x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Condamnări dosar Petromservice: Sorin Ovidiu Vîntu - 6 ani şi 2 luni de închisoare, Liviu Luca - 6 ani

0
Autor: Agerpres 14 Iul 2014 - 22:25
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat luni de Tribunalul Bucureşti la şase ani şi două luni închisoare cu executare în dosarul falimentării companiei Petromservice, iar sindicalistul Liviu Luca a primit şase ani închisoare tot cu executare.

În acelaşi dosar, omul de afaceri Octavian Ţurcan (un apropiat al lui Vîntu) a fost condamnat la 9 ani închisoare.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată cu apel.

Cei trei au fost trimişi în judecată în anul 2012 de Parchetul General, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani în dosarul falimentării companiei Petromservice, prejudiciul fiind de peste 83 milioane euro.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei foşti membri ai conducerii SC Petromservice SA, respectiv Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Bogdan Radu Negrutzi, Gheorghe Şupeală, Rino Raichovich Graziano, Zizi Anagnastopol, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă, Daniela Braşoveanu şi Octavian Ţurcan (un apropiat al lui Vîntu).

Procurorii susţin că, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care sindicalistul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

În acest mod, el a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de Petromservice, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar.

Din probele cauzei, a rezultat că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni.

Un rol important în administrarea Petromservice avea şi Octavian Ţurcan, persoană apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară.

În cursul anului 2007, Petromservice a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro.

Întrucât, în aceeaşi perioadă, împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, Liviu Luca a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari, mai susţin procurorii.

Anchetatorii arată că Liviu Luca a conceput, cu ajutorul lui S.O. Vîntu şi Octavian Ţurcan, un plan pentru a transfera sumele aflate în conturile Petromservice în conturile unor societăţi off shore controlate de inculpaţi, sub pretextul achiziţiei unor acţiuni cotate la bursă.

Astfel, în perioada 2008 - 2009, Liviu Luca, în calitate de acţionar majoritar, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Bogdan Radu Negrutzi, Gheorghe Şupeală şi Rino Raichovich Graziano, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, şi Zizi Anagnastopol, în calitate de director financiar al Petromservice, au dispus încheierea mai multor contracte prin care partea vătămată a achiziţionat acţiuni cotate la bursă emise de 7 societăţi din Republica Moldova, la un preţ de aproximativ 9 ori mai mare decât valoarea la care aceste acţiuni erau tranzacţionate în aceeaşi perioadă la Bursa de Valori a Moldovei.

Scopul urmărit prin aceste tranzacţii a fost ca sumele să ajungă în patrimoniul inculpaţilor S.O. Vîntu şi Octavian Ţurcan.

Parchetul General declară că, în acest mod, Petromservice a plătit suma totală de 94.325.439 de euro pentru acţiuni, pe care le-ar fi putut cumpăra în schimbul sumei de 10.807.069 euro dacă ar fi realizat achiziţia direct de pe bursă.

În plus, procurorii susţin că S.O.Vîntu şi Octavian Ţurcan au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul Petromservice prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispoziţie a companiilor străine care au intermediat achiziţiile, identificarea societăţilor moldoveneşti ale căror acţiuni urmau să fie achiziţionate şi realizarea formalităţilor pe care le presupuneau tranzacţiile.

Toate companiile care au intermediat achiziţiile de acţiuni erau controlate de S.O.Vîntu şi Octavian Ţurcan, care aveau calitatea de beneficiari reali ai acestor societăţi.

"În acest mod, inculpaţii Luca Liviu, Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian controlau atât cumpărătorul, cât şi vânzătorii acţiunilor, ceea ce le-a permis să stabilească arbitrar preţul plătit şi să transfere sumele de bani din patrimoniul SC Petromservice SA în patrimoniile proprii (conturile personale ale lui Vîntu Sorin Ovidiu sau conturi ale unor societăţi controlate de inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu, Luca Liviu şi Ţurcan Octavian). Transferul s-a realizat prin operaţiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani şi de a le reintroduce în circuitul comercial în România după ce au fost reciclate sub aparenţa unor finanţări acordate către persoanele juridice române controlate indirect de Vîntu Sorin Ovidiu, în special SC Imobiliar Network SA şi SC Realitatea Media SA. Banii au fost transferaţi prin operaţiuni de tip suveică, în regim repetat structurat pe mai multe verigi, în cadrul cărora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori prin transferuri repetate între companiile controlate de inculpaţi. În unele situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de 5 ori prin conturile aceloraşi societăţi în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite", mai susţineau procurorii.

Potrivit probelor din dosar, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela Lăcrămioara Braşoveanu au contribuit la săvârşirea faptelor descrise prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru întreprinderile din Republica Moldova cu încălcarea normelor specifice acestei activităţi şi în care au atestat împrejurări nereale pentru a denatura valoarea societăţilor din Republica Moldova.

"Prin falimentarea controlată a societăţii au fost prejudiciaţi indirect salariaţii, care nu şi-au putut valorifica drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi ceilalţi creditori ai societăţii, care nu îşi pot valorifica creanţele. Conform tabelului definitiv al creanţelor, PSV Company SA avea datorii totale de aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care aproximativ 98 de milioane de euro către bugetul consolidat al statului. De asemenea, au fost fraudaţi indirect şi acţionarii minoritari ai SC Petromservice SA (aproximativ 72.000 de membri ai Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA şi 7.000 de acţionari persoane fizice), care nu au încasat dividendele ce li se cuveneau în urma vânzării serviciilor petroliere şi cărora le-a fost diminuată semnificativ valoarea acţiunilor", declară procurorii.
Citeşte mai multe despre:   petromservice,   sorin ovidiu vantu,   liviu luca

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Guvernul, apel la unitate și coeziune transmis cultelor religioase

Guvernul, apel la unitate și coeziune transmis cultelor religioase
Premierul Nicolae Ciucă a făcut un apel la unitate și coeziune către cultele religioase pentru a se alătura eforturilor guvernamentale care au în centru protejarea sănătății și vieții...

