Conturile suspecte, dibuite mai repede

Cercetările penale desfăşurate de echipe mixte de anchetatori, români şi americani, vor putea fi efectuate mai rapid, graţie acordului de Asistenţă judiciară în materie penală între România şi SUA, care a intrat în vigoare de la data de 1 februarie.

Acordul reglementează forme moderne de asistenţă în materia penală, printre care: identificarea informaţiilor bancare cu privire la activităţile de spălare de bani şi terorism pedepsite de legislaţiile ambelor state, precum şi cu privire la orice alte activităţi infracţionale asupra cărora părţile vor conveni ulterior. Vor putea fi constituite echipe comune de anchetă ce pot funcţiona pe teritoriile României şi SUA, cu scopul de a facilita investigaţiile care implică SUA şi pe unul sau mai multe dintre statele membre ale UE. De ieri este permisă între cele două state audierea prin videoconferinţă a unui martor sau expert, în cadrul unei proceduri pentru care se poate acorda asistenţă judiciară. Cererile de asistenţă se vor trimite pentru România, Ministerului Justiţiei, iar pentru americani, Departamentului de Justiţie al SUA. Excepţie face însă identificarea conturilor bancare ale persoanelor ori firmelor suspectate de infracţiuni, pentru care cererile de asistenţă se trimit direct de Parchetul instanţei supreme, pentru România. Pentru SUA, aceste cereri pot fi trimise de ataşatul pentru România al: Departamentului de Justiţie al SUA, Administraţia de Aplicare a Legii în Domeniul Narcoticelor, în ceea ce priveşte chestiunile care sunt de competenţa sa; Departamentului de Siguranţă Naţională al SUA, Biroul de Aplicare a Legii în Materie de Imigraţie şi Vamă, în ceea ce priveşte chestiunile care sunt de competenţa sa; Departamentului de Justiţie al SUA, Biroul Federal de Investigaţii, în ceea ce priveşte toate celelalte chestiuni.