x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Administratorii Avicola Mihăilești, acuzați de evaziune fiscală de către DNA

0
23 Dec 2016 - 17:11
Administratorii Avicola Mihăilești, acuzați de evaziune fiscală de către DNA

Administratorii societăţii Avicola Mihăileşti au fost trimişi în judecată, vineri, de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind calculat la aproximativ 40 de milioane de lei, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.


Potrivit sursei citate, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au decis să îi trimită în judecată, în stare de libertate, pe El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi Moubarak Mahmoud Sleiman, administratori ai Avicola Mihăileşti SA, cât și a lui Abdul Mounim Al Zaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selin Ahmed, Ezer Adriana Geanina, Adrian Sărăcuţu, El Khourz Charbel şi Andreea Blaj, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

De asemenea, în instanţă va ajunge şi societatea Avicola Mihăileşti pentru evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

Totodată, societăţile Chicken Cam SRL, Top T Management Concept SRL, Sorimba Impex SRL, Integrated Marketing Services SRL, Axa Food SRL, Puişorii Din Grădină SRL, Selyn Accent SRL, Crescător Expert SRL, Ch. Charl Group SRL, Agrozootehnica SA Vedea, Transmin Distribuţie SRL vor fi judecate pentru complicitate la evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2010-2012, El Khoury Elias şi Ghaziri Rami, beneficiind de sprijinul lui Moubarak Mahmoud Sleiman, ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a Avicola Mihăileşti SRL. 

"În cadrul societăţii, cei trei inculpaţi, în calitate de asociaţi, direct sau prin interpuşi, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi alte operaţiuni fictive. De asemenea, inculpaţii ar fi stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat", se arată în comunicat. 

Prin activităţile frauduloase desfăşurate, spun procurorii, aceştia ar fi adus un prejudiciu de 39.467.509 lei în dauna statului, reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit. 

Anterior, precizează DNA, în cursul anului 2009, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi deţinut împreună cu Elias El Khoury Avicola Mihăileşti SRL, însă ulterior a decis să se retragă din societate, prin cesionarea părţilor sociale şi să pornească o afacere pe cont propriu, având ca obiect de asemenea comercializarea produselor din carne. 

Concret, spun procurorii, pentru a pune în funcţiune acest mecanism, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi apelat, printre alţii, la inculpatul Abdul Mounim Al Zaid, căruia i-a trasat sarcini specifice pe linia înfiinţării şi gestionării activităţii societăţilor de tip fantomă. 

"Acesta din urmă s-a ocupat de racolarea persoanelor ce urmau să deţină calitatea de asociat/administrator în aceste firme, remunerarea acestora, asigurarea prezenţei lor cu ocazia controalelor efectuate de finanţe, efectuarea formalităţilor la ONRC, deschiderea conturilor bancare, procurarea digi-passurilor pentru tranzacţii financiare la distanţă, fiind de asemenea împuternicit pe conturile unora dintre aceste societăţi, de unde erau dispuse plăţi. Dintre societăţile care au fost interpuse în lanţurile de tranzacţionare de produse având ca beneficiar SC. Avicola Mihăileşti S.R.L., au fost înfiinţate în această modalitate şi cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale următoarele societăţi comerciale: Top T Management Concept SRL, Integrated Marketing Services SRL, Sorimba Impex SRL, Selyn Accent SRL şi Transmin Distribuţie SRL", se mai notează în comunicat. 

Conform DNA, în acelaşi scop, Abdul Mounim Al Zaid ar fi apelat la doi dintre apropiaţii săi, Kouli Mohamed şi El Madhoun Suheil Rashid Ahmed, care ar fi acceptat să dobândească calitatea de asociat/administrator în cadrul a două dintre societăţile comerciale tip fantomă, respectiv Integrated Marketing Services SRL şi Top T Management SRL, în schimbul remunerării lunare cu sume cuprinse între 600 şi 1.000 de euro pe toată durata de funcţionare a societăţii în care participau. 

După plecarea din firmă a lui Moubarak Mahmoud Sleiman, procurorii susţin că Elias El Khoury ar fi decis să se asocieze cu Ghaziri Rami, împreună luând decizia optimizării fiscale prin utilizarea circuitelor fictive puse la dispoziţie de primul inculpat. 

"În plus, cei doi asociaţi au decis constituirea unor alte societăţi comerciale care să fie implicate în lanţurile de tranzacţionare, având un rol de tampon între societăţile fantomă ale inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman şi beneficiarul Avicola Mihăileşti. De constituirea şi gestionarea activităţii următoarelor societăţi s-au ocupat angajaţi din cadrul Avicola Mihăileşti, respectiv inculpaţii: Ezer Gianina, Blaj Andrea şi Sărăcuţu Adrian", mai arată anchetatorii. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 47.952.560 lei. 

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, El Khoury Charbel, El Khoury Elias, Ezer Adriana Geanina, Avicola Mihăileşti SRL şi Agrozootehnica SA Vedea. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Accident mortal în Iași: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR

Accident mortal în Iași: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR
Trei persoane au murit, joi, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, în localitatea Scânteia, judeţul Iași. ISU Iași anunță că intervine în localitatea Scânteia la un accident rutier...

