x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Români în scandalul imobiliar din SUA

0
Autor: Andrei Badin 22 Iul 2008 - 00:00
Români în scandalul imobiliar din SUA


Cel puţin şase români fac parte dintr-un grup de 36 de persoane din statul american Arizona care a fost deferit justiţiei în cea mai mare operaţiune a FBI care vizează escrocherii bancare şi imobiliare, acestea fiind una dintre cauzele recentei crize a creditelor imobiliare din Statele Unite, care îşi propagă unda de şoc în întreaga lume

Cel puţin şase români fac parte dintr-un grup de 36 de persoane din statul american Arizona care a fost deferit justiţiei în cea mai mare operaţiune a FBI care vizează escrocherii bancare şi imobiliare, acestea fiind una dintre cauzele recentei crize a creditelor imobiliare din Statele Unite, care îşi propagă unda de şoc în întreaga lume. Un scandal asemănător stă să izbucnească în zona Chicago, unde doar dintr-o singură tranzacţie un român a cîştigat un milion de dolari dintr-o escrocherie cu un credit imobiliar.


Recentul crah al creditelor imobiliare din Statele Unite a scos la iveală faptul că mulţi s-au folosit de sistemul bancar pentru a da tunuri financiare. O operaţiune FBI a fost declanşată în acest sens la începutul anului 2007, spune jurnalistul american de origine română Marian Petruţă. 406 arestări, dintre care 144 legate de împrumuturi ipotecare, sînt rezultatele unei acţiuni desfăşurate pe întreg cuprinsul Statelor Unite. FBI-ul estimează că peste un miliard de dolari a fost furat prin aceste escrocherii, spune Petruţă.


PÎNĂ LA 30 DE ANI DE ÎNCHISOARE ŞI UN MILION USD AMENDĂ. Cei arestaţi în statul Arizona sînt: Lakisha AlSaadi, Mario Bernadel, April Lucero, Amanda Adorno, Christopher Bartelmus; Marcos Branch, Brittany Ann Parrish, John Webber III, Stephanie McWilliams, Jeffrey Crandell, Jake Whitman, Kurt Holm, Erin Leastman, Fred Crum, Tyson Young, Felix Guzman Sr., Felix Guzman Jr., Fabian Guzman, Maria Guzman, Carl Rex Olson, Andrew Benjamin, Christopher Pirwitz, Mary Elizabeth Ortega Vasquez, Ana Valdez, Rodney Rohde, Daniel Morar, Gheorge Babeţi, Cosmina Bunea, Dorel Irimiciuc, Samuel Doboş, Brandon Azadegan, Cipriano Ionuţescu, Catherine Zebarth, Christina Mejia, Chris Nero şi Roy Fife. Capetele de acuzare aduse sînt: transfer şi spălare de bani, fraude bancare şi conspiraţie. Aceste fapte se pedepsesc cu pînă la 30 de ani de închisoare şi un milion de dolari amendă, a declarat procurorul statului Arizona, Diane Humetewa.

Românii au fiecare cîte şase capete de acuzare pentru transferuri frauduloase de bani, unul pentru conspiraţie în vederea comiterii de transferuri frauduloase, zece pentru spălare de bani şi unul pentru conspiraţie în vederea spălării de bani.


SCHEMA ESCROCHERIEI. Jurnalistul Marian Petruţă ne explică schema escrocheriei: "De obicei, metoda folosită este următoarea. Cumpărătorul se înţelege cu vînzătorul să-i cumpere casa, în funcţie de valoarea ei, la un preţ cu cîteva zeci sau chiar sute de mii de dolari mai mult decît preţul cerut. Cumpărătorul ia împrumutul de la bancă şi diferenţa de cîştig se împarte. De obicei, aceste artificii sînt realizate în complicitate cu cel care evaluează valoarea casei, agentul imobiliar, brokerul care dă împrumutul, vînzătorul casei, deci cam toate persoanele implicate în realizarea tranzacţiei". Acest gen de escrocherii au dus la o criză a sistemului bancar american şi mai apoi a celui imobiliar din cauza zecilor şi sutelor de mii de case ale căror împrumuturi au rămas neplătite. "În ultimii ani, pe piaţa imobiliară din Arizona, foarte mulţi indivizi au exploatat în folos propriu această piaţă. Proprietarii cumsecade şi celelalte firme de pe întreg cuprinsul Arizonei trebuie să plătească acum preţul pentru egoismul şi ilegalităţile săvîrşite de unii", a declarat agentul special FBI John Lewis. Statul Arizona se află în top 10 al celor mai afectate state de criza imobiliară.


