x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1394

Ninsorile din Spania au blocat în trenuri mii de călători

Ninsorile din Spania au blocat în trenuri mii de călători
Galerie Foto Peste 4.000 de persoane care călătoreau cu trenul şi mii de automobilişti au fost blocaţi în noaptea de joi spre vineri de ninsorile "istorice" produse în Spania începând de...

Copiii cu dizabilităţi rămân fără avizele necesare

Copiii cu dizabilităţi rămân fără avizele necesare
Reprezentanţii Colegiului Psihologilor din România (CPR) contestă Ordinul privind evaluarea copiilor cu dizabilităţi, adoptat la sfârşitul anului trecut de către foştii miniştri ai Muncii, Educaţiei...

Donald Trump este, oficial, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite

Donald Trump este, oficial, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite
Donald J. Trump a depus vineri jurământul în cadrul ceremoniei oficiale din faţa Capitoliului din Washington DC, devenind al 45-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.  Cel de-al 45-lea...

Iohannis despre proiectele privind graţierea şi modificarea Codurilor penale: Sunt suficiente argumente ca Guvernul să le retragă

Iohannis despre proiectele privind graţierea şi modificarea Codurilor penale: Sunt suficiente argumente ca Guvernul să le retragă
Preşedintele Klaus Iohannis susţine că sunt suficiente argumente care să determine Guvernul să retragă proiectele referitoare la graţierea şi modificarea Codurilor penale, menţionând că acestea sunt...

VIDEO - Demonstrații violente la Washington în timpul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump

VIDEO - Demonstrații violente la Washington în timpul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump
Video Un grup de câteva sute de protestatari mascaţi cu cagule şi care manifestează la Washington împotriva învestirii lui Donald Trump ca preşedinte al SUA s-au confruntat cu forţele de ordine în...

Ziua învestirii noului președinte american. Donald Trump a depus jurământul

Ziua învestirii noului președinte american. Donald Trump a depus jurământul
Galerie Foto Zi extrem de importantă în SUA. A mai rămas puţin până începe ceremonia de instalare a noului preşedinte american Donald Trump.  Este cel mai controversat preşedinte pe care l-au ales vreo...

Destituiri cu SCANDAL la secţia de pediatrie a Spitalului Municipal din Tecuci

Destituiri cu SCANDAL la secţia de pediatrie a Spitalului Municipal din Tecuci
Şeful secţiei de pediatrie a Spitalului Municipal "Anton Cincu" din Tecuci şi asistentul şef vor fi destituiţi din funcţii după ce, pe un site de socializare, a apărut un filmuleţ în care o...

VIDEO - Românca și copii ei sunt vii și nevătămați. Momentele dramatice în care Adriana și fiul ei sunt scoși din hotelul înghițit de avalanșă. Au mai fost găsiți încă 5 supraviețuitori

VIDEO - Românca și copii ei sunt vii și nevătămați. Momentele dramatice în care Adriana și fiul ei sunt scoși din hotelul înghițit de avalanșă. Au mai fost găsiți încă 5 supraviețuitori
Video Există și minuni, iar acest lucru este dovedit de faptul că românca și copii ei au supraviețuit iadului alb. Salvatorii italieni au reușit să o scoată pe Adriana și fiul ei, după ce românca a...

DRAMĂ la Băile Herculane. Doi frați, unul fiind topograf, găsiți morți într-o grotă!

DRAMĂ la Băile Herculane. Doi frați, unul fiind topograf, găsiți morți într-o grotă!
Doi bărbaţi au fost găsiţi fără suflare într-o grotă din apropierea Hotelului Roman. Unul dintre ei este topograf și se pare ca celălalt intrase în grotă să-l ajute să facă nişte măsurători &i...

UPDATE / Ce l-a salvat de la moarte pe soțul româncei dispărute în avalanșă

UPDATE / Ce l-a salvat de la moarte pe soțul româncei dispărute în avalanșă
UPDATE - Salvatorii italieni au reușit să o scoată pe Adriana și fiul ei, după ce românca a aprins un foc în bucătăria hotelului, lucru confirmat de jurnalistul Sergiu Balaban Duck, care se află...

ISU: Circulaţia la metrou a fost reluată în regim normal

ISU: Circulaţia la metrou a fost reluată în regim normal
Circulaţia la metrou a fost reluată, vineri, după ce a fost eliminată cauza fumului care s-a simţit la staţiile de metrou Unirii şi Universitate, iar echipele de intervenţie s-au retras.  Potrivit...

VIDEO - Accident feroviar în Prahova; tren Interregio, avariat

VIDEO - Accident feroviar în Prahova; tren Interregio, avariat
Video Un tren Interregio care circula pe ruta Bucureşti - Târgu Mureş a fost avariat, vineri, într-un accident care a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, garnitura fiind staţionată la Buşteni...

Din 21 ianuarie maşinile parcate neregulamentar - ridicate

Din 21 ianuarie maşinile parcate neregulamentar - ridicate
Maşinile parcate neregulamentar pe carosabil şi pe trotuar vor putea fi ridicate începând de sâmbătă, 21 ianuarie, potrivit noului regulament de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe...

Cum va fi VREMEA până în aprilie 2017. Prognoza meteo pentru următoarele trei luni

Cum va fi VREMEA până în aprilie 2017. Prognoza meteo pentru următoarele trei luni
Specialiştii meteorologi estimează, pentru următoarele trei luni, un regim termic în încălzire, cu valori medii ce vor ajunge şi la 12 grade Celsius, la nivelul lunii martie, în timp ce...

VIDEO - Primele imagini filmate cu două persoane când sunt scoase din hotelul îngropat de avalansa din Italia

VIDEO - Primele imagini filmate cu două persoane când sunt scoase din hotelul îngropat de avalansa din Italia
Video Pompierii italieni au localizat vineri dimineaţă 8 supravieţuitori în hotelul Rigopiano, la peste 40 de ore de la avalanşa care l-a devastat miercuri, a anunţat presa italiană, conform AFP.  Primul...