x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Explicațiile lui Mihai Tudose pentru creșterea euro! „Poate e și o răzbunare a unei părți a sistemului bancar că i-am pus să plătească impozit”

Explicațiile lui Mihai Tudose pentru creșterea euro! „Poate e și o răzbunare a unei părți a sistemului bancar că i-am pus să plătească impozit”
Mihai Tudose a oferit câteva explicații pentru cursul valutar! Leul a ajuns să se prăbușească în ultima lună, atingând minime istorice în raport cu euro. Moneda națională ar trebui...

Stela Popescu a murit. Noi informații: „A alunecat pe un preș, a căzut și s-a lovit la cap”

Stela Popescu a murit. Noi informații: „A alunecat pe un preș, a căzut și s-a lovit la cap”
STELA POPESCU A MURIT. Fiica adoptivă a acesteia a sunat la 112, după ce a găsit-o pe actriţă căzută în holul casei. „A alunecat pe un preș, a căzut și s-a lovit la cap. A stat acolo...

Mihai Tudose, laude neașteptate pentru Traian Băsescu

Mihai Tudose, laude neașteptate pentru Traian Băsescu
Premierul Mihai Tudose susține că a văzut doar două discursuri constructive în Parlament, la moțiunea de cenzură. Tudose consideră că unul dintre aceste discursuri i-a aparținut fostului președinte...

Statul ceh a cumpărat o crescătorie de porci situată pe locul unui fost lagăr de concentrare pentru romi

Statul ceh a cumpărat o crescătorie de porci situată pe locul unui fost lagăr de concentrare pentru romi
Statul ceh a preluat o societate care exploata o controversată crescătorie de porci, situată pe locul unui fost lagăr de concentrare nazist pentru romi, au anunţat joi surse oficiale de la Praga citate de...

Rusia acuză Statele Unite că împing Coreea de Nord către 'o catastrofă'

Rusia acuză Statele Unite că împing Coreea de Nord către 'o catastrofă'
Rusia a acuzat joi Statele Unite că împing Coreea de Nord către 'o catastrofă' prin înscrierea acestei ţări pe lista statelor care susţin terorismul, relatează AFP.  'Astfel de...

Raluca Turcan: Înţelepciunea - o caracteristică mult mai pregnantă la doamne, decât la domni

Raluca Turcan: Înţelepciunea - o caracteristică mult mai pregnantă la doamne, decât la domni
Preşedinta PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a declarat joi seara că "înţelepciunea este o caracteristică mult mai pregnantă la doamne, decât la domni".  "Înţelepciunea...

Declarație belicoasă a șefului diplomației sârbe: Nu vom recunoaște Kosovo de dragul aderării la UE

Declarație belicoasă a șefului diplomației sârbe: Nu vom recunoaște Kosovo de dragul aderării la UE
Serbia nu va recunoaşte Kosovo de dragul aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri, la Buenos Aires, ministrul de externe sârb Ivica Dacic, informează agenţia de presă MIA.  Aflat în...

Familiile echipajului submarinului dispărut, furioase pe autoritățile argentiniene, după confirmarea exploziei de la bordul navei

Familiile echipajului submarinului dispărut, furioase pe autoritățile argentiniene, după confirmarea exploziei de la bordul navei
Marina argentiniană confirmă că la bordul submarinului ARA San Juan, care a fost dat dispărut săptămâna trecută, cu 44 de membri ai echipajului la bord, a avut loc o explozie, dar a respins...

Fostul medic al echipei feminine de gimnastică a SUA a pledat vinovat la acuzaţii de abuz sexual

Fostul medic al echipei feminine de gimnastică a SUA a pledat vinovat la acuzaţii de abuz sexual
Lawrence Nassar, fostul medic al lotului feminin de gimnastică artistică al SUA, inculpat pentru agresiune sexuală, a pledat vinovat la 7 din cele 22 de acuzaţii împotriva sa în faţa unui tribunal din Mi...

Cadavrul unui bărbat, descoperit într-un apartament... după patru ani de la moarte

Cadavrul unui bărbat, descoperit într-un apartament... după patru ani de la moarte
Descoperirea corpului unui bărbat într-un apartament din Madrid i-a şocat pe rezidenţi după ce s-a aflat că acesta murise în urmă cu patru ani, a informat presa locală joi, citată de...

Presa de peste Prut deplânge dispariția Stelei Popescu

Presa de peste Prut deplânge dispariția Stelei Popescu
Vestea dispariției fulgerătoare a iubitei actriței Stela Popescu are ecouri și la vecinii și frații noștri de peste Prut. Portalul de știri din Republica Moldova, unimedia.md scrie că: ”A murit...

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 noiembrie: Vreme închisă

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 noiembrie: Vreme închisă
Valorile termice se vor situa în general peste cele climatologic specifice perioadei. În zonele joase de relief va fi nebulozitate joasã și ceațã, mai ales dimineața și noaptea, iar...

Comisarul european pentru sănătate invită mişcările antivaccin "să facă turul cimitirelor"

Comisarul european pentru sănătate invită mişcările antivaccin "să facă turul cimitirelor"
Comisarul european pentru sănătate, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a subliniat joi "responsabilitatea morală" a oponenţilor vaccinării, pe care i-a invitat "să facă turul cimitirelor...

Teatrul de Comedie: Rămas bun, Stela Popescu!

Teatrul de Comedie: Rămas bun, Stela Popescu!
Colectivul Teatrului de Comedie deplânge moartea Stelei Popescu, amintind că această instituţie de spectacol a fost locul în care îndrăgita actriţă a strălucit, timp de 24 de ani, în...

O brutărie din Finlanda lansează pâinea "crocantă" cu insecte

O brutărie din Finlanda lansează pâinea "crocantă" cu insecte
Una dintre cele mai importante companii producătoare de alimente din Finlanda va pune pune în vânzare un produs alimentar insolit, despre care afirmă că reprezintă prima pâine cu insecte ce va fi...
Serviciul de email marketing furnizat de