Convocator. Consiliul de Administraţie al SC Comrep SA

Convocator. Consiliul de Administraţie al SC Comrep SA Ploieşti cu sediul în str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploieşti, jud. Prahova, înmatriculată la ORC Prahova cu nr. J29/127/1991, având CUI 1345008, întrunit în şedinţa sa din 14.05.2013 şi în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din L 31/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, convoacă AGEA pentru data de 24.06.2013, ora 10:00, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Consolidat al Acţionarilor la sfârşitul zilei de 13.05.2013. Dintr-o eroare materială în raortul curent din data de 14.05.2013 transmis la CNVM şi BVB s-a anunţat convocarea simultană a AGEA şi AGOA. |n realitate se convoacă doar AGEA care va avea următoarea ordine de zi: AGEA va avea următoarele puncte pe ordinea de zi. 1. Aprobarea prelungirii ipotecii de rang 1 în favoarea SC BRD SA Baia Mare, asupra bunurilor mobile proprietatea SC Comrep SA situat în str. Carpenului nr. 5 (CF nr. 1418 Ploieşti-nr. cadastral 1925) pentru un credit sezonier de 1.200.000 lei contractat de SC Izoterom SRL Baia Mare (acţionar majoritar). 2. Aprobarea garantării unui credit contractat de SC Izoterom SRL Baia Mare la Banc Post SA Baia Mare în sumă de maxim 1.500.000 lei. Garantarea creditului se va efectua astfel: - ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat în Ploieşti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, înscris în CF cu nr. Cadastral 1821 proprietatea SC Comrep SA. – ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat în com. Bucov, jud. Prahova înscris în CF la nr. 667 a localităţii Bucov, jud. Prahova- proprietatea SC Comrep SA. – ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat în comuna Bucov, jud. Prahova, înscrisă în CF la nr. 554 a localităţii Bucov, jud. Prahova- proprietatea SC Comrep SA. – ipoteca imobiliara asupra conturilor de SC Comrep SA la Banc Post SA. Garanţiile vor garanta creditul pe toata perioada acestuia. Valabilitatea creditului mai sus menţionat va fi prelungită în viitor în baza unei solicitări exprese din partea reprezentantului legal al SC Comrep SA. 3. Aprobarea deschiderii de puncte de lucru s.a. – în Municipiul Târgu Mures, jud. Mureş, Str. Gh. Doja nr. 300, în comuna Brazi, jud. Prahova, Str. Trandafirilor nr. 65. 4. Modificarea componentţei CA în urma demisiei d-lui Ioan Alin Matei şi alegerea unui membru CA. Candidaturile pentru ocuparea postului de membru CA vacant se vor depune prin e-mail, fax sau la secretariatul societăţii până la data de 05.06.2013. Acţionarii care deţin cel puţin 5% din capital social, au dreptul în cel mai mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale şi să se prezinte proiecte de hotărâre aferente noilor puncte. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în înscris prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Documentele referitoarea la problemele de pe Ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondenţă, formularele de procure speciale, buletinele de vot, proiectele de hotărâre, pot fi consultate şi solicitate /procurate de la sediul societăţii începând cu data de 24.05.2013, de acţionarii interesaţi. Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii cu excepţia administratorilor pe baza de procuri speciale care vor depune în original la sediul societăţii până la data de 18.06.2013 inclusiv. |n acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionari se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului. Toate informaţiile referitoare la convocarea AGEA, şi hotărârile adoptate, vor fi disponibile pe web site-ul societăţii: www.comrepsa.ro. |n situaţia în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile de cvorum necesare, se convoacă o nouă AGEA în acelaşi loc, pe data de 25.06.2013, ora 10:00 cu aceeaşi ordine de zi. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244-513.145, 0726.11.1916 sau la sediul societăţii.