Potrivit Parchetului General, investigaţiile vizează săvârşirea mai multor infracţiuni de şantaj de către patru persoane fizice, cunoscute ca aparţinând sau fiind apropiate ale unor clanuri interlope. Acestea au identificat, exploatat şi întreţinut anumite vulnerabilităţi (jocuri de noroc, consum de droguri) ale persoanelor vătămate, cărora le-au oferit diverse sume de bani cu titlu de împrumut.
Ulterior, în contextul nerestituirii sumelor de bani de către acestea, folosindu-se de notorietatea lor de persoane violente, cei vizaţi au exercitat acte de şantaj în vederea recuperării atât a împrumuturilor, cât şi a dobânzilor aferente acestora.
Conform unor surse judiciare, sunt vizaţi membri ai clanurilor interlope Luptătorii, Cămătarii, Giuleştenii şi Vasiloi:
* Ion -Valentin Constantin zis "Vali Nebunu" face parte atât din anturajul restrâns al lui Marian Sîrbu zis "Box", membru marcant al clanului "Cămătarii", cât şi din anturajul lui Andrei-Cristian Bădulă zis "Moş Ene", individ extrem de violent, fost membru al clanului "Luptătorilor";
* Ionuţ-Laurenţiu Mihai a avut până în anul 2018 preocupări pe linia comercializării de ţigări netimbrate pe raza sectorului 6 Bucureşti, activitate din care a obţinut sume importante de bani. Acesta este cunoscut pe raza municipiului Bucureşti ca "Laur al lui Expres", dată fiind apropierea acestuia de Marian Gheorghe zis "Expres Negru", personaj cu o reputaţie deosebită în lumea interlopă şi membru al temutei grupări infracţionale Clanul "Giuleştenilor", grupare specializată în tâlhării şi furturi cu mod cu operare deosebit.
* Ionuţ-Laurenţiu Mihai zis "Laur al lui Expres" face parte din cercul intim de prieteni al lui Vasile-Mitică Dincă zis "Miki al lui Vasiloi", personaj deosebit de influent, unul din liderii grupării "Vasiloi", dar şi din anturajul lui Marius Costea zis "Ţâru", fost membru al grupării "Luptătorilor";
* Marius Costea zis "Ţâru", fost membru al grupării "Luptătorilor";
* Vasile Adrian este de profesie agent de pază, figurând ca angajat al BGS Monitorizare şi Intervenţie SRL şi al BGS Divizia de Securitate SRL.