Primele rezultate ale controlului averilor. Bani fără număr, fără număr

Fiscul a descoperit, după o săptămână de verificări, că o sumă de până la 495 de milioane de euro nu poate fi justificată de primele 313 persoane a căror avere a luat-o deja la puricat.

Cele mai multe dintre aceste persoane, 65, sunt din regiunea BucureştiIlfov. Sumele în plus au fost calculate prin diferenţa dintre alocările de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiţii etc.) dintro perioadă, din care au fost scăzute sursele neimpozabile şi veniturile declarate în aceeaşi perioadă. Fiscul a făcut verificările în cadrul Programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF), pe care la declanşat pe 6 august. ANAF verifică asociaţi sau acţionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoanele care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro sau au achiziţionat maşini mai scumpe de 25.000 de euro, metodologia durând cel mult şase luni sau, dacă sunt necesare informaţii din străinătate, 12 luni. Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obţin venituri impozabile, Fiscul a selectat aproape 300.000 pe care lea supus analizei de risc, iar dintre acestea din urmă, 5.400 de persoane sunt vizate pentru prima serie de verificări.


18 români posedă sume de peste 20 de milioane de lei, fiecare, fără să poată preciza sursa;

35 de români nu pot justifica sume de 1020 de milioane de lei;

48 de români au în conturi între 5 şi 10 milioane de lei despre care nu pot să spună de unde provin;
la 118 persoane au fost descoperite sume nejustificate de 15 milioane de lei.

pe lângă cei 219 români, alte 94 de rude ale acestora nu au putut justifica sume mai mici de un milion de lei.