x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Si-a distrus Ferrari pentru a salva un enot!

Si-a distrus Ferrari pentru a salva un enot!
Galerie Foto S-a intamplat in Statele Unite. Mai precis la marginea orasului Los Angeles. Un sofer si-a scos masina, un Ferrari, de pe sosea, ajungand in boscheti, pentru a nu calca un enot.   Mergand agale, animalul...

Horoscop 24 aprilie 2018. Berbecii au probleme cu părinţii

Horoscop 24 aprilie 2018. Berbecii au probleme cu părinţii
Horoscop 24 aprilie 2018. Iată ce au hărăzit astrele pentru ziua de marți. Surprize pentru unii nativi și probleme la locul de muncă. Horoscop 24 aprilie 2018 pentru Berbec Berbecul pe 24 aprilie va uita ...

Iohannis: O să încerc o mediere între Guvern şi BNR

Iohannis: O să încerc o mediere între Guvern şi BNR
Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi va chema la Cotroceni "şi pe unii, şi pe alţii" în zilele următoare.   "Am...

Fostul preşedinte american George Bush a fost spitalizat

Fostul preşedinte american George Bush a fost spitalizat
Fostul preşedinte al Statelor Unite George Bush, în vârstă de 93 de ani, a fost spitalizat duminică dimineaţa, la o zi după funeraliile soţiei sale, Barbara, a anunţat luni un purtător de cuvânt al...

Zece morţi, 15 răniţi după ce o camionetă a intrat între pietoni la Toronto

Zece morţi, 15 răniţi după ce o camionetă a intrat între pietoni la Toronto
O camionetă a trecut de pe carosabil pe trotuar, între pietoni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu nouă morţi şi 16 răniţi, potrivit primului bilanţ anunţat de poliţia canadiană, dar unul dintre răniţi a...

Macron în vizită de stat în Statele Unite

Macron în vizită de stat în Statele Unite
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, într-o vizită de stat - prima găzduită de omologul său american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informează...

UPDATE - ALERTĂ - O furgonetă a intrat în pietonii de pe un trotuar din Toronto. Zece morți și mai mulți răniți

UPDATE - ALERTĂ - O furgonetă a intrat în pietonii de pe un trotuar din Toronto. Zece morți și mai mulți răniți
UPDATE 3: O camionetă a trecut de pe carosabil pe trotuar, între pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu nouă morţi şi 16 răniţi, potrivit primului bilanţ anunţat de poliţia canadiană, dar...

Președintele nu are emoții în privința sesizării CCR

Președintele nu are emoții în privința sesizării CCR
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că nu are emoţii în ceea ce priveşte sesizarea făcută la Curtea Constituţională privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a procurorului şef al DNA,...

Ducesa de Cambridge a fost externată împreună cu noul său copil

Ducesa de Cambridge a fost externată împreună cu noul său copil
Ducesa de Cambridge, soţia prinţului William al Marii Britanii, a fost externată luni seară din clinica londoneză în care a născut în cursul zilei un băiat, au anunţat reprezentanţii Palatului Kensington,...

Prinţul George şi prinţesa Charlotte şi-au vizitat noul frăţior

Prinţul George şi prinţesa Charlotte şi-au vizitat noul frăţior
Prinţul George şi prinţesa Charlotte, însoţiţi de tatăl lor, prinţul William, au ajuns la spitalul St. Mary din Londra pentru a îl vedea pe fratele lor mai mic, care s-a născut luni în această clinică,...

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 aprilie: Precipitaţii

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 aprilie: Precipitaţii
Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în averse pe arii extinse în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, în timp ce în sud și est acestea se vor semnala doar în mod local. Vântul va sulfa slab...

20 de morți, după ce o nuntă a fost ținta unui atac aerian în Yemen

20 de morți, după ce o nuntă a fost ținta unui atac aerian în Yemen
Cel puțin 20 de persoane, inclusiv mireasa, au fost omorâte într-un atac aerian condus de coaliția Arabiei Saudite, care a lovit o nuntă în Yemen, potrivit oficialilor, scrie The Independent. Majoritatea celor...

Accident grav de microbuz la ieşirea din Timişoara. Sapte răniţi au fost transportaţi la spital

Accident grav de microbuz la ieşirea din Timişoara. Sapte răniţi au fost transportaţi la spital
Accident produs luni la ieşirea din Timişoara spre Lugoj, pe DN6, în urma coliziunii dintre un microbuz înmatriculat în Dolj şi un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului...

Prim-ministrul Armeniei a demisionat

Prim-ministrul Armeniei a demisionat
Prim-ministrul Armeniei, Serzh Sargsyan, a demisionat pe neașteptate într-o aparentă încercare de a pune capăt protestelor masive din țară, scrie The Guardian. Rezidenții din capitala Armeniei, Yerevan, au...

Un chirurg celebru a făcut infarct în timpul unei operații dificile

Un chirurg celebru a făcut infarct în timpul unei operații dificile
În timpul unei operații dificile la o pacientă cu sarcină extrauterină, doctorul ginecolog Mircea Șuteu a suferit un infarct! Conform informațiilor obținute de buzoienii.ro, medicul buzoian – recunoscut...
Serviciul de email marketing furnizat de