x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Alexei Navalnîi coboară singur scările spitalului din Berlin unde este internat

Alexei Navalnîi coboară singur scările spitalului din Berlin unde este internat
Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost văzut coborând scările într-o fotografie postată pe pagina sa de Instagram, sâmbătă, la cinci zile după ce un spitalul din Berlin unde este tratat a anunţat că a fost...

Trump vrea să numească rapid un nou judecător la Curtea supremă / Biden cere amânarea deciziei

Trump vrea să numească rapid un nou judecător la Curtea supremă / Biden cere amânarea deciziei
Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din SUA, a cerut ca judecătorul care o va înlocui pe Ruth Bader Ginsburg la Curtea Supremă de Justiţie să fie numit după alegeri, în...

Protest în Piața Universității față de purtarea măștii

Protest în Piața Universității față de purtarea măștii
Câteva sute persoane protestează în Piața Universității față de purtarea măștii de protecție de către elevi. Protestarii cer anularea stării de alertă și scandează „Libertate”. Protestatarii nu...

China anunţă măsuri contra companiilor străine, ca ripostă la decizia SUA privind TikTok şi WeChat

China anunţă măsuri contra companiilor străine, ca ripostă la decizia SUA privind TikTok şi WeChat
Administraţia Chinei a instituit, sâmbătă, un mecanism care va permite restrângerea activităţilor companiilor străine, ca reacţie la decizia Washingtonului de blocare a descărcării aplicaţiilor chineze...

Gabriela Firea cere teste antidrog la zi contracandidaților, condiție pentru dezbateri electorale

Gabriela Firea cere teste antidrog la zi contracandidaților, condiție pentru dezbateri electorale
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, condiționează participarea la dezbateri electorale cu contracandidații săi de efectuarea unor teste antidrog. Potrivit unei postări pe Facebook, Gabriela Firea a...

Cea mai mare creştere zilnică a cazurilor de coronavirus în Indonezia

Cea mai mare creştere zilnică a cazurilor de coronavirus în Indonezia
 Indonezia a raportat cea mai mare creştere zilnică a infecţiilor cu noul coronavirus, cu 4.168 de cazuri noi sâmbătă, ducând totalul la 240.687, au arătat datele de la Ministerul Sănătăţii, relatează...

TikTok a depus plângere împotriva administraţiei Trump pentru blocarea aplicaţiei în SUA

TikTok a depus plângere împotriva administraţiei Trump pentru blocarea aplicaţiei în SUA
Aplicaţia TikTok a cerut unei curţi de justiţie din SUA să blocheze decizia administraţiei Trump de a interzice aplicaţia în America, a informat Bloomberg, sâmbătă, preluat de Reuters. TikTok şi compania...

Trei cadre didactice și nouă elevi, infectați cu COVID

Trei cadre didactice și nouă elevi, infectați cu COVID
Trei cadre didactice și nouă elevi din învățământul preuniversitar din județul Cluj sunt infectați cu COVID – 19 după prima săptămâna de școală. Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a declarat pentru...

Liderul EAU a refuzat invitaţia la Casa Albă din cauza menţinerii planului israelian de anexare

Liderul EAU a refuzat invitaţia la Casa Albă din cauza menţinerii planului israelian de anexare
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prinţul moştenitor din Abu Dhabi şi liderul de facto al Emiratelor Arabe Unite, a refuzat să participe la ceremonia de semnare a acordului cu Israelul, din cauza menţinerii planurilor...

Bărbat lovit de o creangă desprinsă dintr-un copac, preluat cu elicopterul SMURD

Bărbat lovit de o creangă desprinsă dintr-un copac, preluat cu elicopterul SMURD
Un bărbat de 55 de ani a fost lovit, sâmbătă, de o creangă desprinsă dintr-un copac, în timp ce se afla într-o pădure din apropierea localității Purcărete, județul Bistrița-Năsăud. Acesta a suferit mai...

Situaţia economică a Ungariei depinde de evoluţia pandemiei

Situaţia economică a Ungariei depinde de evoluţia pandemiei
Îmbunătăţirea situaţiei economice din Ungaria depinde de evoluţia pandemiei şi de eventualitatea apariţiei unui vaccin anticoronavirus, afirmă Mihaly Varga, ministrul ungar de Finanţe, conform agenţiei...

Focar de coronavirus la o firmă de construcții din Iași. 21 de muncitori vietnamezi, confirmați pozitiv

Focar de coronavirus la o firmă de construcții din Iași. 21 de muncitori vietnamezi, confirmați pozitiv
21 de muncitori vietnamezi de la o firmă de construcții din Iași au fost depistați cu Covid. Aceștia au forme ușoare ale bolii, iar colegii lor, alți 31 de vietanamezi, au fost relocați într-un spațiu sigur...

30 de parlamentari din India, depistați cu Covid-19

30 de parlamentari din India, depistați cu Covid-19
Sesiunea parlamentară din India, care a început săptămâna aceasta, va fi probabil scurtată, după ce 30 de parlamentari au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus, au spus doi înalţi oficiali ai...

Copil lovit de o mașină după ce a fugit de lângă un părinte și a traversat prin loc nepermis

Copil lovit de o mașină după ce a fugit de lângă un părinte și a traversat prin loc nepermis
Un copil a fost lovit de o mașină, sâmbătă, în orașul Balș, județul Olt, după ce ar fi fugit de lângă un părinte și ar fi încercat să traverseze prin loc nepermis. Potrivit IPJ Olt, un un bărbat de...

Erdogan, pregătit să se întâlnească cu premierul Greciei pentru a rezolva disputa din Mediterana

Erdogan, pregătit să se întâlnească cu premierul Greciei pentru a rezolva disputa din Mediterana
Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia este pregătită să se întâlnească cu liderii Greciei pentru a soluţiona problema de explorare a energiei în apele contestate din estul Mediteranei,...
Serviciul de email marketing furnizat de