x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani

3
31 Ian 2014 - 14:33
DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani
Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată, alături de alte 9 persoane, într-un caz de delapidare și spălare de bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală anunță, vineri, că au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea  infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

„În fapt, prin rechizitoriu s-a reţinut, că, în perioada 2005 - 2006, inculpatul LIVIU LUCA împreună cu inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA şi implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului ELBAHOLD LTD (controlat la acel moment de VÎNTU Sorin Ovidiu şi ulterior de Luca Liviu) la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), participaţiile (acţiunile) Asociaţiei Salariaţilor diminuându-se de la 50% la 25%”, se arată în comunicatul DIICOT.

Scopul final al grupului infracţional iniţiat şi constituit de cei trei inculpaţi LIVIU LUCA, VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), cu bani din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA.

Acest grup a fost sprijinit încă de la început de ŞUPEALĂ GHEORGHE, BOHÂLŢEANU IOAN, TĂNĂSESCU NICOLAE, PETROVICI ELENA  persoane aflate în Comitetul Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, precum şi de Anagnastopol Zizi, Nache Emil şi Davidescu Reveica, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), apropiaţi ai inculpatului Luca Liviu,  membrii grupului acţionând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 – septembrie 2006, într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către inculpaţii LIVIU LUCA şi VÎNTU OVIDIU SORIN, prin intermediul societăţii de tip offshore - ELBAHOLD LTD, a majorităţii în  cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA).

Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidenţiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării:

- în prima etapă, LUCA LIVIU, PETROVICI ELENA, TĂSĂSESCU NICOLAE, BOHÂLŢEANU IOAN şi ŞUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA – PETROM, organ decizional conform statului, care deţinea 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni;

- în cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidităţi pentru  SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE) în cuantum de 90 mil. RON.

Tot la acest moment s-a urmărit ca organele de conducere a SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) şi ulterior acţionariatul să încuviinţeze participarea unui offshore controlat de inculpatul Vîntu Ovidiu Sorin, ajutat de Ţurcan Octavian (WELLSERV LTD sau ELBAHOLD LTD) la majorarea de capital social.

- în cea de a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA - PETROM le împrumutase SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au fost transferate către COMAC Ltd - Cipru şi STONECOM Ltd - Cipru, prin achiziţia mai multor pachete de părţi sociale sau acţiuni la mai multe societăţi comerciale deţinute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătura cu activitatea de bază a societăţii, la preţuri supraevaluate.

- în cea de-a patra etapă, sumele încasate de COMAC Ltd. şi STONECOM Ltd. au fost transferate imediat către ELBAHOLD LIMITED – Cipru, care a subscris toate acţiunile rămase, reprezentând aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).

Având în vedere că înfiinţarea Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA s-a realizat in scopul prevăzut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, iar prin Actul constitutiv, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA avea ca scop principal, „dobândirea si distribuirea de acţiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societăţilor comerciale la care SNP Petrom SA este acţionar, in numele si pentru salariaţii si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA”, prin punerea în aplicare a planului infracţional, inculpaţii au prejudiciat patrimoniul Asociaţiei şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 ron.

Acest prejudiciu este constituit din diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi faţă de PSV, urmată de participarea ELBAHOLD Ltd la majorarea de capital social. Astfel, majorarea capitalului social prin aportul ELBAHOLD LTD, la data de 30.09.2005, a determinat o diminuare a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținute de AS SNP cu suma de 41.213.717 lei, valoarea contabilă a pachetului de acțiuni scăzând de la 99,029,745 lei la 57,816,028 lei.

Aceasta reprezintă diminuarea valorii pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA de la 50% la 25% la capitalul social al PSV, prin nesubscrierea pachetului de acţiuni care sa ii conserve aceeaşi cota de participare, în condiţiile în care la data subscrierii de către ELBAHOLD LTD a pachetului de acţiuni scoase la vânzare la valoarea nominala, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA deţinea deja creanţe asupra PSV in cuantum de peste 12 milioane euro.

De asemenea, patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat şi cu suma de 12.808.332 euro, pe care inculpatul LUCA LIVIU şi-a însuşit-o odată cu preluarea controlului ELBAHOLD LTD la data de 11.09.2006, provenită din folosirea şi traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociaţiei, obţinută de SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), din patru contracte de împrumut.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.

Dosarul a fost  spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.
Citeşte mai multe despre:   sorin ovidiu vintu,   delapidare,   spalare de bani,   diicot

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19

Comisia Europeană autorizează un prim tratament împotriva COVID-19
Comisia Europeană a acordat vineri o autorizație de introducere pe piață condiționată pentru medicamentul Remdesivir, care devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul împotriva...

