Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").
Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.
Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
DA, ACCEPT
spalare de bani
Articole despre spalare de bani
Angajați RAR, anchetați pentru corupție și spălare de bani
Mai mulți angajați de la Direcţia Judeţeană Anticorupţie Suceava, precum și de la filialele Registrului Auto Român (RAR) din Bistriţa, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Suceava sunt anchetați de...
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe. Operațiunea are legătură cu trei dosare ce vizează infracţiuni de corupţie şi spălare de bani
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi, 67 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Neamţ şi Bacău în trei dosare în care sunt investigate...
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul București la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani. Ioan Munteanu este acuzat de procurorii DNA că a...
Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”
Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de...
Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor
Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale UE autoritatea pentru ...
Moarte suspectă într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de dolari
Trupul neînsuflețit al fostului director general al Danske Bank Estonia, Aivar Rehe, a fost găsit în curtea locuinței sale, iar primele cercetări de la fața locului indică o posibilă...
Un producător al filmului "Lupul de pe Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani
Riza Aziz, producătorul malaezian al filmului "Lupul de pe Wall Street" ("The Wolf of Wall Street"), a fost pus oficial sub acuzare vineri pentru că ar fi încasat ilegal aproape 250 de milioane de dolari, sumă...
Şeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani
Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al...
Mafia ‘Ndrangheta, în centrul unei ample operațiuni a poliției
Membri mafiei italiene ‘Ndrangheta sunt în centrul mai multor operațiuni ale poliției din mai multe țări ale Europei, notează BBC. Sute de polițiști sunt implicați în operațiunile din Belgia, Italia,...
A fost acuzat de spălare de bani după ce poliția a găsit 400.000 de dolari în mașina sa de spălat
Un bărbat, suspect de splălare de bani, a fost percheziționat și arestat după ce oliția olandeză a găsit 400.000 de dolari înghesuiți într-o mașină de spălat. Autoritățile căutau rezidenți fără...
Malaezia: Soția fostului premier Najib Razak, arestată pentru spălare de bani
Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi acuzată de spălare de bani, a declarat avocatul ei pentru Reuters. Rosmah Mansor a fost reţinută după...
Masina estoniana de spalat bani!
30 de miliarde de dolari din Rusia si din fostele republici sovietice au fost spalate intr-un singur an prin reprezentanta estoniana a Danske Bank, sustine cotidianul economic FInancial TImes, citand o ancheta independen...
Cea mai mare companie minieră din lume, anchetată de SUA
Glencore, cea mai mare companie minieră din lume, este anchetată de autorităţile din SUA pentru acuzaţia de spălare de bani, scrie The Guardian. Acţiunile companiei anglo-elveţiene au scăzut cu 11% în...
Peste 13 miliarde de dolari au fost "spălaţi" in Estonia
Peste 13 miliarde de dolari (11 miliarde de euro) au fost "spălaţi" prin bănci din Estonia între 2012 şi 2016, se arata in raportul anual al politiei din acest stat baltic. Anunţul survine dupa ce,...
Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra
Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie, după ce a fost condamnat pentru fraudă, a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra, scrie The Guardian. Nikolai Glushkov, în vârstă de...
Dragnea despre ancheta din Brazilia: Au reîncălzit ciorba. Eu n-o mănânc
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat vineri existenţa unei anchete şi a unei eventuale audieri în Brazilia pentru spălare de bani şi consideră că subiectul a reapărut în media pentru că...
Adam Schiff susţine că există dovezi în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA
Politicianul democrat cu funcţia cea mai înaltă în Comitetul pentru informaţii al Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, Adam Schiff, a declarat miercuri că există “o mulţime” de...
Zi decisivă pentru Darius Vâlcov
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, este acuzat de trafic...
Pescariu, la ieșirea din DNA: Am aflat cât de corupt sunt; am încă o acuzaţie - spălare de bani
Fostul jucător de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, după ce a fost audiat la DNA, că procurorii i-au adus la cunoştinţă că este acuzat şi de spălare de bani în dosarul "Microsoft...
UPDATE. Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani
Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de...
-
Tudose: Guvernul Orban aleargă pe contrasens
16:26
-
Bogdan Aurescu, despre Maia Sandu: Se va confrunta cu un guvern ostil, cu...
16:25
-
”INOVALIMENT 2020” la final
16:18
-
Headliners Electric Castle 2021. twenty øne piløts, Gorillaz &...
16:15
-
Mai ai câteva zile să-ți iei premiile de la Jurnalul!
16:02
-
Ludovic Orban, videoconferință cu Angela Merkel
15:57
-
Transportatorii solicită ajutor din partea Guvernului pentru a evita...
