x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe: Sunt vizaţi membrii clanului "Marin", învinuiţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală

0
14 Iun 2012 - 06:01
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe: Sunt vizaţi membrii clanului

Procurorii DIICOT si politistii fac, in aceasta dimineata, 36 de perchezitii la sediile unor firme din Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila. Sunt vizati lideri si membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzau acuzati de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala de opt milioane de lei, potrivit unui comunicat DIICOT.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Buzau si Serviciul Teritorial Ploiesti au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 19 persoane, specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

In urma celor 36 de perchezitii la sediile unor firme din Capitala si din judetele Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului "Marin", din municipiul Buzau. Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au folosit 17 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

"Invinuitii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari - societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii metale feroase si neferoase, emise de firmele de tip fantoma controlate de catre invinuiti, au virat in contul societatilor furnizoare peste 52.000.000 lei", se arata in comunicatul de presa al DIICOT.

Banii astfel obtinuti au fost retrasi din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii gruparii, care i-au folosit pentru achizitionarea de terenuri, imobile de locuit si autovehicule de lux, in valoare totala de aproximativ un milion de euro.

Prejudiciul produs bugetului de stat de catre gruparea infractionala a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Percheziții la sediul Consiliului Județean Iași

Percheziții la sediul Consiliului Județean Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac percheziții, joi, la sediul Consiliului Județean (CJ) Iași și la alte instituții și persoane, într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție și...

INSP: Peste 75% din cazurile de COVID-19 din ultima săptămână, la persoane nevaccinate

INSP: Peste 75% din cazurile de COVID-19 din ultima săptămână, la persoane nevaccinate
Peste 75% dintre cazurile de COVID-19 înregistrate în România în ultima săptămână au fost raportate la persoane nevaccinate, potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) Astfe,...

Alertă METEO de vânt puternic și vreme deosebit de rece

Alertă METEO de vânt puternic și vreme deosebit de rece
Meteorologii au emis, în această dimineață, o avertizare meteo de intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece, valabilă la munte, începând de astăzi, de la ora10:00, până mâine, la ora 23:00....

Cseke Attila: Vaccinarea obligatorie a unor categorii, cu termen tranzitoriu, prin proiect de lege

Cseke Attila: Vaccinarea obligatorie a unor categorii, cu termen tranzitoriu, prin proiect de lege
Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege în Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Testarea...

Polițiști de frontieră, bănuiți că au luat mită ca să nu plaseze în carantină persoane venite în țară

Polițiști de frontieră, bănuiți că au luat mită ca să nu plaseze în carantină persoane venite în țară
Polițiștii de la Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare fac joi nouă percheziții domiciliare pe raza județelor Satu Mare și Maramureș la polițiști și la alte persoane într-un dosar în care se fac ce...

Paul Stănescu: Vom vota cu sete la moțiunea de cenzură

Paul Stănescu: Vom vota cu sete la moțiunea de cenzură
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, îl critică pe premierul Florin Cîțu pentru că nu a gestionat pandemia de COVID-19: „ A pus atâta miză politică în această pandemie, încât nu mai poate să vadă ce...

Capitala se apropie cu pași repezi de carantina de noapte. Măsura ar putea fi luată în weekend

Capitala se apropie cu pași repezi de carantina de noapte. Măsura ar putea fi luată în weekend
Rata de infectare în Capitală a ajuns astazi la 3,65 la mia de locuitori, în condițiile în care la 1 septembrie incidența cazurilor de COVID-19 era de 0,85 la mie, iar în 17 septembrie a fost depășit...

12 din cele 19 spitale ale Primăriei Capitalei, folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19

12 din cele 19 spitale ale Primăriei Capitalei, folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi că 12 dintre cele 19 spitale din subordinea instituției sunt folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19. Acestea dispun de peste 700 de...

Fraudă la nivel înalt. Percheziții de amploare la City Insurance. ASF implicată în falimentul societății

Fraudă la nivel înalt. Percheziții de amploare la City Insurance. ASF implicată în falimentul societății
Societatea City Insurance, care și-a declarat falimentul zguduind astfel întreaga piață de asigurări, este vizată de percheziții efectuate de ofițeri și procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte...

Autoritățile din India au ars 2.500 de coarne de rinocer confiscate de la braconieri

Autoritățile din India au ars 2.500 de coarne de rinocer confiscate de la braconieri
Autorităţile din India au dat foc la 2.500 de coarne vechi de rinocer, pentru a atrage atenția asupra necesității protejării animalelor rare de Ziua Mondială a Rinocerului. S-a întâmplat în statul Assam,...

Șeful lui Stelian Ion, Dan Barna, știa că impunerea vaccinării obligatorii este ilegală. Cu toate astea, a făcut lobby pentru ea

Șeful lui Stelian Ion, Dan Barna, știa că impunerea vaccinării obligatorii este ilegală. Cu toate astea, a făcut lobby pentru ea
Interesant este că șeful pe linie politică, dar și pe linie de Guvern al lui Stelian Ion, la momentul respectiv, Dan Barna, era de o cu totul altă părere decât a Ministerului Justiției. Părere diametral opusă...

Temperaturi în creștere în Capitală

Temperaturi în creștere în Capitală
Temperaturile maxime sunt în creștere în Capitală, astfel că de la 17 - 18 grade joi ajung la 21 - 22 de grade vineri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, joi, vremea va fi...

Tulcea: Un bărbat de 56 de ani a murit în incendiul care i-a cuprins casa

Tulcea: Un bărbat de 56 de ani a murit în incendiul care i-a cuprins casa
Un bărbat de 56 de ani a fost găsit carbonizat într-o casă care a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de miercuri spre joi, în localitatea Somova, județul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, pompierii au...

Ludovic Orban ii da fiori lui Citu: „Eu voi câștiga Congresul”

Ludovic Orban ii da fiori lui Citu: „Eu voi câștiga Congresul”
Ludovic Orban este convins ca nu va pierde președinția PNL la Congresul din 25 septembrie. „Eu voi câștiga Congresul”, a spus Ludovic Orban, miercuri seara,  la Digi24.  În plus, Orban...

Vreme deosebit de rece până vineri seara. Cod galben de vânt la munte

Vreme deosebit de rece până vineri seara. Cod galben de vânt la munte
Meteorologii au emis joi o informare de vreme deosebit de rece, valabilă până vineri seara în întreaga țară, dar și o avertizare Cod galben de vânt puternic în zona de munte. Informarea meteorologică este...
Serviciul de email marketing furnizat de