Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Pentru a controla societatea în conturile căreia erau virate importante sume de bani, suspectul Alin Ionescu a împuternicit pe conturile bancare persoane de încredere, acestea folosind la rândul lor consumatori de droguri pentru retragerea banilor, se arată în referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a patronului Shelter Security.
"Persoanele împuternicite erau angajaţi sau foşti angajaţi ai firmelor controlate de acesta, respectiv CP Shelter Security SRL, SC Lion Guard Security SRL, cele mai importante retrageri de numerar fiind făcute de aceştia. Mai trebuie precizat şi faptul că pentru a nu fi expuse direct persoanele împuternicite pe conturile bancare (...), au fost recrutate persoane vulnerabile social, respectiv consumatori de droguri, M.F., sau persoane cu probleme financiare, G.R.", susţin procurorii, conform Agerpres.
De asemenea, mai multe dintre contractele încheiate cu SC Lion Guard Security SRL sunt semnate de N.A., acesta declarând că în momentul în care a acceptat preluarea societăţii era consumator de heroină şi nu a semnat decât actele de înfiinţare a acesteia.
Pentru serviciile aduse firmelor menţionate, aceste persoane primeau între 300 şi 400 de euro.
Tribunalul Bucureşti (TB) a decis miercuri arestarea preventivă a lui Alin Ionescu şi Roxana Aron pentru 30 de zile, după ce a admis propunerea procurorilor.
Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată.
Marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti informa că în urma audierilor efectuate în dosarul penal în care sunt cercetate mai multe persoane pentru săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală au fost puşi sub inculpare Alin Ionescu şi Roxana Aron, emiţându-se totodată şi ordonanţe de reţinere a acestora pentru 24 de ore.
Potrivit anchetatorilor, în cauză mai sunt cercetate în stare de libertate alte 13 persoane, acestea având calitatea de suspect.
Poliţiştii Capitalei, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, au efectuat luni percheziţii la mai multe firme de securitate şi pază într-un dosar în care şefii acestor firme sunt bănuiţi de comiterea unor infracţiuni economice cu un prejudiciu de 10 milioane de euro.
"În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei companii prestatoare de servicii de securitate şi pază ar fi creat un circuit infracţional format din zece societăţi comerciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro", informează comunicatul Poliției Române.
Astfel, în contabilitatea agentului economic vizat ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii, bugetul de stat fiind, în acest mod, prejudiciat cu aproximativ 10.000.000 de euro.
În dosar au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
