viteze!
Galerie Foto Declaratia de la Roma statuează sintagma „cu ritmuri diferite și cu intensități diferite”, învelită în frazele privind unitatea. „Conducem concertul dacă este necesar cu ritmuri...

O persoană a murit în urma unui schimb de focuri în Las Vegas

O persoană a murit în urma unui schimb de focuri în Las Vegas
O persoană a fost arestată sâmbătă după un schimb de focuri într-un autobuz, care a provocat moartea unei persoane şi rănirea alteia, pe celebra "Strip", artera din Las Vegas cu numeroase...

În județul Harghita se circulă în condiții de iarnă

În județul Harghita se circulă în condiții de iarnă
În tot judeţul Harghita se înregistrează ninsori, iar pe unele drumuri naţionale şi judeţene se circulă în condiţii de iarnă, poliţiştii recomandând conducătorilor auto să nu...

Un nou atac armat într-un club din SUA. Cel puțin un mort și 14 răniți

Un nou atac armat într-un club din SUA. Cel puțin un mort și 14 răniți
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite duminică, în urma unor împuşcături care au avut loc într-un club de noapte din Cincinnati, statul Ohio, nord-estul SUA, potrivit...

O nouă pierdere importantă pentru presa românească. O altă cunoscută jurnalistă a murit sâmbătă

O nouă pierdere importantă pentru presa românească. O altă cunoscută jurnalistă a murit sâmbătă
Presa din România a suferit o nouă pierdere importantă! La doar câteva zile de la decesul Simonei Catrina-Roman, o altă cunoscută jurnalistă s-a stins din viață. Adriana Vela, fost gazetar la...

Palatul Cotroceni va fi iluminat în mov, de Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei

Palatul Cotroceni va fi iluminat în mov, de Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei
Administraţia Prezidenţială va marca duminică seara, începând cu ora 20,00, Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei, prin iluminarea în culoarea mov a clădirii Palatului...

Președintele Yemenului a fost condamnat la moarte pentru "înaltă trădare"

Președintele Yemenului a fost condamnat la moarte pentru "înaltă trădare"
O instanţă yemenită din teritoriul controlat de mişcarea armată a rebelilor houthi i-a condamnat sâmbătă la moarte pentru "înaltă trădare" pe preşedintele Abd-Rabbu Mansour Hadi şi şase ...

Erdogan vrea referendum pe tema continuării negocierilor de aderare la UE

Erdogan vrea referendum pe tema continuării negocierilor de aderare la UE
Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă că, după referendumul din 16 aprilie privind reforma constituţională, ar putea convoca încă un referendum pe tema continuării negocierilor...
Serviciul de email marketing furnizat de