x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Cum funcţiona reţeaua infracţională din dosarul de evaziune fiscală din industria alimentară. Vezi mecanismele de fraudare

1
Autor: Veronica Micu 28 Oct 2013 - 13:16
Direcţia Naţională Anticorupţie a dat publicităţii un comunicat în care arată cum funcţiona reţeaua infracţională din dosarul de fraudă fiscală cu prejudiciul de aproximativ 50 de milioane de euro. "Din rezoluția de începere a urmăririi penale au rezultat date și indicii temeinice că persoanele suspectate coordonau o rețea infracțională ce viza monopolizarea producției și desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist. În cadrul acestuia erau utilizate societăți comerciale de tip fantomă, pe care persoanele suspectate le controlau și care derulau operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale", se arată în comunicatul procurorilor DNA.

"Fiecare persoană din cadrul grupului avea atribuții bine determinate:
- unii dintre suspecți aveau atribuții pe linia înființării firmelor fantomă;
- alți suspecți aveau atribuții pe linia racolării cetățenilor străini în vederea plasării acestora ca asociați în cadrul firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, iar alții aveau atribuții pe linia racolării cetățenilor români dispuși să își asume calitatea de asociat și administrator al firmelor de acest gen, în schimbul unor sume de bani;
- alți suspecți erau implicați în reprezentarea firmelor fantomă înființate în relația cu autoritățile fiscale și în identificarea funcționarilor fiscali care să-i sprijine (ex: prin mușamalizarea controalelor fiscale, prin neefectuarea controalelor fiscale);
- unii dintre suspecți au intermediat legăturile cu funcționari din cadrul ANAF cu atribuții în verificarea firmelor și s-au implicat în soluționarea controalelor fiscale asupra societăților fantomă;
- alți suspecți aveau atribuții de întocmire a documentației contabile pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă;
- alți suspecți au coordonat operațiunile de transport și au menținut legătura cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare.

Din documentul mai sus menționat a mai rezultat că membrii grupării desfășurau activități având ca scop principal reducerea substanțială a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Concomitent, erau evidențiate cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale ori erau evidențiate alte operațiuni fictive. De asemenea, sustragerea de la efectuarea verificărilor fiscale, reprezenta o altă modalitate de evaziune fiscală. În același timp, persoanele suspectate au procedat la stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, în special sume datorate cu titlu de TVA.
Membrii rețelei au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit ș.a.), în care au fost implicate societăți comerciale pe care membrii grupului le-au folosit pentru reducerea masei impozabile.
Astfel, aceștia declarau scriptic fictiv raporturi comerciale intracomunitare și menționau, tot fictiv, că operațiunile ar fi fost susținute și prin realizarea de tranzacții bancare în „buclă”. În realitate operațiunile comerciale erau folosite pentru tranzitarea succesivă a conturilor societăților în circuitul comercial, după care se reîntorceau la societatea inițiatoare, scopul fiind ascunderea circuitului real al mărfurilor.
De asemenea, pentru eludarea sistemului de taxe și impozite, impus de legislația financiară a statului român, reprezentanții societăților menționate recurgeau la „reglarea” balanței de TVA sub forma corelării valorii achizițiilor cu livrările efectuate, uzând de interpunerea unor circuite comerciale frauduloase în care au fost angrenate societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, controlate prin interpuși.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat în perioada 2011-2013 fost estimată la peste 50 de milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA neachitate, precum și TVA rambursat prin declararea de operațiuni fictive", se mai arată în comunicat.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Anca Dragu nuanțează afirmația despre Guvernul Năstase: M-am referit la lungimea mandatului

Anca Dragu nuanțează afirmația despre Guvernul Năstase: M-am referit la lungimea mandatului
Președinta Senatului, Anca Dragu, nuanțează afirmațiile despre Guvernul Adrian Năstase, spunând că nu s-a referit la performanța în sens economic sau politic, ci la lungimea mandatului. Anca Dragu a...

Coronavirus România. 2.265 de cazuri noi, după 19.419 teste, și 160 decese. La ATI sunt 1.475 de persoane

Coronavirus România. 2.265 de cazuri noi, după 19.419 teste, și 160 decese. La ATI sunt 1.475 de persoane
În România au fost raportate, în ultimele 24 de ore, 2.265 cazuri noi de coronavirus, în urma a 19.419 de teste, informează, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. De asemenea, au fost raportate 160...

