x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

spalare de bani

Articole despre spalare de bani

UPDATE. Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

UPDATE. Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de...
Societe Generale amendată în Franța cu 5 milioane de euro

Societe Generale amendată în Franța cu 5 milioane de euro

Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) a anunţat vineri că a amendat grupul bancar Societe Generale cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari) din cauza neglijenţelor în adoptarea...
Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Polițiștii au efectuat mai multe acțiuni operative în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în urma cărora au depistat peste 60 de kg. de...
Dumitru Dragomir, cercetat sub control judiciar alături de 2 foști șefi ai RCS&RDS

Dumitru Dragomir, cercetat sub control judiciar alături de 2 foști șefi ai RCS&RDS

Procurorii anticorupţie au dispus vineri punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de...
Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa,...
Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar! Este acuzat de complicitate la spălare de bani

Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar! Este acuzat de complicitate la spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile...
DNA: Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

DNA: Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, aceasta fiind acuzată de luare de mită (patru infracţiuni), folosirea...
ALERTĂ - Procurorii verifică BCR pentru o posibilă infracţiune de spălare a banilor

ALERTĂ - Procurorii verifică BCR pentru o posibilă infracţiune de spălare a banilor

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze verificări în legătură cu posibila săvârşire a unor infracţiuni de spălare de bani de către Banca Comercială...

Lia Olguţa Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani

Procurorii Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DNA au dispus, luni, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, pentru săvârşirea unei no...
Băsescu: Îi voi face plângere lui Bogdan Licu pentru abuz în serviciu

Băsescu: Îi voi face plângere lui Bogdan Licu pentru abuz în serviciu

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat, marţi, că îi va face plângere pentru abuz în serviciu procurorului general interimar Bogdan Licu, afirmând că acesta face "un joc politic...
Radu Budeanu este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani în dosarul Elenei Udrea

Radu Budeanu este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani în dosarul Elenei Udrea

Direcţia Naţională Anticorupţie informează că procurorii au dispus controlul judiciar pe cauţiune (2 milioane lei) pentru 60 de zile faţă de Radu Budeanu, acuzat de trafic de influenţă, în formă...
Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Soţul Alinei Bica, suspect într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Galerie Foto Procurorii DIICOT - Structura Teritorială Braşov efectuează, în această dimineaţa, 10 percheziţii la Braşov şi Făgăraş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Conform acestora, 11 persoane...
Adrian Sârbu cere să fie eliberat! Ce argument le-a dat procurorilor fostul manager al Pro Tv

Adrian Sârbu cere să fie eliberat! Ce argument le-a dat procurorilor fostul manager al Pro Tv

Adrian Sârbu, reținut în 2 februarie pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și instigare la delapidare, cere să fie eliberat. Directorul Mediafax a contestat măsura...
Gheorghe Ştefan, trimis în judecată. Primarul din Piatra Neamţ este acuzat de spălare de bani

Gheorghe Ştefan, trimis în judecată. Primarul din Piatra Neamţ este acuzat de spălare de bani

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Gheorghe Ştefan, primarul municipiului Piatra-Neamţ, vicepreşedinte al unui partid politic şi preşedinte al unei organizaţii locale a aceluiaşi partid la data faptelor,...
Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează marţi 87 de percheziţii în Bucureşti şi alte 17 judeţe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent ...
Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este implicată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este implicată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Creatoarea de modă Irina Schrotter s-a prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la peste un milion de euro, relatează Agerpres."Ceea ce...
Percheziţii de amploare în Capitală şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 10 milioane euro

Percheziţii de amploare în Capitală şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 10 milioane euro

Poliţia Română efectuează joi dimineaţă 105 percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul estimat se ridică la circa 10.000.000 de euro."În această...
Theodor Berna, omul lui Băsescu, arestat pentru spălare de bani

Theodor Berna, omul lui Băsescu, arestat pentru spălare de bani

Fost consilier al lui Traian Băsescu, pe vremea când acesta era primar al Capitalei, Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion şi SC Teloxim Con SRL Bucureşti, a fost arestat preventiv pentru evaziune...
DIICOT efectuează 33 de percheziţii în Timişoara. Sunt vizate persoane care se ocupă cu cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani

DIICOT efectuează 33 de percheziţii în Timişoara. Sunt vizate persoane care se ocupă cu cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial...
PERCHEZIŢII la studiourile MEDIA PRO din Buftea. Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

PERCHEZIŢII la studiourile MEDIA PRO din Buftea. Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Anchetatorii au descins, în această dimineaţă, la 66 de firme şi la studiourile Media Pro din Buftea, pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de...
Serviciul de email marketing furnizat de