x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Primul liceu hibrid din România a început cursurile

Primul liceu hibrid din România a început cursurile
Primul liceu hibrid din România a început cursurile. La liceul internațional hibrid Spark, din Cluj-Napoca, elevii aleg ce materii vor să studieze. Primul liceu hibrid din România a început cursurile, iar la...

Vreme schimbătoare în Capitala, în următoarele zile. De vineri, apar precipitaţiile mixte

Vreme schimbătoare în Capitala, în următoarele zile. De vineri, apar precipitaţiile mixte
Administraţia Naţională de Meteorologie anunta ca regimul termic estimat pentru zona Bucureşti va fi unul în scădere de la o zi la alta, până sâmbătă dimineaţa. Astfel, în intervalul 2 decembrie, ora...

INSP: 88,4% dintre decesele din ultima săptămână au fost la persoane nevaccinate

INSP: 88,4% dintre decesele din ultima săptămână au fost la persoane nevaccinate
88,4% dintre decesele înregistrate în săptămâna 22 - 28 noiembrie au fost la persoane nevaccinate, se arată în raporul săptămânal al INSP. Conform raportului, 70,5% din cazurile confirmate de Covid în săpt...

Un călugăr ortodox care a negat existența COVID-19 a ajuns în închisoare pentru incitare la sinucidere

Un călugăr ortodox care a negat existența COVID-19 a ajuns în închisoare pentru incitare la sinucidere
Părintele Sergiy, care a negat întotdeauna existența noului coronavirus și a condamnat eforturile guvernului rus de a opri răspândirea virusuluia, fost arestat în decembrie 2020. Curtea de la Moscova l-a...

Bilanț COVID-19: 1.149 de cazuri și 58 de decese în ultimele 24 de ore

Bilanț COVID-19: 1.149 de cazuri și 58 de decese în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, în România s-au înregistrat 1.149 de cazuri de COVID-19 și 58 de decese. Alte opt decese au fost raportate acum, dar s-au petrecut anterior intervalului. Conform datelor existente la nivelu...

Un microbuz școlar în care se aflau 13 copii, implicat într-un accident în Bacău

Un microbuz școlar în care se aflau 13 copii, implicat într-un accident în Bacău
Un accident în care au fost implicate un autoturism și un microbuz școlar în care se aflau 16 persoane, dintre care 13 copii, a avut loc joi dimineața pe drumul E85 în județul Bacău. Potrivit ISU Bacău,...

Cum arată casa în care trăiește miliardarul Elon Musk

Cum arată casa în care trăiește miliardarul Elon Musk
Elon Musk avea o avere evaluată la începutul lunii trecute la peste 335 de miliarde de dolari, dar locuiește într-o casă mică, de 50.000 de dolari, în Boca Chica, Texas. Casa este amenajată ca un apartament de ti...

Licitație de 11 milioane de euro câștigată de Antibiotice în Regatul Unit al Marii Britanii

Licitație de 11 milioane de euro câștigată de Antibiotice în Regatul Unit al Marii Britanii
Compania Antibiotice Iași a câștigat o licitație de 11 milioane de euro, organizată de Ministerul Sănătății din Regatul Unit al Marii Britanii pentru ciinci produse antiinfecțioase...

Informare meteorologică de vânt și zăpadă spulberată până sâmbătă

Informare meteorologică de vânt și zăpadă spulberată până sâmbătă
Meteorologii au emis, joi, o informare care vizează intensificări ale vântului, care spulberă zăpada în zonele înalte din țară. Avertizarea este valabilă până la sâmbătă la ora 10.00. Vântul va avea...

Studiu: Ploaia va înlocui ninsoarea în Arctica, odată cu încălzirea temperaturii globale

Studiu: Ploaia va înlocui ninsoarea în Arctica, odată cu încălzirea temperaturii globale
Potrivit unui studiu, ploaia va înlocui ninsoarea în Arctica, pe măsură ce criza climatică va încălzi calota glaciară nordică a planetei. Modelele climatice arată că schimbarea se va produce cu zeci de ani...

144.000 doze de vaccin de la compania farmaceutică Johnson&Johnson au sosit în România

144.000 doze de vaccin de la compania farmaceutică Johnson&Johnson au sosit în România
144.000 doze de vaccin Janssen au ajuns joi laInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producătoare, iar dozele de vaccin au fost aduse în...

Rafila nu exclude apariția Omicron în cazul celor trei români din Africa de Sud

Rafila nu exclude apariția Omicron în cazul celor trei români din Africa de Sud
Nu este exclus ca la rezultat să apară noua tulpină, a spus, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Acesta spune că trebuie mărită capacitatea de testare, însă nu se pune problema, în prezent, de...

Varianta Omicron există încă din luna octombrie!

Varianta Omicron există încă din luna octombrie!
Varianta Omicron a fost identificată într-un eşantion colectat în Nigeria încă din luna octombrie. Primele cazuri au fost identificate și în lumea arabă şi America Latină. OMS clasifică varianta mutantă ca...

Slovenia suspendă vaccinarea cu serul Johnson & Johnson, în urma decesului unei tinere

Slovenia suspendă vaccinarea cu serul Johnson & Johnson, în urma decesului unei tinere
Slovenia suspendă vaccinarea cu serul Johnson & Johnson, în urma decesului unei tinere. Tânăra de 20 de ani a decedat din cauza unei complicaţii rare. Slovenia vrea să oprească permanent vaccinarea cu Johnson...

Marian Neacșu, propus secretar general al guvernului. Ciolacu: Îmi asum această numire

Marian Neacșu, propus secretar general al guvernului. Ciolacu: Îmi asum această numire
Președintele PSD Marcel Ciolacu susține că își asumă numirea lui Marian Neascșu în postul de secretar general al guvernului. „Am făcut această propunere domnului Marian Neacșu și nu e atributul meu, e at...
Serviciul de email marketing furnizat de