x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Anchetă pentru spălare de bani în Moldova, în cadrul scandalului Magnitski

1
Autor: Marina Constantinoiu 11 Feb 2013 - 20:25
Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova (CNA) a deschis o anchetă privind presupusa implicare a unei bănci semi-publice moldovene într-o afacere de spălare de bani denunţată de juristul rus Serghei Magnitski, decedat ulterior într-o închisoare din Moscova, informează AFP şi Ria Novosti.

Ancheta vizează Banca de Economii, deţinută în proporţie de 56% de statul moldovean, şi a fost lansată în decembrie 2012, a precizat într-un comunicat Fondul de Investiţii Hermitage Capital, pentru care lucra Serghei Magnitski. Potrivit Fondului, banca ar fi tranzitat circa 53 de milioane de dolari (39,5 milioane de euro) deturnaţi din vistieria statului rus, către bănci din alte ţări.
Conturile Băncii de Economii nu au fost încă îngheţate, precizează AFP.

Ancheta a fost lansată în urma solicitării în acest sens făcute de cabinetul internaţional de avocatură Brown Rudnick, acţionând în numele Hermitage Capital.
“Centrul Naţional Anticorupţie al Moldovei a intentat dosar penal în temeiul articolului 243 al CP al Moldovei “Spălarea banilor”, - a comunicat luni pentru RIA Novosti Angela Starinschi, secretar de presă al CNA. Ea a confirmat că investigaţia a fost iniţiată după solicitarea juriştilor Hermitage Capital, care au comunicat că au descoperit conturi în Banca de Economii a Moldovei, prin care au trecut mijloace sustrase din bugetul Rusiei, - schemă criminală descoperită de juristul Fundaţiei, Serghei Magnitski.

“Detaliile acestui dosar penal pot fi cunoscute doar peste cîteva zile, doarece în cadrul lui se desfăşoară investigaţii de mari proporţii”, - a adăugat Starinschi, citată de Ria Novosti, potrivit Noutăţi Moldova. Igor Volniţchi, consilierul premierului Moldovei Vladimir Filat, a declarat pentru RIA Novosti că în viitorul apropiat mass-media va beneficia de o informaţie mai amplă despre această problemă.

Investigaţiile se bazează pe afirmaţiile lui Magnitski că funcţionarii de stat ruşi sustrăgeau din bugetul Rusiei zeci de miliarde de ruble, suma totală fiind evaluată la aproximativ 130 de milioane de euro. Anul trecut au iniţiat investigaţia oficială în legătură cu spălarea acestor bani Elveţia, Estonia, Letonia şi Cipru. La sfîrşitul lui ianuarie s-a alăturat Lituania.

Serghei Magnitski a fost arestat în 2008 după ce a denunţat această maşinaţiune financiară urzită, potrivit lui, de oameni din poliţie şi de la Fisc, în detrimentul angajatorului său, precum şi al statului rus. El a fost ulterior inculpat pentru fraudă fiscală de aceiaşi oameni pe care îi denunţa, potrivit Hermitage. Moartea sa, după 11 luni de arest preventiv, este la originea unui conflict diplomatic între Moscova şi Washington. Un consiliu consultativ creat de Kremlin a concluzionat că acesta a fost lovit şi apoi lipsit de ajutor şi îngrijire în detenţie. În ciuda tuturor informaţiilor, la trei ani de la decesul lui, justiţia rusă îşi menţine intenţia de a-l judeca pentru fraudă fiscală. Procesul său post-mortem urmează să înceapă săptămâna viitoare la Moscova.
Citeşte mai multe despre:   Serghei Magnitski,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Construcții ilegale în zona plajei Tuzla. Proprietarii somați să le demoleze

Construcții ilegale în zona plajei Tuzla. Proprietarii somați să le demoleze
Comisarii pentru Protecţia Consumatorilor au descoperit mai multe construcții ilegale, aflate printre gunoaie și fără utilități, în zona plajei Tuzla. Controalele au fost efectuate pe 4 și 10 iuli...

Focar de COVID-19 la Poliția Constanța. Patru mascați au fost infectați

Focar de COVID-19 la Poliția Constanța. Patru mascați au fost infectați
Patru polițiști din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate al Poliției Constanța au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. „Confirm faptul că avem patru polițiști de la BCCO Constanța...

Tensiuni politice și lupte de stradă în Bulgaria

Tensiuni politice și lupte de stradă în Bulgaria
Vineri și sâmbătă au continuat protestele violente în Bulgaria care au la bază tensiuni politice între președintele Radev și premierul,  Borisov.  La Sofia s-au desfășurat două zile consecutiv...

