x close

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri

0
13 Sep 2017 - 07:37
Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri Dan Marinescu/Intact Images

Update: Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi. Dorin Cioabă a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.

 

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   dosar de evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Ponta: nu mi-e frică de puşcărie! 

Ponta: nu mi-e frică de puşcărie! 
Transformat în cel mai mare duşman al lui Liviu Dragnea, fostul premier Victor Ponta îşi numără şi el dosarele ca celebrul Pristanda al lui Caragiale, dar spune răspicat că nu îi e frică de...

Tragedie! O tânără s-a trezit din comă și a primit o veste devastatoare. Soţul și sora sa au murit SPULBERAŢI pe o trecere de pietoni

Tragedie! O tânără s-a trezit din comă și a primit o veste devastatoare. Soţul și sora sa au murit SPULBERAŢI pe o trecere de pietoni
Galerie Foto O tânără rănită în urma unui teribil accident petrecut în Ucraina, pe 18 octombrie, a aflat, după ce s-a trezit din comă, că soțul și sora sa au murit spulberați de bolidul condus...

Dosarul Tel Drum: prejudiciu mare, inculpaţi aproape săraci. Cu ce se va alege DNA de la Dragnea

Dosarul Tel Drum: prejudiciu mare, inculpaţi aproape săraci. Cu ce se va alege DNA de la Dragnea
Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat, aseară, la DNA, pentru a-i fi adus la cunoștință faptul că averea sa, precum și a celorlalți inculpați din dosarul Tel Drum, urmează să fie pusă sub sechestru,...

Doliu în lumea muzicii! A murit un celebru cântăreț. A încântat generații de adolescenți

Doliu în lumea muzicii! A murit un celebru cântăreț. A încântat generații de adolescenți
David Cassidy, cântăreţ şi vedetă a serialului american de televiziune al anilor '70 'The Partridge Family', a murit marţi în Florida la vârsta de 67 de ani, în urma unei...

Caz şocant la Iaşi. Mamă internată în spital alături de fetița ei bolnavă, înjunghiată de fostul concubin. Femeia a fost operată de urgență

Caz şocant la Iaşi. Mamă internată în spital alături de fetița ei bolnavă, înjunghiată de fostul concubin. Femeia a fost operată de urgență
Caz şocant la Spitalul de boli infecţioase din Iaşi. O femeie de 23 de ani a fost înjunghiată în salonul unde era internată alături de fetița ei, bolnavă de rujeolă. Agresorul este chiar fostul...

Avertizare de COD GALBEN în Muntenia, miercuri dimineaţa

Avertizare de COD GALBEN în Muntenia, miercuri dimineaţa
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, o atenţionare nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabilă în trei judeţe din Muntenia, în următoarele două...

Ministrul Muncii: "Noi n-am spus niciodată că prin acest transfer de contribuții cresc salariile"

Ministrul Muncii: "Noi n-am spus niciodată că prin acest transfer de contribuții cresc salariile"
Bugetarii vor primi cu 4% mai mult pe lună de anul viitor, după ce salariile brute le vor fi majorate cu 25%. Este declarația făcută marți seară, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguța...

Cine este asistenta surprinsa in timp ce ii citea o poveste unei fetite aflate pe patul de spital

Cine este asistenta surprinsa in timp ce ii citea o poveste unei fetite aflate pe patul de spital
Omul potrivit la locul potrivit. Asta a demonstrat infirmiera surprinsa in timp ce ii citea o poveste unei fetite aflate pe patul de spital. Dorina, a povestit cum a impresionat-o suferinta copilei. "Era seara,...

ATENȚIE șoferi! Au fost votate noi reguli pentru ITP. Mașinile vechi, verificate în fiecare an

ATENȚIE șoferi! Au fost votate noi reguli pentru ITP. Mașinile vechi, verificate în fiecare an
Camera Deputaţilor a votat proiectul de Lege care prevede Inspecţie Tehnică Periodică anuală pentru maşinile de peste 12 ani! Maşinile cu o vechime mai mare de 12 ani trebuie să facă ITP-ul anual. Indiferent...

Un american şi o mexicancă s-au căsătorit la graniţa dintre cele două ţări

Un american şi o mexicancă s-au căsătorit la graniţa dintre cele două ţări
Brian şi Evelia trăiesc de o parte şi de alta a frontierei dintre Statele Unite şi Mexic. Sâmbătă, graniţa a fost deschisă pentru scurt timp într-un anumit punct, iar cei doi au profitat de ocazie...

Incendiu la Teatrul Constantin Tănase. Au fost trimise 3 autospeciale

Incendiu la Teatrul Constantin Tănase. Au fost trimise 3 autospeciale
Galerie Foto ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că a fost sesizată o degajare de fum la subsolul Teatrului Constantin Tănase, persoanele care se aflau în interor evacuându-se singure. Pompierii sunt în alertă,...

Doliu în literatura românească! O cunoscută scriitoare s-a stins din viață

Doliu în literatura românească! O cunoscută scriitoare s-a stins din viață
Scriitoarea Aurelia Marinescu, autoarea ”Codului bunelor maniere astăzi” s-a stins din viață la 83 de ani. Anunțul a fost făcut de Editura Humanitas.  ”Cu profundă durere Editura Humanitas...

Jaf ca în filme în Kenya: hoţii au săpat un tunel spre o bancă aflată vizavi de o secţie de poliţie

Jaf ca în filme în Kenya: hoţii au săpat un tunel spre o bancă aflată vizavi de o secţie de poliţie
Mai mulţi hoţi din Kenya, în cadrul unei operaţiuni ce aminteşte de scenariul unui film produs pe platourile de la Hollywood, au petrecut câteva luni săpând un tunel spre subsolul unei bănci...

Convorbire telefonică Trump-Putin, axată pe principalele dosare ale actualităţii internaţionale

Convorbire telefonică Trump-Putin, axată pe principalele dosare ale actualităţii internaţionale
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică marţi cu omologul său rus Vladimir Putin, care a fost axată pe dosarele cele mai fierbinţi din actualitatea internaţională, precum Siria, Ucraina, Ir...

Șeful Comisiei de apărare: Nu a existat o invitaţie din partea SPP pentru vizitarea vreunui poligon în 14 noiembrie

Șeful Comisiei de apărare: Nu a existat o invitaţie din partea SPP pentru vizitarea vreunui poligon în 14 noiembrie
Preşedintele Comisiei de apărare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a declarat că nu a existat o invitaţie din partea SPP adresată membrilor Comisiei pentru vizitarea vreunui poligon în data de 14...
Serviciul de email marketing furnizat de