Convocare: I. Preşedintele Consiliului de administraţie al SC Athenee Palace SA

Convocare: I. Preşedintele Consiliului de administraţie al SC Athenee Palace SA, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.10, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucureşti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 25 iunie 2013, ora 15, în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 11 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea membrilor consiliului de administraţie al SC Athenee Palace SA. 2. Aprobarea datei de 08 iulie 2013, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a adunării generale ordinare a acţionarilor, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 26 iunie 2013, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală ordinară este permis prin simpla probă a identităţii acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română. La adunare au drept să participe şi să voteze toţi acţionarii societăţii înregistraţi la sfârşitul zilei de 11.06.2013, în Registrul Acţionarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot participa la AGA ordinară, personal sau prin reprezentanţi, în condiţiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Reprezentarea acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, conform art.243 alin.3 din Legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate în condiţiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obţinut de la sediul societăţii. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoţit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societăţii până la data de 21.06.2013, orele 16:00, acesta putând fi trimis şi prin fax (nr. fax: 021-318.13.00) sau prin email la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, să aibă asupra sa procura în original. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinară, inclusiv până la data de 06.06.2013, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA ordinară. Deasemenea, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv până la data de 06.06.2013. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze consiliului de administraţie întrebări în scris înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Statutului societăţii. Acţionarii pot face propuneri pentru candidaţii la funcţia de administrator până la data limită de 20.06.2013. Propunerile vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator. Începând cu data de 23.05.2013, procurile speciale, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotărâri precum şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 9-17, şi la telefon 0212021199. SC Athenee Palace SA prin: Gheorghe Copos –Preşedinte al Consiliului de Administraţie.