Fractură ISTORICĂ! Sfânta Sofia redevine moschee musulmană după 86 de ani

Fractură ISTORICĂ! Sfânta Sofia redevine moschee musulmană după 86 de ani
Sfânta Sofia din Istanbul, considerată una din MINUNILE LUMII, ÎȘI PIERDE STATUTUL DE MUZEU ȘI REDEVINE MOSCHEE . Președintele turc Regep Erdogan a semnat vineri un decret pentru transformarea...

Focar de coronavirus la Direcția de Asistență Socială Dolj. Șapte copii și opt angajați infectați

Focar de coronavirus la Direcția de Asistență Socială Dolj. Șapte copii și opt angajați infectați
15 persoane din cadrul Directiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul Dolj, dintre care șapte copii din centrele de plasament și opt angajați, au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Aceștia au fost...

Trump l-a scăpat de pușcărie pe fostul lui consilier

Trump l-a scăpat de pușcărie pe fostul lui consilier
Donald Trump a comutat pedeapsa  de închisoare la care fusese condamnat Roger Stone, fostul lui consilier politic din campania electorală . Stone a fost condamnat la 40 de luni de închisoare pentru 7...

Ce spune PSD despre proiectul legii carantinării

Ce spune PSD despre proiectul legii carantinării
PSD susține că anumite amendamente din proiectul de lege privind carantinarea și izolarea încalcă drepturile și libertăților cetățenilor și nu poate fi „expediat fără o dezbatere serioasă”. Reacți...

85 de români de la ferma din Bavaria au ieșit din carantină. Majoritatea au fost repatriați

85 de români de la ferma din Bavaria au ieșit din carantină. Majoritatea au fost repatriați
85 de români de la ferma din Bavaria, infectați cu coronavirus, au ieșit din carantină, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Reprezentantul angajatorului a transmis că majoritatea au...

UPDATE Arestări în patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să intre în clădirea Parlamentului

UPDATE Arestări în patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să intre în clădirea Parlamentului
Forțele de ordine din Belgrad a arestat 71 de persoane după violenţele care au avut loc aseară în timpul unei manifestații împotriva restricțiilor impuse de autorități, din cauza pandemiei de coronavirus, trans...

Incident în Munții Făgăraș. O persoană a rămas blocată pe vârful Negoiu

Incident în Munții Făgăraș. O persoană a rămas blocată pe vârful Negoiu
O persoană a rămas blocată într-o zonă abruptă din Munții Făgăraș. Aceasta a fost salvată cu ajutorul unui elicoptre SMURD de la Târgu Mureș, care au intervenit în sprijinul salvamontiștilor din...

Ludovic Orban le recomandă românilor să nu participe la mitingul din Piața Victoriei

Ludovic Orban le recomandă românilor să nu participe la mitingul din Piața Victoriei
Premierul Ludovic Orban le transmite românilor să nu participe la mitingul care ar urma să aibă loc, duminică seara, în Piața Victoriei. "Sunt convins că Ministerul de Interne este gata să ia toate...

Cod galben în 28 de județe. Ploi, descărcări electrice, vijelii și grindină

Cod galben în 28 de județe. Ploi, descărcări electrice, vijelii și grindină
Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă duminică, între orele 6.00 și 18.00, în 28 de județe din țară. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș,...

Ce măsuri vor lua autoritățile după explozia de infecții cu COVID-19

Ce măsuri vor lua autoritățile după explozia de infecții cu COVID-19
Creșterile infecțiilor cu COVID-19 sunt progresive, în funcție de numărul de teste efectuate în zilele respective. În weekend-uri, din cauza faptului că testele sunt mai puține, scad și cazurile raportate,...

Incendiu de vegetație pe DN2. Vizibilitate redusă în județul Vrancea

Incendiu de vegetație pe DN2. Vizibilitate redusă în județul Vrancea
Centrul Infotrafic anunță că vizibilitatea pe DN2, în județul Vrancea, este redusă sub 50 de metri din cauza unui incendiu de vegetație. Circulația este îngreunată pe DN2 Focșani – Adjud, în localitatea...

Explozie într-un bloc din Târgu Neamț de la o butelie de aragaz

Explozie într-un bloc din Târgu Neamț de la o butelie de aragaz
Pompierii au intervenit sâmbătă la o explozie, urmată de incendiu, într-un bloc de garsoniere din Târgu Neamț. Potrivit autorităților, explozia s-a produs la o butelie, ca urmare a fisurării...
Serviciul de email marketing furnizat de