PROFIT DE 1,7 MILIOANE USD. Primele dezvăluiri despre afacerile fabuloase cu case ale lui Gheorge Babeţi au fost sesizate încă din primăvara lui 2007 de românii din Arizona. Marian Petruţă ne spune şi cum acţiona românul. Gheorge Babeţi cumpără în 2006 nouă proprietăţi, dintre care doar una singură o cofinanţează plătind un avans de 31.000 de dolari, restul fiind finanţat cu bani luati 100% de la bancă. Împrumuturile totalizate sînt de 6,2 milioane de dolari. După cîteva luni, acesta nu mai face plăţile şi în scurt timp proprietăţile sînt luate una cîte una de bănci. Patru dintre proprietăţi se pare că au fost cumpărate de la alţi români: Zăgrean, Doboş şi Irimiciuc, care le-au deţinut pe perioade cuprinse între patru şi 12 luni, înainte să le vîndă lui Babeţi. Din aceste afaceri Babeţi a obţinut suma de 1,7 milioane de dolari.


PATENT FOLOSIT ŞI LA CHICAGO. În cazul arestărilor din Arizona, metoda folosită este una des întîlnită, practicată pe scară largă de foarte mulţi români, inclusiv la Chicago, unde probabil o să apară arestări similare. Cazul românului Mihail Stancu relatat în presa din Chicago, care a luat banii şi a dispărut, este un exemplu.

Conform Chicago SunTime, Mihail Stancu a tras băncilor o ţeapă de peste un milion de dolari. Acesta a cumpărat în 2006 un bloc de apartamente în Strada 4914 N Spaulding Ave, Albany Park, IL 60625, în zona Chicago, la preţul de 765.000 de dolari, pe numele companiei pe care o deţine, Mkst Enterprise Inc., spune jurnalistul Marian Petruţă. Conform declaraţiei făcute de Carmen Rosa, fostul proprietar, Mihail Stancu ar fi cumpărat clădirea cu bani cash, acesta fiind ajutat la realizarea tranzacţiei de un prieten, Cătălin Basile, se pare tot român. Între decembrie 2006 şi ianuarie 2007, Stancu începe să-şi cumpere apartamentele, unul cîte unul, de la propria companie, luînd şapte împrumuturi de la diferite bănci, suma totală fiind de aproape 1.850.000 de dolari, făcînd un "profit" de peste 1.100.000 de dolari. La scurt timp îşi anunţă chiriaşii că o să plece într-o vacanţă în Europa. Între timp, însă, Mihail Stancu încetează să mai facă plăţile lunare la bancă pentru împrumuturile făcute. Stancu a mai făcut mai multe astfel de tranzacţii imobiliare în urma cărora a tras şi alte ţepe. Ancheta nu este încă finalizată.

 

Acuzaţii

Gheorge Babeţi, 50 de ani , din Peoria, Cosmina Bunea, 28 de ani, din Glendale, Daniel Morar, 36 de ani, din Phoenix, Dorel Irimiciuc, 52 de ani, din Phoenix, Samuel Doboş, 28 de ani, din Phoenix, Cipriano Bogdan Ionuţescu, 32 de ani, din Phoenix, familia Felix Sr., Felix Jr., Fabian şi Maria Guzman e posibil să fie tot cu origini româneşti, spune jurnalistul Marian Petruţă. Cipriano Bogdan Ionuţescu deţine împreună cu fratele său, Claudiu Ionuţescu, compania de construcţii Custom Builders Inc. din Scottsdale, Arizona, fondată în urmă cu 13 ani.

Citeşte mai multe despre:   special,   dolari,   arizona

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Magdalena Popa Buluc, în dialog cu Constantin Chiriac, directorul FITS: ​​​​​​​“Puterea de a crede ne dă liniștea și bucuria că putem să fim în mijlocul celor mai mari încercări, cu zâmbetul pe buze”

Magdalena Popa Buluc, în dialog cu Constantin Chiriac, directorul FITS: ​​​​​​​“Puterea de a crede ne dă liniștea și bucuria că putem să fim în mijlocul celor mai mari încercări, cu zâmbetul pe buze”
 Anul acesta, cu siguranță, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ne vor lipsi spectacolele de stradă, jocurile de artificii, spectacolele de teatru, de dans, muzica, voia bună, aplauzele și, mai...