Câciu, după ce România a primit primii bani din PNRR: Trebuie să punem rapid acești bani la treabă

Câciu, după ce România a primit primii bani din PNRR: Trebuie să punem rapid acești bani la treabă
Trebuie să punem rapid acești bani la treabă în folosul comunităților din întreaga țară, transmite ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, după ce Comisia Europeană a anunțat că a trimis țării noastre 1,8 mi...

Drumuri închise la Bihor pe toată perioada iernii

Drumuri închise la Bihor pe toată perioada iernii
Trei sectoare de drumuri județene din județul Bihor sunt închise pe perioada iernii. Acestea vor fi redeschise circulației după 30 aprilie 2022, a anunțat Consiliul Județean Bihor. DJ 108 J, sectorul între km...

VEȘTI pentru persoanele nevaccinate anti COVID-19 înaintea Sărbătorilor de Iarnă. Explicațiile lui Alexandru Rafila

VEȘTI pentru persoanele nevaccinate anti COVID-19 înaintea Sărbătorilor de Iarnă. Explicațiile lui Alexandru Rafila
Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că a văzut, în această perioadă, oameni lipsiți de responsabilitate, care se înghesuiau la concert sau la manifestări în aer lliber, astfel că discuția despre eli...

UPDATE Nicolae Ciucă: Cultele au cerut ca cetățenii să poată participa la slujbe fără certificat

UPDATE Nicolae Ciucă: Cultele au cerut ca cetățenii să poată participa la slujbe fără certificat
Premierul Nicolae Ciucă a spus, joi, că reprezentanții cultelor au cerut ca cetățenii să poată participa la slujbe fără certificat. „În acest moment a fost o discuție și o solicitare a reprezentanților...

Alexandru Rafila face PRECIZĂRI despre prezența tulpinii Omicron în România

Alexandru Rafila face PRECIZĂRI despre prezența tulpinii Omicron în România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că probabilitatea este mare ca românii repatriați din Africa de Sud, care au fost depistați cu COVID-19, să fie infectați cu varianta Omicron. „Este...

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. 58 de bolnavi au murit

Bilanț COVID-19: Numărul infecțiilor continuă să scadă. 58 de bolnavi au murit
În ultimele 24 de ore au fost raportate în România 1.149 de noi cazuri de COVID-19 și 66 de decese, a anunțat joi Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit GCS, până joi, în România au fost...

Începi demersurile pentru un credit imobiliar în perioada următoare? Iată câteva lucruri de care să ții cont

Începi demersurile pentru un credit imobiliar în perioada următoare? Iată câteva lucruri de care să ții cont
  Planurile tale pentru perioada următoare includ achiziționarea unei locuințe, printr-un credit ipotecar? Fie că te muți într-o casă nouă pentru a avea mai mult spațiu sau pentru a scăpa de...

Prognoza METEO: Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în următoarele două zile

Prognoza METEO: Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în următoarele două zile
Intensificări ale vântului şi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare în toată ţara până sâmbătă dimineaţa, transmite ANM. În perioada 2 decembrie, ora 20.00 - 4...

26 de migranți ascunși într-un camion cu frigidere, depistați în Vama Nădlac

26 de migranți ascunși într-un camion cu frigidere, depistați în Vama Nădlac
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac II, din judeţul Arad, au depistat 26 de cetăţeni din India, Pakistan și Afganistan, care au încercat să treacă ilegal frontiera de st...

Vrancea: Un bărbat a murit, după ce a fost prins sub cabina unui utilaj pe care îl repara

Vrancea: Un bărbat a murit, după ce a fost prins sub cabina unui utilaj pe care îl repara
Un bărbat de 40 de ani a murit după ce a fost prins sub cabina unui utilaj pe care îl repara în cadrul unui centru de colectare a materialelor neferoase din județul Vrancea. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au...

Un cunoscut lanț de restaurante fast-food a închis cinci restaurante în România în ultimele şase luni

Un cunoscut lanț de restaurante fast-food a închis cinci restaurante în România în ultimele şase luni
Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis, în ultimele şase luni, cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi...

Primul liceu hibrid din România a început cursurile

Primul liceu hibrid din România a început cursurile
Primul liceu hibrid din România a început cursurile. La liceul internațional hibrid Spark, din Cluj-Napoca, elevii aleg ce materii vor să studieze. Primul liceu hibrid din România a început cursurile, iar la...

Vreme schimbătoare în Capitala, în următoarele zile. De vineri, apar precipitaţiile mixte

Vreme schimbătoare în Capitala, în următoarele zile. De vineri, apar precipitaţiile mixte
Administraţia Naţională de Meteorologie anunta ca regimul termic estimat pentru zona Bucureşti va fi unul în scădere de la o zi la alta, până sâmbătă dimineaţa. Astfel, în intervalul 2 decembrie, ora...

INSP: 88,4% dintre decesele din ultima săptămână au fost la persoane nevaccinate

INSP: 88,4% dintre decesele din ultima săptămână au fost la persoane nevaccinate
88,4% dintre decesele înregistrate în săptămâna 22 - 28 noiembrie au fost la persoane nevaccinate, se arată în raporul săptămânal al INSP. Conform raportului, 70,5% din cazurile confirmate de Covid în săpt...
Serviciul de email marketing furnizat de