x close

evaziune fiscala

Articole despre evaziune fiscala

Percheziţii la Hotel Marriott din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii la Hotel Marriott din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi poliţişti de investigare a criminalităţii economice efectuează joi percheziţii la sediul hotelului Marriott din Capitală, care ar fi cauzat...
Messi face apel împotriva condamnării pentru fraudă fiscală

Messi face apel împotriva condamnării pentru fraudă fiscală

Lionel Messi, starul argentinian al echipei de fotbal FC Barcelona, va face apel în faţa Curţii Supreme spaniole împotriva condamnării sale la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală, au...
Messi, condamnare pentru fraudă fiscală

Messi, condamnare pentru fraudă fiscală

Lionel Messi a fost condamnat de Tribunalul din Barcelona la 21 de luni de închisoare, alături de tatăl său, Jorge Messi, pentru fraudă fiscală în valoare de 4,1 milioane de euro. Pedeapsa este cu suspen...
VIDEO - Descinderi ca-n filme la un afacerist sirian din Timişoara

VIDEO - Descinderi ca-n filme la un afacerist sirian din Timişoara

Video Cu arma în mână – așa au descins în această dimineață jandarmii din cadrul Detașamentului de Intervenție Antiteroristă la vila omului de afaceri Waari Ghessan, care este principalul...
VIDEO - Descinderi ca-n filme la un afacerist sirian din Timişoara

VIDEO - Descinderi ca-n filme la un afacerist sirian din Timişoara

Video Cu arma în mână – așa au descins în această dimineață jandarmii din cadrul Detașamentului de Intervenție Antiteroristă la vila omului de afaceri Waari Ghessan, care este principalul...
Rectorul Universității Maritime ar putea fi implicat într-un dosar de evaziune fiscală

Rectorul Universității Maritime ar putea fi implicat într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii de amploare în Constanţa, Bucureşti, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, într-o cauză penală în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul...
Botoşani: Femeie de 75 de ani, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

Botoşani: Femeie de 75 de ani, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

O bătrână în vârstă de 75 de ani, din municipiul Dorohoi, a fost trimisă în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală de...
Adrian Sârbu, trimis în judecată în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax

Adrian Sârbu, trimis în judecată în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax Group. Potrivit unui comunicat al Parchetului General,...
Diaconu: Un ambasador m-a presat să dispun rambursarea TVA într-un caz de evaziune; Ponta: E fostul ambasador al Olandei

Diaconu: Un ambasador m-a presat să dispun rambursarea TVA într-un caz de evaziune; Ponta: E fostul ambasador al Olandei

Fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, a scris joi, pe site-ul personal, că un ambasador a venit la el în birou, împreună cu un om de afaceri, şi l-au presat să deblocheze rambursare de TVA într-un...
Percheziţii la Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Percheziţii la Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Braşov, efectuează, miercuri, 45 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Olt,...
Evaziune fiscală a Google în Italia. Compania trebuie să plătească o amendă uriaşă

Evaziune fiscală a Google în Italia. Compania trebuie să plătească o amendă uriaşă

Subsidiara italiană a grupului american Apple a acceptat să plătească o amendă de 318 milioane de euro în urma unor investigaţii demarate în 2013 privind evaziunea fiscală, se arată într-un articol apărut...
Fotomodelul Bar Refaeli, interogată 12 ore pentru o presupusă fraudă fiscală

Fotomodelul Bar Refaeli, interogată 12 ore pentru o presupusă fraudă fiscală

Top modelul israelian Bar Refaeli a fost interogată timp de 12 ore de inspectorii fiscului din Tel Aviv, fiind suspectată de o considerabilă fraudă fiscală, scrie EFE, citând presa de joi din Israel. Numele b...
Razie a Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea în 4 pieţe

Razie a Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea în 4 pieţe

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Vâlcea au efectuat marţi razii de amploare în patru pieţe agroalimentare, dând amenzi în valoare de 8.000 de lei. "Poliţiştii de...
Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat joi 64 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Brăila, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări conduse...
43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club. Patronii, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club. Patronii, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează joi 43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii şi administratorii fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi ...
Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune de 4,6 milioane euro

Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune de 4,6 milioane euro

SC Cotroceni Park SA, firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Bucureşti, precum şi directorul economic şi contabilul şef de la această firmă, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul...
Nepotul lui Gigi Becali, trimis în judecată! E acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Nepotul lui Gigi Becali, trimis în judecată! E acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache, a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că a prejudiciat statul cu suma de 2,4 milioane de lei. El ar fi vândut cinematograful Aurora unor cetăţeni...
Bătrână bruscată de poliţişti! Făcea evaziune fiscală cu pătrunjel

Bătrână bruscată de poliţişti! Făcea evaziune fiscală cu pătrunjel

O nou episod de exces de zel al poliţiştilor din Capitală. O femeie în vârstă care vindea verdeaţă într-o staţie de tramvai din Bucureşti a fost luată pe sus de Poliţia Locală. Poliţiştii i-au confiscat f...
Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Galerie Foto Procurorii DIICOT - Structura Teritorială Braşov efectuează, în această dimineaţa, 10 percheziţii la Braşov şi Făgăraş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform acestora, 11 persoane...
Victor Ponta, despre reducerea TVA: La 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea

Victor Ponta, despre reducerea TVA: La 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea

Premierul Victor Ponta a declarat că reducerea TVA la 9% pentru produsele alimentare va avea ca efect diminuarea evaziunii fiscale fiindcă "la 24%, merită să faci evaziune fiscală, dar la 9%, nu prea". "Noi, dacă...