x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Evaziune fiscală de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise în judecată

0
15 Iul 2020 - 11:26
Evaziune fiscală de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise în judecată Foto: observator.tv

Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Acestea sunt acuzate că au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar, fără să plătească TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridică la 80 de milioane de lei.

 

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii susțin că în perioada 2009-2012 reprezentanții legali ai două firme de distribuție legume-fructe au achiziționat marfă din spațiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacționare fictive.

„Astfel, angajații societăților A. negociau prețul, comandau marfa și asigurau transportul din Uniunea Europeană până la depozitele A. folosind pentru aceste operațiuni societățile comerciale puse la dispoziție
de 6 complici, cu scopul de a eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea societăților A., în mod nereal, a unor achiziții interne”, se arată în comunicat.

Confrom acestuia, dacă firmele ar fi înregistrat în contabilitate achizițiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA încasat în urma vânzării mărfurilor în România, însă prin interpunerea circuitelor de tranzacționare fictivă au creat artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat.

Suspecții ar fi pus la punct, în acest fel, o rețea de firme utilizate în circuite financiare fictive, folosite în vederea sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

Această rețea era pusă, contra unor comisioane, la dispoziția clienților care doreau să facă achiziții intracomunitare sau importuri.

„Majoritatea persoanelor care figurau ca asociați sau administratori ai societăților comerciale interpuse nu au putut fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada necesară înfiinţării societăţilor comerciale, după care au părăsit teritoriul ţării, fie au avut o situație financiară modestă și nu au locuit la adresele de domiciliu/reședință. În situaţiile în care asociaţii/administratorii au fost identificaţi, aceştia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la activitatea societăților comerciale respective, întrucât nu au făcut decât să semneze anumite documente, la cererea membrilor grupului infracţional”, mai arată procurorii DIICOT.

Practic, societăţile comerciale de tip fantomă au avut drept scop colectarea TVA, pe care societatea beneficiară ar trebui să o plătească statului, iar prejudiciul total cauzat bugetului este în valoare de 79.592.632 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Mediafax

Citeşte mai multe despre:   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Salvare spectaculoasă în Botoșani. A fost scos dintr-o fântână adâncă de 22 de metri

Salvare spectaculoasă în Botoșani. A fost scos dintr-o fântână adâncă de 22 de metri
Galerie Foto Un tânăr , în vârstă de 35 de ani, a fost scos de pompierii din Dorohoi, județul Botoșani, dintr-o fântână cu adâncimea de cca. 22 metri.  La fața locului s-au deplasat de urgență...

Probleme la Poliția Timiș: 22 de polițiști infectați cu coronavirus, 13 în izolare

Probleme la Poliția Timiș: 22 de polițiști infectați cu coronavirus, 13 în izolare
Inspectoratul Județean de Poliție Timiș este decimat pentru că 22 de polițiști au fost confirmați cu noul coronavirus, iar 13 sunt puși în izolare. Dintre cei confirmați, 16 sunt de la Serviciul...

Ingrid Iordache, liderul Clubului Tinerilor Umaniști, întrebări esențiale înainte de începerea școlii

Ingrid Iordache, liderul Clubului Tinerilor Umaniști, întrebări esențiale înainte de începerea școlii
Ingrid Iordache, liderul național al Clubului Tinerilor Umaniști, ridică o serie de întrebări privind dificultățile legate de reînceperea școlii, în condițiile epidemiei de COVID-19. Liderul umanist...

Sondaj Sociopol. Traian Băsescu complică lupta pentru Primăria Capitalei

Sondaj Sociopol. Traian Băsescu complică lupta pentru Primăria Capitalei
Galerie Foto Bătălia pentru fotoliul de Primar General al Capitalei se anunță a fi crâncenă. Inițial se părea că va fi o luptă între Gabriela Firea (PSD) și Nicușor Dan (independent susținut de PNL și USR-PLUS),...

SCANDALOS! Ministrul „PEPSIGLAS” demite un academician!

SCANDALOS! Ministrul „PEPSIGLAS” demite un academician!
Scandal uriaș pe platforma cercetătorilor în fizica nucleară Măgurele după demiterea directorului general al Institutului  Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, care...

