Percheziţii simultane pentru credite obţinute cu acte false

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiilor Bucureşti, Slobozia, Oneşti şi a judeţelor Ilfov, Botoşani şi Prahova. Scopul autorităţilor judiciare a fost acela de a destructura un grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. Potrivit DIICOT, învinuiţii Şerban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel şi Ghiţă Corneluş Nelu au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi învinuiţii Neagoe Nicoleta Georgeta şi Nedelcu Valentin. Cei cinci s-au folosit de documente false şi au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, inducând în eroare două societăţi de credit. Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte suma de 3.000.000 lei. Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, B.C.C.O. Bacău şi lucrători  din cadrul B.S.I.J. Vlad Ţepeş. La sediul  D.I.I.C.O.T. au fost conduse 15 persoane în vederea audierii, nefiind exclusă reţinerea pentru 24 de ore pentru mai multe persoane şi prezentarea acestora în faţa judecătorului cu propuneri de arestare preventivă.