Din 9 iulie 2020 intră în vigoare o serie de modificări la legislația pentru translarea Directivei UE în materia spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, NU mai este impusă depunerea unei declarații anuale pe proprie răspundere pentru identitatea beneficiarilor reali ai societăților comerciale. DECLARAȚIA SE DEPUNE DOAR LA CONSTITUIREA SOCIETĂȚILOR sau la SCHIMBAREA BENEFICIARILOR REALI.
De asemenea, această declarație nu se depune în cazul srl-urilor cu unic acționar.