Un număr de 130 de poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeş, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea, ele vizând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane.
"Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăţi, care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele 'fantomă', bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro", precizează sursa citată.
În urma descinderilor, vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere.
Percheziţiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul IJP Prahova, precum şi al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Capitalei şi tuturor inspectoratelor de poliţie pe raza cărora se efectuează percheziţii.
Totodată, la activitate participă şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, acţiunea având şi suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române. www.agerpres.ro