x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1581

Tăriceanu vrea ca viitorul premier să fie integru, cu experienţă în administraţie şi la un nivel politic înalt

Tăriceanu vrea ca viitorul premier să fie integru, cu experienţă în administraţie şi la un nivel politic înalt
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că îşi doreşte ca viitorul premier să fie integru, cu experienţă în administraţie şi la un nivel politic înalt, un bun...

Preşedintele Iohannis s-a întâlnit cu premierul Danemarcei; discuţiile au vizat teme de pe agenda Consiliului European

Preşedintele Iohannis s-a întâlnit cu premierul Danemarcei; discuţiile au vizat teme de pe agenda Consiliului European
Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Regatului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, la solicitarea...

Tăriceanu exclude discuţii cu PNL pentru formarea unei noi majorităţi

Tăriceanu exclude discuţii cu PNL pentru formarea unei noi majorităţi
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, exclude orice discuţie cu liberalii în vederea formării unei noi majorităţi.  "Nu se pune problema unei discuţii dintre ALDE şi PNL, pentru că noi...

Ligia Popescu: ”Moțiunea de cenzură a avut obiect strict, persoana lui Sorin Grindeanu”

Ligia Popescu: ”Moțiunea de cenzură a avut obiect strict, persoana lui Sorin Grindeanu”
După declarațiile ministrului Turismului, Mircea Dobre, cum că ”retragerea demisiilor de către miniștri este posibilă și deplin legală”, reacțiile au început să apară. Ligia Popescu a susți...

Trump îl întreabă pe Obama de ce nu a oprit pirateria informatică rusească, dacă a ştiut de ea

Trump îl întreabă pe Obama de ce nu a oprit pirateria informatică rusească, dacă a ştiut de ea
În timp ce continuă confruntarea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi adversarii săi pe tema posibilei ingerinţe a Rusiei în scrutinul prezidenţial american prin acţiuni de piraterie...

Tăriceanu: Majoritatea funcţionează în Parlament; preşedintele Iohannis a făcut un enunţ de principiu, corect

Tăriceanu: Majoritatea funcţionează în Parlament; preşedintele Iohannis a făcut un enunţ de principiu, corect
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că majoritatea parlamentară PSD-ALDE a funcţionat miercuri la moţiunea de cenzură şi consideră că afirmaţia şefului statului referitoare la majoritatea...

Prognoza METEO pentru 23, 24 şi 25 iunie. Temperaturi ridicate în weekend

Prognoza METEO pentru 23, 24 şi 25 iunie. Temperaturi ridicate în weekend
Vremea va fi în continuare frumoasă în cea mai mare parte a ţării, în special în regiunile vestice, sudice şi sud-estice. La deal şi la munte, precum şi în vestul, nordul şi centrul...

Cod galben de inundaţii în 5 bazine hidrografice din judeţele Maramureş,Satu Mare,Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj,până sâmbătă la 12:00

Cod galben de inundaţii în 5 bazine hidrografice din judeţele Maramureş,Satu Mare,Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj,până sâmbătă la 12:00
Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod galben de inundaţii pe râuri din cinci bazine hidrografice aferente judeţelor Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, valabilă de vineri la...

Cod portocaliu de furtună în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, joi seara

Cod portocaliu de furtună în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, joi seara
Meteorologii au emis, joi, o atenţionare nowcasting Cod portocaliu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, pe durata următoarei ore.  Conform Administraţiei...

Parlamentul polonez a legalizat utilizarea medicală limitată a canabisului

Parlamentul polonez a legalizat utilizarea medicală limitată a canabisului
Parlamentul polonez, dominat de dreapta conservatoare şi naţionalistă, a adoptat joi o lege care legalizează utilizarea medicală limitată a canabisului, informează AFP.  Potrivit textului de lege votat apr...

O furtună violentă a ucis o persoană în nordul Germaniei

O furtună violentă a ucis o persoană în nordul Germaniei
Cel puţin o persoană a murit în urma unei furtuni violente care a lovit joi nordul Germaniei, unde traficul feroviar a fost întrerupt între mai multe localităţi, potrivit poliţiei, relatează...

Arhiepiscopul Teodosie a fost jefuit. Cine era hoțul

Arhiepiscopul Teodosie a fost jefuit. Cine era hoțul
Jaful a avut loc în noaptea de 21 spre 22 mai, însă hoțul a fost prins abia acum pentru că reprezentații Arhiepiscopiei nu au vrut să colaboreze cu poliția.  Potrivit Parchetului de pe langă Ju...

Botoşani: Fermierii din satul Flondora afectaţi de cazurile de antrax, ajutaţi cu hrană pentru animale

Botoşani: Fermierii din satul Flondora afectaţi de cazurile de antrax, ajutaţi cu hrană pentru animale
Fermierii din localitatea Flondora care au interdicţia de a scoate vacile la păşunat din cauza celor două cazuri de antrax vor beneficia de hrană pentru animale în urma unei colecte organizate de Instituţia...

Iohannis: Discuţia despre demisiile miniştrilor este artificială; n-o să numesc miniştri pentru două zile

Iohannis: Discuţia despre demisiile miniştrilor este artificială; n-o să numesc miniştri pentru două zile
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, că discuţia despre demisiile miniştrilor guvernului Grindeanu este "artificială", precizând că nu o să numească "miniştri pentru do...

Cutremur cu magnitudinea de 6,7 în Guatemala, al doilea seism major în opt zile

Cutremur cu magnitudinea de 6,7 în Guatemala, al doilea seism major în opt zile
Un seism cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs joi în largul Guatemalei, la numai opt zile după un alt cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade care s-a soldat cu moartea a cinci persoane, au anunţat...
Serviciul de email marketing furnizat de