x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1231

Sebastian Papaiani, înmormântat cu onoruri militare

Sebastian Papaiani, înmormântat cu onoruri militare
Actorul Sebastian Papaiani, care a murit la vârsta de 80 de ani, a fost înmormânat, ieri, cu onoruri militare, în Cimitirul Bellu din Bucureşti. Sicriul lui Papaiani a fost...

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, sâmbătă, de Ziua Internaţională de luptă împotriva cancerului de sân

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, sâmbătă, de Ziua Internaţională de luptă împotriva cancerului de sân
Administraţia Prezidenţială marchează, sâmbătă, Ziua Internaţională de luptă împotriva cancerului de sân, în semn de solidaritate şi empatie cu femeile care suferă de această boală,...

Un leu scăpat din perimetrul său la grădina zoologică din Leipzig a fost împuşcat

Un leu scăpat din perimetrul său la grădina zoologică din Leipzig a fost împuşcat
Doi lei au reuşit să scape joi din perimetrul lor de la grădina zoologică din Leipzig (estul Germaniei), iar unul dintre ei a trebuit să fie împuşcat, anestezicul administrat cu ajutorul unei săgeţi...

Statele Unite sunt pe punctul de a suspenda discuţiile cu Rusia privind Siria

Statele Unite sunt pe punctul de a suspenda discuţiile cu Rusia privind Siria
Secretarul de stat american John Kerry a anunţat joi că SUA sunt pe punctul de a suspenda discuţiile cu Rusia privind conflictul sirian, din cauza reluării războiului la Alep, relatează AFP şi...

Primăria din Haga sesizează justiţia împotriva dezvoltatorului jocului virtual Pokemon Go

Primăria din Haga a introdus o acţiune în justiţie împotriva companiei americane Niantic, care dezvoltă jocul virtual Pokémon Go, după ce cererile sale de a gestiona hoardele de jucători de pe o ...

Mai multe blocuri din Constanța sunt racordate la conducta de apă pluvială care se varsă în mare

Mai multe blocuri din Constanța sunt racordate la conducta de apă pluvială care se varsă în mare
Mai multe blocuri nou construite în cartierul constănțean Faleza Nord au racordate instalațiile de apă menajeră racordate la țevile de apă pluvială care se varsă în mare, relatează...

Ponta: Iohannis face tot ce a făcut fostul președintele Traian Băsescu

Ponta:  Iohannis face tot ce a făcut fostul președintele Traian Băsescu
Președintele Klaus Iohannis face tot ce a făcut fostul președintele Traian Băsescu, consideră fostul premier Victor Ponta. „Cred că astăzi președintele Iohannis a anunțat o triplă păcăleală. A spus...

Bihor: Episcopii catolici îl invită pe Papa Francisc în România

Bihor: Episcopii catolici îl invită pe Papa Francisc în România
Episcopii catolici din România, reuniţi la Oradea în perioada 26-28 septembrie, îl invită pe Papa Francisc să viziteze ţara noastră, a anunţat miercuri, într-un comunicat, Conferinţa...

Accident mortal provocat de un individ beat și fără permis. Bărbatul a fost arestat preventiv

Accident mortal provocat de un individ beat și fără permis. Bărbatul a fost arestat preventiv
Un tânăr de 21 de ani care, aflat la volanul unui autoturism neînmatriculat, fără a deţine permis de conducere, a provocat un accident rutier mortal, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a...

Cum s-a ales praful de gloria foştilor lideri ai PDL

Cum s-a ales praful de gloria foştilor lideri ai PDL
Odată cu dosarul de la DNA Ploieşti, Vasile Blaga este ultimul mohican al vechiului PDL pe cale să se retragă din viaţa politică. Problemele cu Justiţia l-au îngenunchiat în trecut şi pe fostul lider...

Prognoza METEO pentru 30 septembrie, 1 şi 2 octombrie. Vremea va fi caldă în acest sfârşit de săptămână

Prognoza METEO pentru 30 septembrie, 1 şi 2 octombrie. Vremea va fi caldă în acest sfârşit de săptămână
Vineri 3/28 Temperaturile vor continua crească şi va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult senin, iar norii nu vor apărea deloc. Vântul va sufla...

Iohannis: Cioloș trebuie să răspundă dacă rămâne independent sau își declară simpatia pentru un partid

Iohannis: Cioloș trebuie să răspundă dacă rămâne independent sau își declară simpatia pentru un partid
Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că premierul Dacian Cioloș va trebui să răspundă, în perioada următoare, dacă rămâne independent sau dacă își declară simpatia ori adeziunea...

Loto 6/49 din 29 septembrie. Numerele câştigătoare la Loto 6/49, Joker si Loto 5/40

Loto 6/49 din 29 septembrie. Numerele câştigătoare la Loto 6/49, Joker si Loto 5/40
Loto 6 din 49. Loto 6/49 din 29 septembrie. Ca în fiecare joi, şi astăzi, 29 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Rezultate Loto 6/49 din 29...

Specialiştii subliniază necesitatea realizării Registrului Naţional Unic de Diabet

Specialiştii subliniază necesitatea realizării Registrului Naţional Unic de Diabet
Specialiştii atrag atenţia că în România numărul persoanelor cu diabet şi prediabet a crescut foarte mult iar autorităţile trebuie să ia măsuri urgente, printre acestea numărându-se...

Dragnea: Sediul PSD nu e Gara de Nord; avem o strategie pe care nu vrem s-o afle şi ceilalţi

Sediul central al PSD nu este Gara de Nord sau o autogară, iar partidul are o strategie de campanie care nu doreşte să fie cunoscută de adversari politici, a declarat, joi, preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea,...