x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe: Sunt vizaţi membrii clanului "Marin", învinuiţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală

0
14 Iun 2012 - 06:01
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe: Sunt vizaţi membrii clanului

Procurorii DIICOT si politistii fac, in aceasta dimineata, 36 de perchezitii la sediile unor firme din Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila. Sunt vizati lideri si membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzau acuzati de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala de opt milioane de lei, potrivit unui comunicat DIICOT.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Buzau si Serviciul Teritorial Ploiesti au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 19 persoane, specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

In urma celor 36 de perchezitii la sediile unor firme din Capitala si din judetele Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului "Marin", din municipiul Buzau. Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au folosit 17 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

"Invinuitii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari - societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii metale feroase si neferoase, emise de firmele de tip fantoma controlate de catre invinuiti, au virat in contul societatilor furnizoare peste 52.000.000 lei", se arata in comunicatul de presa al DIICOT.

Banii astfel obtinuti au fost retrasi din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii gruparii, care i-au folosit pentru achizitionarea de terenuri, imobile de locuit si autovehicule de lux, in valoare totala de aproximativ un milion de euro.

Prejudiciul produs bugetului de stat de catre gruparea infractionala a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Coreea de Sud, cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună

Coreea de Sud, cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună
Coreea de Sud a înreigistrat astăzi cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună și jumătate. Cele 40 de cazuri noi înregistarte într-o singură zi, cel mai mare număr din...

Patru noi decese din cauza COVID-19 în România. Bilanțul ajunge la 1.223 de cazuri

Patru noi decese din cauza COVID-19 în România. Bilanțul ajunge la 1.223 de cazuri
Autoritățile au anunțat, miercuri, patru noi decese din cauza coronavirusului, bilanțul fiind de 1.223 de cazuri. Deces 1220 Femeie, 83 ani, județ Suceava. Dată confirmare: 09.04.2020. Dată deces:...

Curtea Constituțională amână dezbaterea la  Codul administrativ, alegerile locale și mandatele aleșilor

Curtea Constituțională amână dezbaterea la  Codul administrativ, alegerile locale și mandatele aleșilor
CCR a amânat pentru  3 iunie dezbaterile și eventualele decizii la obiecțiile de neconstituționalitate reclamate de PNL la o  serie de acte normative privind alegerile locale și Codul...

Cum motivează judecătorii decizia eliberării lui Cristian Borcea: A participat la cursuri, recenzii de carte și concursuri

Cum motivează judecătorii decizia eliberării lui Cristian Borcea: A participat la cursuri, recenzii de carte și concursuri
Tribunalul Ilfov arată în motivare că l-au eliberat pe Cristian Borcea deoarece nu a avut, în detenţie, abateri disciplinare. În timpul detenției, Borcea a participat la peste 150 de activităţi educative și a...

NOUTATE! Facultate de DREPT la ASE

NOUTATE! Facultate de DREPT la ASE
Academia de Studii Economice București anunță condițiile de admitere pentru anul universitar 2020/2012. Sunt anunțate 35 de programe universitare de licență în limbile română, engleză, franceză și germană....

Ionel Dancă: Guvernul a aprobat un proiect pentru alocarea sumei de 100 de milioane de euro pentru exercițiul financiar 2021 - 2027

Ionel Dancă: Guvernul a aprobat un proiect pentru alocarea sumei de 100 de milioane de euro pentru exercițiul financiar 2021 - 2027
Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunțat, în cadrul unei declarații de presă, că Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, alocarea unei sume de aproximativ 100 de milioane de euro, din ...

Inspectoratului București: Mai puțin de un sfert dintre elevii de clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a au anunţat că vin la pregătirea pentru examene

Inspectoratului București: Mai puțin de un sfert dintre elevii de clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a au anunţat că vin la pregătirea pentru examene
Mai puțin de jumătate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a și a XIII-a care urmează să dea Evaluarea Națională, respectiv examenul de bacalaureat, au anuțat unitățile de învățământ că vor participa...

Ciolacu, atac la Iohannis și PNL: Pâine mai scumpă! Asta e tot ce le poate oferi PNL românilor pe vreme de pandemie!

Ciolacu, atac la Iohannis și PNL: Pâine mai scumpă! Asta e tot ce le poate oferi PNL românilor pe vreme de pandemie!
Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat, miercuri, Executivul că a împrumutat 14 miliarde de euro în 6 luni, dar nu a dat nici măcar un euro sutelor de mii de fermieri ale căror culturi au fost...

Guvernul alocă 600 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantină

Guvernul alocă 600 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantină
Executivul a aprobat, miercuri, o hotărâre care prevede alocarea a 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantină din această perioadă şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, a...

Președintele Iohannis l-a numit pe Ionel Sorin Bălan șef la STS

Președintele Iohannis l-a numit pe Ionel Sorin Bălan șef la STS
Membrii CSAT au aprobat, miercuri, propunerea președintelui Iohannis privind numirea gen-maior Ionel Sorin Bălan în funcţia de director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Bălan ocupa funcția de...

50 de posturi de procurori şi 100 de grefieri în parchete. Cât câștigă un procuror

50 de posturi de procurori şi 100 de grefieri în parchete. Cât câștigă un procuror
CSM a avizat o hotărâre de Guvern prin care vor fi angajaţi 50 de procurori şi 100 de grefieri. Schema de salarizare arată că un procuror este plătit cu peste 27.000 lei, iar un grefier primeşte aproape 10.000 le...

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, adoptată

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, adoptată
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 27 mai, moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Monica Anisie. Astfel, moțiunea a trecut cu 172 de voturi „pentru”, 90 „împotrivă” și 47 de...

Noi detalii șocante în cazul studentei moarte la căminul studențesc din Timișoara

Noi detalii șocante în cazul studentei moarte la căminul studențesc din Timișoara
Răsturnare de situație în cazul studentei moarte la Timișoara.  Se pare că o ambulanță a fost chemată pentru tânără încă de duminică seara, însă colegii fetei spun că medicii ar fi plecat pentru...

Alertă ANM: Cod galben de ploi, grindină și vânt. Care sunt zonele vizate

Alertă ANM: Cod galben de ploi, grindină și vânt. Care sunt zonele vizate
 Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizări nowcasting de ploi, grindină și vânt, valabile în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Giurgiu, Teleorman și Mureș. Potrivit ANM, una dintre avertizări...

Lovitură dură pentru Liviu Dragnea: Fostul președinte al PSD a pierdut procesul cu Comisia Europeană la Tribunalul UE

Lovitură dură pentru Liviu Dragnea: Fostul președinte al PSD a pierdut procesul cu Comisia Europeană la Tribunalul UE
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pierdut procesul de la Tribunalul UE, în cadrul căruia a depus o plângere în legătură cu ancheta Tel Drum de la DNA, deschisă în urma unor cercetări OLAF. După ce...
Serviciul de email marketing furnizat de