x close

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri

0
13 Sep 2017 - 07:37
Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri Dan Marinescu/Intact Images

Update: Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi. Dorin Cioabă a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.

 

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   dosar de evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1298

Ivanka Trump face mărturisiri extrem de personale

Ivanka Trump face mărturisiri extrem de personale
Ivanka Trump, fiica cea mare a preşedintelui american Donald Trump, a dezvăluit că a suferit de depresie postnatală (postpartum) după naşterea fiecăruia dintre cei trei copii ai ei, informează agenţia de presă...

Mesaj disperat: Nu autorizaţi groapa de gunoi de la Glina! Nu ne condamnaţi la moarte!

Mesaj disperat: Nu autorizaţi groapa de gunoi de la Glina! Nu ne condamnaţi la moarte!
Galerie Foto Groapa de gunoi de la Glina ar putea primi autorizaţiile din nou, deşi lupta pentru închiderea acestei bombe ecologice se duce de peste zece ani. Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a retras autorizaţia...

RATB suspendă linia 5 de tramvai 

RATB suspendă linia 5 de tramvai 
RATB anunță suspendarea liniei 5 de tramvai și înființarea unei linii navetă de autobuz, cu indicativul 605, care va funcționa între terminalele „Complex Comercial...

O companie australiană va lansa o "bere fosilă"

O companie australiană va lansa o "bere fosilă"
O companie din statul federal South Australia a anunţat vineri că va lansa o "bere fosilă" pentru a marca prin acest sortiment insolit împlinirea a 10 ani de la debutul programelor de cercetare a...

Yoko Ono forţează o firmă poloneză să rebrenduiască o băutură numită John Lemon

Yoko Ono forţează o firmă poloneză să rebrenduiască o băutură numită John Lemon
Văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a ameninţat o firmă poloneză de băuturi răcoritoare cu un proces, dacă nu va schimba numele unei noi băuturi numite "John Lemon", relatează Reuters.  Motivul...

Miss Turcia a rămas fără titlu din cauza unei postări neinspirate pe Twitter

Miss Turcia a rămas fără titlu din cauza unei postări neinspirate pe Twitter
Laureata principalului concurs de frumuseţe din Turcia a rămas vineri fără titlu, a doua zi după ce a fost încoronată, după ce s-a descoperit că în urmă cu două luni, într-o postare, şi-a...

Judecătoria Balş schimbă în totalitate sentinţa privind terenurile din satul arădean Nadăş

Judecătoria Balş schimbă în totalitate sentinţa privind terenurile din satul arădean Nadăş
Magistraţii Judecătoriei Balş au admis cererile de revizuire formulate în cazul terenurilor din satul arădean Nadăş de către comisiile locală şi judeţeană de fond funciar şi au decis să schimbe...

ÎCCJ: Ana Maria Dascălu a intrat în dosarele lui Şova şi Ghiţă, deoarece cercetarea judecătorească era finalizată

ÎCCJ: Ana Maria Dascălu a intrat în dosarele lui Şova şi Ghiţă, deoarece cercetarea judecătorească era finalizată
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţine că judecătoarea Ana Maria Dascălu a participat la procesele în care sunt inculpaţi Dan Şova şi Sebastian Ghiţă, deoarece în aceste dosare...

Execuții în masă ordonate de Kim

Execuții în masă ordonate de Kim
O fostă membră a clasei privilegiate nord-coreene, care a reușit să fugă din țară, a oferit una dintre rarele relatări despre regimul de teroare instaurat de dictatorul Kim Jong-un, precum și despre cruzimea...

Ucraina se declară ''decepţionată'' de anularea vizitei preşedintelui Klaus Iohannis

Ucraina se declară ''decepţionată'' de anularea vizitei preşedintelui Klaus Iohannis
Ucraina s-a declarat vineri ''decepţionată'' de anularea vizitei preşedintelui României, Klaus Iohannis, prevăzută pentru luna octombrie, anulare decisă în semn de protest faţă de o re...

Uber și-a pierdut licența de funcționare în Londra

Uber și-a pierdut licența de funcționare în Londra
Uber și-a pierdut licența de funcționare la Londra, a decis Transport for London (TfL), forul însărcinat cu transportul în comun din capitala Marii Britanii, relatează Reuters.  ”TfL...

Problemă bizară într-un manual școlar din Arabia Saudită. Yoda apare într-o fotografie alături de regele Faisal

Problemă bizară într-un manual școlar din Arabia Saudită. Yoda apare într-o fotografie alături de regele Faisal
Galerie Foto O imagine a personajului Yoda din filmul Star Wars a apărut în mod misterios într-un manual unei școli din Arabia Saudită. Imaginea este a viitorului rege Faisal. Fotografia a fost făcută în...

Petre Daea: Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb, două colege preţioase

Petre Daea: Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb, două colege preţioase
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri, în localitatea prahoveană Valea Călugărească, referindu-se ancheta DNA care vizează, printre alţii, pe vicepremierul Sevil Shhaideh şi fostul ministru al...

Bani pentru reparaţiile după furtuni

Bani pentru reparaţiile după furtuni
Peste 36 de milioane lei au fost alocate de Guvern, printr-o hotărâre adoptată în ședința de ieri, pentru înlăturarea efectelor furtunilor care au afectat mai multe zone din ţară. Potrivit...

Radu Tudor deslușește misterul audierii lui Shhaideh la DNA. Cine este ținta

Radu Tudor deslușește misterul audierii lui Shhaideh la DNA. Cine este ținta
Vicepremierul Sevil Shhaideh a intrat, în această dimineață, la DNA. Jurnalistul Radu Tudor este de părere că ținta ar fi chiar președintele PSD, Liviu Dragnea.  „Este finalizarea a...
Serviciul de email marketing furnizat de