x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Geanina Terceanu, ridicată de polițiști

Geanina Terceanu, ridicată de polițiști
Fosta judecătoare Geanina Terceanu a fost ridicată, marţi seară, de la domiciliul său din Sectorul 4 de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Capitalei, pentru a pune în...

Prognoza METEO pentru 21, 22 și 23 februarie: Ninsori slabe

Prognoza METEO pentru 21, 22 și 23  februarie: Ninsori slabe
Cerul va avea înnorãri în cea mai mare parte a țãrii, mai persistente în jumãtatea de sud-vest. Se vor semnala precipitații slabe sub formã de ploaie, lapovițã și...

Ce spune Gigi Becali despre condamnările pe care le-au primit verii săi

Ce spune Gigi Becali despre condamnările pe care le-au primit verii săi
Gigi Becali a vorbit despre condamnările pe care le-au primit verii săi, Victor și Giovani.  „Condamnarea asta este, pedeapsa ei au făcut-o. Ce câștigi tu, stat român, că îl mai...

Turcia vrea să introducă castrarea chimică a pedofililor

Turcia vrea să introducă castrarea chimică a pedofililor
 Autorităţile turce vor să introducă castrarea chimică a celor care comit agresiuni sexuale asupra minorilor, a indicat marţi ministrul turc al justiţiei, Abdülhamit Gül, transmite...

Misterul constructiei piramidelor egiptene!

Misterul constructiei piramidelor egiptene!
Egiptenii din Antichitate au folosit umbra soarele si zilele de echinoctiile de toamna si de primavara pentru alinierea piramidelor catre cele patru puncte cardinale, sustine un cercetator.   Arheologul...

Dragnea: Văd tot mai multă temere că cineva ar putea întreba despre activitatea şefului SPP

Dragnea: Văd tot mai multă temere că cineva ar putea întreba despre activitatea şefului SPP
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat marţi că vede, cu fiecare zi care trece, "tot mai multă temere, spaimă" că cineva ar putea să pună întrebări despre...

Turcia amenință că va ataca trupele siriene

Turcia amenință că va ataca trupele siriene
Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu,  a avertizat, ieri, că armata turcă va lupta cu orice unitate militară guvernamentală siriană ce intră în provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, pentru a-i...

Închisoare pe viaţă pentru fraţii care l-au ucis pe şeful de post din Vişeu de Jos

Închisoare pe viaţă pentru fraţii care l-au ucis pe şeful de post din Vişeu de Jos
Tribunalul Maramureş i-a condamnat, marţi, la închisoare pe viaţă pe cei doi fraţi învinuiţi de uciderea şefului de post din Vişeu de Jos, Gheorghe Nistor.  Tribunalul Maramureş "prin...

Impact nimicitor pe autostrada A1, între Sibiu şi Sebeş! Două TIR-uri au spulberat o dubă

Impact nimicitor pe autostrada A1, între Sibiu şi Sebeş! Două TIR-uri au spulberat o dubă
Galerie Foto Accident devastator pe autostrada A1, între Sibiu şi Sebeş. O dubă a fost strivită de două TIR-uri, iar şoferul a rămas prins între fiarele contorsionate. Accidentul s-a produs la kilometrul 275 al...

ÎCCJ - Pronunțare definitivă în dosarul Transferurilor. Borcea a fost achitat, frații Becali, ani grei de închisoare

ÎCCJ - Pronunțare definitivă în dosarul Transferurilor. Borcea a fost achitat, frații Becali, ani grei de închisoare
Magistrații s-au pronunțat în dosarul transferurilor. hotărârea fiind definitivă. Condamnările sunt după cum urmează: Victor Becali  a fost condamnat la 5 ani și 8 luni,  Ioan Becali a...

Trei români din Londra au distrus un autoturism cu un flex şi cu bâte de baseball pentru că şoferul a parcat pe locul lor

Trei români din Londra au distrus un autoturism cu un flex şi cu bâte de baseball pentru că şoferul a parcat pe locul lor
Mai mulţi români care locuiesc în Londra au distrus o maşină cu un flex şi cu bâte de baseball după ce şoferul a parcat pe locul lor. Totul s-a întâmplat pe o stradă din Barking,...

Partidele şi-au desemnat reprezentanţii în Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea directorului SPP

Partidele şi-au desemnat reprezentanţii în Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea directorului SPP
Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE şi PMP au fost desemnaţi pentru a face parte din Comisia de anchetă privind activitatea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu.  Ca...

Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză

Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză
Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din comuna Mălureni, judeţul Argeş, a murit după ce a fost spulberat de o dubă a mascaţilor. Accidentul s-a produs, în această dimineaţă, în comuna...

Iohannis: Este un moment în care actul de justiţie este pus la îndoială public

Iohannis: Este un moment în care actul de justiţie este pus la îndoială public
Preşedintele Klaus Iohannis le-a spus, marţi, tinerilor magistraţi, că au ales să practice meseria lor "într-un moment în care actul de justiţie este pus la îndoială public tocmai de acele...

Situaţie teribilă în Capitală! Un tânăr a plonjat cu maşina în Dâmboviţa, între Vitan Bârzeşti şi Mihai Bravu

Situaţie teribilă în Capitală! Un tânăr a plonjat cu maşina în Dâmboviţa, între Vitan Bârzeşti şi Mihai Bravu
Incident dramatic, în această după-amiază,  între Vitan Bârzeşti şi Mihai Bravu, o maşină plonjând în râul Dâmboviţa. Potrivit primelor informaţii,...
Serviciul de email marketing furnizat de