x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Administratorii Avicola Mihăilești, acuzați de evaziune fiscală de către DNA

0
23 Dec 2016 - 17:11
Administratorii Avicola Mihăilești, acuzați de evaziune fiscală de către DNA

Administratorii societăţii Avicola Mihăileşti au fost trimişi în judecată, vineri, de Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind calculat la aproximativ 40 de milioane de lei, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.


Potrivit sursei citate, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au decis să îi trimită în judecată, în stare de libertate, pe El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi Moubarak Mahmoud Sleiman, administratori ai Avicola Mihăileşti SA, cât și a lui Abdul Mounim Al Zaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selin Ahmed, Ezer Adriana Geanina, Adrian Sărăcuţu, El Khourz Charbel şi Andreea Blaj, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

De asemenea, în instanţă va ajunge şi societatea Avicola Mihăileşti pentru evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

Totodată, societăţile Chicken Cam SRL, Top T Management Concept SRL, Sorimba Impex SRL, Integrated Marketing Services SRL, Axa Food SRL, Puişorii Din Grădină SRL, Selyn Accent SRL, Crescător Expert SRL, Ch. Charl Group SRL, Agrozootehnica SA Vedea, Transmin Distribuţie SRL vor fi judecate pentru complicitate la evaziune fiscală (2 fapte) şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2010-2012, El Khoury Elias şi Ghaziri Rami, beneficiind de sprijinul lui Moubarak Mahmoud Sleiman, ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a Avicola Mihăileşti SRL. 

"În cadrul societăţii, cei trei inculpaţi, în calitate de asociaţi, direct sau prin interpuşi, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, precum şi alte operaţiuni fictive. De asemenea, inculpaţii ar fi stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat", se arată în comunicat. 

Prin activităţile frauduloase desfăşurate, spun procurorii, aceştia ar fi adus un prejudiciu de 39.467.509 lei în dauna statului, reprezentând TVA deductibil şi impozit pe profit. 

Anterior, precizează DNA, în cursul anului 2009, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi deţinut împreună cu Elias El Khoury Avicola Mihăileşti SRL, însă ulterior a decis să se retragă din societate, prin cesionarea părţilor sociale şi să pornească o afacere pe cont propriu, având ca obiect de asemenea comercializarea produselor din carne. 

Concret, spun procurorii, pentru a pune în funcţiune acest mecanism, Moubarak Mahmoud Sleiman ar fi apelat, printre alţii, la inculpatul Abdul Mounim Al Zaid, căruia i-a trasat sarcini specifice pe linia înfiinţării şi gestionării activităţii societăţilor de tip fantomă. 

"Acesta din urmă s-a ocupat de racolarea persoanelor ce urmau să deţină calitatea de asociat/administrator în aceste firme, remunerarea acestora, asigurarea prezenţei lor cu ocazia controalelor efectuate de finanţe, efectuarea formalităţilor la ONRC, deschiderea conturilor bancare, procurarea digi-passurilor pentru tranzacţii financiare la distanţă, fiind de asemenea împuternicit pe conturile unora dintre aceste societăţi, de unde erau dispuse plăţi. Dintre societăţile care au fost interpuse în lanţurile de tranzacţionare de produse având ca beneficiar SC. Avicola Mihăileşti S.R.L., au fost înfiinţate în această modalitate şi cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale următoarele societăţi comerciale: Top T Management Concept SRL, Integrated Marketing Services SRL, Sorimba Impex SRL, Selyn Accent SRL şi Transmin Distribuţie SRL", se mai notează în comunicat. 

Conform DNA, în acelaşi scop, Abdul Mounim Al Zaid ar fi apelat la doi dintre apropiaţii săi, Kouli Mohamed şi El Madhoun Suheil Rashid Ahmed, care ar fi acceptat să dobândească calitatea de asociat/administrator în cadrul a două dintre societăţile comerciale tip fantomă, respectiv Integrated Marketing Services SRL şi Top T Management SRL, în schimbul remunerării lunare cu sume cuprinse între 600 şi 1.000 de euro pe toată durata de funcţionare a societăţii în care participau. 

După plecarea din firmă a lui Moubarak Mahmoud Sleiman, procurorii susţin că Elias El Khoury ar fi decis să se asocieze cu Ghaziri Rami, împreună luând decizia optimizării fiscale prin utilizarea circuitelor fictive puse la dispoziţie de primul inculpat. 

"În plus, cei doi asociaţi au decis constituirea unor alte societăţi comerciale care să fie implicate în lanţurile de tranzacţionare, având un rol de tampon între societăţile fantomă ale inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman şi beneficiarul Avicola Mihăileşti. De constituirea şi gestionarea activităţii următoarelor societăţi s-au ocupat angajaţi din cadrul Avicola Mihăileşti, respectiv inculpaţii: Ezer Gianina, Blaj Andrea şi Sărăcuţu Adrian", mai arată anchetatorii. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Juridică a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 47.952.560 lei. 

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Ghaziri Rami, Moubarak Mahmoud Sleiman, El Khoury Charbel, El Khoury Elias, Ezer Adriana Geanina, Avicola Mihăileşti SRL şi Agrozootehnica SA Vedea. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Biden îl va avertiza pe Putin asupra crizei din Ucraina

Biden îl va avertiza pe Putin asupra crizei din Ucraina
Preşedintele american, Joseph Biden, îl va avertiza pe omologul său rus, Vladimir Putin, că Rusia va fi vizată de sancţiuni extrem de puternice dacă atacă Ucraina, iar Statele Unite vor suplimenta prezenţa...

