x close

evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Percheziţii în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Percheziţii în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Procurorii anticorupţie efectuează marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice într-o...
Dedesubturi şocante ale afacerilor soţului Cristinei Spătar. Consumatori de droguri, folosiţi pentru a accesa conturile firmei de pază Shelter Security

Dedesubturi şocante ale afacerilor soţului Cristinei Spătar. Consumatori de droguri, folosiţi pentru a accesa conturile firmei de pază Shelter Security

Pentru a controla societatea în conturile căreia erau virate importante sume de bani, suspectul Alin Ionescu a împuternicit pe conturile bancare persoane de încredere, acestea folosind la rândul lor consumatori de...
Soţul cântăreţei Cristina Spătar, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Soţul cântăreţei Cristina Spătar, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Alin Ionescu ar fi prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Alin Ionescu şi Roxana Aron pentru 30 de zile, după ce a admis propunerea procurorilor, anunţă Agerpres. Decizia nu este definitivă, ea putând fi...
Perchezitii la mai multe firme de pază din Capitală, suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de euro

Perchezitii la mai multe firme de pază din Capitală, suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 10 milioane de euro

Zece percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Sunt vizate locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi...
Percheziţii în Timiş şi Sibiu la persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu produse petroliere

Percheziţii în Timiş şi Sibiu la persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu produse petroliere

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, efectuează miercuri 14 percheziţii, cinci în Timişoara şi...
Şefa SIVECO România, reţinută de procurori. Irina Socol este acuzată de evaziune fiscală

Şefa SIVECO România, reţinută de procurori. Irina Socol este acuzată de evaziune fiscală

Galerie Foto Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco România, a fost reţinută azi pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Şefa Siveco este acuzată de evaziune fiscală şi urmează...
Descinderi la evazionişti. Poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu. Prejudiciul este de 3 milioane de euro

Descinderi la evazionişti. Poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu. Prejudiciul este de 3 milioane de euro

Ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor efectuează luni şapte percheziţii în judeţele Ilfov şi Giurgiu, şi în Bucureşti la domiciliile unor suspecţi şi la sediile unor firme care s-ar fi sustras de...
Percheziţii de amploare în Capitală şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 10 milioane euro

Percheziţii de amploare în Capitală şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 10 milioane euro

Poliţia Română efectuează joi dimineaţă 105 percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul estimat se ridică la circa 10.000.000 de euro."În această...
Oamenii lui Băsescu T. au devalizat România

Oamenii lui Băsescu T. au devalizat România

Cu Naşu' în suflet: Berna T., Blejnar S., Adamescu D., Videanu A., Băsescu M., Căpăţână M. şi Duţă L. vor clemenţă de la magistraţi Spălare de bani, evaziune fiscală, corupţie şi subminarea economiei...
Reducerea penalităţilor de întârziere şi penalităţi de nedeclarare a obligaţiilor fiscale. Ce prevede noul Cod Fiscal

Reducerea penalităţilor de întârziere şi penalităţi de nedeclarare a obligaţiilor fiscale. Ce prevede noul Cod Fiscal

Ministrul Finanţelor Publice, Ioana Petrescu, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferinţe pe teme de fiscalitate, că penalităţile de întârziere la plata contribuţiilor fiscale vor fi reduse de la 0,03% pe zi...
DIICOT efectuează 33 de percheziţii în Timişoara. Sunt vizate persoane care se ocupă cu cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani

DIICOT efectuează 33 de percheziţii în Timişoara. Sunt vizate persoane care se ocupă cu cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial...
Doi funcţionari de la ANAF, cercetaţi de procurori într-un caz de evaziune fiscală cu legume-fructe

Doi funcţionari de la ANAF, cercetaţi de procurori într-un caz de evaziune fiscală cu legume-fructe

Procurorii DIICOT împreună cu poliţişti şi 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat miercuri 46 de percheziţii în cadrul unei operaţiuni de destructurare...
Sorin Blejnar, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat

Sorin Blejnar, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat

Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat, împreună cu soţii Radu şi Diana Nemeş, de complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup...
Poliţiştii bucureşteni au luat la puricat firmele din domeniul panificaţiei

Poliţiştii bucureşteni au luat la puricat firmele din domeniul panificaţiei

Poliţiştii Capitalei verifică miercuri 33 de societăţi comerciale care lucrează în domeniul panificaţiei, acţiune care are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.La control participă şi...
Percheziţii în trei judeţe în căutarea mai multor suspecţi de evaziune fiscală

Percheziţii în trei judeţe în căutarea mai multor suspecţi de evaziune fiscală

Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă în judeţele Timiş, Mehedinţi şi Gorj, în căutarea mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală.Procurorii DIICOT Mehedinţi, care coordonează...
Ginerele cuplului regal al Spaniei ar fi înşelat Fiscul cu peste 240.000 de euro

Ginerele cuplului regal al Spaniei ar fi înşelat Fiscul cu peste 240.000 de euro

Agenţia fiscală din Spania a confirmat marţi, în cadrul unui raport transmis judecătorului José Castro, care instrumentează dosarul privind Institutul Noos, faptul că ginerele regelui şi reginei Spaniei, Iñaki...
Gary Barlow, fost membru al grupului Take That, acuzat de evaziune fiscală de proporţii

Gary Barlow, fost membru al grupului Take That, acuzat de evaziune fiscală de proporţii

Gary Barlow, fost membru al grupului Take That, de mare succes în anii 1990, este acuzat de evaziune fiscală de proporţii. Cu complicitatea a doi membri ai formaţiei, Mark Owen şi Howard Donald, şi a managerului...
Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Dumitru Dragomir a fost eliberat. Fostul şef al LPF va fi cercetat în stare de libertate

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost eliberat după mai bine de cinci ore de audieri la Tribunalul Bucureşti. Alţi doi inculpaţi în Dosarul LPF, omul de afaceri Mihai Corbu...
Dumitru Dragomir a fost reţinut! Fostul şef al LPF, acuzat de spălare de bani şi delapidare

Dumitru Dragomir a fost reţinut! Fostul şef al LPF, acuzat de spălare de bani şi delapidare

Galerie Foto UPDATE 17:00 -  Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a părăsit sediul Poliţiei Capitalei, fiind dus cu o maşină a poliţiei în arestul Direcţiei Cercetări Penale. UPDATE 14:18 -...
Percheziţii la evazioniştii din domeniul farmaceutic: gruparea deconta reţete fictive

Percheziţii la evazioniştii din domeniul farmaceutic: gruparea deconta reţete fictive

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat luni 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut însemnate beneficii...