Convocare a Adunarii Generale Ordinare şi Extraordinare a Actionarilor SC Sarmismob SA

Convocare a Adunarii Generale Ordinare şi Extraordinare a Actionarilor SC Sarmismob SA cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 2, judetul Hunedoara, înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, CIF RO 2117288 Consiliul de Administratie al SC Sarmismob SA, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, Bur Adriana Dorina, în temeiul art. 111, art. 113, art. 117 si art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi conform prevederilor art. 12 din actul constitutiv al societăţii, la cererea actionarului Euro Timber International BV, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 03.07.2013, ora 13.00 p.m. şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 03.07.2013, ora 14.00 p.m, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.06.2013, la sediul societăţii SC Sarmismob SA indicat mai sus, cu următoarea Ordine De Zi Propusă: I. Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi: 1. Dizolvarea Consiliului de Administraţie al SC Sarmismob SA şi revocarea tuturor membrilor Consiliul de Administraţie, inclusiv a Preşedintelui Consiliului de Administraţie, respectiv: Bur Adriana Dorina – preşedinte; Ciorapciu Dana Maria – membru; Vitez Anca-Cristina – membru. 2. Alegerea unui administrator unic. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei propusă pentru funcţia de administrator unic al SC Sarmismob SA se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. 3. Stabilirea duratei mandatului noului administrator unic. 4. Stabilirea remuneraţiei care se cuvine noului administrator unic. 5. Confirmarea termenilor şi condiţiilor Contractului de mandat al actualului Director General al SC Sarmismob SA, astfel cum au fost acestia stabiliţi prin Contractul de mandat încheiat la data de 05.01.2010, cu completările şi modificările ulterioare. 6. Diverse. II. Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi: Modificarea Actului constitutiv al SC Sarmismob SA, astfel: a) Modificarea art. 15 “Administrarea Societăţii”: - abrogarea alin. (10); (11); (16) şi (17). - “(15) |n caz de vacanta a funcţiei de administrator, cenzorii (dacă există) sau auditorul financiar extern procedează la convocarea de urgenţă a adunării generale pentru substituirea administratorului care lipseşte.”b) Abrogarea art. 16 “Preşedintele Consiliului de Administraţie” . c) Modificarea art. 17 “Directorii executivi”: - “(1) Administratorul unic va delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori.” - abrogarea alin. (6). d) |nlocuirea în cuprinsul actului constitutiv al SC Sarmismob SA a sintagmelor“Consiliu de Administratie” şi “membri ai Consiliului de Administraţie”, cu sintagma “administrator unic”. |n cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, următoarea convocare este pentru data de 04.07.2013, în aceleaşi condiţii privind ora şi locaţia. SC Sarmismob SA. Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie Bur Adriana Dorina.