Cel mai mare producător de vaccinuri din lume a luat foc

Cel mai mare producător de vaccinuri din lume a luat foc
Cel mai mare producător de vaccinuri din lume a fost cuprins de flăcări. Clădirea Serum Institute din India este grav afectată de incendiu dar fabricarea vaccinurilor nu a fost afectată, scrie AFP.  Sediul...

Primăria Sectorului 1 pune în dezbatere un nou contract de salubritate

Primăria Sectorului 1 pune în dezbatere un nou contract de salubritate
După scandalul gunoaielor din Sectorul 1, Primăria lansează public un nou contract de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale, acelor provenite din locuințe, precum și sortarea, tra...

Nicușor Dan l-a demis pe directorul interimar al Direcției de Mediu din Primăria Capitalei

Nicușor Dan l-a demis pe directorul interimar al Direcției de Mediu din Primăria Capitalei
Directorul interimar al Direcției de Mediu din Primăria Capitalei, Alexandru Nicolae, a fost eliberat din funcție de primarul general, Nicușor Dan, pentru că a avizat defrișarea a 22 de arbori din centrul...

Coronavirus în România: 2.878 de cazuri noi și 69 de decese, în ultimele 24 de ore

Coronavirus în România: 2.878 de cazuri noi și 69 de decese, în ultimele 24 de ore
În România au fost înregistrate 2.878 de cazuri noi coronavirus în ultimele 24 de ore, iar 69 de români au murit, arată, joi, raportul Grupului de Comunicare Strategică (GCS). La ATI a scăzut ușor numărul bolna...

Aterizare de urgență pe aeroportul din Timișoara: Unei pasagere i s-a făcut rău

Aterizare de urgență pe aeroportul din Timișoara: Unei pasagere i s-a făcut rău
Avionul București – Madrid a aterizat de urgență la Timișoara, miercuri, după ce unei femei i s-a făcut rău la bord. Testul rapid pentru COVID-19 a ieșit pozitiv. Avionul București – Madrid a aterizat de...

Iohannis, ședință de lucru cu Florin Cîțu și mai mulți miniștri

Iohannis, ședință de lucru cu Florin Cîțu și mai mulți miniștri
Președintele Klaus Iohannis va avea, de la ora 14.30, o ședință de lucru cu premierul Florin Cîțu, vicepremierul Dan Barna și miniștrii Finanțelor și Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Nazare ș...

Mexicul salută decizia lui Joe Biden privind construcția zidului de la frontiera cu SUA

Mexicul salută decizia lui Joe Biden privind construcția zidului de la frontiera cu SUA
Mexicul apreciază suspendarea de către Statele Unite a construcției zidului de la frontieră dar și proiectul noului președinte democrat, Joe Biden, privind migrația, transmite AFP. "Mexicul salută suspendarea...

Primăria Capitalei ar putea cumpăra ELCEN în luna mai

Primăria Capitalei ar putea cumpăra ELCEN în luna mai
Primăria Capitalei ar putea cumpăra activele ELCEN în luna mai, în cel mai optimist scenariu, iar datoria istorică a fostului RADET poate fi negociată, a declarat primarul general, Nicușor Dan. Edilul a declarat...

PSD: Coaliția Țeparilor ține deschis robinetul creșterii constante de prețuri

PSD: Coaliția Țeparilor ține deschis robinetul creșterii constante de prețuri
Social-democrații  susțin că românilor li se pregătește „furtuna perfectă” și numesc coaliția de la guvernare „Coaliția Țeparilor”, care ține deschis robinetul creșterii constante de...

Centru de imunizare în Călăraşi

Centru de imunizare în Călăraşi
Companiile E-Distribuție, parte a Grupului Enel, pun la dispoziția autorităților locale spații care vor fi folosite drept centre de vaccinare. Centrul E-Distribuție Dobrogea din Călărași a fost dotat cu...

Prima femeie în fruntea serviciilor americane de informații

Prima femeie în fruntea serviciilor americane de informații
Prima femeie din fruntea serviciilor americane de informații este Avril Haines. Ea a fost numită director de către noul președinte democrat, Joe Biden. Funcția a fost creată după atacurile asupra turnurilor...

Colectare separată: se preferă pubelele colorate

Colectare separată: se preferă pubelele colorate
Un sondaj online, realizat de un operator care activează în mai multe localităţi din ţară, în domeniul managementului integrat al deşeurilor, arată cum şi unde se face colectarea separată la noi,...

Permis pentru tinerii defavorizaţi

Permis pentru tinerii defavorizaţi
Tineri din medii defavorizate, cu vârste între 17 şi 25 de ani, pot face gratuit şcoala de şoferi pentru obţinerea unui permis de conducere de categorie B, C sau D. Un program aflat la a şasea ediţie şi...

Klaus Iohannis, mesaj de felicitare pentru Joe Biden și Kamala Harris

Klaus Iohannis, mesaj de felicitare pentru Joe Biden și Kamala Harris
Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, miercuri, un mesaj de felicitare pentru noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, și pentru vicepreședintele Kamala Harris. Klaus Iohannis a scris, pe...
Serviciul de email marketing furnizat de