x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1658

București. Începe festivalul eXplore

București. Începe festivalul eXplore
 Cea de-a 12-ediţie a "eXplore festival - Bucharest International Contemporary Dance & Performance Festival", cel mai important eveniment de gen din România şi Estul Europei începe...

Traian Băsescu: Anularea vizitei în Ucraina, „o mare eroare politică”

Traian Băsescu: Anularea vizitei în Ucraina, „o mare eroare politică”
Fostul preşedinte Traian Băsescu, liderul PMP, afirmă că anunţul şefului statului, Klaus Iohannis, privind anularea vizitei în Ucraina reprezintă o "mare eroare politică", având în...

Două femei au făcut atac de cord și au decedat în timpul seismului de 6,1 din Mexic

Două femei au făcut atac de cord și au decedat în timpul seismului de 6,1 din Mexic
Două femei vârstnice, speriate de cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc sâmbătă în Mexic, au făcut atac de cord şi au decedat, potrivit autorităţilor, informează...

Premierul Spaniei a spus separatiștilor catalani să se îmapce cu ideea că referendumul „nu va avea loc”

Premierul Spaniei a spus separatiștilor catalani să se îmapce cu ideea că referendumul „nu va avea loc”
Premierul spaniol Mariano Rajoy a lansat sâmbătă un apel către separatişti catalani să se împace cu ideea că referendumul privind autodeterminarea "nu va avea loc", ca urmare a mai multor...

Amplificarea cooperării dintre armatele României și Canadei

Amplificarea cooperării dintre armatele României și Canadei
Amplificarea cooperării dintre armatele României şi Canadei, prin continuarea desfăşurării exerciţiilor de instruire în format bilateral şi multinaţional, precum şi creşterea interoperabilităţii...

Deficitul României în comerțul cu produse agroalimentare a ajuns la 916 milioane de euro

Deficitul României în comerțul cu produse agroalimentare a ajuns la 916 milioane de euro
Deficitul României în comerţul cu produse agroalimentare a ajuns la 916 milioane de euro până la finele lunii mai, în creştere cu 60,8% faţă de valoarea înregistrată în perioada...

Deschiderea birourilor de vot pentru alegerile legislative din Germania

Deschiderea birourilor de vot pentru alegerile legislative din Germania
Birourile de votare s-au deschis duminică dimineaţă în cadrul alegerilor legislative din Germania, la capătul cărora Angela Merkel ar putea obţine cel de-al patrulea mandat de cancelar, acest scrutin fiind...

Opera „Oedipe” de George Enescu, în varianta de concert, răsplătită cu ovații la Royal Festival Hall

Opera „Oedipe” de George Enescu, în varianta de concert, răsplătită cu ovații la Royal Festival Hall
Trimisul special al AGERPRES, Daniel Popescu, transmite: Opera "Oedipe" de George Enescu, în variantă de concert, a răsunat, sâmbătă seară, la Royal Festival Hall, London Philharmonic...

Franța. 200 de persoane evacuate la Lille după descoperirea unei mașini cu cinci butelii cu gaz

Franța. 200 de persoane evacuate la Lille după descoperirea unei mașini cu cinci butelii cu gaz
Aproape 200 de locuitori ai unei zone rezidenţiale de lux de la periferia oraşului Lille (nordul Franţei) au fost evacuaţi sâmbătă seară după descoperirea a cinci butelii cu gaz într-o maşină, a...

CUTREMUR în Marea Neagră, duminică dimineaţa

CUTREMUR în Marea Neagră, duminică dimineaţa
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs duminică dimineaţă, la ora 6:15, în Marea Neagră, la o adâncime de 28,7 kilometri. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica...

Doliu în cultura românească! A murit fondatorul celui mai valoros teatru studentesc din Romania

Doliu în cultura românească! A murit fondatorul celui mai valoros teatru studentesc din Romania
Tragedie fara margini in mediul cultural si studentesc iesean! Unul dintre cei mai valorosi, interesanti si originali oameni dedicati dramaturgiei, respectiv Aurel Luca, a murit in cursul noptii trecute. Acesta...

Donald Trump aduce în discuție acordul nuclear după testul balistic al Iranului

Donald Trump aduce în discuție acordul nuclear după testul balistic al Iranului
Noul test balistic al Iranului pune sub semnul întrebării acordul internaţional cu Teheranul asupra programului său nuclear, a declarat sâmbătă preşedintele american, Donald Trump, care în...

România, medaliată cu aur în întrecerea pe echipe, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică

România, medaliată cu aur în întrecerea pe echipe, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică
România a cucerit medalia de aur în întrecerea pe echipe, sâmbătă, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică de la Ancona (Italia), în urma rezultatelor din...

Tragedie în Prahova: O mamă și cei doi copii ai săi, spulberați pe o trecere de pietoni din Ploiești de un șofer băut

Tragedie în Prahova: O mamă și cei doi copii ai săi, spulberați pe o trecere de pietoni din Ploiești de un șofer băut
O mamă și cei doi copii ai săi au fost loviți, sâmbătă seară, de o mașină în timp ce se aflau pe o trecere de pietoni în municipiul Ploiești, șoferul, care a fost testat cu aparatul...

Cum vine din America, președintele Iohannis își face bagajele pentru Tallin

Cum vine din America, președintele Iohannis își face bagajele pentru Tallin
După săptămâna americană, cuplul prezidențial Iohannis revine pentru câteva zile în România. Agenda politică a liderilor europeni are înscrisă pentru 28-29 septembrie o reuniune la Ta...
Serviciul de email marketing furnizat de