Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Tribunalul Bucureşti a decis vineri noapte arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri prahovean Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service, şi a altor cinci persoane cu funcţii de conducere în PSV Company şi în alte firme, în dosarul spălării de banii.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au propus vineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service, precum şi a lui Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Mihaela Nacu şi Ionuţ Adrian Efrime, toţi cu funcţii de conducere în cadrul SC PSV Company SA (fosta petrom Service) şi a altor societăţi comerciale.
Cei şapte sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Procurorii au stabilit că, prin încheierea unor contracte fictive derulate de către SC PSV Company SA, a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 de milioane de lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate, învinuiţii au înfiinţat 18 societăţi comerciale în care aveau calitatea de asociaţi, administratori sau împuterniciţi pe cont. Ei au fost reţinuţi în urma audierilor şi a altor activităţi făcute în dosarul 155/D/P/2007, au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă, citat de Mediafax.
În urma audierilor, instanţa Tribunalului Bucureşti a dispus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, emiterea mandatelor de arestare pe o perioadă de 29 de zile pentru şase din cei şapte, respectiv pentru Mihai Sorin, Ionuţ Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă şi Mihaela Nacu. În cazul lui Ionuţ Adrian Efrime, instanţa nu a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă.
Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii de la combaterea crimei organizate şi cu jandarmii, au făcut, joi, 18 percheziţii domiciliare, în Bucureşti, Ploieşti şi în localitatea ilfoveană Corbeanca. În urma percheziţiilor au fost duse la sediul DIICOT 12 persoane şi au fost ridicate mai multe documente şi laptop-uri, asupra cărora vor fi făcute percheziţii informatice, dar şi un pistol cu gaze deţinut ilegal.
