x close

evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost eliberat după mai bine de cinci ore de audieri la Tribunalul Bucureşti. Alţi doi inculpaţi în Dosarul LPF, omul de afaceri Mihai Corbu...
Dumitru Dragomir a fost reţinut! Fostul şef al LPF, acuzat de spălare de bani şi delapidare

Dumitru Dragomir a fost reţinut! Fostul şef al LPF, acuzat de spălare de bani şi delapidare

Galerie Foto UPDATE 17:00 -  Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a părăsit sediul Poliţiei Capitalei, fiind dus cu o maşină a poliţiei în arestul Direcţiei Cercetări Penale. UPDATE 14:18 -...
Percheziţii la evazioniştii din domeniul farmaceutic: gruparea deconta reţete fictive

Percheziţii la evazioniştii din domeniul farmaceutic: gruparea deconta reţete fictive

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat luni 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut însemnate beneficii...
Percheziţii DIICOT la "Regele Asfaltului" din Banat. Georgică Cornu este suspectat de evaziune fiscală

Percheziţii DIICOT la "Regele Asfaltului" din Banat. Georgică Cornu este suspectat de evaziune fiscală

Trupe speciale şi poliţişti timişoreni au descins, joi, la vila de lângă Timişoara a supranumitului 'rege al asfaltului din Banat', Georgică Cornu, care este şi preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi...
Preot din Braşov, cercetat pentru afaceri ilegale cu locuri de veci. Prejudiciul este de peste 500.000 de lei

Preot din Braşov, cercetat pentru afaceri ilegale cu locuri de veci. Prejudiciul este de peste 500.000 de lei

Un preot din Braşov este cercetat pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu şi înşelăciune, de către Parchetul Judecătoriei Braşov, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 500.000 de lei.Andrei Sicoe,...
Dosarul "MAFIA CĂRNII": Zece persoane au fost arestate. Cum acționau membrii reţelei infracţionale

Dosarul "MAFIA CĂRNII": Zece persoane au fost arestate. Cum acționau membrii reţelei infracţionale

Zece persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată au fost arestate preventiv, în urma a două decizii luate de Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel...
Legendarul Uli Hoeness, preşedintele lui Bayern Munchen, a fost CONDAMNAT la 3 ani şi 6 luni de închisoare

Legendarul Uli Hoeness, preşedintele lui Bayern Munchen, a fost CONDAMNAT la 3 ani şi 6 luni de închisoare

Un tribunal din Munchen l-a condamnat pe Uli Hoeness, preşedintele clubului Bayern Munchen, campioana Germaniei şi a Europei, la o sentinţă de 3 ani şi 6 luni cu închisoarea pentru sustragerea de la plata...
Aproape 300 de tone de carne oprite de la comercializare, prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Urmează controale în toate supermarketurile

Aproape 300 de tone de carne oprite de la comercializare, prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Urmează controale în toate supermarketurile

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au oprit de la comercializare 229 tone de carne şi produse din carne şi au aplicat sancţiuni de 71.500 lei operatorilor economici în cadrul unor...
Închisoare în România, suspendare în Germania?

Închisoare în România, suspendare în Germania?

Justiţia din România a judecat cu o severitate maximă faptele de evaziune fiscală şi înşelăciune de care au fost învinuiţi cei 8 oameni importanţi din fotbal românesc în Dosarul Transferurilor. A fost...
Extinderea reducerii TVA depinde de rezultatul experimentului din panificaţie

Extinderea reducerii TVA depinde de rezultatul experimentului din panificaţie

Premierul Victor Ponta a declarat duminică seara că ar prefera ca mai întâi să se reducă TVA la fructe, legume şi carne, dar aceste reduceri se vor putea negocia după ce vom avea încasările pe primul semestru...
900 de poliţişti efectuează sute de percheziţii domiciliare în Capitală şi şase judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

900 de poliţişti efectuează sute de percheziţii domiciliare în Capitală şi şase judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Parchetului Capitalei şi poliţiştii efectuează marţi 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, într-o cauză...
Plăţile în numerar între persoane fizice vor fi limitate la 10.000 de lei pe zi

Plăţile în numerar între persoane fizice vor fi limitate la 10.000 de lei pe zi

Plăţile în numerar între persoane fizice vor fi limitate la 10.000 de lei pe zi, iar plafonul pentru plăţile în numerar pe care le pot face firmele, către alte companii sau persoane fizice, va fi redus la...
Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală

Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală

15 percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele...
Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa, ridicaţi de DNA. Cei doi sunt acuzaţi de evaziune şi abuz în serviciu

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa, ridicaţi de DNA. Cei doi sunt acuzaţi de evaziune şi abuz în serviciu

Doi foşti manageri ai UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu şi Adrian Preda, au fost ridicaţi, marţi dimineaţă, de procurorii DNA Timişoara, în urma mai multor percheziţii, cei doi fiind acuzaţi de evaziune fiscală...
Razie în Centrul Vechi: şapte terase au fost închise

Razie în Centrul Vechi: şapte terase au fost închise

Inspectorii Anti-Fraudă din cadul ANAF au efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un control în 25 de localuri din Centrul Vechi al Bucureştiului, în urma căruia au dispus suspendarea activităţii la 7...
Descinderi la Poliția Locală din Târgu Jiu. Mai mulți polițiști, suspectați de evaziune fiscală și fapte de corupție

Descinderi la Poliția Locală din Târgu Jiu. Mai mulți polițiști, suspectați de evaziune fiscală și fapte de corupție

Zeci de polițiști din cadrul IPJ Gorj au descins vineri la sediul Poliției Locale Târgu Jiu, dar și la locuințele mai multor polițiști locali, au informat surse judiciare, citate de Agerpres. Aceștia sunt...
Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri

Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri

UPDATE 09:45 - Șeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia au fost ridicaţi, joi, de poliţiști de la locuinţa lor și duși la audieri, în urma percheziţiilor din judeţele Mehedinţi, Gorj,...
Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti. Președintele LPF, acuzat de evaziune fiscală

Noul preşedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor...
Descinderi de amploare la romii din Sinteşti: Sunt căutaţi 30 de suspecţi de evaziune cu fier vechi şi furt de curent electric

Descinderi de amploare la romii din Sinteşti: Sunt căutaţi 30 de suspecţi de evaziune cu fier vechi şi furt de curent electric

Descinderi la romii din localitatea ilfoveană Sinteşti. Sute de jandarmi şi poliţişti participă la percheziţii, fiind căutaţi 30 de suspecţi de ultraj, evaziune fiscală şi furt de curent electric. Un număr...
Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Andreea Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, este urmărită penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul este de 35 de milioane de euro. Este vorba...
Abuzurile împotriva lui MIRCEA DIACONU trebuie pedepsite. Semnează petiţia online a JURNALULUI NAŢIONAL pentru demiterea şefului ANI, Horia Georgescu