x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani

3
31 Ian 2014 - 14:33
DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani
Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată, alături de alte 9 persoane, într-un caz de delapidare și spălare de bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală anunță, vineri, că au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea  infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

„În fapt, prin rechizitoriu s-a reţinut, că, în perioada 2005 - 2006, inculpatul LIVIU LUCA împreună cu inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA şi implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului ELBAHOLD LTD (controlat la acel moment de VÎNTU Sorin Ovidiu şi ulterior de Luca Liviu) la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), participaţiile (acţiunile) Asociaţiei Salariaţilor diminuându-se de la 50% la 25%”, se arată în comunicatul DIICOT.

Scopul final al grupului infracţional iniţiat şi constituit de cei trei inculpaţi LIVIU LUCA, VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), cu bani din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA.

Acest grup a fost sprijinit încă de la început de ŞUPEALĂ GHEORGHE, BOHÂLŢEANU IOAN, TĂNĂSESCU NICOLAE, PETROVICI ELENA  persoane aflate în Comitetul Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, precum şi de Anagnastopol Zizi, Nache Emil şi Davidescu Reveica, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), apropiaţi ai inculpatului Luca Liviu,  membrii grupului acţionând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 – septembrie 2006, într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către inculpaţii LIVIU LUCA şi VÎNTU OVIDIU SORIN, prin intermediul societăţii de tip offshore - ELBAHOLD LTD, a majorităţii în  cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA).

Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidenţiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării:

- în prima etapă, LUCA LIVIU, PETROVICI ELENA, TĂSĂSESCU NICOLAE, BOHÂLŢEANU IOAN şi ŞUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA – PETROM, organ decizional conform statului, care deţinea 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni;

- în cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidităţi pentru  SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE) în cuantum de 90 mil. RON.

Tot la acest moment s-a urmărit ca organele de conducere a SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) şi ulterior acţionariatul să încuviinţeze participarea unui offshore controlat de inculpatul Vîntu Ovidiu Sorin, ajutat de Ţurcan Octavian (WELLSERV LTD sau ELBAHOLD LTD) la majorarea de capital social.

- în cea de a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA - PETROM le împrumutase SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au fost transferate către COMAC Ltd - Cipru şi STONECOM Ltd - Cipru, prin achiziţia mai multor pachete de părţi sociale sau acţiuni la mai multe societăţi comerciale deţinute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătura cu activitatea de bază a societăţii, la preţuri supraevaluate.

- în cea de-a patra etapă, sumele încasate de COMAC Ltd. şi STONECOM Ltd. au fost transferate imediat către ELBAHOLD LIMITED – Cipru, care a subscris toate acţiunile rămase, reprezentând aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).

Având în vedere că înfiinţarea Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA s-a realizat in scopul prevăzut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, iar prin Actul constitutiv, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA avea ca scop principal, „dobândirea si distribuirea de acţiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societăţilor comerciale la care SNP Petrom SA este acţionar, in numele si pentru salariaţii si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA”, prin punerea în aplicare a planului infracţional, inculpaţii au prejudiciat patrimoniul Asociaţiei şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 ron.

Acest prejudiciu este constituit din diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi faţă de PSV, urmată de participarea ELBAHOLD Ltd la majorarea de capital social. Astfel, majorarea capitalului social prin aportul ELBAHOLD LTD, la data de 30.09.2005, a determinat o diminuare a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținute de AS SNP cu suma de 41.213.717 lei, valoarea contabilă a pachetului de acțiuni scăzând de la 99,029,745 lei la 57,816,028 lei.

Aceasta reprezintă diminuarea valorii pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA de la 50% la 25% la capitalul social al PSV, prin nesubscrierea pachetului de acţiuni care sa ii conserve aceeaşi cota de participare, în condiţiile în care la data subscrierii de către ELBAHOLD LTD a pachetului de acţiuni scoase la vânzare la valoarea nominala, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA deţinea deja creanţe asupra PSV in cuantum de peste 12 milioane euro.

De asemenea, patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat şi cu suma de 12.808.332 euro, pe care inculpatul LUCA LIVIU şi-a însuşit-o odată cu preluarea controlului ELBAHOLD LTD la data de 11.09.2006, provenită din folosirea şi traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociaţiei, obţinută de SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), din patru contracte de împrumut.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.

Dosarul a fost  spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.
Citeşte mai multe despre:   sorin ovidiu vintu,   delapidare,   spalare de bani,   diicot

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Trafic îngreunat pe A2 și pe mai multe drumuri, din cauza vizbilității reduse

Trafic îngreunat pe A2 și pe mai multe drumuri, din cauza vizbilității reduse
Centrul Infotrafic avertizează că luni dimineața traficul este îngregunat pe A2 și pe mai multe drumuri din țară din cauza vizibilității reduse. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al...

Cod galben de ceață în șase județe din țară

Cod galben de ceață în șase județe din țară
 Meteorologii au emis luni dimineața avertizări Cod galben de ceață, valabile în șase județe din țară. Potrivit ANM, o avertizare, în vigoare până la ora 9.00, vizează județul...

