x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1464

Iohannis și-a luat și nevasta la Roma

Iohannis și-a luat și nevasta la Roma
După o lungă pauză, Carmen Iohannis apare în lume alături de șuț.Și nu oricum , și nu oriunde, ci la primirea la Vatican a sefilor de stat care participă  la reuniunea Consiliului European de la...

Mii de participanţi la "Ziua noroiului" organizată în premieră la Tel Aviv

Mii de participanţi la "Ziua noroiului" organizată în premieră la Tel Aviv
În jur de 5.000 de persoane au participat vineri la prima "Zi a noroiului" organizată la Tel Aviv, în Israel, relatează AFP.  Alergători veniţi din Franţa, SUA, Polonia sau Ucraina...

Auschwitz: 14 oameni dezbrăcaţi s-au legat cu lanţuri la intrarea fostului lagăr de concentrare

Auschwitz: 14 oameni dezbrăcaţi s-au legat cu lanţuri la intrarea fostului lagăr de concentrare
Paisprezece persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 27 de ani s-au dezbrăcat şi s-au legat cu lanţuri între ele vineri, la Auschwitz, în Polonia, în faţa porţilor deasupra cărora...

Atac la Londra: Poliţia a difuzat fotografia atentatorului, ancheta continuă

Atac la Londra: Poliţia a difuzat fotografia atentatorului, ancheta continuă
Poliţia britanică a procedat vineri la trei noi arestări în legătură cu atentatul de miercuri de la Londra, în care patru persoane au fost ucise şi alte zeci rănite, şi a publicat fotografia...

Londra: Doi români, între victime

Londra: Doi români, între victime
Prim-ministrul britanic, Theresa May, a confirmat, ieri, că persoanele rănite în atacul de miercuri din fața Palatului Westminster sunt de mai multe naționalități și includ 12 britanici, trei elevi...

Ziua Poliției, sărbătorită cu brăduți, la Școala de la Câmpina

Ziua Poliției, sărbătorită cu brăduți, la Școala de la Câmpina
Galerie Foto Poliția Română împlinește 195 de ani de atestare documentară. Ziua Poliției se sărbătorește în fiecare an pe 25 martie, însă anul acesta au fost organizate mai multe evenimente, timp de...

Răzvan Ionescu este noul prim adjunct al directorului SRI

Răzvan Ionescu este noul prim adjunct al directorului SRI
Generalul de brigadă Răzvan Ionescu este noul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig. Potrivit SRI, acesta îşi va prelua atribuţiile începând cu...

Studiile clinice, o şansă pentru pacienţi

Studiile clinice, o şansă pentru pacienţi
Numărul studiilor clinice, pe care companiile farmaceutice le fac înainte de a pune un medicament nou pe piaţă pentru a vedea cum reacţionează pacienţii, a scăzut cu aproape o treime (27%) din 2011...

IJ: O nouă acţiune disciplinară împotriva fostei judecătoare Camelia Bogdan

IJ: O nouă acţiune disciplinară împotriva fostei judecătoare Camelia Bogdan
Inspecţia Judiciară a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii începerea cercetării disciplinare faţă de fosta judecătoare Camelia Bogdan, pentru nerespectarea repartizării unui...

Marine Le Pen a fost primită de Putin la Kremlin

Marine Le Pen a fost primită de Putin la Kremlin
Şefa extremei-drepte din Franţa, Marine Le Pen, a declarat vineri, după ce s-a întâlnit la Kremlin cu preşedintele rus Vladimir Putin, că, dacă va ajunge şefă a statului, va analiza mijloacele pentru...

Florian Bodog a trimis o scrisoare Ministerului Sănătăţii din Austria şi managerului AKH

Florian Bodog a trimis o scrisoare Ministerului Sănătăţii din Austria şi managerului AKH
Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a anunţat vineri că a transmis Ministerului Sănătăţii din Austria, Consiliului Municipal al Vienei şi managerului AKH o scrisoare oficială pe tema deblocării...

Secretarul Primăriei Vădastra, dispărut de 10 zile, a fost găsit înecat într-o fântână

Secretarul Primăriei Vădastra, dispărut de 10 zile, a fost găsit înecat într-o fântână
Secretarul Primăriei Vădastra, dispărut în urmă cu zece zile, a fost găsit decedat, vineri, într-o fântână situată între localităţile Vădastra şi Brastavăţu. Potrivit...

Dragnea: Liiceanu persistă într-o minciună care nu îi face deloc cinste

Dragnea: Liiceanu persistă într-o minciună care nu îi face deloc cinste
Gabriel Liiceanu persistă ''într-o minciună care nu îi face deloc cinste'', iar combaterea corupţiei nu ar trebui să depindă de o funcţie sau de o persoană, a afirmat vineri...

Taxa tehnocrată pe handicap stoarce bani de pe urma Sindromului Down

Taxa tehnocrată pe handicap stoarce bani de pe urma Sindromului Down
Deciziile aberante semnate de tehnocraţi când erau pe picior de plecare de la Palatul Victoria au dat o lovitură dureroasă familiilor deja lovite de soart, cu rude diagnosticate cu Sindrom Down sau cu alte...

Tragedie în Timișoara. Un copil de 4 ani, ucis pe trecerea de pietoni

Tragedie în Timișoara. Un copil de 4 ani, ucis pe trecerea de pietoni
Accident cumplit în această dimineaţă la Timişoara. Un copil de doar patru ani şi-a pierdut viaţa în timp ce traversa strada, regulamentar, cu tatăl său. Tragedia a avut loc în zona Calea...
Serviciul de email marketing furnizat de