Consiliul de administraţie al SC Astra Com SA

Consiliul de administraţie al SC Astra Com SA, cu sediul în Bucureşti, str. Menuetului nr.4, etaj 3, ap.11, sector 1, număr de ordine la O.R.C.T.B.  J40/7604/2007, C.U.I. 1316959, în baza art.117 din Legea 31/1990 republicată şi modificată convoacă la adresa sediului social din Bucureşti, str. Menuetului nr.4, etaj 3, ap.11, sector 1, Adunarea generală ordinară a acţionarilor în data de 6 iulie 2013, orele 10.00. Ordinea de zi propusă pentru Adunarea Generală ordinară este următoarea: 1. Discutarea, modificarea, aprobarea situaţiilor financiare anuale pe baza rapoartelor consiliului de administraţie si a auditorului financiar. 2. Discutarea şi aprobarea contului de profit şi pierdere. 3. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate, pe exerciţiul financiar al anului 2013. 4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2012. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă automat pentru data de 8 iulie 2013, orele 10.00, la aceeaşi adresă. Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare cu procură în condiţiile Legii 31/1990 republicată şi modificată prin Legea 297/2004. Pot participa la adunare toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor până la data de 18.06.2013. Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate sau procurate de la sediul societăţii începând cu data de 19 iunie 2013. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Margaritidis Dimitrios.