x close

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri

0
13 Sep 2017 - 07:37
Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri Dan Marinescu/Intact Images

Update: Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi. Dorin Cioabă a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.

 

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   dosar de evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Protestatarii pleacă spre case după ce și-au aprins telefoanele și au cântat imnul național

Protestatarii pleacă spre case după ce și-au aprins telefoanele și au cântat imnul național
Protestatarii au aprins, sâmbătă seara, în jurul orei 21,00, luminile de la telefoane în Piaţa Constituţiei şi scandează "Hoţii" şi "PSD, ciuma roşie".  De...

Bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 14 ani, arestat preventiv

Bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 14 ani, arestat preventiv
Un bărbat de 47 de ani, acuzat că a agresat sexual o elevă de 14 ani, în curtea unei şcoli din comuna Găneasa, a fost arestat preventiv sâmbătă seara, după ce Judecătoria Slatina admis solicitarea pr...

Numărul protestatarilor a ajuns la câteva mii în Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi şi Tmişoara

Numărul protestatarilor a ajuns la câteva mii în Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi şi Tmişoara
Numărul persoanelor care protestează sâmbătă seara împotriva modificării legilor justiţiei în Parlament, precum şi împotriva PSD a ajuns la câteva mii în oraşele Cluj-Napoca,...

Enel-Distribuţie Dobrogea: Oraşul Sulina a fost alimentat la reţeaua de energie electrică în jurul orei 17:00

Enel-Distribuţie Dobrogea: Oraşul Sulina a fost alimentat la reţeaua de energie electrică în jurul orei 17:00
Oraşul Sulina a fost alimentat, în jurul orei 17:00, la reţeaua de energie electrică, iar în prezent se intervine pentru remedierea numeroaselor deranjamentelor individuale, a anunţat, sâmbătă, E-...

O parte dintre manifestanţi au ajuns în Piaţa Constituţiei

O parte dintre manifestanţi au ajuns în Piaţa Constituţiei
O parte dintre manifestanţi au ajuns, în jurul orei 20,00 în Piaţa Constituţiei.  În număr de câteva zeci de mii de persoane, coloana de protestatari se întinde pe tot bulevardul...

Jandarmeria: Scopul filtrelor de la Universitate - de a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice

Jandarmeria: Scopul filtrelor de la Universitate - de a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice
Scopul filtrelor instituite în zona exterioară Pieţei Universităţii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizează Jandarmeria Română, sâmbătă,...

Dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un minor de 13 ani a căzut cu maşina în Argeş

Dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un minor de 13 ani a căzut cu maşina în Argeş
Poliţiştii giurgiuveni sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale efectuează cercetări pentru ucidere din culpă în cazul unui minor în vârstă de 13 ani, din comuna...

Protestatarii au plecat în marş spre Palatul Parlamentului

Protestatarii au plecat în marş spre Palatul Parlamentului
Protestatarii au plecat, în jurul orei, 19,25, în marş, spre Palatul Parlamentului.  Potrivit unor surse, la manifestaţie participă peste 15.000 de persoane.  Coloana de manifestanţi se...

UPDATE - Atac în desfăşurare împotriva Hotelului Intercontinental din Kabul

UPDATE - Atac în desfăşurare împotriva Hotelului Intercontinental din Kabul
Galerie Foto Cel puţin patru atacatori se aflau sâmbătă seara în incinta Hotelului Intercontinental din Kabul şi trăgeau asupra persoanelor aflate în clădire, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de...

Mii de oameni protestează în toată țara

Mii de oameni protestează în toată țara
Mii de oameni au ieşit în stradă sâmbătă seara în marile oraşe din ţară, pentru a protesta modificării legilor justiţiei în Parlament, precum şi împotriva PSD.  Peste...

Avertizare meteo - Precipitațiile se extind spre sud și sud-est

Avertizare meteo - Precipitațiile se extind spre sud și sud-est
Meteorologii anunță că în intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora 06 se vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare cu vânt moderat în Muntenia și Dobrogea. In...

UPDATE - Câteva mii de protestatari au blocat Piața Universității

UPDATE - Câteva mii de protestatari au blocat Piața Universității
Protestatarii din Piaţa Universităţii au pătruns, în jurul orei 18,30, pe carosabil, blocând circulaţia în zonă după ce au forţat gardurile de protecţie ale Jandarmeriei.  În...

A murit părintele gastronomiei franceze

A murit părintele gastronomiei franceze
Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atâta măiestrie în întreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sâmbătă pe Twitter...

Parchetul general spaniol afirmă că Puigdemont poate fi arestat chiar dacă dispune de imunitate parlamentară

Parchetul general spaniol afirmă că Puigdemont poate fi arestat chiar dacă dispune de imunitate parlamentară
Parchetul general din Spania l-a avertizat sâmbătă pe liderul separatiştilor catalani Carles Puigdemont că imunitatea sa în calitate de membru al parlamentului nu va împiedica arestarea sa dacă el...

Accident grav după ce un autoturism a intrat sub un camion încărcat cu lemne

Accident grav după ce un autoturism a intrat sub un camion încărcat cu lemne
Două persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe raza localităţii Săvineşti din judeţul Neamţ, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pe...
Serviciul de email marketing furnizat de