Carmen Avram: „Ocupat rău, guvernul României a uitat să treacă în buget banii promişi agricultorilor români, îngenuncheați de secetă”

Carmen Avram: „Ocupat rău, guvernul României a uitat să treacă în buget banii promişi agricultorilor români, îngenuncheați de secetă”
Europarlamentarul Carmen Avram atrage atenția asupra problemelor agricultorilor români care au fost ignorați de guvernați.   „Ocupat rău, guvernul României a uitat să treacă în buget banii promişi...

Doliu în lumea afacerilor din România. A murit răpus de coronavirus

Doliu în lumea afacerilor din România. A murit răpus de coronavirus
Galerie Foto Un cunoscut om de afaceri vrâncean a murit, vineri dimineață, 14 august 2020, la Spitalul de boli infecțioase Matei Balș din București, unde era internat din cauza infecției cu coronavirus. Mitică...

COVID-19, 15 august: 1.328 de noi cazuri de coronavirus. 50 de noi decese, în ultimele 24 de ore

COVID-19, 15 august: 1.328 de noi cazuri de coronavirus. 50 de noi decese, în ultimele 24 de ore
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noul bilanț pentru 15 august 2020. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.328 de noi cazuri de coronavirus și 50 de noi decese. La Terapie Intensivă sunt...

Mitropolitul Clujului: „Prin post și rugăciune Dumnezeu ar înlătura și pandemia care s-a întins în toată lumea”

Mitropolitul Clujului: „Prin post și rugăciune Dumnezeu ar înlătura și pandemia care s-a întins în toată lumea”
Galerie Foto Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal are loc la mănăstirea Nicula unde au fost prezenți 2.500 de credincioși. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă din biserică și a făcut înconjurul...

Tranzitarea Bulgariei, complicată! Protestatarii blochează punctele de frontieră

Tranzitarea Bulgariei, complicată! Protestatarii blochează punctele de frontieră
Vineri, în ziua 37 a protestelor din Bulgaria, manifestanții au blocat cu intermitență  artere importante de circulație pentru tranzit. Traficul rutier a fost întrerupt la Stara Zagora , timp de o oră și...

Palestinienii RESPING Acordul UAE-Israel

Palestinienii RESPING Acordul UAE-Israel
Liderii organizațiilor palestiniene au respins unanim acordul de normalizare a relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite și Israel, anunțat joi ca o mare victorie de Donald Trump. Al Jazeera face o trecere în...

Alertă ANM. Cod portocaliu de ploi și vijelii în 12 județe, până duminică dimineață

Alertă ANM. Cod portocaliu de ploi și vijelii în 12 județe, până duminică dimineață
12 județe ale țării se vor afla, de sâmbătă până duminică, sub avertizare Cod portocaliu de ploi puternice și vijelii. În alte zone ale țării se anunță Cod galben de vreme rea, iar pentru duminică în...

Belarus: Lukașenko încearcă o reconciliere cu protestatarii

Belarus: Lukașenko încearcă o reconciliere cu protestatarii
Protestatarii care și-au continuat acțiunile de contestare a realegerii lui Alexander Lukașenko la președinția țării nu au mai fost agresați de forțele de ordine. Ria Novosti relatează că manifestația de...

SFANTA MARIA, obiceiuri şi SUPERSTIŢII: Ce înseamnă dacă înfloresc trandafirii în preajma Adormirii Maicii Domnului

SFANTA MARIA, obiceiuri şi SUPERSTIŢII: Ce înseamnă dacă înfloresc trandafirii în preajma Adormirii Maicii Domnului
Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este praznuită anual la 15 august. De această mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi sunt legate o mulţime de obiceiuri şi superstiţii, pe care vi le prezentăm...

Alertă ANM. Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în 33 de județe

Alertă ANM. Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în 33 de județe
Galerie Foto Administrația Națională de Meteortologie a lansat o avertizare meteorologică de cod galben de ploi, vijelii și grindină pentru 33 de județe care intră în vigoare la ora 10:00 și expiră duminică la...
Serviciul de email marketing furnizat de