Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Infractorii au pus la punct o schemă de fraudare a statului, numită suveică sau carusel, care este foarte greu de depistat, chiar dacă este cunoscută de autorități.
În suveica fiscală intră zeci de firme-fantomă (care au acționari persoane senile, boschetari, oameni creduli și nevoiași), care emit facturi false și prin care se rulează, fictiv, sume de bani pentru a le scăpa de la impozitare. Apoi, pentru aceste tranzacții albite în firmele-fantomă, se solicită de la stat returnarea TVA-ului.
Unul din miile de astfel de cazuri a fost depistat de inspectorii Fiscului la un cetățean chinez din Dragonul Roșu.
Acesta controla 64 de firme-fantomă unde pusese patroni români. Majoritatea acționarilor erau boschetari, între care plimba banii prin facturi fictive.
