x close

evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Adrian Sârbu, trimis în judecată în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax

Adrian Sârbu, trimis în judecată în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax Group. Potrivit unui comunicat al Parchetului General,...
Diaconu: Un ambasador m-a presat să dispun rambursarea TVA într-un caz de evaziune; Ponta: E fostul ambasador al Olandei

Diaconu: Un ambasador m-a presat să dispun rambursarea TVA într-un caz de evaziune; Ponta: E fostul ambasador al Olandei

Fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, a scris joi, pe site-ul personal, că un ambasador a venit la el în birou, împreună cu un om de afaceri, şi l-au presat să deblocheze rambursare de TVA într-un...
Percheziţii la Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Percheziţii la Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Braşov, efectuează, miercuri, 45 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Olt,...
Evaziune fiscală a Google în Italia. Compania trebuie să plătească o amendă uriaşă

Evaziune fiscală a Google în Italia. Compania trebuie să plătească o amendă uriaşă

Subsidiara italiană a grupului american Apple a acceptat să plătească o amendă de 318 milioane de euro în urma unor investigaţii demarate în 2013 privind evaziunea fiscală, se arată într-un articol apărut...
Fotomodelul Bar Refaeli, interogată 12 ore pentru o presupusă fraudă fiscală

Fotomodelul Bar Refaeli, interogată 12 ore pentru o presupusă fraudă fiscală

Top modelul israelian Bar Refaeli a fost interogată timp de 12 ore de inspectorii fiscului din Tel Aviv, fiind suspectată de o considerabilă fraudă fiscală, scrie EFE, citând presa de joi din Israel. Numele b...
Razie a Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea în 4 pieţe

Razie a Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea în 4 pieţe

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea au efectuat marţi razii de amploare în patru pieţe agroalimentare, dând amenzi în valoare de 8.000 de lei. "Poliţiştii de...
Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat joi 64 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Brăila, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări conduse...
43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club. Patronii, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club. Patronii, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează joi 43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii şi administratorii fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi ...
Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune de 4,6 milioane euro

Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune de 4,6 milioane euro

SC Cotroceni Park SA, firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Bucureşti, precum şi directorul economic şi contabilul şef de la această firmă, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul...
Nepotul lui Gigi Becali, trimis în judecată! E acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Nepotul lui Gigi Becali, trimis în judecată! E acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache, a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că a prejudiciat statul cu suma de 2,4 milioane de lei. El ar fi vândut cinematograful Aurora unor cetăţeni...
Bătrână bruscată de poliţişti! Făcea evaziune fiscală cu pătrunjel

Bătrână bruscată de poliţişti! Făcea evaziune fiscală cu pătrunjel

O nou episod de exces de zel al poliţiştilor din Capitală. O femeie în vârstă care vindea verdeaţă într-o staţie de tramvai din Bucureşti a fost luată pe sus de Poliţia Locală. Poliţiştii i-au confiscat f...
Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Galerie Foto Procurorii DIICOT - Structura Teritorială Braşov efectuează, în această dimineaţa, 10 percheziţii la Braşov şi Făgăraş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform acestora, 11 persoane...
Victor Ponta, despre reducerea TVA: La 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea

Victor Ponta, despre reducerea TVA: La 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea

Premierul Victor Ponta a declarat că reducerea TVA la 9% pentru produsele alimentare va avea ca efect diminuarea evaziunii fiscale fiindcă "la 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea". "Noi, dacă...
Evaziune fiscală la concursuri şcolare! Se fac 80 de percheziţii în mai multe judeţe

Evaziune fiscală la concursuri şcolare! Se fac 80 de percheziţii în mai multe judeţe

80 de percheziţii au loc marţi dimineaţă în Bucureşti, Argeş, Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Maramureş, Sibiu şi Buzău, într-un dosar fiscal care vizează evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi...
Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează marţi 87 de percheziţii în Bucureşti şi alte 17 judeţe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent ...
Percheziţii în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Percheziţii în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Procurorii anticorupţie efectuează marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice într-o...
Dedesubturi şocante ale afacerilor soţului Cristinei Spătar. Consumatori de droguri, folosiţi pentru a accesa conturile firmei de pază Shelter Security

Dedesubturi şocante ale afacerilor soţului Cristinei Spătar. Consumatori de droguri, folosiţi pentru a accesa conturile firmei de pază Shelter Security

Pentru a controla societatea în conturile căreia erau virate importante sume de bani, suspectul Alin Ionescu a împuternicit pe conturile bancare persoane de încredere, acestea folosind la rândul lor consumatori de...
Soţul cântăreţei Cristina Spătar, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Soţul cântăreţei Cristina Spătar, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Alin Ionescu şi Roxana Aron pentru 30 de zile, după ce a admis propunerea procurorilor, anunţă Agerpres. Decizia nu este definitivă, ea putând fi...
Perchezitii la mai multe firme de pază din Capitală, suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de euro

Perchezitii la mai multe firme de pază din Capitală, suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de euro

Zece percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Sunt vizate locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi...
Percheziţii în Timiş şi Sibiu la persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu produse petroliere

Percheziţii în Timiş şi Sibiu la persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu produse petroliere

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, efectuează miercuri 14 percheziţii, cinci în Timişoara şi...