Parchetul General s-a autosesizat în cazul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Suspiciuni de corupere a alegătorilor și spălare de bani
Frații Tate sunt acuzați de evaziune fiscală în serie de autoritățile britanice: așa arată spălarea banilor
Dosarul devalizării CFR Marfă. 35 de persoane trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 4 milioane lei. Sunt vizate firme care făceau curățenie în spitale
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe. Operațiunea are legătură cu trei dosare ce vizează infracţiuni de corupţie şi spălare de bani
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani
Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”
Adam Schiff susţine că există dovezi în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA
Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani
Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani
Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este implicată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Percheziţii de amploare în Capitală şi 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de 10 milioane euro
DIICOT efectuează 33 de percheziţii în Timişoara. Sunt vizate persoane care se ocupă cu cămătărie, înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII la studiourile MEDIA PRO din Buftea. Procurorii acuză operaţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani
Ioan Niculae, pus sub acuzare de procurorii DIICOT. Omul de afaceri este acuzat instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani
DIICOT a extins urmărirea penală împotriva lui Berbeceanu. Fostul şef al BCCO Alba Iulia, cercetat pentru luare de mită şi spălare de bani
Fostul preşedinte al Clubului Pandurii, Marin Condescu, trimis în judecată pentru delapidare şi spălare de bani
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Nu, multumesc
Accept