Botoșani: Trei tineri au murit, după ce s-au răsturnat cu mașina pe un câmp

Botoșani: Trei tineri au murit, după ce s-au răsturnat cu mașina pe un câmp
Trei tineri au murit, iar altul a fost rănit în noaptea de duminică spre luni după ce s-au răsturnat cu mașina pe un câmp, în județul Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, accidentul a avut loc pe raza comunei R...

Lupta cadrelor medicale cu oboseala: imagini cu o asistentă dormind așezată într-o cutie

Lupta cadrelor medicale cu oboseala: imagini cu o asistentă dormind așezată într-o cutie
O imagine emoționantă e publicată duminică seara de RO Vaccinare. O asistentă a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon“ din București a fost surprinsă dormind așezată într-o cutie, pentru că toate...

Iranul dă cu flit Americii și Uniunii Europene. Israelul stă la pândă

Iranul dă cu flit Americii și Uniunii Europene. Israelul stă la pândă
De la venirea la putere a clericului radical Ebrahim Raisi, ales președinte în luna iunie, negocierile pentru reactivarea acordului nuclear internațional cu Iranul au fost blocate. În perioada scursă de atunci,...

Virusolog român, despre „infecțiile vaccinaților”: „deși ne putem infecta, răspundem mult mai rapid și eficace”

Virusolog român, despre „infecțiile vaccinaților”: „deși ne putem infecta, răspundem mult mai rapid și eficace”
Afirmația potrivit căreia vaccinații anti-COVID transmit virusul SARS-CoV-2 la fel de mult ca nevaccinații este falsă, atrage atenția medicul Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la...

Autostrada Unirii: Guvernul face lucruri trăsnite, parlamentarii votează imposibilul și Iohannis semnează ca primarul

Autostrada Unirii: Guvernul face lucruri trăsnite, parlamentarii votează imposibilul și Iohannis semnează ca primarul
România va avea în următorii nouă ani o autostradă de 320 de kilometri care va traversa munții. Cel puțin așa sună legea promulgată de președintele Klaus Iohannis la sfârșitul săptămânii trecute privind...

Dacian Cioloș, pe urmele lui Lucian Croitoru. Vrea Guvern cu oameni demiși prin moțiune de cenzură

Dacian Cioloș, pe urmele lui Lucian Croitoru. Vrea Guvern cu oameni demiși prin moțiune de cenzură
Dacian Cioloș prezintă, astăzi, Parlamentului lista membrilor Guvernului și programul de guvernare, sperând, din motive care scapă, să obțină votul de învestitură. Asta, în ciuda faptului că, în afara...

DOTA 2: Team Spirit a câștigat marea finală de pe Naţional Arena

DOTA 2: Team Spirit a câștigat marea finală de pe Naţional Arena
Paris Saint-Germain LGD a pierdut marea finală de pe Naţional Arena. Team Spirit se încoronează campionă la Turneul de DOTA 2 de la Bucureşti. Turneu de DOTA 2 de la Bucureşti s-a încheiat cu victoria echipei...

UPDATE USR anunță că a validat lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare

UPDATE USR anunță că a validat lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare
UPDATE USR anunță că a validat, duminică seara, în urma întrunirii Comitetului Politic, lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare. Lista și forma finală a programului de guvernare...

Toni Neacşu: Guvernul poate legifera acum în afara oricărui control

Toni Neacşu: Guvernul poate legifera acum în afara oricărui control
Guvernul poate legifera acum în afara oricărui control. Instanţele nu pot verifica în 30 de zile Hotărârile de Guvern date în starea de alertă. CSM ar trebui să sesizeze la CCR un conflict între instanţele de...

Arafat: Ești liber să spui ce vrei, dar răspunzi de acest lucru, dacă clar vii cu date false și dezinformezi populația din poziția de medic

Arafat: Ești liber să spui ce vrei, dar răspunzi de acest lucru, dacă clar vii cu date false și dezinformezi populația din poziția de medic
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a vorbit duminică despre medicii care fac publice informații fără bază științifică.   „Problema...

Medicii i-au interzis Reginei Elisabeta să bea Martini dry

Medicii i-au interzis Reginei Elisabeta să bea Martini dry
Medicii i-au recomandat Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit să nu mai bea Martini dry și să consume alcool doar la ocazii speciale. Regina Elisabeta a II-a a fost văzută recent în timp ce mergea folosind...

Președintele Colegiului Medicilor: Medicii cu teorii nevalidate științific să fie suspendați

Președintele Colegiului Medicilor: Medicii cu teorii nevalidate științific să fie suspendați
Președintele Colegiului Medicilor susține suspendarea tuturor medicilor care prezintă în spațiul public teorii nevalidate științific. „Ca medic și ca președinte al Colegiului Medicilor din România (CMR),...

Tragedie în Italia. O fată de 15 ani a murit după ce a fost împuşcată de fratele ei, în vârstă de 13 ani

Tragedie în Italia. O fată de 15 ani a murit după ce a fost împuşcată de fratele ei, în vârstă de 13 ani
O fată de 15 ani a murit în Italia după ce a fost împuşcată de fratele ei, în vârstă de 13 ani. Tatăl copilului e cercetat pentru că a pus în mâna fiului său arma de vânătoare, pe care o avea...
Serviciul de email marketing furnizat de