x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 



 

Afisari: 1341

VASLUI - O femeie cu probleme psihice a reapărut acasă după 11 zile de absenţă. Ce s-a întâmplat

VASLUI - O femeie cu probleme psihice a reapărut acasă după 11 zile de absenţă. Ce s-a întâmplat
O femeie din comuna vasluiană Găgeşti a reapărut acasă după ce dispăruse în mod misterios, în urmă cu 11 zile, scrie vremeanoua.ro. L.S., în vârstă de 46 de ani, bolnavă psihic...

Şeful MI6 a declarat că gruparea Stat Islamic vrea să atace Marea Britanie

Şeful MI6 a declarat că gruparea Stat Islamic vrea să atace Marea Britanie
Militanţii din Siria ai grupării Statul Islamic (SI) intenţionează să comită atacuri contra Marii Britanii şi aliaţilor săi în contextul în care Rusia încearcă să-i distrugă pe oponenţii...

Sălaj: Dosare penale pentru doi poliţişti sub influenţa alcoolului la volan şi unul cu autovehiculul neînmatriculat

Sălaj: Dosare penale pentru doi poliţişti sub influenţa alcoolului la volan şi unul cu autovehiculul neînmatriculat
Trei poliţişti sălăjeni s-au ales cu dosare penale, în ultimele patru luni, după ce au încălcat legislaţia rutieră, şi au fost trimişi în judecată de către procurorii Parchetului de pe...

Românii fac datorii pentru a lua cadouri de Crăciun

Românii fac datorii pentru a lua cadouri de Crăciun
Unul din cinci români a acumulat anul trecut datorii în urma cheltuielilor de Crăciun, iar unul din doi se simte obligat să cheltuie bani pentru sărbători, reiese dintr-un studiu al ING remis...

Cine sunt membrii comisiei de stiinte juridice a CNADTCU

Cine sunt membrii comisiei de stiinte juridice a CNADTCU
Comisia de stiinte juridice este una din cele 35 comisii de specialitate din cadrul CNATDCU,  autoritatea care a dat verdictul de neplagiat pentru teza de doctorat a Codruței Laura Kovesi. Decizia a declansat...

DECIZIE FĂRĂ PRECEDENT! Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea supravegherii digitale permanente a populaţiei

DECIZIE FĂRĂ PRECEDENT! Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea supravegherii digitale permanente a populaţiei
Serviciile britanice de informaţii primesc puteri fără precedent în a monitoriza populaţia după ce noua lege privind supravegherea digitală a primit pe 29 noiembrie aprobarea finală, transmite agenţia...

5 braşoveni, arestaţi pentru trafic de droguri

5 braşoveni, arestaţi pentru trafic de droguri
Cinci braşoveni au fost arestaţi pentru trafic internaţional de droguri, după ce la locuinţele lor au fost găsite cinci kilograme de cannabis. La începutul lunii, procurorii DIICOT Braşov au dispus...

CRAIOVA - Nouă acţiune DIICOT la domiciliul adolescentului reţinut pentru propagandă jihadistă

CRAIOVA - Nouă acţiune DIICOT la domiciliul adolescentului reţinut pentru propagandă jihadistă
Reprezentanţii DIICOT  au efectuat astăzi percheziţii la domiciliul lui Boicea Luigi Constantin, de 18 ani,  care în urmă cu an a fost reţinut pentru propagandă jihadistă. Liceanul craiovean avea...

Suceava - Autorităţile locale fac eforturi pentru a elibera un urs din capcana unui braconier

Suceava - Autorităţile locale fac eforturi pentru a elibera un urs din capcana unui braconier
Zeci de jandarmi, polițiști, silvicultori și veterinari acționează pentru a elibera un urs de talie mare prins într-o capcană, în pădure, în zona Pârâul Crucea. Ursul are peste 500...

Un parlamentar danez sugerează să se deschidă focul asupra bărcilor care transportă migranţi

Un parlamentar danez sugerează să se deschidă focul asupra bărcilor care transportă migranţi
Forţele de securitate ar trebui să deschidă focul asupra bărcilor cu migranţi care încearcă să ajungă ilegal în Uniunea Europeană, a sugerat la televiziunea naţională un parlamentar membru al...

Republica procurorilor atacă Legea avocaților

Republica procurorilor atacă Legea avocaților
Galerie Foto Au avocații toată libertatea să-și apare clienții? În fața magistratului judecător apărarea are mijloace egale cu acuzarea? Sunt doar două întrebări ale căror răspunsuri le aflăm în...

Tăriceanu, despre relațiile cu Ungaria: Trebuie un răspuns și o atitudine pe măsură

Tăriceanu, despre relațiile cu Ungaria: Trebuie un răspuns și o atitudine pe măsură
Călin Popescu-Tăriceanu, copreședinte ALDE, a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre deteriorarea relațiilor diplomatice dintre România și Ungaria. ”Una din explicații este legată de profilul...

Snowden va fi GRAȚIAT de Obama?

Snowden va fi GRAȚIAT de Obama?
Asupra Președintelui Statelor Unite șe fac presiuni pentru a include trei nume grele în lista de gratieri  pe care le va acorda pana la sfirsitul mandatului. Potrivit publicatiei Washington Times,de...

5 foşti colaboratori şi un fost lucrător ai Securităţii, pe listele PMP, ALDE şi PRU

5 foşti colaboratori şi un fost lucrător ai Securităţii, pe listele PMP, ALDE şi PRU
Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității anunță că șase dintre candidații la alegerile parlamentare din 11 decembrie au calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, conform unor...

Dezvoltator imobiliar, condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a pus în pericol vieţile locuitorilor din Popeşti Leordeni

Dezvoltator imobiliar, condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a pus în pericol vieţile locuitorilor din Popeşti Leordeni
Trei ani de închisoare pentru Robertino Georgescu, dezvoltator imobiliar din Popeşti-Leordeni, pentru că a pus în pericol viaţa oamenilor din zonă. Cu toții au băut luni în șir, fără să...