x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Florian Walter a fost adus la DNA

0
07 Mar 2016 - 15:07
Florian Walter a fost adus la DNA
Omul de afaceri Florian Walter a fost adus luni la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru a fi audiat în dosarul preluat de la DIICOT.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter, care a fost disjuns de DIICOT Ploieşti din dosarul Romprest, a fost preluat de DNA - Structura centrală şi conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, surse judiciare.

El a fost adus în ţară sâmbătă seară din Emiratele Arabe Unite, iar duminică a fost arestat preventiv, Tribunalul Prahova confirmând mandatul de arestare emis anterior pe numele acestuia.

Potrivit soluţiei instanţei, magistraţii au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Walter şi au dispus executarea mandatului de arestare emis pe numele său la data de 15 mai 2015.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Muşat, a declarat că a contestat decizia instanţei, acţiunea urmând a fi soluţionată de Curtea de Apel Ploieşti.

Aceasta a precizat că, la momentul declanşării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara ţării şi s-a predat autorităţilor din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.

El a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, liderul reţelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunţat că Walter se sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emiţând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis în judecată la doar câteva săptămâni de la data efectuării percheziţiilor, procurorii DIICOT Ploieşti anunţând atunci că cercetările au fost disjunse faţă de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o altă cauză instrumentată de DNA - Structura centrală, au declarat surse judiciare. AGERPRES
Citeşte mai multe despre:   Florian Walter

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Tăriceanu: Cele mai multe centre de testare sunt de stat și se testează doar cei internați

Tăriceanu: Cele mai multe centre de testare sunt de stat și se testează doar cei internați
Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține, referitor la situația românilor care vor să plece în vacanță și trebuie să se testeze, că există 113 de centre unde oamenii pot afla dacă au COVID-19 sau nu....

Guvernul britanic vrea să atragă imigranţi calificaţi, din 2021

Guvernul britanic vrea să atragă imigranţi calificaţi, din 2021
Guvernul Boris Johnson a prezentat, luni, planul privind accesul cetăţenilor străini în Marea Britanie, după expirarea tranziţiei post-Brexit, în ianuarie 2021, sistemul încurajând venirea imigranţilor...

A doua zi de proteste în Piața Victoriei: Câteva zeci de persoane, nemulțumite de măsurile Guvernului

A doua zi de proteste în Piața Victoriei: Câteva zeci de persoane, nemulțumite de măsurile Guvernului
Câteva zeci de persoane s-au adunat, luni seara, în Piața Victoriei pentru a manifesta față de măsurile dispuse Guvern, în privința epidemiei de COVID-19. Este a doua zi consecutivă când oamenii au ieșit în...

UE cere Turciei să anuleze decizia de transformare în moschee a fostei Catedrale "Sfânta Sofia"

UE cere Turciei să anuleze decizia de transformare în moschee a fostei Catedrale "Sfânta Sofia"
Uniunea Europeană a cerut, luni, Turciei să anuleze decizia de transformare în moschee a fostei Catedrale ortodoxe "Sfânta Sofia" din Istanbul, informează agenţia Associated Press. Miniştrii de Externe ai...

7.000 de euro, biletul de migrare din Turcia în Germania 

7.000 de euro, biletul de migrare din Turcia în Germania 
Un număr de 46 de de migranţi au fost prinşi în timp ce tranzitau România, în judeţul Timiş. Au plătit călăuze cu sume între 6.000 şi 8.000 de euro pentru a-i transporta în Germania. În grup, poliţiştii...

Austria: „Turcia nu mai este un partener de încredere al Europei"

Austria: „Turcia nu mai este un partener de încredere al Europei"
Uniunea Europeană nu trebuie să tolereze "provocările" Administraţiei Recep Erdogan, afirmă ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, condamnând transformarea în moschee a fostei Catedrale ortodoxe "S...

MAE: Belgia a inclus România în zona portocalie 

MAE: Belgia a inclus România în zona portocalie 
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță noi condiții de călătorie impuse de Belgia, care au intrat în vigoare de duminică. România este inclusă în zona portocalie, iar persoanelor care intră din România î...

PLUS atacă Guvernul Orban

PLUS atacă Guvernul Orban
Liderul PLUS Vlad Voiculescu susține că România a înregistrat, săptămâna trecută. un record "trist" al pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, iar "situaţia pare că este aproape scăpată de sub...

Prognoza METEO pentru 14, 15, 16 și 17 iulie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 14, 15, 16 și 17 iulie: Cer noros
Vremea va fi rãcoroasã în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate dupã-amiaza în zona de munte, unde local vor fi averse şi descãrcãri electrice. Vântul va avea unele...

Vacanță stricată în Grecia pentru un grup de români. Au fost plasați în izolare, după ce două persoane au fost confirmate pozitiv cu Covid-19

Vacanță stricată în Grecia pentru un grup de români. Au fost plasați în izolare, după ce două persoane au fost confirmate pozitiv cu Covid-19
Doi turiști români aflați în Insula Evia din Grecia și un cetățean român aflat în Salonic au fost testați pozitiv pentru infecția cu COVID-19, precizează MAE. Grupul din care fac parte cei doi români...

Arafat: Pacient externat la cerere cu simptome ușoare, acum este cu oxigenare 70% și dispnee

Arafat: Pacient externat la cerere cu simptome ușoare, acum este cu oxigenare 70% și dispnee
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a vorbit, luni, despre cazul unui pacient care s-a externat la cerere, în urmă cu o săptămână, pentru că avea simptome ușoare, iar acum...

Lovitură pentru Traian Băsescu. Plângere penală împotriva fostului președinte, pentru fals în declarații și înșelăciune

Lovitură pentru Traian Băsescu. Plângere penală împotriva fostului președinte, pentru fals în declarații și înșelăciune
Pentru că a declarat de mai multe ori pe proprie răspundere că nu a fost colaborator al Securității, Traian Băsescu are acum o nouă plângere penală pe numele său. Grupul de Investigații Politice a formulat ...

Raed Arafat: „Dacă situația se agravează (...) este posibil ca anumite zone să ajungă să fie izolate”

Raed Arafat: „Dacă situația se agravează (...) este posibil ca anumite zone să ajungă să fie izolate”
Secretarul de stat Raed Arafat atrage atenția că dacă se păstrează actualul trend de infectări există pericolul să se revină la restricții. "Singura chestie este să te duci înapoi să pui restricții....

Centrele unde se fac testele pentru Grecia

Centrele unde se fac testele pentru Grecia
Ministerul Sănătății a publicat, ieri, lista centrelor unde românii care vor să mergă în Grecia se pot testa pentru coronavirus. Este vorba de 113 centre din toată țara, atât unități medicale de stat, cât...

USR, apel la partidele parlamentare pentru votarea inițiativei „Fără penali în funcții publice”

USR, apel la partidele parlamentare pentru votarea inițiativei „Fără penali în funcții publice”
USR face un apel către toate partidele parlamentare să voteze inițiativa cetățenească „Fără penali în funcții publice”. Aceasta este susținută de peste un milion de români. Potrivit unui comunicat al...
Serviciul de email marketing furnizat de