x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

spalare de bani

Articole despre spalare de bani

Cumpărau materiale de construcţii cu cecuri false şi le vindeau la preţ mic

Cumpărau materiale de construcţii cu cecuri false şi le vindeau la preţ mic

Poliţiştii bucureşteni au percheziţionat, azi dimineaţă, trei case din sectorul 3 al Bucureştiului şi au reţinut patru persoane acuzate de înşelăciune şi spălare de bani, informează Poliţia...

Anchetă pentru spălare de bani în Moldova, în cadrul scandalului Magnitski

Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova (CNA) a deschis o anchetă privind presupusa implicare a unei bănci semi-publice moldovene într-o afacere de spălare de bani denunţată de juristul rus Serghei...
Patru poliţişti, ridicaţi de procurorii DIICOT într-un caz de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de un milion de euro

Patru poliţişti, ridicaţi de procurorii DIICOT într-un caz de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de un milion de euro

Procurorii DIICOT au efectuat, în această dimineaţă, 19 percheziţii în Olt şi Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare şi...
Nelu Iordache, pus sub învinuire. DNA îl acuză pe patronul Romstrade de deturnare de fonduri europene şi spălare de bani

Nelu Iordache, pus sub învinuire. DNA îl acuză pe patronul Romstrade de deturnare de fonduri europene şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală față de Nelu Iordache, administrator Romstrade, "în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de schimbare, fără...
Avocata fraţilor Hassan şi Mehdi Awdi a fost reţinută. Violeta Oancea este acuzată de spălare de bani şi favorizarea infractorului

Avocata fraţilor Hassan şi Mehdi Awdi a fost reţinută. Violeta Oancea este acuzată de spălare de bani şi favorizarea infractorului

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul teritorial Buzău, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a Violetei Oancea, avocat în cadrul Baroului...
DNA solicită arestarea preventivă a lui Alin Trăşculescu. Fostul deputat este cercetat pentru trafic de influenţă şi instigare la spălare de bani

DNA solicită arestarea preventivă a lui Alin Trăşculescu. Fostul deputat este cercetat pentru trafic de influenţă şi instigare la spălare de bani

UPDATE 19:26 - DNA cere arestarea preventivă a fostului deputat Alin Trăsculescu, solicitarea procurorilor urmând a fi soluţionată în această seară. Fostul deputat Alin Trăşculescu s-a prezentat, în această...
Percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina şi Bucureşti: Este vizată o grupare specializată în trafic ilicit de produse petroliere

Percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina şi Bucureşti: Este vizată o grupare specializată în trafic ilicit de produse petroliere

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează şase percheziţii în Râmnicu Vâlcea, Câmpina şi Bucureşti, pentru...
Tribunalul Bucureşti judecă primul termen în dosarul FNI. Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat pentru spălare de bani

Tribunalul Bucureşti judecă primul termen în dosarul FNI. Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat pentru spălare de bani

După ce a fost condamnat la un an de închisoare pentru că l-a şantajat pe omul de afaceri Sebastian Ghiţă, Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat acum pentru spălare de bani şi instigare la delapidare, în cazul FNI....
Mugur Ciuvică depune plângere penală împotriva lui Traian Băsescu. Vezi de ce

Mugur Ciuvică depune plângere penală împotriva lui Traian Băsescu. Vezi de ce

Presedintele Grupului de Investigatii Politice, Mugur Ciuvica, va depune o plangere penala impotriva presedintelui Traian Basescu, impreuna cu avocatul Gheorghe Piperea, pentru ca dosarul in care Traian Basescu a fost ce...
Hrebenciuc, Negoiţă şi Ghiţă, cercetaţi penal

Hrebenciuc, Negoiţă şi Ghiţă, cercetaţi penal

Deputatii PSD Viorel Hrebenciu si Robert Negoita, precum si Sebastian Ghita sunt cercetati de DNA pentru spalare de bani, intr-un dosar disjuns din cel in care Ioan Niculae a fost trimis miercuri in judecata, pentru...

Adrian Copilul Minune, băgat în cofă rău de ANI

Celebrul interpret de manele Adrian Copilul Minune, pe numele lui real Adrian Simionescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos (Judeţul Ilfov), a ieşit rău la controlul av...
Serviciul de email marketing furnizat de