15:43
-
Ce spune Iohannis, despre consilierul PNL la SGA Mureș: Inacceptabil! Am...
15:39
-
Cutremur în România: Unde a avut loc seismul
15:38
-
Bugetul UE în dificultate. Polonia și Ungaria nu cedează
15:28
-
Serban Cionoff
Cine sapă groapa altuia, pe 6 decembrie, cade, tot el, în ea!
Una din două: ori că oamenii de bun simț din instituțiile publice nu mai vor să tacă și să acopere le nesfârșit......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
„Ha-ha, le-aş mai da englezilor un gol cu mâna dreaptă!”
Genialul etern Maradona nu numai că dribla, pasa, zvâcnea extraordinar, dar izbutea şi replici teribile, cum nimeni altul nu......Citește articolul
-
Serban Cionoff
Pe cine ajută tăcerea domnului pseudo-președinte asupra afacerii măștilor care nu ne ajută la nimic?
A trecut ceva vreme de când Virgil Popescu, ministrul economiei, a recunoscut în mod public faptul că jumătate din măștile......Citește articolul
-
Dan Constantin
Pe când vaccinul împotriva dictaturii?
Starea de alertă sanitară, similară cu o stare de asediu pe timp de război, a devenit de nouă luni axul organizării......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
Draga Olteanu a cerut să fie înmormântată cu hainele de la cununie
Iubire de poveste între Draga Olteanu şi soţul ei, medicul Matei. Cu demnitate, cu forţă, marea actriţă şi-a aşteptat......Citește articolul
-
Dan Constantin
UNII CER CE AVEM: dobânzi zero sau negative!
Politicieni stimulați de vocile unor analiști cu expunere mediatică cer cu insistență reducerea dobânzilor pe piața......Citește articolul
-
Ionuț Bălan
Polonia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, pentru a fi eliberată de URSS
În ciclul deocamdată enigme, acela cu extratereştri şi Obiecte Zburătoare Neidentificate prescurtate OZN, ar trebuie inclus......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
Florin Piersic are atâta farmec încât cucereşte şi firul de iarbă
Chiar aşa, Florin Piersic e înzestrat cu un farmec agabaritic, se minunează şi colegii actori cum reuşeşte să ţină în......Citește articolul
-
Daniel Apostol
Economia, bântuită de firme-zombi
Potrivit Băncii Mondiale, circa 100 de milioane de oameni sunt aruncați în sărăcie severă, iar afacerile mici și mijlocii......Citește articolul
- Criza migranților în Timișoara – nu există spații de carantinare pentru aproape o sută de persoane intrate ilegal din Serbia. O parte dintre ei au dormit pe stradă la zero grade în fața centrului de refugiați Situație critică în Timișoara – autoritățile nu știu unde vor caza aproape 100 de migranți ilegali care au ajuns......Citește articolul
- Descoperire șoc pentru muncitorii care descărcau un TIR lângă Timișoara. Au sunat imediat la 112 Surpriză de proporții, în această dimineață, pentru angajații companiei Cons Electrificare – CEI – când s-au......Citește articolul
- Cinci kilograme de canabis, descoperite în urma unor percheziții la traficanți din județul Timiș FOTO Cinci kilograme de canabis au fost descoperite la patru persoane din județul Timiș în urma unor percheziții desfășurate de......Citește articolul
- Bucureşti 555 de ani
- Banu Tau
- Viata mea e un roman
- Descoperirea Romaniei
- Lumea interzisa
- Cazul 1393
- Limba noastra-i o comoara
- Romania fara vinovati
- Patria fara drumuri
- Romania manga
- Descoperirea Romaniei '06
- Condamnat la moarte
- Romania la sosea
- Cu cheia de gat
- Viata intre ghisee
- Romania cu ochi albastri
- Croaziera Jurnalul
- Orasul captiv
- Un secol de Flamanzi
- Operatiunea Ceata si fum
- Decembrie '89
- Românii care nu există
- Monumentele nepasarii
- Caravana Jurnalul 2007
- Cauza mortii: libertatea
- Romania reloaded
- Tarafuri şi fanfare
- Recurs la România
- Frumoşii nebuni...
- Descoperirea României '08
- Să adoptăm împreună un parc!
- Copii speciali într-o Românie autistă
- Ţigan în loc de rom
- Folk you!
- Redescoperirea României
- Ne-am născut în locul potrivit?
- Întoarcerea la ţară
- Români care mai au de spus ceva
- Kitsch-ul în lumea celor sfinte
- Kitschul de toate zilele
- Ne vindem ţara la bucată!
