x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1190

Leonardo DiCaprio, audiat de FBI într-un scandal financiar de proporții

Leonardo DiCaprio, audiat de FBI într-un scandal financiar de proporții
Leonardo DiCaprio ar fi implicat într-unul din cele mai mari scandaluri financiare ale secolului, conform dezvăluirilor din cotidianul elveţian Le Temps, preluat de 7sur7.be. Este vorba de afacerea 1MDB, de la nu...

Un primar francez intenţionează să interzică Pokemon Go pe teritoriul localităţii administrate de el

Un primar francez intenţionează să interzică Pokemon Go pe teritoriul localităţii administrate de el
În faţa necazurilor provocate de Pokemon Go, primarul din Janvry (Essonne, partea central-nordică a Franţei), Christian Schoettl, urmează să depună la prefectură o hotărâre prin care se interzice...

Cioloş: O să propun o zi de doliu naţional pentru românii decedaţi în cutremurul din Italia - foarte probabil joi

Cioloş: O să propun o zi de doliu naţional pentru românii decedaţi în cutremurul din Italia - foarte probabil joi
Premierul Dacian Cioloş a declarat că va propune în şedinţa de Guvern ca joi să fie zi de doliu naţional pentru românii decedaţi în cutremurul din Italia. "Mâine, în...

Autorităţile de la Beijing au interzis circulaţia pe stradă a vehiculelor electrice pe două roţi segway

Autorităţile de la Beijing au interzis circulaţia pe stradă a vehiculelor electrice pe două roţi segway
Autorităţile de la Beijing au anunţat marţi că începând de azi este interzisă circulaţia pe stradă a vehiculelor pe două roţi "segway", care au devenit atât de populare în...

Când încep elevii școala

Când încep elevii școala
Mai sunt doar două săptămâni şi elevii se vor reîntoarce la şcoală. Structura anului școlar 2016-2017 a fost modificată, iar 15 septembrie, dată rezervată festivităților de deschidere, tinde să...

Ce se spune despre cei care poartă numele Sf. Alexandru

Ce se spune despre cei care poartă numele Sf. Alexandru
În fiecare an, pe 30 august, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru, cel supranumit „protectorul omenirii”. Este unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și un...

Cod portocaliu de furtuni în judeţul Hunedoara; Cod galben în judeţele Galaţi, Vaslui şi Braşov

Cod portocaliu de furtuni în judeţul Hunedoara; Cod galben în judeţele Galaţi, Vaslui şi Braşov
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi seară, mai multe atenţionări nowcasting de furtuni şi grindină care vizează judeţele Hunedoara, Galaţi, Vaslui şi Braşov. Potrivit meteorologilor,...

Creşte numărul turcilor care cer azil în Grecia după tentativa de lovitură de stat

Creşte numărul turcilor care cer azil în Grecia după tentativa de lovitură de stat
Un judecător turc a cerut azil în Grecia, astfel că numărul cetăţenilor turci care au solicitat protecţia autorităţilor elene după lovitura de stat eşuată din luna iulie a ajuns la 16, relatează...

Care este gradul de inteligenţă al oamenilor dezordonaţi

Care este gradul de inteligenţă al oamenilor dezordonaţi
Un grup de cercetători de la Universitatea din Minnesota au realizat un studiu în urma căruia au ajuns la concluzia că dezordinea este un semn al inteligenței. Aceștia susțin că haosul din biroul unei...

Mihai-Cristian Mărculescu a fost numit șef la DIPI, în locul lui Rareș Văduva

Mihai-Cristian Mărculescu a fost numit șef la DIPI, în locul lui Rareș Văduva
Mihai-Cristian Mărculescu a fost numit în funcția de secretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, printr-o decizie a premierului Dacian...

PROGNOZA METEO - Cum va fi vremea pe 31 august, 1 şi 2 septembrie 2016

PROGNOZA METEO - Cum va fi vremea pe 31 august, 1 şi 2 septembrie 2016
Vremea frumoasă în majoritatea regiunilor, cu valori termice care marchează o uşoară scădere, încadrându-se în normalul acestei perioade. Norii acoperă cerul în sud-vestul ţării şi...

Şeful DIPI, pus sub acuzare şi demis

Şeful Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) Radu Văduva, acuzat de DNA că a deturnat fonduri ale instituţiei şi a favorizat anumiţi infractori, a fost demis de premierul Dacian Cioloş, a an...

Un şofer Uber a facut un ocol de 56 de kilometri pentru un drum de doar 5 minute

Un şofer Uber a facut un ocol de 56 de kilometri pentru un drum de doar 5 minute
Comedianta Hannah Warman a mers la petrecerea unei prietene care locuia la 5-10 minute de mers pe jos de la casa ei, dar a băut prea mult şi a preferat să ia un Uber. După ce a adormit în maşină, şoferul ...

Un medic celebru din România a murit

Un medic celebru din România a murit
Ieri, 29 august, a trecut în neființă prof. dr. Mihai Voiculescu, fostul șef al clinicii de Medicină Internă – Nefrologie a Institutului Clinic Fundeni din Capitală, scrie clicksanatate.ro. Decesul...

Marea Britanie: Premierul nu are nicio obligaţie legală de a consulta Parlamentul în privinţa declanşării Brexitului

Marea Britanie: Premierul nu are nicio obligaţie legală de a consulta Parlamentul în privinţa declanşării Brexitului
Guvernul britanic nu are nicio obligaţie legală de a consulta parlamentul asupra declanşării procedurii oficiale de ieşire din UE, dar acesta "va avea un cuvânt de spus", a declarat marţi un...