Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a susţinut miercuri, după percheziţiile efectuate la reşedinţa sa, că se va duce împreună cu soţia, Sighişoara, pe al cărei nume există un mandat de aducere, la Drobeta Turnu Severin, pentru ca aceasta să dea declaraţii în dosarul privind infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.
Cioabă a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că sunt nevinovaţi şi el şi soţia lui, dar aceasta trebuie să se prezinte la Poliţie, pentru declaraţii, având mandat de aducere.
Cioabă a susţinut că soţia lui este, în prezent, acasă şi că urmează să plece împreună la Drobeta Turnu Severin.
Regele romilor a susţinut că atât el, cât şi soţia sa, au calitatea de martori, după ce firma soţiei a cumpărat plumb de la o altă societate comercială cercetată în dosar, din judeţul Mehedinţi.
"Am un pic de probleme. Mi-au făcut percheziţii acasă. Vor să mă duc la Poliţie, la Severin, că acolo e un dosar. Soţia mea colabora cu o firmă de acolo şi cumpăra nişte marfă, nişte plumb. Pe mine mă ia ca martor. Nu sunt acuzat de ceva. Soţia mea are mandat să se prezinte la Poliţie la Severin şi o să merg cu ea acolo, să dăm declaraţii ", a precizat, pentru AGERPRES, Dorin Cioabă.
Surse din Poliţia sibiană au confirmat că s-au făcut percheziţii la două adrese din municipiu, una fiind reşedinţa lui Dorin Cioabă, dar acesta nu ar fi fost adus la audieri la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu.
Potrivit IGPR, poliţiştii din Mehedinţi, sub coordonarea celor ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează miercuri dimineaţă 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere.
Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti.
Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.