Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei firme, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informaticşi înşelăciune, prin atragerea de fonduri către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le-ar fi fost propuse randamente nereale.
Membrii grupului ar fi înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le-ar fi propus câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea, cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale, ar fi înfiinţat un site, unde fiecărui client i-ar fi fost alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.
„După înregistrare, clienţilor li s-ar fi afişat, pe contul care le era alocat, pe site-ul administrat de societate, grafice false, care ar fi exprimat randamentul investiţiilor lor, în criptomonede, cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent, începând cu luna noiembrie 2021. De asemenea, în ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor ar fi afişat creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta”, arată polițiștii.
Conform acestora, aceste false creşteri lunare de portofoliu le-ar fi creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente.
Polițiștii arată că majoritatea clienţilor ar fi rămas captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate în fapt în contul unuia dintre membrii grupului infracțional organizat și convertite în dolari.
Ulterior, cu o parte din aceste fonduri, membrii grupării ar fi efectuat plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care ar fi solicitat, în mod insistent, restituirea banilor și care ar fi promovat acţiuni civile, la instanţele de judecată, ori care ar fi amenințat că ar intenţiona să formuleze plângeri penale.
De asemenea, diferenţa rămasă ar fi fost cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal.
Valoarea prejudiciului produs clienţilor este de peste 4,71 de milioane de dolari.
Persoanele suspecte în acest caz, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, vor fi audiate la sediul DIICOT Ploiești.
Tot marți, urmează să fie audiate 240 de persoane vătămate, persoane fizice și jurice, din mai multe județe din țară.