Reţea de escroci specializaţi în asigurări false, deferită justiţiei

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unei reţele "specializată"  în falsificarea de asigurări. 
Membrii reţelei sunt:  Macrea Dumitru-Cristian, acuzat de înşelăciune şi spălare a banilor;  Simion Ilie-Mirel, acuzat de înşelăciune şi uz de fals;  Costache Ştefan, zis „Gore”, Ciutacu Nicolae-Lucian, Ulmeanu Florin, Popa Daniel-Alexandru, acuzati de complicitate la înşelăciune;  Buzărnea Alexandru-Robert, acuzat de complicitate la înşelăciune şi uz de fals;  Petcu Mădălina-Liliana (în stare de libertate), acuzată de complicitate la înşelăciune.
Biroul de presă al Ministerului Public informează că, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2013, inculpaţii Macrea Dumitru-Cristian şi Simion Ilie-Mirel, cu complicitatea inculpaţilor Buzărnea Alexandru-Robert, Ciutacu Nicolae-Lucian, Popa Daniel-Alexandru, Costache Ştefan, Ulmeanu Florin şi Petcu Mădălina-Liliana au indus în eroare şi deposedat în mod fraudulos pe partea civilă SC „M.M.B.I.B.” SRL, cu ocazia încheierii şi executării contractului de franciză în asigurări din data de 14.11.2012, prin obţinerea frauduloasă a accesului la platforma de poliţe de asigurare a acesteia, urmată de încheierea succesivă, fără drept, a unui nr. de 2.492 poliţe de asigurare şi însuşirea în interes personal a contravalorii acestora, cauzând astfel părţii civile un prejudiciu în cuantum de 914.311 lei.
Inculpaţii au folosit în activitatea infracţională mai multe metode şi mijloace frauduloase pentru a determina partea civilă să încheie şi să execute contractul de franciză încheiat între SC „M.M.B.I.B.” SRL şi SC „M.A.A.” SRL, constând în:
- folosirea/prezentarea către partea civilă – ca o condiţie de valabilitate a relaţiei comerciale de intermediere în asigurări - a unui contract de asistenţă în brokeraj (private broker) + act adiţional şi anexă - falsificate, în care au fost înscrise/folosite, fără drept, datele de identificare ale unui martor (persoană care figura ca deţinător al unui cod RAF emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, necesar încheierii poliţelor de asigurări) şi care avea aplicată o semnătură falsificată în numele martorului;
- întocmirea/completarea a unui nr. de 3 ordine de plată – datate 28.12.2012 şi 31.12.2012 (având ca ordonator SC „M.A.A.” SRL şi beneficiar partea civilă SC „M.M.B.I.B.” SRL), ce purtau ştampila de primire a băncii la care avea deschis cont bancar ordonatorul, trimise în format electronic, prin intermediul e-mail-ului, către partea civilă, în scopul de a o determina să deblocheze accesul la platforma electronică conţinând poliţele de asigurare; după trimiterea acestor ordine de plată către partea civilă, inculpatul Simion Ilie-Mirel a retras numerarul existent în contul SC „M.A.A.” SRL, cauzând astfel lipsa disponibilului necesar executării ordinelor de plată respective;
- accesarea frauduloasă de către inculpaţi a platformei electronice conţinând poliţele de asigurări aparţinând părţii civile, de la mai multe puncte de lucru ale unor societăţi comerciale ce nu aveau un contract de intermediere încheiat cu partea civilă.
Totodată, în cursul lunii ianuarie 2013, în scopul disimulării provenienţei infracţionale a sumelor dobândite în mod fraudulos de la partea civilă, inculpatul Macrea Dumitru-Cristian a achiziţionat – folosind mai multe persoane fizice şi juridice interpuse - un autoturism de lux în valoare de 30.000 euro.
În cauză au fost indisponibilizate de la inculpaţi în cursul urmării penale sume de bani în valoare de 8.850 Euro şi 5.754 lei.