x close

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional

0
03 Mar 2016 - 06:51
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, reţinuţi în dosarul de constituire de grup infracţional
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane - Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru - au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, în jurul orei 18.00, de către anchetatori de la locuinţa sa din municipiul Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii.

Carabulea a fost urcat într-o maşină cu numere de înmatriculare de Alba şi a fost dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul zilei de miercuri, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.

Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte calitate de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane. Percheziţiile au vizat şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, "o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor".

Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.

Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, "la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.

În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.

Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.

Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.

În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.

În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.

Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat. 

Sursa News.ro
Citeşte mai multe despre:   ilie carabulea

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 2010

Gabriela Firea: Am intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru Centenarul Marii Uniri

Gabriela Firea: Am intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru Centenarul Marii Uniri
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susţine că pregătirile prilejuite de Centenarul Marii Uniri "au intrat în linie dreaptă", "Luna Bucureştilor" şi "Piaţa...

Noua Zeelandă: Stare de urgență din cauza unei furtuni severe

Noua Zeelandă: Stare de urgență din cauza unei furtuni severe
Christchurch, cel mai mare oraş de pe Insula de Sud din Noua Zeelandă, a declarat stare de urgenţă ca urmare a unei furtuni severe care a cauzat evacuarea a sute de locuinţe de pe teritoriul ţării insulare din...

Armata siriană anunță încetarea ostilităților la est de Damasc

Armata siriană anunță încetarea ostilităților la est de Damasc
Armata siriană a anunţat încetarea ostilităţilor în regiunea Ghouta Orientală, la est de capitala Damasc, începând cu ora 12:00 locală (09:00 GMT) sâmbătă, a informat televiziunea...

Adrian Țuțuianu: PNDL 2 dă o proiecție clară a investițiilor pentru următorii patru ani

Adrian Țuțuianu: PNDL 2 dă o proiecție clară a investițiilor pentru următorii patru ani
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2 are ca obiectiv principal aducerea satului românesc la condiţii de viaţă rezonabile, alocarea este fără precedent - 30 de miliarde de lei - şi dă o proiecţ...

Premierul Tudose: Nu remaniez pe nimeni; i-am cerut un raport ministrului Bodog

Premierul Tudose: Nu remaniez pe nimeni; i-am cerut un raport ministrului Bodog
Premierul Mihai Tudose a declarat sâmbătă pentru AGERPRES că nu are în vedere nicio remaniere şi că, în cazul ministrului Sănătăţii, i-a cerut doar să găsească vinovaţii pentru situaţia...

Moscova a încheiat un acord cu grupări rebele siriene pentru securizarea Ghouta Orientală

Moscova a încheiat un acord cu grupări rebele siriene pentru securizarea Ghouta Orientală
Ministerul Apărării rus a anunţat că Moscova a încheiat un acord cu grupări rebele siriene, în cadrul negocierilor de pace de la Cairo, privind securizarea enclavei Ghouta Orientală (periferia de est a...

Sorin Vezeteu decorat post-mortem

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat sâmbătă decretul de decorare post-mortem a subinspectorului de poliţie Sorin Vezeteu, informează Administraţia Prezidenţială.  "În semn de...

Academicieni și oameni de cultură prezenți la proiectul „Respect pentru valorile naționale”

Numeroşi academicieni şi oameni de cultură au fost prezenţi sâmbătă la ceremonia de lansare oficială a proiectului "Respect pentru valorile naţionale", desfăşurată în parcul Complexului...

Comemorare a victimelor de la centrul comercial din Munchen la un an de la atac

Comemorare a victimelor de la centrul comercial din Munchen la un an de la atac
La un an de la atacul armat comis la un centru comercial din Munchen, în care nouă persoane au fost ucise, victimele au fost comemorate de rude şi politicieni, relatează sâmbătă...

Statuia de ceară a lui Beyonce de la Madame Tussauds a fost refăcută după revolta fanilor

Statuia de ceară a lui Beyonce de la Madame Tussauds a fost refăcută după revolta fanilor
Statuia de ceară a lui Beyoncé a revenit, vineri, în lumina reflectoarelor în Muzeul Madame Tussauds din New York după ce o reacţie negativă a fanilor artistei i-a determinat pe angajaţii...

Constanța. Festivitate la baza militară Mihail Kogălniceanu, la încheierea exercițiului Tobruq Legacy

Constanța. Festivitate la baza militară Mihail Kogălniceanu, la încheierea exercițiului Tobruq Legacy
Încheierea exerciţiului Tobruq Legacy 2017 (TL17), desfăşurat în perioada 12-22 iulie simultan în Republica Cehă, Lituania şi România, sub conducerea forţelor armate ale SUA în...

IGPR: Peste 2.433 de kilograme de mărfuri confiscate

 Poliţiştii au confiscat 2.433 de kilograme de mărfuri în valoare totală de aproximativ 86.400 de lei şi au aplicat 142 de sancţiuni contravenţionale în urma unei acţiuni care i-a vizat pe...

ANM: Cod portocaliu de averse și descărcări electrice pentru patru județe

ANM: Cod portocaliu de averse și descărcări electrice pentru patru județe
Meteorologii au emis, sâmbătă, noi atenţionări nowcasting Cod galben şi Cod portocaliu de averse şi descărcări electrice, valabile pe durata următoarelor ore în judeţe din Muntenia, Transilvania...

Adrian Țuțuianu susține modificarea legislației pentru o industrie de apărare puternică

Adrian Țuțuianu susține modificarea legislației pentru o industrie de apărare puternică
Trebuie să avem o industrie de apărare puternică, în interesul securităţii naţionale şi voi propune modificarea legislaţiei astfel încât industria naţională de apărare să aibă prioritate,...

ANM: Atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru 11 județe

ANM: Atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru 11 județe
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, atenţionări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în judeţele Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Hunedoara, Arad, Argeş, Bu...
Serviciul de email marketing furnizat de