Procurorii DIICOT fac zeci de percheziţii în Capitală şi nouă judeţe. Sunt vizaţi evazionişti cu alcool contrafăcut

Procurorii DIICOT efectuează, în această dimineaţă, 110 percheziţii în nouă judeţe din ţară şi în Capitală în cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazionişti cu alcool contrafăcut.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile sunt efectuate în judeţele Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Maramureş şi în Bucureşti iar peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT - ST Galaţi.

Persoanele căutate sunt acuzate că fabricau vin, coniac şi votcă din spirt medicinal.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate a rezultat că şase persoane din Brăila au constituit un grup infracţional organizat în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte grupări infracţionale a unor infracţiuni de evaziune fiscală şi producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.

Începând cu luna iunie 2013, cei în cauză au desfăşurat etapizat activităţi de determinare şi înlesnire a unor activităţi economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi produselor derivate.

Iniţial, alcoolul etilic era denaturat parţial în mod ilicit, operaţiunea fiind urmată de livrarea disimulată a acestuia, sub aparenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie de spălare a parbrizului) prin intermediul unor lanţuri de magazine către diverşi producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înţelegeri prealabile cu aceştia.

Ulterior achiziţionării angro a acestor produse, cei în cauză recurgeau la 'renaturarea' lor ilicită (prin filtrări succesive şi alte procedee empirice) şi comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obţinut, sub formă de băuturi alcoolice, eludând astfel plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracţionale aflate în diverse zone ale ţării, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Brăila cu importante cantităţi de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de 'renaturare'.

Au fost identificate astfel de nuclee infracţionale ce acţionează, în mod conjugat, în vederea obţinerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în judeţe Tulcea, Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş.

De asemenea, membrii grupului din Brăila au interacţionat cu o altă grupare constituită pe raza judeţului Maramureş. Această colaborare a început în momentul în care Direcţia Generală a Vămilor a retras autorizaţia de producţie a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucureşti, SC Larlexmar SRL Brăila şi Vidiavi Company SA Brăila către nucleele infracţionale - fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale de 'tip fantomă', ori prin intermediul unor retaileri - alcool sanitar în cantităţi mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracţionale 'beneficiare', fiind obţinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urmă grupuri infracţionale către diferite persoane.

Cumpărătorii alcoolului etilic obţinut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Brăila şi valorificat prin intermediul societăţilor intermediare, a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populaţie.

Totodată, a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit.

Prejudiciul calculat până la acest moment este de peste 5.000.000 euro.

La activităţi participă lucrători din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, respectiv BCCO Constanţa, BCCO Bacău, BCCO Braşov, BCCO Mureş şi BCCO Cluj. Aceştia sunt sprijiniţi de lucrători din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi de lucrători ai Jandarmeriei Române.

Instrumentarea cauzei s-a realizat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii

Citește pe Antena3.ro

Scene cutremurătoare după prăbușirea avionului în Kazahstan. O fetiță a ieșit din epava în flăcări: „Salvează-mi mama. Mama e acolo”