Cristi Borcea a fost ridicat, vineri, de procurorii DIICOT. Locuinţa sa a fost percheziţionată de procurorii DIICOT, într-o cauză privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor.
E vorba despre mai multe activități pe care Cristian Borcea le-a făcut împreună cu mai mulți oameni de afaceri. Au făcut tranzacții și transferuri financiare interne în firme și nu au plătit TVA-ul, au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe contracte fictive.
Prejudiciul este de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani.
Avocatul lui Cristi Borcea în acest dosar este Pavel Abraham, care a declarat pe marginea dosarului: "Urmează să consultăm documentele (…) Nu intrăm în detalii. Eu știu lucruri pentru că nu am siguranța și nu pot să îi apăr pe toți. Pot fi măsuri preventive, dar la nivel de control judiciar bănuiesc eu. După atâta timp ar fi culmea să se ia măsuri de arestare preventivă după 8 ani. E o anchetă normală, un pic întârziată după părerea mea, dar rămâne de văzut".