x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală

0
16 Ian 2014 - 08:11
Descinderi în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală
15 percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.

Gruparea formată din 9 persoane este condusă de un cetăţean român de origine arabă.

”În această dimineaţă, poliţiştii Direcţia de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare (11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş), la membrii unei grupări infracţionale.

Din cercetări, s-a stabilit faptul că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”. De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false.
 
Cele 9 persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. b şi c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 23, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei.
Citeşte mai multe despre:   evaziune fiscala,   descinderi,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Croația impune obligativitatea purtării măștilor de protecție în spațiile publice închise

Croația impune obligativitatea purtării măștilor de protecție în spațiile publice închise
Autoritățile din Croaţia vor impune obligativitatea purtării măștilor de protecție începând de săptămâna viitoare în spațiile publice închise, transmite Reuters. Infecțiile cresc în...

Doi candidați pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, după decesul ÎPS Pimen

Doi candidați pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, după decesul ÎPS Pimen
Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, și Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, au fost desemnați...

Gabriela Firea acuză Ministerul Sănătății de dezinformare: Spitalele au paturi ATI și ventilatoare

Gabriela Firea acuză Ministerul Sănătății de dezinformare: Spitalele au paturi ATI și ventilatoare
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, acuză Ministerul Sănătății de dezinformare. Aceasta spune că spitalele din București dispun de 95 de paturi ATI și ventilatoare mecanice mobile. „Mai...

Cod galben de inundații în județul Suceava

Cod galben de inundații în județul Suceava
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru râurile din județul Suceava. Atenționarea este valabilă până la miezul nopții. Ca...

Prefecții vor coordona acțiunile de control ale instituțiilor care gestionează pandemia de coronavirus

Prefecții vor coordona acțiunile de control ale instituțiilor care gestionează pandemia de coronavirus
Premierul Ludovic Orban a transmis prefecților obligația de a coordona acțiunile de control ale instituțiilor care gestionează situația provocată de pandemia de coronavirus.  "Obiectivul acestei...

Amenzi de circa 5 milioane de lei pentru nerespectarea măsurilor sanitare

Amenzi de circa 5 milioane de lei pentru nerespectarea măsurilor sanitare
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei pentru nerespectarea măsurilor sanitare, în perioada 3 - 10 iulie. Au fost verificați 30.038 de agenți economici și...

Construcții ilegale în zona plajei Tuzla. Proprietarii somați să le demoleze

Construcții ilegale în zona plajei Tuzla. Proprietarii somați să le demoleze
Comisarii pentru Protecţia Consumatorilor au descoperit mai multe construcții ilegale, aflate printre gunoaie și fără utilități, în zona plajei Tuzla. Controalele au fost efectuate pe 4 și 10 iuli...

Focar de COVID-19 la Poliția Constanța. Patru mascați au fost infectați

Focar de COVID-19 la Poliția Constanța. Patru mascați au fost infectați
Patru polițiști din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate al Poliției Constanța au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. „Confirm faptul că avem patru polițiști de la BCCO Constanța...

Tensiuni politice și lupte de stradă în Bulgaria

Tensiuni politice și lupte de stradă în Bulgaria
Vineri și sâmbătă au continuat protestele violente în Bulgaria care au la bază tensiuni politice între președintele Radev și premierul,  Borisov.  La Sofia s-au desfășurat două zile consecutiv...

Fractură ISTORICĂ! Sfânta Sofia redevine moschee musulmană după 86 de ani

Fractură ISTORICĂ! Sfânta Sofia redevine moschee musulmană după 86 de ani
Sfânta Sofia din Istanbul, considerată una din MINUNILE LUMII, ÎȘI PIERDE STATUTUL DE MUZEU ȘI REDEVINE MOSCHEE . Președintele turc Regep Erdogan a semnat vineri un decret pentru transformarea...

Focar de coronavirus la Direcția de Asistență Socială Dolj. Șapte copii și opt angajați infectați

Focar de coronavirus la Direcția de Asistență Socială Dolj. Șapte copii și opt angajați infectați
15 persoane din cadrul Directiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul Dolj, dintre care șapte copii din centrele de plasament și opt angajați, au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Aceștia au fost...

Trump l-a scăpat de pușcărie pe fostul lui consilier

Trump l-a scăpat de pușcărie pe fostul lui consilier
Donald Trump a comutat pedeapsa  de închisoare la care fusese condamnat Roger Stone, fostul lui consilier politic din campania electorală . Stone a fost condamnat la 40 de luni de închisoare pentru 7...

Ce spune PSD despre proiectul legii carantinării

Ce spune PSD despre proiectul legii carantinării
PSD susține că anumite amendamente din proiectul de lege privind carantinarea și izolarea încalcă drepturile și libertăților cetățenilor și nu poate fi „expediat fără o dezbatere serioasă”. Reacți...

85 de români de la ferma din Bavaria au ieșit din carantină. Majoritatea au fost repatriați

85 de români de la ferma din Bavaria au ieșit din carantină. Majoritatea au fost repatriați
85 de români de la ferma din Bavaria, infectați cu coronavirus, au ieșit din carantină, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Reprezentantul angajatorului a transmis că majoritatea au...

UPDATE Arestări în patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să intre în clădirea Parlamentului

UPDATE Arestări în patra noapte de proteste la Belgrad. Manifestanții au încercat să intre în clădirea Parlamentului
Forțele de ordine din Belgrad a arestat 71 de persoane după violenţele care au avut loc aseară în timpul unei manifestații împotriva restricțiilor impuse de autorități, din cauza pandemiei de coronavirus, trans...
Serviciul de email marketing furnizat de