x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Noile tramvaie ale orașului Timișoara vor fi testate în laboratoare și pe străzi

Noile tramvaie ale orașului Timișoara vor fi testate în laboratoare și pe străzi
Noile tramvaie ale orașului Timișoara, comandate la o companie din Turcia, vor fi testate în laboratoare și pe străzi. Testele încep în curând și vor ține câteva luni. Primăria orașului Timișoara...

Începe proiectarea celor trei sectoare de drum care vor forma centura orașului Oradea

Începe proiectarea celor trei sectoare de drum care vor forma centura orașului Oradea
Autoritățile bihorene au anunțat că miercuri a fost semnat contractul privind realizarea proiectului tehnic pentru cele trei sectoare de drum care vor forma centura orașului Oradea. Autoritățile județene au...

Andrei Muraru, propus ambasador în SUA: Vizele ar putea fi ridicate în următorii trei ani

Andrei Muraru, propus ambasador în SUA: Vizele ar putea fi ridicate în următorii trei ani
Andrei Muraru, propus ambasador în State Unite ale Americii, a primit, miercuri, avizul favorabil al comisiilor parlamentare reunite și a spus că este încrezător că vizele pentru cetățenii români vor fi...

USR-PLUS, nou atac la Cîțu: Politician rebel, cu tricou Metallica și cu politică sulfuroasă!

USR-PLUS, nou atac la Cîțu: Politician rebel, cu tricou Metallica și cu politică sulfuroasă!
Reprezentantul USR-PLUS, Radu Mihaiu, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu după ce acesta l-a demis pe ministrul Sănătății. Are o imagine de politician rebel, dar face politică sulfuroasă, a spus...

Ordinul cu noile criterii de carantinare a fost revocat de premierul Florin Cîțu

Ordinul cu noile criterii de carantinare a fost revocat de premierul Florin Cîțu
Ordinul cu noile criterii de carantinare publicat de fostul secretar de stat Andreea Moldovan în Monitorul Oficial a fost revocat de premierul Florin Cîțu, în prezent ministru interimar la Ministerul...

Directorul CIA: Retragerea trupelor din Afganistan va genera terorism!

Directorul CIA: Retragerea trupelor din Afganistan va genera terorism!
Retragerea trupelor occidentale din Afganistan generează riscuri "semnificative" privind amplificarea terorismului, afirmă William Burns, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) din Statele Unite, conform si...

Joseph Biden vrea încheierea celui mai lung război al SUA, prin retragerea trupelor din Afganistan

Joseph Biden vrea încheierea celui mai lung război al SUA, prin retragerea trupelor din Afganistan
Preşedintele american, Joseph Biden, intenţionează să pună capăt "celui mai lung război" al SUA, în contextul pregătirilor pentru retragerea trupelor din Afganistan, informează publicaţia The Hill. "Nu...

„Ordinul Moldovan” a avut efect de buton nuclear: Guvernul se clatină, o țară întreagă, închisă în casă

„Ordinul Moldovan” a avut efect de buton nuclear: Guvernul se clatină, o țară întreagă, închisă în casă
Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, împreună cu Secretarul de Stat Andreea Moldovan au fost revocați din funcție, miercuri, după o serie de erori impardonabile. Ultima gafă a fost Ordinul nelegal, semnat de...

Primăria Sectorului 6 își asumă o parte din exproprierile de la Prelungirea Ghencea

Primăria Sectorului 6 își asumă o parte din exproprierile de la Prelungirea Ghencea
Primăria Sectorului 6 va plăti o parte din despăgubirile pentru exproprierile de la Prelungirea Ghencea. Edilii sectorului vor astfel să urgenteze lucrările de pe artera bucureșteană. Primarul Sectorului 6,...

RO Vaccinare: 403 centre de vaccinare fără liste de așteptare pentru toate vaccinurile

RO Vaccinare: 403 centre de vaccinare fără liste de așteptare pentru toate vaccinurile
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID anunță că pentru a accelera campania de vaccinare sunt deschise 403 centre fără liste de așteptare. În total în aceste centre sunt...

Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate

Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate
Un incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc din orașul Giurgiu. Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate de echipajele de pompieri și jandarmi, iar o femeie în vârstă a primit îngrijiri...

Florin Cîțu dezvăluie ce va face în prima zi în care este interimar la Ministerul Sănătății

Florin Cîțu dezvăluie ce va face în prima zi în care este interimar la Ministerul Sănătății
Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că a preluat mandatul de ministru interimar la Sănătate și primele ședințe le va avea cu directorii Direcțiilor de Sănătate Publică și cu managerii spitalelor...

Klaus Iohannis a semnat decretul prin care premierul Florin Cîțu preia interimatul la Min. Sănătății

Klaus Iohannis a semnat decretul prin care premierul Florin Cîțu preia interimatul la Min. Sănătății
Premierul Florin Cîțu preia, de miercuri, interimatul la Ministerul Sănătății, după ce vicepremierul Dan Barna a refuzat funcția. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Președintele României, Klaus...

Ucraina susţine că Rusia ar putea aduce arme nucleare în Crimeea

Ucraina susţine că Rusia ar putea aduce arme nucleare în Crimeea
Ministrul ucrainean al Apărării, Andrii Taran, a afirmat, miercuri, că Rusia intenţionează să depoziteze arme nucleare în regiunea Crimeea, avertizând că armata rusă ar putea ataca Ucraina pentru a asigura...

Nou record al românilor vaccinați în 24 de ore: peste 80.000 de oameni

Nou record al românilor vaccinați în 24 de ore: peste 80.000 de oameni
Peste 80.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Este un nou record pentru vaccinările realizate î...
Serviciul de email marketing furnizat de