x close

Florian Walter, patronul Romprest, urmează să fie adus în seara aceasta în țară

0
05 Mar 2016 - 16:55
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în seara aceasta în ţară, au declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, surse din poliţie.

Acesta a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

Printre cei 18 inculpaţi deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Ploieşti la începutul lunii iunie a anului trecut, se află şi unul dintre finanţatorii FC Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, compania Romprest Service SA apărând în dosar ca parte responsabilă civilmente.

În acest dosar, anchetatorii au dispus disjungerea cercetărilor faţă de omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, care este dat în urmărire, pe numele său fiind emis mandat de arestare în lipsă.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.


Sursa: AGERPRES 

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 




Afisari: 1436

MESAJE DE 1 MARTIE. Cele mai amuzante SMS-uri, urări și felicitări

MESAJE DE 1 MARTIE. Cele mai amuzante SMS-uri, urări și felicitări
MESAJE 1 MARTIE: Ziua de 1 Martie constituie un bun prilej să le transmiteţi gânduri bune celor dragi. Dacă vă plac mai mult mesajele amuzante, vă prezentăm câteva idei de mesaje de 1 martie haioase pe...

VIDEO - Un bărbat a înfruntat marea rece ca gheaţa pentru a salva un pui de delfin

VIDEO - Un bărbat a înfruntat marea rece ca gheaţa pentru a salva un pui de delfin
Un bărbat a salvat în urmă cu câteva zile un pui de delfin care eşuase pe o plajă din Eforie. În pofida temperaturii scăzute, a vântului şi apei mării care este extrem de rece, tân...

Lazăr: CSM a respins cererea de sesizare a Inspecţiei Judiciare în privinţa DNA

Lazăr: CSM a respins cererea de sesizare a Inspecţiei Judiciare în privinţa DNA
Procurorul general Augustin Lazăr a anunţat, marţi, că membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au respins cererea de sesizare a Inspecţiei Judiciare (IJ) pentru a verifica modul în care DNA a...

Tăriceanu primeşte o lovitură din parte unei foste soţii

Tăriceanu primeşte o lovitură din parte unei foste soţii
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost contrazis în declaraţiile date la DNA de fosta sa soţie Ioana Valmar şi de fostul premier, Victor Ponta. Este vorba despre dosarul în care e...

Comisia lui Dragnea, cu ochii pe Guvernul Grindeanu

Comisia lui Dragnea, cu ochii pe Guvernul Grindeanu
Liviu Dragnea s-a ţinut de cuvânt şi a înfiinţat la nivelul PSD o comisie de monitorizare a activităţii Guvernului condus de Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat este cel care conduce această...

Augustin Lazăr despre dosarul privind OUG 13: Nu ar trebui blocată o cercetare penală în curs

Augustin Lazăr despre dosarul privind OUG 13: Nu ar trebui blocată o cercetare penală în curs
 Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, marţi, în cadrul plenului CSM, că a găsit exclusiv aspecte de urmărire penală în dosarul în care se cercetează OUG 13 şi că nu ar trebui...

Campania "Alături de Teo'' s-a încheiat brusc şi tragic! Teo a murit, luni, într-un spital din Viena

Campania "Alături de Teo'' s-a încheiat brusc şi tragic! Teo a murit, luni, într-un spital din Viena
Teodora, studenta din Buzău, în vârstă de 20 de ani, care suferea de o boală foarte rară şi pentru care apropiaţii strânseseră o sumă impresionantă de bani, cu ajutorul campaniei Campania...

Legea anti-lene: nu-și caută de muncă, nu primesc ajutoare sociale

Legea anti-lene: nu-și caută de muncă, nu primesc ajutoare sociale
Galerie Foto România ar putea să nu mai fie o țară a asitaților social care primesc bani de la stat prin sfidarea legii. Dincolo de cazurile sociale grave, pentru care statul acordă ajutoare de subzistență, în...

Libera circulație a imigranților din UE în Marea Britanie, ajunsă la final

Libera circulație a imigranților din UE în Marea Britanie, ajunsă la final
Premierul britanic, Theresa May, urmează să anunțe în jurul datei de 15 martie sfârșitul liberei circulații pentru imigranții din statele Uniunii Europene care doresc să intre în Marea Britanie....

Vodafone se plânge de pierderile suferite după eliminarea tarifelor de roaming şi cere ajutor de la Bruxelles

Vodafone se plânge de pierderile suferite după eliminarea tarifelor de roaming şi cere ajutor de la Bruxelles
Comisia Europeană (CE) ar trebui să ajute companiile de telecomunicaţii prin reducerea costurilor legate de spectru şi permiţând mai multe fuziuni, pentru a ajuta la compensarea pierderii veniturilor în...

Vaslui - Un elev a ajuns la spital în comă alcoolică

Vaslui - Un elev a ajuns la spital în comă alcoolică
Un elev în vârstă de 14 ani de la Şcoala nr. 1 "Mihail Sadoveanu" din municipiul Huşi a ajuns în comă alcoolică, marţi, la Spitalul "Dimitrie Castroian", după ce i s-a făcut...

Eduard Hellvig, din nou în faţa Comisiei parlamentare pentru controlul SRI

Eduard Hellvig, din nou în faţa Comisiei parlamentare pentru controlul SRI
Directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), Eduard Hellvig, este prezent marţi la şedinţa Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, în care se discută despre protocoalele încheiate de...

Trump face acuzaţii din ce în ce mai halucinante, a declarat că Obama se află în spatele protestelor

Trump face acuzaţii din ce în ce mai halucinante, a declarat că Obama se află în spatele protestelor
Preşedintele Donald Trump l-a acuzat marţi într-un interviu pe predecesorul său, Barack Obama, că se află în spatele protestelor desfăşurate împotriva sa şi a scurgerilor de informaţii prin...

Camelia Bogdan la CSM - trei cereri de apărare a reputației profesionale

Camelia Bogdan la CSM - trei cereri de apărare a reputației profesionale
Camelia Bogdan, cu decizie de excludere din magistratură pronunțată de CSM, revine în atenția plenului în sedinta din 28 februarie. ORDINEA DE ZI  ARE LA PUNCTUL 35  nu mai...

Un escroc a fost arestat după ce a vrut să aplice metoda Accidentul... la Poliţie

Un escroc a fost arestat după ce a vrut să aplice metoda Accidentul... la Poliţie
Un escroc din Reşiţa, "specializat" în metoda ACCIDENTUL, a sunat la un număr de telefon format la întâmplare după care şi-a spus poezia învăţată pe de rost. Toate bune şi...