O bancă importantă este implicată într-un dosar DIICOT cu suspiciunea de spălare de bani. Nicolae Cinteză, șeful Direcției de supraveghere din BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI confirmă ANCHETA PROCURORILOR ANTIMAFIA .
În context este menționată scrisoarea adresată de Florin Georgescu, prim viceguvernator al BNR, către Asociația Română a Băncilor care reiterează măsurile de supraveghere și obligațiile ce revin instituțiilor bancare pentru prevenirea spălării banilor. Un important om de afaceri, cu interese în imobiliar și în fotbal s-a plâns public de măsurile de supraveghere a clientelei și restricțiile care i-au fost impuse.