Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Trei barbati, membri ai unui grup infractional organizat, specializat in transferuri financiare neautorizate si spalare de bani, au fost retinuti de procurorii DIICOT Iasi, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce retrageau circa un milion de dolari de la o unitate bancara din municipiul Iasi.
Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, trei barbati, un cetatean israelian de 42 de ani, un cetatean moldovean de 37 de ani si un cetatean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetati de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi.
Cei trei, prin atacuri informatice, au obtinut datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii si, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor societati comerciale apartinand inculpatilor. Ulterior, pentru disimularea provenientei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, acestea erau transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de catre membrii grupului infractional.
Vineri, inculpatii au fost prinsi in flagrant in timp ce retrageau aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, cei trei au mai incercat sa retraga 400.000 de euro, operatiune nematerializata.
Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si spalare de bani.
Procurorii DIICOT au cooperat in aceasta cauza cu ofiterii FBI si cu autoritatile judiciare italiene. Actiunea a fost realizata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi si cu suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale. Suportul informativ a fost asigurat de SRI.
Cercetarile continua in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.
