Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").
Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.
Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
DA, ACCEPT
spalare de bani
Articole despre spalare de bani
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 4 milioane lei. Sunt vizate firme care făceau curățenie în spitale
Mai multe percheziții au loc miercuri într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane de lei la firme care făceau curățenie în spitale. Poliția Capitalei a anunțat că...
Angajați RAR, anchetați pentru corupție și spălare de bani
Mai mulți angajați de la Direcţia Judeţeană Anticorupţie Suceava, precum și de la filialele Registrului Auto Român (RAR) din Bistriţa, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Suceava sunt anchetați de...
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe. Operațiunea are legătură cu trei dosare ce vizează infracţiuni de corupţie şi spălare de bani
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi, 67 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Neamţ şi Bacău în trei dosare în care sunt investigate...
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul București la șase ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani. Ioan Munteanu este acuzat de procurorii DNA că a...
Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”
Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de...
Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor
Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale UE autoritatea pentru ...
Moarte suspectă într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de dolari
Trupul neînsuflețit al fostului director general al Danske Bank Estonia, Aivar Rehe, a fost găsit în curtea locuinței sale, iar primele cercetări de la fața locului indică o posibilă...
Un producător al filmului "Lupul de pe Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani
Riza Aziz, producătorul malaezian al filmului "Lupul de pe Wall Street" ("The Wolf of Wall Street"), a fost pus oficial sub acuzare vineri pentru că ar fi încasat ilegal aproape 250 de milioane de dolari, sumă...
Şeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani
Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al...
Mafia ‘Ndrangheta, în centrul unei ample operațiuni a poliției
Membri mafiei italiene ‘Ndrangheta sunt în centrul mai multor operațiuni ale poliției din mai multe țări ale Europei, notează BBC. Sute de polițiști sunt implicați în operațiunile din Belgia, Italia,...
A fost acuzat de spălare de bani după ce poliția a găsit 400.000 de dolari în mașina sa de spălat
Un bărbat, suspect de splălare de bani, a fost percheziționat și arestat după ce oliția olandeză a găsit 400.000 de dolari înghesuiți într-o mașină de spălat. Autoritățile căutau rezidenți fără...
Malaezia: Soția fostului premier Najib Razak, arestată pentru spălare de bani
Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi acuzată de spălare de bani, a declarat avocatul ei pentru Reuters. Rosmah Mansor a fost reţinută după...
Masina estoniana de spalat bani!
30 de miliarde de dolari din Rusia si din fostele republici sovietice au fost spalate intr-un singur an prin reprezentanta estoniana a Danske Bank, sustine cotidianul economic FInancial TImes, citand o ancheta independen...
Cea mai mare companie minieră din lume, anchetată de SUA
Glencore, cea mai mare companie minieră din lume, este anchetată de autorităţile din SUA pentru acuzaţia de spălare de bani, scrie The Guardian. Acţiunile companiei anglo-elveţiene au scăzut cu 11% în...
Peste 13 miliarde de dolari au fost "spălaţi" in Estonia
Peste 13 miliarde de dolari (11 miliarde de euro) au fost "spălaţi" prin bănci din Estonia între 2012 şi 2016, se arata in raportul anual al politiei din acest stat baltic. Anunţul survine dupa ce,...
Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra
Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie, după ce a fost condamnat pentru fraudă, a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra, scrie The Guardian. Nikolai Glushkov, în vârstă de...
Dragnea despre ancheta din Brazilia: Au reîncălzit ciorba. Eu n-o mănânc
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat vineri existenţa unei anchete şi a unei eventuale audieri în Brazilia pentru spălare de bani şi consideră că subiectul a reapărut în media pentru că...
Adam Schiff susţine că există dovezi în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA
Politicianul democrat cu funcţia cea mai înaltă în Comitetul pentru informaţii al Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, Adam Schiff, a declarat miercuri că există “o mulţime” de...
Zi decisivă pentru Darius Vâlcov
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, este acuzat de trafic...
Pescariu, la ieșirea din DNA: Am aflat cât de corupt sunt; am încă o acuzaţie - spălare de bani
Fostul jucător de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, după ce a fost audiat la DNA, că procurorii i-au adus la cunoştinţă că este acuzat şi de spălare de bani în dosarul "Microsoft...
-
Guvernul a aprobat majorarea alocațiilor pentru copii din 2022
15:24
-
Cîțu, despre votul dat cererii de reexaminare a legii privind educația...
15:14
-
Premierul Florin Cîțu anunță noi măsuri de relaxare
14:41
-
Premieră în România, la Sala Radio, pe 2 iulie Wynton Marsalis și...
14:24
-
De Ziua Internaţională a Iei, Chimonoul întâlneşte ia într-o...
14:23
-
Pinocchio încheie un maraton cu 67 de evenimente organizate în luna...
