x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Un băiețel de 10 ani muşcat de maidanezi la Calafat a trimis la trei spitale, fără ca vreunul să aibă vaccinul antirabic

Un băiețel de 10 ani muşcat de maidanezi la Calafat a trimis  la trei spitale, fără ca vreunul să aibă vaccinul antirabic
Doi părinţi cu un copil muşcat de câinii maidanezi au căutat singuri, prin două judeţe, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbată prin trei spitale şi a străbătut 140 de kilometri, pentru ca, în...

Ponta: În fiecare lună de anul trecut un miliard de euro a plecat din România

Ponta: În fiecare lună de anul trecut un miliard de euro a plecat din România
Deputatul Victor Ponta a susţinut marţi că în fiecare lună din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveşte balanţa de plăţi, iar această situaţie continuă...

Bărbatul care dispăruse din Bistriţa acum două săptămâni a fost găsit mort, plutind pe Someşul Mare

Bărbatul care dispăruse din Bistriţa acum două săptămâni a fost găsit mort, plutind pe Someşul Mare
Cadavrul unui bărbat din comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, care a dispărut în urmă cu 16 zile, a fost găsit la aproximativ zece kilometri de casă, în râul Someşul Mare, în...

#CentenarulMariiUniri Argeş: "Flacăra Centenarului", care va ajunge în toate localităţile judeţului, a fost aprinsă la Muzeul Goleşti

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu, a aprins marţi, la Muzeul Goleşti, "Flacăra Centenarului Marii Uniri", care va ajunge până la sfârşitul acestui an în toate...

Un bărbat din Galați a fost lovit mortal de tren

Un bărbat din judeţul Galaţi, a murit, marţi seara, după ce a fost lovit de un tren în zona staţiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de...

Şcoală de patinaj pentru copii, la Târgu Secuiesc

Şcoală de patinaj pentru copii, la Târgu Secuiesc
O şcoală de patinaj pentru copii, realizată printr-un parteneriat între un club de hochei, autorităţile locale şi patru unităţi şcolare, şi-a început, marţi, activitatea în municipiul...

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 ianuarie: Ninsori slabe

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 ianuarie: Ninsori slabe
Cerul va fi mai mult noros și izolat va ninge slab la munte precum și în centrul, sudul și estul țãrii. Vântul va sufla în genaral slab pânã la moderat, cu...

Dosarul Ionel Arsene: Denunțul lui Gheorghe Ștefan implică și un jurnalist

Dosarul Ionel Arsene: Denunțul lui Gheorghe Ștefan implică și un jurnalist
Ionel Arsene i-a transmis lui Gheorghe Ştefan, în ianuarie 2017, "să stea liniştit" pentru că PSD urmează să dea o ordonanţă privind graţierea unor pedepse, în urma căreia va ieşi din...

Ce semnificaţie istorică are ziua de 24 ianuarie pentru români

Ce semnificaţie istorică are ziua de 24 ianuarie pentru români
Românii vor avea o nouă zi liberă pe 24 ianuarie 2018, când se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sau Mica Unire. Mica Unire este considerat a fi primul pas important...

Cultivatorii francezi de grâu îndemnaţi să reducă costurile pentru a fi competitivi

Cultivatorii francezi de grâu îndemnaţi să reducă costurile pentru a fi competitivi
Cultivatorii francezi de grâu trebuie să îşi reducă costurile, în special la capitolul transport, dacă vor să pună capăt vânzărilor în pierdere şi să îşi recâştige...

Un pensionar a sculptat bustul lui Alexandru Ioan Cuza în zăpadă

Un pensionar a sculptat bustul lui Alexandru Ioan Cuza în zăpadă
Un pensionar de 76 ani din Galaţi, pasionat de sculptură şi desen, a realizat din zăpada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, repetând isprava de anul trecut.  Bărbatul a...

Lista completă a nominalizărilor la Oscar

Lista completă a nominalizărilor la Oscar
Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai...

Împuşcături într-un liceu din SUA. Un mort şi mai mulţi răniţi

Împuşcături într-un liceu din SUA. Un mort şi mai mulţi răniţi
 O persoană a fost ucisă şi mai multe rănite marţi într-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anunţat guvernatorul acestui stat din partea central-estică a SUA, precizând că atacat...

Puigdemont prelungește criza catalană

Puigdemont prelungește criza catalană
Preşedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anunţat, ieri, că fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa funcţia de premier al Cataloniei, informează Reuters. Puigdemont a...

Viorica Dăncilă: După ce voi fi învestită premier, voi vedea ce soluţii se impun ca oamenii să nu mai protesteze

Viorica Dăncilă: După ce voi fi învestită premier, voi vedea ce soluţii se impun ca oamenii să nu mai protesteze
Premierul desemnat Viorica Dăncilă a declarat marţi, referindu-se la recentele manifestaţii de stradă, că democraţia presupune dreptul de a protesta, menţionând că motivele oamenilor trebuie...
Serviciul de email marketing furnizat de