Oamenii lui Băsescu din administrația bucureșteană s-au reunit în afaceri, la vreme de criză

Oamenii lui Băsescu din administrația bucureșteană s-au reunit în afaceri, la vreme de criză
Galerie Foto Familia Videanu s-a conectat, în plină stare de urgență generată de criza din sănătate, cu apropiații fostului edil de la sectorul 3 Liviu Negoiță. Liantul care unește, în anul 2020, zona de business a celor ...

Tragedia aviatică din Apuseni. Mii și mii de fapte bune, în numele Aurei Ion

Tragedia aviatică din Apuseni. Mii și mii de fapte bune, în numele Aurei Ion
Galerie Foto Sora Aurei Ion a luat o decizie radicală la șase ani după tragedia aviatică din Apuseni. Plecată de 11 ani din țară, în Marea Britanie, Mariana Ciucă se întoarce acasă, unde și-a făcut deja o nouă familie:...

Prima zi de libertate. Terasele revin la viață

Prima zi de libertate. Terasele revin la viață
Galerie Foto Bucureștenii încep să revină la vechiul lor obicei, acela de a ieși cu familia și de a se întâlni cu prietenii, ca să bea o bere sau un suc. Și ca să mai discute ce se întâmplă pe lume, cu aerul lor,...

Relaxarea” de la terase și de pe plaje înseamnă monitorizare totală a cetățenilor

Relaxarea” de la terase și de pe plaje înseamnă monitorizare totală a cetățenilor
Măsurile de relaxare, intrate, de ieri, în vigoare, pentru frecventarea teraselor și a plajelor de pe litoral impun, în fapt, o serie de obligații, atât din partea agenților economici care operează respectivele...

DOCUMENT: CNSAS atestă că sursa „Traian”, care turna la Securitate, este fostul președinte Băsescu

DOCUMENT: CNSAS atestă că sursa „Traian”, care turna la Securitate, este fostul președinte Băsescu
Galerie Foto Omul de afaceri George Pădure, urmărit, în vara anului 1989, de o sursă pe nume „Traian” și turnat la Securitate, a primit, în 20 mai 2020, un document din partea Colegiului CNSAS în care scrie negru pe alb c

Intestinul iritabil se întâlneşte mai ales la tineri

Intestinul iritabil se întâlneşte mai ales la tineri
Paleta bolilor aparatului digestiv este largă, iar cei care consideră că sistemul digestiv ar fi de rangul doi se înşală. În sistemul digestiv au loc procese atât de numeroase, de rafinate, încât medicina a...

Emil Boc combate, la Cluj-Napoca, pandemia cu instalații de iluminat festiv de 900.000 de euro

Emil Boc combate, la Cluj-Napoca, pandemia cu instalații de iluminat festiv de 900.000 de euro
Galerie Foto În plină stare de alertă, la finalul a două luni de stare de urgență, în care multe companii private au fost nevoite să-și suspende activitatea, măsură generatoare de șomaj tehnic sau chiar de șomaj...

Delta Bucureștiului, locul unde paradisul a venit singur

Delta Bucureștiului, locul unde paradisul a venit singur
Înainte ca Bucureștiul să se extindă la nivelul la care a ajuns astăzi, zona Lacului Văcărești reprezenta o margine neinteresantă și lipsită de importanță pentru Ceaușescu. Faptul că acolo erau câteva...

Fântânile din Timișoara, întreținute de compania condusă de un fost coleg de-ai lui Grindeanu și fost patron al firmei unde a lucrat Orban

Fântânile din Timișoara, întreținute de compania condusă de un fost coleg de-ai lui Grindeanu și fost patron al firmei unde a lucrat Orban
Galerie Foto După ce, în plină stare de urgență, Primăria Municipiului Timișoara a contractat lucrări de proiectare și construire a unei fântâni arteziene, în plină stare de alertă, aceeași instituție condusă de...

Judecătoarea Dana Gîrbovan face „praf” decizia CEDO în cauza Kovesi contra România

Judecătoarea Dana Gîrbovan face „praf” decizia CEDO în cauza Kovesi contra România
Galerie Foto Președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), judecătoarea Dana Gîrbovan, desființează, cu argumente logice, juridice și constituționale, decizia Curții Europene a Drepturilor Omului,...
Serviciul de email marketing furnizat de