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca

RO Vaccinare: Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu AstraZeneca
Mai mulți lideri europeni au ales să se vaccineze cu serul de la AstaZeneca. În România, vaccinarea cu AstraZeneca se poate face fără programare. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și vicecancelarul Olaf...

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!

Ion Cristoiu: Prin ce diferă Parlamentul actual de Parlamentul comunist?!
Publicistul Ion Cristoiu face o analiză a Parlamentului actual în comparație cu cel din perioada comunistă și ajunge la concluzia că deși acum există Putere și Opoziție, la fel ca și atunci, legile trec prin...

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”

Declarație surprinzătoare a președintei Senatului: „Cel mai performant guvern, cel condus de Năstase”
Președinta Senatului, Anca Dragu, membru USR PLUS, a avut o declarație surprinzătoare, duminică, atunci când a spus că cel mai performant guvern pe care l-a avut România a fost cel de la începutul anilor 200...

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California

Pagube de 150.000 de euro în urma unui protest violent în California
Sute de oameni au protestat în Oakland, California, oamenii fiind nemulţumiţi de brutalitatea poliţiei. O reprezentanţă auto a fost avariată, daunele ajung la 150.000 de dolari. Un protest început paşnic în...

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă

VIDEO. Sute de tone de deșeuri scoase de pe malul lacului Fundeni. Utilajele nu au ajuns la apă
Sute de tone de deșeuri au fost scoase de pe malul lacului Fundeni în doar cinci zile în cadrul campaniei de curățenie care a fost inițiată de Primăria Sectorului 2. Utilajele nu au ajuns la apă, trebuie să...

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat

Nicușor Dan, despre programul „Vacanță activă în București": Am rămas impresionat
Primarul Capitalei Nicușor Dan se declară impresionat de programul „Vacanță activă în București": „este o bucurie pentru copii, sper să fim de ajutor pentru părinți”, a afirmat acesta. Programul...

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare

Un vaccin împotriva cancerului, pe bază de ARN mesager, este în curs de dezvoltare
Uğur Şahin şi Özlem Türeci, cei doi soţi care au fondat firma farmaceutică germană BioNTech, studiau un potenţial vaccin împotriva cancerului, folosind o tehnologie nouă cunoscută sub numele de ARN mesager (A...

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume

Peste 3 milioane de decese din cauza COVID-19 în lume
Sunt peste 3 milioane de decese cauzate de COVID-19 la nivel mondial de la apariţia virusului. Cele mai multe decese din Europa au fost înregistrate în Regatul Unit al Marii Britanii, iar țara cea mai afectată este...

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat

Medicul legist în cazul bărbatului decedat la Pitești, după intervenția polițiștilor: Moartea fost violentă, bărbatul a murit asfixiat
Medicul legist al cazului de la Pitești susține că bărbatul imobilizat de polițiști a avut o moarte violentă. Bărbatul a murit asfixiat și a avut mai multe traumatisme. Procurorul de caz a dezvăluit că se fac...

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea

O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea
O mașină a fost incendiată într-o parcare din Tulcea, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Alte două autoturisme au fost afectate. Pompierii din Tulcea au intervenit pentru a stinge incendiul...

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov

Carantina se prelungește cu 7 zile în trei localități din Ilfov
Măsura carantinei zonale se prelungește, de sâmbătă, pentru încă șapte zile în trei localități din Ilfov, anunță Prefectura județului. În același timp, Jilava iese din carantină. Potrivit Prefecturii...

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate

Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID-19 de la începutul anului. 81,3% nu erau vaccinate
De la începutul anului până în prezent, un număr de 2.481 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate la personal medical, transmit reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activității privind...

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă

Dan Barna: În două – trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă
În următoarele două sau trei luni nu vor mai fi români care să își dorească să se vaccineze și va începe o nouă luptă: aceea de a-i convinge pe cei care sunt victime ale dezinformării că trebuie să se vac...
Serviciul de email marketing furnizat de