x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1620

Ponta: „Știu foarte multe lucruri despre Liviu Dragnea”

Ponta: „Știu foarte multe lucruri despre Liviu Dragnea”
Invitat în emisiunea Subiectiv de la Antena 3, Victor Ponta a dezvăluit că știe foarte multe lucruri despre liderul PSD, Liviu Dragnea, dar nu vrea să le dezvăluie. „Știu o mulțime de...

A fost declanșat planul roșu de urgență în Bihor, după ce o furtună a distrus un camping.  Arafat: Posibil să fie un deces

A fost declanșat planul roșu de urgență în Bihor, după ce o furtună a distrus un camping.  Arafat: Posibil să fie un deces
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, duminică, că este posibil ca o persoană să fie decedată după ce o furtună a produs pagube într-un camping din localitatea Bulz,...

Pemierul Tudose: „Blocăm angajările peste tot”

Pemierul Tudose: „Blocăm angajările peste tot”
Pemierul Mihai Tudose a vorbit în exlusivitate pentru Sinteza Zilei și despre înghețările angajărilor în administrație. „Se îngheață angajările în sectorul...

Bihor: Turişti răniţi într-un camping din localitatea Bulz, distrus de vijelie

Bihor: Turişti răniţi într-un camping din localitatea Bulz, distrus de vijelie
Mai mulţi turişti au fost răniţi, duminică seara, după ce un camping din localitatea Bulz a fost distrus de o furtună, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). ''Din cauza...

Ponta: Eu cred că la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD

Ponta: Eu cred că la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD
Fostul premier social-democrat Victor Ponta a declarat, duminică seară, că el crede că actualul prim-ministru, Mihai Tudose, va prelua conducerea PSD. "Eu cred că la un moment dat Tudose va prelua...

Ponta: În septembrie voi lua o decizie legată de modul în care îmi desfăşor activitatea politică

Ponta: În septembrie voi lua o decizie legată de modul în care îmi desfăşor activitatea politică
Deputatul independent Victor Ponta a spus, duminică seară, că va lua în septembrie o decizie privind înfiinţarea unui nou partid, alături de alţi membri dezamăgiţi din PSD şi ALDE. "În...

200 de mii de euro premii pentru  zeciștii de la Bac și Evaluarea națională

200 de mii de euro premii pentru  zeciștii de la Bac și Evaluarea națională
Guvernul alocă  un fond de circa 200 000 de euro pentru premierea elevilor care au obțiut media generală 10 la examenul de bacalaureat  din sesiunea iulie 2017 cât și celor de clasa a VIII- a care au...

DN1 A - deblocat după două ore; traficul a fost reluat pe un sens

DN1 A - deblocat după două ore; traficul a fost reluat pe un sens
DN1 A, care a fost blocat timp de două ore între Măneciu şi Cheia din cauza aluviunilor aduse de o ploaie torenţială, a fost parţial deblocat, circulaţia autoturismelor fiind reluată pe un sens de...

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 iulie. Vreme caniculară

Prognoza METEO pentru 24, 25 și 26 iulie. Vreme caniculară
Valorile termice se mențin ridicate, iar vremea va fi călduroasă, caniculară chiar în orele amiezii, local în regiunile vestice și sudice și izolat în cele centrale, unde disconfortul termic va fi...

Loto 6/49 din 23 iulie 2017. REZULTATE LOTO 23 IULIE 2017. Numerele câştigătoare la Loto 6/49

Loto 6/49 din 23 iulie 2017. REZULTATE LOTO 23 IULIE 2017. Numerele câştigătoare la Loto 6/49
LOTO 6/49 23 iulie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 23 iulie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

Avertisment ANM: Cod galben de furtună în mai multe județe

Avertisment ANM: Cod galben de furtună în mai multe județe
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit până la ora 19:00 atenţionarea nowcasting Cod galben de ploi şi intensificări ale vântului, din judeţele Alba, Sibiu, Dâmboviţa,...

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achiziții din RATB, Florin Badiu, și Constantin-Cosmin Coman au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Ilfov în...

Denisa Răducu a murit! Cântăreața avea doar 27 de ani

Denisa Răducu a murit! Cântăreața avea doar 27 de ani
“Denisa Manelista” a murit! Trecerea în neființă a iubitei cântărețe a fost confirmată de familie. Denisa a murit, în această dimineață, la ora 04:30, la ea acasă, după 5...

„Sieranevada„ de Cristi Puiu rulează în cinematografele spaniole

„Sieranevada„ de Cristi Puiu rulează în cinematografele spaniole
Pelicula "Sieranevada", al treilea lungmetraj de ficţiune al regizorului Cristi Puiu ("Moartea domnului Lăzărescu", "Aurora"), a fost lansată în cinematografele spaniole la 21 iuli...

Buzău: Peste 200 de dansatori la parada portului popular

Buzău: Peste 200 de dansatori la parada portului popular
Peste 200 de dansatori au participat duminică la parada portului popular din staţiunea Sărata Monteoru, în cadrul celei de-a opta ediţii a Serbărilor staţiunii.  Parada portului popular a fost deschis...
Serviciul de email marketing furnizat de