Ancheta dezvăluie că, începând cu 2020, trei dintre cei reținuți au pus bazele unei rețele prin care acordau împrumuturi cu dobânzi între 5% și 10% pe lună, mult peste nivelul pieței financiare. Ulterior, alți doi membri s-au alăturat grupării. Aceștia ar fi acordat sume de bani în mod direct, iar pentru recuperarea datoriilor ar fi apelat inclusiv la amenințări și violențe.
Pentru a se asigura că își recuperează banii, suspecții impuneau ipoteci pe proprietățile victimelor, semnau contracte de vânzare-cumpărare auto care erau anulate după restituirea împrumutului și dobânzilor sau încheiau antecontracte de vânzare-cumpărare pentru imobile, cu sume mult mai mari decât împrumuturile acordate.
„Activitatea infracțională s-a desfășurat sub paravanul a două societăți comerciale, cu obiect principal de activitate activități de creditare - amanetul cu autoturisme, punctul de lucru al firmelor fiind utilizat pentru parcarea autoturismelor pe care persoanele care primeau împrumuturi cu dobândă de la membrii grupării infracționale le lăsau drept gaj”, informează DIICOT.
Femeia din grup se ocupa de evidența împrumuturilor, încasarea dobânzilor și menținerea legăturii cu persoanele împrumutate, inclusiv negocierea termenelor de plată. Liderul grupării este acuzat și de șantaj, după ce, în toamna anului 2024, ar fi amenințat două persoane care nu respectaseră termenele de plată, sugerând că le va închide o afacere și le va distruge un imobil.
„Din sumele de bani rezultate în urma desfășurării activității membrii grupării infracționale au achiziționat pe numele lor sau al persoanelor apropiate autoturisme de lux și imobile (terenuri, case și apartamente)”, mai transmite sursa citată.
Până acum, anchetatorii au identificat peste 20 de victime, dintre care unele au pierdut case sau mașini pentru că nu au putut plăti la timp împrumuturile. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat sume de bani în lei și euro, documente, chei de autoturisme și alte probe.
Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a trei dintre suspecți pentru 30 de zile, în timp ce ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.
(sursa: Mediafax)