x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Evaziune fiscală de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise în judecată

0
15 Iul 2020 - 11:26
Evaziune fiscală de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise în judecată Foto: observator.tv

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Acestea sunt acuzate că au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar, fără să plătească TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridică la 80 de milioane de lei.

 

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii susțin că în perioada 2009-2012 reprezentanții legali ai două firme de distribuție legume-fructe au achiziționat marfă din spațiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacționare fictive.

„Astfel, angajații societăților A. negociau prețul, comandau marfa și asigurau transportul din Uniunea Europeană până la depozitele A. folosind pentru aceste operațiuni societățile comerciale puse la dispoziție
de 6 complici, cu scopul de a eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea societăților A., în mod nereal, a unor achiziții interne”, se arată în comunicat.

Confrom acestuia, dacă firmele ar fi înregistrat în contabilitate achizițiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA încasat în urma vânzării mărfurilor în România, însă prin interpunerea circuitelor de tranzacționare fictivă au creat artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat.

Suspecții ar fi pus la punct, în acest fel, o rețea de firme utilizate în circuite financiare fictive, folosite în vederea sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

Această rețea era pusă, contra unor comisioane, la dispoziția clienților care doreau să facă achiziții intracomunitare sau importuri.

„Majoritatea persoanelor care figurau ca asociați sau administratori ai societăților comerciale interpuse nu au putut fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada necesară înfiinţării societăţilor comerciale, după care au părăsit teritoriul ţării, fie au avut o situație financiară modestă și nu au locuit la adresele de domiciliu/reședință. În situaţiile în care asociaţii/administratorii au fost identificaţi, aceştia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la activitatea societăților comerciale respective, întrucât nu au făcut decât să semneze anumite documente, la cererea membrilor grupului infracţional”, mai arată procurorii DIICOT.

Practic, societăţile comerciale de tip fantomă au avut drept scop colectarea TVA, pe care societatea beneficiară ar trebui să o plătească statului, iar prejudiciul total cauzat bugetului este în valoare de 79.592.632 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Mediafax

Citeşte mai multe despre:   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Pentagonul a mobilizat sute de militari activi la Washington pentru învestirea lui Biden

Pentagonul a mobilizat sute de militari activi la Washington pentru învestirea lui Biden
Departamentul american al Apărării a autorizat mobilizarea a sute de militari activi pentru dispozitivul de securitate destinat ceremoniei învestirii noului preşedinte al SUA, Joseph Biden, afirmă surse citate de si...

Ciolacu crede că masca ar putea fi obligatorie până în 2023

Ciolacu crede că masca ar putea fi obligatorie până în 2023
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că medicul Adrian Streinu Cercel ar putea avea dreptate atunci când spune că masca va fi obligatorie până în anul 2023. Ca om e greu să accept, s-ar putea să spună...

Ciorogârla, încă 14 zile de carantină

Ciorogârla, încă 14 zile de carantină
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a decis, luni, să prelungească măsura privind carantina comunei Ciorogârla. Decizia a fost luată din cauza numărului mare de persoane infectate cu virusul...

Centru nou de vaccinare în București, unde pot fi imunizate 240 de persoane pe zi

Centru nou de vaccinare în București, unde pot fi imunizate 240 de persoane pe zi
Un nou centru de vaccinare este în curs de avizare în Sectorul 5 din București. 240 de persoane vor fi imunizate în fiecare zi în centrul de la Complexul Multifuncțional Sf. Andrei. Primăria Sectorului 5 a...

Prognoza METEO pentru 19, 20, 21 și 22 ianuarie: Ger în toată țara

Prognoza METEO pentru 19, 20,  21 și 22 ianuarie: Ger în toată țara
Vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi și în celelalte regiuni. Vântul va sufla moderat spre tare pe...

CE insistă că vaccinarea rămâne voluntară şi nu vor exista limitări de drepturi ale celor care o refuză

CE insistă că vaccinarea rămâne voluntară şi nu vor exista limitări de drepturi ale celor care o refuză
Comisia Europeană a dat asigurări, luni seară, că vaccinarea împotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind că nu vor exista drepturi diferite în funcţie de opţiune. „Vaccinarea este...

Radu Mazăre, achitat definitiv în dosarul vânzărilor ilegale de terenuri din Mamaia

Radu Mazăre, achitat definitiv în dosarul vânzărilor ilegale de terenuri din Mamaia
Fostul primar Radu Mazăre a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Constanța, în dosarul în care, pe fond, fusese condamnat la 6 ani și 6 luni pentru înstrăinarea unor terenuri din staţiunea Mamaia la preţuri...

Rafila, atacă campania de vaccinare: Limitarea înscrierilor și cantitățile de ser disponibile vor întârzia vaccinarea profesorilor

Rafila, atacă campania de vaccinare: Limitarea înscrierilor și cantitățile de ser disponibile vor întârzia vaccinarea profesorilor
Limitarea înscrierilor la vaccinare și cantitățile de ser disponibile în prezent în țară vor întârzia vaccinarea profesorilor, iar de imunizarea lor depinde revenirea elevilor la școală, spune deputatul PSD,...

Vaccinarea anti-Covid-19. 30.000 de persoane, imunizate în ultimele 24 de ore

Vaccinarea anti-Covid-19. 30.000 de persoane, imunizate în ultimele 24 de ore
Peste 30.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. În total, 235.000 de...

Alexandru Rafila: Renunțarea la mască se va baza pe studii științifice, realizate de organisme internaționale

Alexandru Rafila: Renunțarea la mască se va baza pe studii științifice, realizate de organisme internaționale
Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, luni, că o eventuală eliminare a obligativității purtării măștii va fi luată în discuție doar după ce rata de vaccinare va ajunge la 70%. „Cu siguranță însă...

Biden face schimbări încă din prima zi

Biden face schimbări încă din prima zi
Joe Biden nu vrea să piardă timpul și a promis să semneze numeroase ordine executive încă din prima zi a preşedinţiei sale, remarcă AFP. Schimbările climatice, pandemia, criza economică, nedreptăţile...

Probleme la Petroșani. Dozele de vaccin au fost congelate din greșeală

Probleme la Petroșani. Dozele de vaccin au fost congelate din greșeală
Vaccinare a debutat problematic la Petroșani, unde toate dozele de vaccin au fost congelate, deși acestea ar fi trebuit depozitate la o temperatură de 2 grade. În urma greșelii, Direcția de Sănătate Publică...

Aleksei Navalnîi rămâne în arest până pe 15 februarie

Aleksei Navalnîi rămâne în arest până pe 15 februarie
Aleksei Navalnîi rămâne în arest pentru 30 de zile, până pe 15 februarie, a decis, luni, judecătorul din Himki, unde opozantul lui Vladimir Putin a fost judecat chiar în secția de poliție unde a fost dus după ...

Ludovic Orban se va vaccina anti-COVID-19 marți

Ludovic Orban se va vaccina anti-COVID-19 marți
Președinele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, se va vaccina, marți, la ora 10:00, Împotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, a transmis Camera Deputaților. De...

Viorica Dăncilă va lansa o carte-interviu despre perioada în care a ocupat funcția de premier

Viorica Dăncilă va lansa o carte-interviu despre perioada în care a ocupat funcția de premier
Viorica Dăncilă a anunțat că își va lansa o carte-interviu în care vorbește despre „provocările perioadei” în care a ocupat funcția de premier. „Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi...
Serviciul de email marketing furnizat de