Convocare: Consiliul de Administraţie al SC Prospecţiuni SA

Convocare: Consiliul de Administraţie al SC Prospecţiuni SA, cu sediul în Bucureşti, str. Caransebeş nr.1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. R 1552801, tel. 021/319.66.60, fax. 021/319.66.56, întrunit în data de 03.06.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 08.07.2013 ora 11:00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 08.07.2013 ora 13:00 la sediul societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1 cu următoarea ordine de zi: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea ca ordine de zi urmatoarele: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană. 2. Aprobarea datei de 29.07.2013 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004. 3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, AGOA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea ca ordine de zi urmatoarele: 4. Aprobarea deschiderii unei subsidiare (entitate juridica) a SC Prospecţiuni SA în Republica Serbia, în vederea derularii unor activităti specifice în domeniu. 5. Aprobarea datei de 29.07.2013 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004. 6. Aprobarea imputernicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, prin aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucureşti, Actului Constitutiv actualizat şi a altor documente necesare la notariat. Participă acţionarii înscrişi în registrul de evidenţă al acţionarilor până la sfârşitul zilei de 24.06.2013, considerată data de referinţă. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, însoţite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până la data de 17.06.2013, ora 16:30, ora de închidere a programului societăţii, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 08.07.2013. Fiecare acţionar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, însoţite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societăţii din Bucureşti,   str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până la data de 28.06.2013, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 08.07.2013. Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, în locul în care se desfăşoară adunarea generală a acţionarilor, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă. Acţionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum şi acţionarii persoane juridice, vor depune până la data de 06.07.2013, la sediul societăţii, procurile prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte. Procurile se pot obţine de la sediul societăţii sau accesând pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro, secţiunea Investitori/AGA începând cu data de 06.06.2013. Actionarii Societaţii înregistrati la Data de Referinţă în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obţinut începand cu data de 06.06.2013 de la Registratura Societăţii şi de pe website-ul Societăţii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de vot, completate şi semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la Registratura Societăţii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societăţii până cel târziu la data de 02.07.2013, ora 16:30, în plic inchis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 08.07.2013." Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societăţii până la data şi ora  mai sus menţionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în AGOA si AGEA. Sub sancţiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondenţă în caz contrar, formularele de vot prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să permită identificare acţionarilor, astfel: În cazul acţionarilor persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabilitate;  -un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competenţe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenţă; -dacă este cazul, copie C.I./B.I. paşaport în termen de valabilitate şi specimen de semnatură care să îndeplinească toate condiţiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acţionarului persoana fizica, precum şi copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu a acţionarului persoană fizică şi/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal). În cazul acţionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului- persoană juridică; -un specimen de semnatură pentru reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/ certificat de un notar sau de un alt organism cu competenţe de legalizare/ cerficare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenţă; -copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;  -copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondenţă în numele acţionarului- persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerţului sau de orice alt organism similar). Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, pot fi consultate de acţionari începând cu data de 06.06.2013, în zilele lucrătoare, la sediul societăţii. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, vor avea loc la data de 09.07.2013 în acelaşi loc, la aceeaşi oră si cu aceeaşi ordine de zi. Pentru a se asigura condiţii bune de desfăşurare a Adunării Generale, rugăm ca acţionarii să-şi anunţe din timp intenţia de a participa la şedinţă, la telefon numărul 021/319.66.60/int. 2104 sau prin fax la numărul 021/319.66.56, până cel târziu în data de 01.07.2013. De asemenea informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Relaţii Investitori, la numărul de telefon menţionat mai sus şi pe website-ul societăţii (www.prospectiuni.ro). Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Director General, Gehrig Stannard Schultz.