Sinaia, Poiana Brașov, stațiunile balneare, Egipt și Bulgaria, cele mai căutate destinații de sezon

Sinaia, Poiana Brașov, stațiunile balneare, Egipt și Bulgaria,  cele mai căutate destinații de sezon
În acest an, pachetele preferate de turiști nu mai sunt cele ieftine. Românii preferă variante de pachete turistice la hoteluri de 4 și chiar 5 stele. Topul rezervărilor pentru sărbătorile de iarnă pe plan...

VIDEO Raed Arafat a anuntat noile măsuri anti-COVID de sărbători în România

VIDEO Raed Arafat a anuntat noile măsuri anti-COVID de sărbători în România
Raed Arafat a anunțat, marți seara, în ce condiții vor petrece românii de Crăciun și Anul Nou. El a declarat ca de Crăciun, pe 24, 25 și de Anul Nou, pe 31 decembrie și 1 ianuarie nu vor fi restricții...

Prelungirea stării de alertă, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri

Prelungirea stării de alertă, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri
Prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia este unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri. Guvernul va dezbate miercuri proiectul de hotărâre...

Moscova se confruntă cu cele mai abundente ninsori, la început de iarnă, din ultimii 72 de ani

Moscova se confruntă cu cele mai abundente ninsori, la început de iarnă, din ultimii 72 de ani
Capitala Rusiei, Moscova, se confruntă in aceste zile cu cele mai abundente ninsori, la început de iarnă, din ultimii 72 de ani, potrivit Serviciului naţional de meteorologie, relatează EFE. Ninsoarea nu a...

Jurma: Omicron poate produce un val care va începe cu 40.000 de cazuri pe zi în Marea Britanie

Jurma: Omicron poate produce un val care va începe cu 40.000 de cazuri pe zi în Marea Britanie
Medicul Octavian Jurma consideră că varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 poate produce în Marea Britanie un val cu numeroase infectări. Informația potrivit căreia varianta provoacă forme mai ușoare ale bolii...

UE avertizează că va riposta la acţiunile Rusiei împotriva Republicii Moldova şi Ucrainei

UE avertizează că va riposta la acţiunile Rusiei împotriva Republicii Moldova şi Ucrainei
Uniunea Europeană va riposta în mod adecvat, prin sancţiuni masive, la acţiunile Rusiei de intimidare a Republicii Moldova şi la un eventual atac asupra Ucrainei, a avertizat marţi preşedintele Comisiei Europene,...

Reprezentanții marilor lanțuri de magazine, întâlnire cu conducerea ANPC, după controalele făcute

Reprezentanții marilor lanțuri de magazine, întâlnire cu conducerea ANPC, după controalele făcute
Reprezentanții unor mari lanțuri de magazine au avut marți o întâlnire cu conducerea ANPC, în urma controalelor făcute de comisari în ultima perioadă. „Manifestăm toleranță zero pentru abaterile de la lege...

Marea Britanie a ajuns la 437 de infectări cu varianta Omicron confirmate

Marea Britanie a ajuns la 437 de infectări cu varianta Omicron confirmate
Marea Britanie a confirmat marţi încă 101 cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron şi are astfel în total până în prezent 437 de infectări confirmate cu această nouă variantă a coronavirusului, a anunţat marţ...

Liderii coaliţiei întâlnire cu preşedintele Iohannis

Liderii coaliţiei întâlnire cu preşedintele Iohannis
Liderii coaliţiei de guvernare au, marţi seara, o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis,scrie Antena 3. Este prima discuție între șeful statului și liderii noii coaliții de guvernare de la momentul în...

Asociaţia Berarii României: Vânzările de bere la pet au crescut în 2020 pentru prima dată după 5 ani

Asociaţia Berarii României: Vânzările de bere la pet au crescut în 2020 pentru prima dată după 5 ani
Vânzările de bere la pet s-au majorat anul trecut pentru prima dată după 5 ani de scădere, creşteri înregistrându-se şi la celelalte categorii de bere îmbuteliată în ambalaje de unică folosinţă - doze şi...

Cati romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Bilantul din 7 decembrie

Cati romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Bilantul din 7 decembrie
Peste 40.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, dintre care aproape un sfert cu prima doză de vaccin, a anunțat marți CNCAV. Astfel, din cele 40.143 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore,...

Israelul a finalizat construcția zidului subteran de la frontiera cu Fâșia Gaza

Israelul a finalizat construcția zidului subteran de la frontiera cu Fâșia Gaza
Zidul subteran construit de Israel la frontiera cu Fâșia Gaza a fost finalizat. Acesta a fost realizat după ce organizația Hamas a folosit tuneluri pentru a surprinde militarii israelieni în 2015, scrie Reuters.&nbs...

Românii nu vor mai fi obligați să-și monteze repartitoare până la sfârșitul anului

Românii nu vor mai fi obligați să-și monteze repartitoare până la sfârșitul anului
Românii conectați la sistemele publice de încălzire nu vor mai fi obligați să își monteze repartitoare până la sfârșitul anului, după ce marți Camera Deputaților a adoptat propunerea care prevede...

16 teste PCR pozitive la elevii confirmați cu COVID-19 după probele din salivă

16 teste PCR pozitive la elevii confirmați cu COVID-19 după probele din salivă
Un număr de 16 elevi au fost confirmați cu SARS-CoV-2 la testarea RT-PCR. Elevii ieșiseră pozitivi după ce li s-au luat probe din salivă, a transmis, marți, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Ministrul...
Serviciul de email marketing furnizat de