14:22
-
BIS Teatru revine pe scena Sibiului cu patru evenimente mari. „Povești...
14:20
-
Primul eveniment din proiectul „Alecsandri 200” are premiera duminică,...
14:16
-
Doina Levintza, celebra creatoare de costume de teatru și film, va fi...
14:14
-
Horoscop zilnic, 25 iunie 2021. Balanțele sunt creative. Săgetătorii...
14:08
-
Serban Cionoff
Duminică, o zi în care putem dovedi că suntem cetățeni și nu doar locuitori
Duminică, 27 iunie, în 6 orașe și 30 de comune, vor avea loc alegeri locale parțiale pentru desemnarea primarilor, iar,......Citește articolul
-
Dan Constantin
„O scrisoare pierdută” va fi urmată de „O noapte furtunoasă”
Avem o versiune nouă a celebrei „Scrisori pierdute”, Caragiale fiind mereu adus în actualitate de clasă politică......Citește articolul
-
Ionuț Bălan
Apa rece livrată pe ţeava de caldă curge fără subvenții
Apa rece livrată pe ţeava de caldă curge fără subvenții. Cine le taie? Dacă un primar de sector are grijă să spună că......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
Il Luce, busolă şi în sufletele străinilor
Nişte invidioşi, cu dinţi cariaţi de atâta venin, l-au atacat mereu pe Mircea Lucescu cu tot felul de reproşuri făcute cu......Citește articolul
-
Dan Constantin
Povestioare de adormit inteligența la evaluarea națională
„Marea reformă” cuprinde ca o cangrenă sectoare tot mai extinse ale societății și vizează schimbarea ordinii firești a......Citește articolul
-
Ionuț Bălan
Mâna publică nu se pricepe să spună poveşti ca să primească pomană, se milogeşte cu forţa, după principiul: Dă-mi până nu-ţi dau vreo una!
Știu un antreprenor care nu înțelege prea bine cu ce se ocupă firma lui, deși-i o persoană a cărei afacere merge bine. Nu......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
Stela, fără paiete
Toată lumea o percepea pe strălucitoarea Stela Popescu ca pe diva de neclintit de pe tronul revistei şi televizorului: Stela......Citește articolul
-
Ionuț Bălan
Deşi sunt taxate cu TVA, imobilele nu sunt incluse în coşul de consum
Chiar dacă sunt impozitate cu TVA - taxa pe valoarea adăugată, fostul ICM - impozitul pe circulația mărfurilor -, principalul......Citește articolul
-
Florin Condurateanu
Fata lui tata are emoţii ca generalul la penalty-uri
Frumoasa şi graţioasa Maria, singura fată printre trei flăcăi din copiii lui Anghel Iordănescu, va prezenta ştirile......Citește articolul
- Lucian Boncu, prin videoconferință, din Italia: „Sunt infractorul de serviciu al DIICOT”. Decizia CAT pentru mandatul de arestare preventivă Curtea de Apel Timișoara a reușit, astăzi, să judece contestația depusă prin avocați de liderul interlop Lucian Boncu......Citește articolul
- Fritz, Nica și Gheorghiu cer Comisiei Europene o amânare pentru raportul privind Timișoara 2023. Se vorbește de neîncredere în asociație și de o schimbare a strategiei Avem mari îndoieli în ceea ce privește capacitatea Asociaței Timișoara 2023-Capitala Europeană a Culturii să acționeze ca......Citește articolul
- Primarul Fritz a mințit ca să-i apere pe protejații din consiliul de administrație de la Colterm care au încălcat legea Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a mințit fără să clipească, ieri, în cadrul conferinței de presă, când a fost......Citește articolul
- Bucureşti 555 de ani
- Banu Tau
- Viata mea e un roman
- Descoperirea Romaniei
- Lumea interzisa
- Cazul 1393
- Limba noastra-i o comoara
- Romania fara vinovati
- Patria fara drumuri
- Romania manga
- Descoperirea Romaniei '06
- Condamnat la moarte
- Romania la sosea
- Cu cheia de gat
- Viata intre ghisee
- Romania cu ochi albastri
- Croaziera Jurnalul
- Orasul captiv
- Un secol de Flamanzi
- Operatiunea Ceata si fum
- Decembrie '89
- Românii care nu există
- Monumentele nepasarii
- Caravana Jurnalul 2007
- Cauza mortii: libertatea
- Romania reloaded
- Tarafuri şi fanfare
- Recurs la România
- Frumoşii nebuni...
- Descoperirea României '08
- Să adoptăm împreună un parc!
- Copii speciali într-o Românie autistă
- Ţigan în loc de rom
- Folk you!
- Redescoperirea României
- Ne-am născut în locul potrivit?
- Întoarcerea la ţară
- Români care mai au de spus ceva
- Kitsch-ul în lumea celor sfinte
- Kitschul de toate zilele
- Ne vindem ţara la bucată!
