În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, modificat şi completat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010 şi ale Actului Constitutiv al SC Romaero SA, Consiliul de Administraţie al SC Romaero SA -cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991 -convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 8.07.2013 ora 14, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 25.06.2013 cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii valabilităţii produselor bancare acordate de Banca Comercială Română în termenii şi condiţiile propuse  prin adresa nr. 8821/30.04.2013; 2. Aprobarea mandatarii  Directorului General al SC Romaero SA în vederea semnării documentaţiei de credit; Aprobarea datei de 29.07.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 8/9.07.2013, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din legea 297/2004 privind piaţa de capital; 2. Împuternicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 şi Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr.919564 având funcţiile de consilieri juridici în cadrul societăţii, pentru a îndeplini toate formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 20.06.2013 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 20.06.2013 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub conditia respectarii art.13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării AGOA sunt disponibile la sediul SC Romaero SA, la Secretariatul AGA, începând cu data de 7.06.2013, precum şi pe website-ul societăţii Romaero SA: www.romaero.com. Participarea la sedinta adunării generale a acţionarilor se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi Actului Constitutiv  al S.C. Romaero SA, prin reprezentare directa sau pe bază de procură specială. Formularele de procura specială pentru reprezentare în AGOA şi buletinele de vot prin corespondenţă se pot obţine: la Secretariatul AGA precum şi pe website-ul societăţii Romaero SA: www.romaero.com, secţiunea Legături– Romaero Info– Informaţii acţionari, începând cu data de 7.06.2013 şi vor fi depuse până la data de 5.07.2013. În situaţia în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, A.G.A. se reprogramează pentru data de 9.07.2013, în acelaşi loc, la aceeaşi oră. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04;  fax 021/599.41.05.