x close

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri

0
13 Sep 2017 - 07:37
Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri Dan Marinescu/Intact Images

Update: Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi. Dorin Cioabă a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.

 

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   dosar de evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1314

Prognoza METEO pentru 27, 28 și 29 septembrie.Vreme răcoroasă

Prognoza METEO pentru 27, 28 și 29 septembrie.Vreme răcoroasă
Valorile termice vor fi în ușoarã scãdere fațã de ziua precedentă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros și numai izolat și trecãtor vor fi ploi slabe sau...

Premieră la Târgu Mureș: bike sharing pentru studenţi

Premieră la Târgu Mureș: bike sharing pentru studenţi
În cadrul unui proiect unic într-o instituție de învățământ din România, denumit “UMF Student Bike”, studenții Universității de Medicină și Farmacie din Târgu...

VIDEO - Cozi lungi de zeci de metri la ATM-urile din Puerto Rico

VIDEO - Cozi lungi de zeci de metri la ATM-urile din Puerto Rico
Trecerea uraganului Maria prin insula Puerto Rico a provocat moartea a 16 persoane şi colapsul sistemului electric, precum şi daune însemnate reţelei de aprovizionare cu apă şi de telecomunicaţii, astfel...

Un mic sătuc vasluian în care sărăcia și bătrânețea își au ghearele adânc înfipte, babele au internet broadband

Un mic sătuc vasluian în care sărăcia și bătrânețea își au ghearele adânc înfipte, babele au internet broadband
Într-un sat uitat de timp și lume a fost pus în funcțiune a unui echipament care va aduce internet de mare viteză bătrânilor din Chițcani, Comuna Costești, județul Vaslui. La eveniment a par...

Boris Johnson: "Am fi nebuni" să îi lăsăm pe românii din Marea Britanie să plece înapoi în România

Boris Johnson: "Am fi nebuni" să îi lăsăm pe românii din Marea Britanie să plece înapoi în România
Românii din Marea Britanie "nu ar trebui să fie deloc îngrijorați" în legătură cu situația lor după Brexit, deoarece "sunt membri extrem de valoroși ai societății noastre"...

Un taximetrist vitezoman a lovit în plin pe trecerea de pietoni o fetiță de 10 ani la Tecuci

Un taximetrist vitezoman a lovit în plin pe trecerea de pietoni o fetiță de 10 ani la Tecuci
Accident teribil la Tecuci, unde un taximetrist a intrat cu viteză într-o fetiţă de 10 ani, chiar pe trecerea de pietoni. Doar printr-o minune copila a scăpat aproape nevătămată. Aceasta a vrut să...

DIICOT l-a reținut pe manelistul Dani Mocanu într-un dosar de proxenetism și spălare de bani

DIICOT l-a reținut pe manelistul Dani Mocanu într-un dosar de proxenetism și spălare de bani
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Dâmboviţa  împreună cu  ofiţeri  de poliţie judiciară din cadrul ...

Accident incredibil la Timiș. Doi bărbați au vrut să-și repare acoperișul după furtună, dar au căzut amândoi în gol

Accident incredibil la Timiș. Doi bărbați au vrut să-și repare acoperișul după furtună, dar au căzut amândoi în gol
Incident grav în localitatea timișeană Bucovăț. Doi bărbați, unchi și nepot, încercau să repare acoperișul distrus de furtuna ce a lovit județul Timiș.  Cei doi reparau acoperișul casei...

Mai mulţi responsabili ai AfD au anunţat că părăsesc partidul din cauza virajului spre extrema dreaptă

Mai mulţi responsabili ai AfD au anunţat că părăsesc partidul din cauza virajului spre extrema dreaptă
Mai mulţi responsabili ai dreptei naţionaliste germane, 'Alternativa pentru Germania' (AfD), au anunţat marţi la rândul lor că se vor distanţa de partid din cauza evoluţiei acestuia spre extrema...

Studiu: Numărul urșilor panda a crescut, nu însă și habitatul lor

Studiu: Numărul urșilor panda a crescut, nu însă și habitatul lor
Deşi urşii din specia panda uriaş sunt în prezent mai numeroşi, arealul în care trăiesc aceste animale este mai mic şi, mai ales, mai fragmentat în comparaţie cu situaţia existentă în...

Accident grav în Bihor, soldat cu multe victime provocat de şoferul unui tractor!

Accident grav în Bihor, soldat cu multe victime provocat de şoferul unui tractor!
Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs lângă Marghita, judeţul Bihor, şi provocat de un bărbat în vârstă de 45 ani din Viişoara. Trei persoane au fost rănite...

Vânătorii japonezi au ucis 177 de balene, în ciuda protestelor internaţionale

Vânătorii japonezi au ucis 177 de balene, în ciuda protestelor internaţionale
177 de balene au fost ucise de vânătorii japonezi în Oceanul Pacific în cadrul unei vânători anuale, a informat marţi Ministerul japonez al pescuitului, citat de DPA.  Numărul de...

Scandal URIAȘ în fața unei secții de poliție. Bătaie cu bâte și săbii în plină stradă în județul Argeș

Scandal URIAȘ în fața unei secții de poliție. Bătaie cu bâte și săbii în plină stradă în județul Argeș
Patru persoane au ajuns la spital şi alte 10 au fost conduse la audieri, marţi, în urma unei încăierări colective care a avut loc în comuna argeşeană Bascov. Potrivit reprezentanţilor...

Simulare de cutremur puternic urmat de un incendiu de proporții la Suceava, desfășurat de ISU la Spitalul Judeţean

Simulare de cutremur puternic urmat de un incendiu de proporții la Suceava, desfășurat de ISU la Spitalul Judeţean
La Spitalul Județean Suceava a avut loc, marți, un exercițiu de amploare desfășurat de ISU, după un scenariu ce prevedea un seism puternic, urmat de incendiu. A fost o adevărată desfășurare de forțe, de...

Germania. Cinci bărbaţi arestaţi pentru că recrutau luptători pentru gruparea Statul Islamic

Germania. Cinci bărbaţi arestaţi pentru că recrutau luptători pentru gruparea Statul Islamic
Cinci bărbaţi, printre care un predicator despre care procurorii susţin că este un personaj important al grupării Statul Islamic în Germania, au compărut marţi în faţa unui tribunal din oraşul Celle...
Serviciul de email marketing furnizat de