x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Patronul 'Chocolat', arestat preventiv

0
14 Noi 2015 - 08:50
Patronul 'Chocolat', arestat preventiv jinga80/Getty Images/iStockphoto Close-up. Arrested man handcuffed
Tribunalul Bucureşti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Tudor Constantinescu, patronul lanţului de restaurante şi cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi instigare la fraudă informatică în formă continuată.

În acelaşi dosar, au fost arestate alte trei persoane - Mihail Moroşan şi Cristian Cucona (asociaţi şi administratori ai SC Solutions Center SRL Constanţa) şi Maria Mihaela Cartaş (contabil şef la firmele lui Tudor Constantinescu).

De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar - Iulian Vespe (casieră), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locaţiile şi asociat cu Tudor Constantinescu în unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor (manager local din Dorobanţi).

Procurorii susţin că, în perioada 2008 - 2015, Tudor Constantinescu a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, specializat în fraudarea bugetului de stat prin omisiunea înregistrării şi evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale desfăşurate şi a încasărilor realizate prin societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpuşi.

În acest scop, Tudor Constantinescu a procurat de la Mihail Moroşan şi Cristian Cucona un program informatic de contabilitate care permitea instalarea în casele de marcat şi care realiza o dublă evidenţă, una reală pentru vânzările realizate efectiv, şi una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenţionat şi fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate.

De asemenea, s-a reţinut că, în perioada 2008 - 2015, Maria Mihaela Cartaş, în calitate de contabil-şef în cadrul societăţilor deţinute de Tudor Constantinescu, a colectat sumele de bani încasate din vânzările nedeclarate şi a întocmit evidenţele contabile în baza unor date nereale, modificate şi falsificate, privind vânzările realizate la punctele de lucru ale societăţilor menţionate.

Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este de 2,2 milioane lei (echivalentul a 512.000 euro).

Procurorii DIICOT au efectuat joi 43 de percheziţii la cluburi şi restaurante din Bucureşti, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club.  

Agerpres
Citeşte mai multe despre:   Tudor Constantinescu,   Chocolat

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

21 de județe din țară, sub cod galben de vânt

21 de județe din țară, sub cod galben de vânt
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare cod galben de vânt pentru 21 de județe. În zonele de munte, vântul va spulbera zăpada. Potrivit ANM, miercuri, până la ora 20.00...

Cod galben de vânt puternic în trei județe

Cod galben de vânt puternic în trei județe
Cod galben de vânt puternic în judeţele Constanţa, Tulcea şi Covasna, transmite ANM. Până la ora 13:00, în zona de litoral din Constanţa şi Tulcea, vântul va sufla cu viteze de 55 - 60 km/h. Până la...

Satya Nadella, CEO Microsoft, şi-a vândut jumătate din participaţia la companie

Satya Nadella, CEO Microsoft, şi-a vândut jumătate din participaţia la companie
Satya Nadella, CEO-ul Microsoft Corp, şi-a vândut săptămâna trecută aproape jumătate din acţiunile pe care le deţine în cadrul companiei, conform unui raport al SEC (Securities and Exchange Commission –...

Petrolul urcă cu peste 2% înainte de reuniunea OPEC, pe fondul îngrijorărilor legate de Omicron

Petrolul urcă cu peste 2% înainte de reuniunea OPEC, pe fondul îngrijorărilor legate de Omicron
Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, recuperând o parte din pierderile abrupte din ședința precedentă, în condițiile în care marii producători se pregătesc să discute despre cum să răspundă la...

Marea Britanie cere Facebook să renunţe la o achiziţie de 400 de milioane de dolari

Marea Britanie cere Facebook să renunţe la o achiziţie de 400 de milioane de dolari
Autoritatea pentru concurenţă a cerut gigantului american Facebook (Meta) să vândă platforma de imagini animate Giphy, achiziţionată anul trecut cu 400 de milioane de dolari, pentru că această tranzacţie...

La parada militară de Ziua Națională este permis și accesul persoanelor nevaccinate. Care sunt condițiile

La parada militară de Ziua Națională este permis și accesul persoanelor nevaccinate. Care sunt condițiile
Parada Militară de 1 Decembrie se desfășoară de la ora 11.00 în zona Arcului  de Triumf din Capitală. Accesul publicului este permis fără certificat de vaccinare în afara zonelor oficiale, cu respectarea...

Companiile aeriene globale se pregătesc pentru perioada de volatilitatea indusă de Omicron

Companiile aeriene globale se pregătesc pentru perioada de volatilitatea indusă de Omicron
Companiile aeriene se pregătesc pentru o nouă rundă de volatilitate cauzată de varianta Omicron a COVID-19, care le-ar putea forța să își ajusteze programele și destinațiile în scurt timp și să se bazeze...

Reuniune NATO: Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru un Nou Concept Strategic

Reuniune NATO: Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru un Nou Concept Strategic
Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a pledat, la reuniunea miniștrilor de Externe din statele membre ale NATO, pentru un Nou Concept Strategic adaptat la provocările actuale și consolidarea posturii aliate de...

Italia: Un șofer român de TIR și-a ucis un coleg într-o parcare, chiar în ultima sa zi de muncă

Italia: Un șofer român de TIR și-a ucis un coleg într-o parcare, chiar în ultima sa zi de muncă
Un șofer român de camion, în vârstă de 51 de ani, și-a ucis un coleg, un bărbat de 64 de ani, în Spresiano, provincia Treviso, Italia. Ieri, românul a negociat prin avocatul său o pedeapsă de 8 luni de...

Șomajul: Regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia au înregistrat cele mai mari creşteri

Șomajul: Regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia au înregistrat cele mai mari creşteri
Regiunea Nord-Est, cea care cuprinde judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, a înregistrat cea mai mare creştere a ratei şomajului între trimestrul al doilea din 2019 şi acelaşi trimestru di...

Paradă Militară Naţională în Bucureşti şi ceremonie militară la Alba Iulia, de Ziua Naţională

Paradă Militară Naţională în Bucureşti şi ceremonie militară la Alba Iulia, de Ziua Naţională
O paradă militară națională, alături de o ceremonie de depunere de coroane de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut vor avea loc în București, iar o ceremonie militară va avea loc în Alba Iulia, au loc de Zi...

1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Semnificaţiile şi istoria acestei date

1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Semnificaţiile şi istoria acestei date
Ziua Națională a României este sărbătorită pe 1 decembrie, iar această dată, stabilită printr-o lege promulgată în 1990, marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la...

Vladimir Putin susţine că nu a decis încă dacă va candida pentru un nou mandat de preşedinte

Vladimir Putin susţine că nu a decis încă dacă va candida pentru un nou mandat de preşedinte
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, marţi, că nu a decis încă dacă va candida pentru un nou mandat prezidenţial, în anul 2024, informează agenţia Reuters. "Dacă voi candida sau nu urmează să...

NATO avertizează Rusia asupra consecinţelor unui atac militar împotriva Ucrainei

NATO avertizează Rusia asupra consecinţelor unui atac militar împotriva Ucrainei
Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a avertizat, marţi, Rusia asupra consecinţelor generate de un eventual atac militar împotriva Ucrainei, informează agenţia Reuters. "Va fi un...

Ce se întâmplă cu pensiile speciale. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor

Ce se întâmplă cu pensiile speciale. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
Ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, anunță că guvernanții se gândesc să facă o echilibrare a pensiilor speciale. Cei vizați sunt pensionarii militari, mulți dintre aceștia având venituri mai mici decât...
Serviciul de email marketing furnizat de