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus

MAI: Mobilizare generală pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat, vineri, o ședință în sistem videoconferință, cu prefecții și șefii de structuri centrale și teritoriale, pentru a stabili măsurile care vor fi luate în...

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava

Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava
Hidrologii au emis, vineri, o avertizare Cod roșu de inundații pe râuri din județul Suceava, valabilă până la ora 24.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ca urmare a...

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat

Gest extrem: Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în zona Lujerului. Victima a decedat
Un bărbat cu probleme medicale, s-a aruncat în această după amiază de la etajul nouă al unui bloc, din zona Lujerului. Un echipaj medical i-au acordat primele îngrijiri și l-au dus de urgență la spital. Din...

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani

Cod roșu de furtuni în Suceava, Bacău și Botoșani
Meteorologii au emis, vineri, trei avertizări Cod roșu de furtni, valabile în județele Suceava, Bacău și Botoșani. Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Siret, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Horodnic ...

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări

Guvernul de la Londra vrea să renunţe la carantina obligatorie pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări
Marea Britanie intenţionează să renunţe la obligativitatea izolării epidemice pentru cetăţenii care vin din peste 50 de ţări, în principal cele europene, anunţă Guvernul de la Londra. Pe listă vor fi...

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică

Din 5 iulie formalităţile de înfiinţare a unei societăţi se simplifică
O serie de modificări aduse Legii societăţilor şi care intră în vigoare din 5 iulie simplifică procedurile pentru înfiinţarea unei societăţi, spune Vlad Săndulescu, avocat Schoenherr şi Asociaţii SCA,...

Blue Air prelungește orarul call-center-ului, inclusiv în weekend

Blue Air prelungește orarul call-center-ului, inclusiv în weekend
Blue Air prelungește orarul call center-ului, inclusiv în weekend, pentru a mări capacitatea de gestionare a volumului mare de solicitări primite. În actualul context, volumul apelurilor în call center ajunge zi...

Doi angajați ai Judecătoriei Ploiești, confirmați cu noul coronavirus

Doi angajați ai Judecătoriei Ploiești, confirmați cu noul coronavirus
Doi angajați ai Judecătoriei Ploiești au fost confirmați cu noul coronavirus. Președintele instanței a dispus suspendarea programului cu publicul, în perioada 6 – 17 iulie, la Registraturp (depunere înscrisuri...

Lucian Bode: Vom trece la simplificarea modului în care sunt judecate contestațiile, astfel încât să putem accesa bani europeni

Lucian Bode: Vom trece la simplificarea modului în care sunt judecate contestațiile, astfel încât să putem accesa bani europeni
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, în timpul unei vizite la Fabrica de Vagoane Călători Astra Arad, că Guvernul va modifica legislația privind judecarea în instanță a contestațiilor...

Prognoza meteo pe luna iulie! Caniculă, ploi și descărcări electrice

Prognoza meteo pe luna iulie! Caniculă, ploi și descărcări electrice
Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele săptămâni.  În zona de sud-est va fi mai cald decât în mod normal, iar în vest și nord-vest temperaturile vor fi mai coborâte decât normalul...

Peste 500 de studenți au beneficiat de energie suplimentară educațională

Peste 500 de studenți au beneficiat de energie suplimentară educațională
Implicată constant în reducerea abandonului școlar timpuriu, Universitatea POLITEHNICA din București , în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a reușit ,printr-o serie de proiecte socio-educaționale,...

Un număr de 54 de cazuri noi de COVID-19, confirmate în Prahova. Un nou focar depistat în județ

Un număr de 54 de cazuri noi de COVID-19, confirmate în Prahova. Un nou focar depistat în județ
Un număr de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, în ultimele 24 de ore, în județul Prahova, după depistarea unui nou focar la o fabrică din județ, anunță Prefectura. Un nou focar de coronavirus a...

Accident dramatic pe DN 31: O femeie a murit spulberată de un camion

Accident dramatic pe DN 31: O femeie a murit spulberată de un camion
O femeie care traversa DN 31 Oltenița – Călărași a murit, vineri, spulberată de un camion. Conform Infotrafic, traficul rutier se desfășoară alternativ. Din primele cercetări a reielit că, în...

UPDATE Știre BOMBĂ de la Paris. Guvernul Franței a demisionat. Cine este noul premier

UPDATE Știre BOMBĂ de la Paris. Guvernul Franței a demisionat. Cine este noul premier
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit în funcţia de premier pe Jean Castex. Acesta a coordonat strategia de relaxare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus și a...
Serviciul de email marketing furnizat de