Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Dan Voiculescu, însoţit de reprezentatul său, avocatul Gheorghiţă Mateuţ, s-a prezentat la Curtea de Apel Bucureşti, unde astăzi se va judeca contestarea depusă împotriva cercetării sale sub control judiciar impusă de procurorii DNA.
La întrebările jurnaliştilor, privind noi elemente despre dosarul Telepatia, în care este judecat procesul de privatizare a Institutului de Cercetări Alimentare, Dan Voiculescu a declarat că la viitorul termen în instanţă va fi contestată încadrarea juridică, existând suficiente elemente pentru a demonstra faptul că nu există temeinicie în acuzaţia privind infracţiunea de spălare de bani.
Conform Lumeajustitiei.ro, din punct de vedere juridic, în cazul infracţiunii de spălare de bani este nevoie de îndeplinirea obligatorie a trei etape:
Etapa 1 – infractorul obtine fonduri ca rezultat a unor infractiuni, ascunde urmele/originea veniturilor ilicite pe care vrea sa le introduca in circuitul financiar sub o aparenta de legalitate, de natura sa evite anchetarea naturii fondurilor;
Etapa 2 – infractorul dirijeaza fondurile obtinute in mod ilicit pentru cumpararea de bunuri si servicii, urmarind in acest fel sa le dea o aparenta legitima;
Etapa 3 – Dupa ce a trecut prin primele doua etape, spalatorul de bani trece fondurile in circuitul economic legal, le poate transforma, schimba proprietatea.
Făcând referire la termenii juridici menţionaţi mai sus, Dan Voiculescu a declarat că în cazul infracţiunii de spălare de bani este nevoie de existenţa unei sume de bani negri, de provenienţă ilicită, încercându-se ascunderea şi reintegrarea lor într-un circuit financiar licit. Dan Voiculescu a subliniat faptul că în speţa în care este judecat nu se întrunesc aceste elemente, toate tranzacţiile efectuate fiind făcute prin conturi bancare şi bunurile obţinute fiind încredinţate fiicelor sale, printr-un act de moştenire, legal şi cu largă expunere publică.
