x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1514

Scene de filme XXX între minori, pe un câmp din Vaslui

Scene de filme XXX între minori, pe un câmp din Vaslui
Doi băieți minori, de 10, respectiv 14 ani, din comuna Banca au fost prinşi în flagrant de localnici în timp ce întreţineau relaţii sexuale pe un câmp.  Speriați că baiatul de 10 ani...

Pe străzile din Târgu Jiu caii umblă liberi. Ce fac autoritățile

Pe străzile din Târgu Jiu caii umblă liberi. Ce fac autoritățile
Miercuri un cal umbla liber în zona sediului Hidroelectrica, din Târgu Jiu. Animalul a fost fotografiat de un conducător auto iar o maşină a Poliţiei Locale care a trecut pe lângă acesta...

Banda celor patru a vărsat paharul la CEDO

Banda celor patru a vărsat paharul la CEDO
Patru deținuți au reușit să declanșeze procedura de supraveghere specială a sistemului penitenciar din România din partea Consiliului Europei. Sutele de condamnări decise de Curtea Europeană de la...

HALUCINANT - Pentru stabilirea vinovatului unui viol, procurorii au așteptat ca o minoră de 12 ani să nască

HALUCINANT - Pentru stabilirea vinovatului unui viol, procurorii au așteptat ca o minoră de 12 ani să nască
Prin clipe de cosmar a trecut o fetita  din localitatea Sarbi, care in  loc sa se joace cu papusile si sa se bucure de copilarie, a fost violata chiar de unchiul sau. Parintii minorei au fost cei care au...

Primăria Brașov a umilit drapelul național în timpul unui ceremonial militar

Primăria Brașov a umilit drapelul național în timpul unui ceremonial militar
Primăria Brașov nu prea știe cum arată drapelul României. La ceremonialul militar şi religios de miercuri, 26 aprilie, de la Monumentul Soldatului Necunoscut din Piaţa Unirii, au fost arborate steagul...

Statul Major rus: Scutul antirachetă american creează posibilitatea unui atac nuclear surpriză împotriva Rusiei

Statul Major rus: Scutul antirachetă american creează posibilitatea unui atac nuclear surpriză împotriva Rusiei
În ultimii 15 ani, SUA au cheltuit în domeniul apărării antirachetă circa 130 miliarde de dolari, Pentagonul intenţionând să aloce în următorii cinci ani alte 55 miliarde. Rusia se teme că...

Grindeanu, la întâlnirea cu investitorii români: Discuţia despre schimbarea metodei de impozitare nu ne-a făcut bine

Grindeanu, la întâlnirea cu investitorii români: Discuţia despre schimbarea metodei de impozitare nu ne-a făcut bine
Discuţia despre iniţiativa privind schimbarea metodei de impozitare 'nu ne-a făcut bine', a declarat joi premierul Sorin Grindeanu la întâlnirea cu marii investitori români şi a apreciat că...

1 Mai Muncitoresc, cu Mamaia și Vama ocupate 100%

 1 Mai Muncitoresc, cu Mamaia și Vama ocupate 100%
Galerie Foto Pe litoral sunt așteptați peste 40.000 de turiști, în minivacanța de 1 Mai, iar la munte se pregătesc deja grătarele, pentru aproape tot atât de mulți români. Mamaia și Vama Veche au un grad de...

Avioane Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, în România

Avioane Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, în România
Joi se desfăşoară la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu, ceremonia de sosire a detaşamentului britanic în vederea executării serviciului de poliţie aeriană. Patru aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene...

Dramă în Botoșani, un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 5

Dramă în Botoșani, un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 5
Un bărbat a murit, joi dimineaţă, după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc din municipiul Botoşani. Tragedia s-a întâmplat pe strada Primăverii la un bloc turn, când Ion Valerică Maxim,...

PSD amână alegerile interne din toate organizaţiile, pentru a pregăti scrutinul din 11 iunie

PSD amână alegerile interne din toate organizaţiile, pentru a pregăti scrutinul din 11 iunie
Partidul Social Democrat (PSD) amână alegerile interne în toate organizaţiile judeţene din ţară pentru a pregăti scrutinele electorale parţiale din 11 iunie, a anunţat, joi, printr-un comunicat de pre...

Prognoza METEO pentru mica vacanță de 1 MAI

Prognoza METEO pentru mica vacanță de 1 MAI
Meteorologii anunță că vremea va fi deosebit de caldă, cu maxime de 26...28 de grade. Sâmbătă, în regiunile vestice și nord-vestice vremea se va răci semnificativ, cerul va fi noros și va ploua pe ar...

Timiş: Doi albanezi, prinşi în timp ce încercau să introducă în ţară peste 30 kg de canabis

Timiş: Doi albanezi, prinşi în timp ce încercau să introducă în ţară peste 30 kg de canabis
Doi cetăţeni albanezi care au încercat să introducă ilegal în România aproximativ 34 kg de droguri, prin zona ''verde'' de la Moraviţa, în noaptea de miercuri spre joi, au...

Merkel: Marea Britanie nu va avea aceleaşi drepturi ca o ţară a Uniunii Europene

Merkel: Marea Britanie nu va avea aceleaşi drepturi ca o ţară a Uniunii Europene
Marea Britanie nu va avea aceleaşi drepturi ca o ţară a Uniunii Europene (UE) după Brexit, a atras atenţia joi cancelarul german Angela Merkel, criticând de asemenea unele 'iluzii' în acest sens...

Explozie puternică în apropierea aeroportului internaţional din Damasc

Explozie puternică în apropierea aeroportului internaţional din Damasc
O puternică explozie a avut loc joi dimineaţă în apropierea aeroportului internaţional din Damasc, a anunţat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), fără să specifice iniţial cauza, potrivit A...
Serviciul de email marketing furnizat de