Stilista Adina Buzatu, un avocat şi scriitorul Eugen Burada se află printre suspecţii din dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti efectuează, joi dimineaţă, percheziţii în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe, au declarat surse apropiate anchetei.
Potrivit acestora, percheziţiile vizează inclusiv domiciliile celor trei, dar şi firme ale acestora.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai PCA Ploieşti, efectuează, joi dimineaţă, percheziţii în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova şi PCA Ploieşti, 34 de percheziţii au loc în acest dosar la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din judeţele Prahova, Ilfov, Suceava, Iaşi, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Anchetatorii spun că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăţi comerciale au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor.
Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
"În baza facturilor emise de societăţile "fantomă" controlate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei", se arată în documentele citate. AGERPRES