x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosarul creditelor de la BRD: 29 de persoane, urmărite penal. Remus Truică, SECHESTRU pe avere, pentru un prejudiciu de 43,5 de milioane de euro

0
19 Mai 2015 - 20:15
Dosarul creditelor de la BRD: 29 de persoane, urmărite penal. Remus Truică, SECHESTRU pe avere, pentru un prejudiciu de 43,5 de milioane de euro captura video
Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 29 de persoane în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, printre care se află omul de afaceri Remus Truică şi fosta sa soţie, Irina.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal şi complicitate la spălare de bani, iar Irina Truică de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

În acelaşi dosar, mai sunt urmăriţi penal fostul senator Sorin Roşca-Stănescu, omul de afaceri Adrian Sârbu, precum şi foşti directori ai Sucursalei BRD Dorobanţi sau membri în Comitetul de Credit din Centrala BRD, respectiv Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ştefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceauşu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Alte persoane puse sub acuzare: Cristian Relu Aparaschivei, Gabriela Cristina Mazilu, Ilie Marius Coconete, Ştefan Muntean, Ionuţ Nicoreşteanu, Nicolae Ciumeti, Eugen Constantin Pop , Mirela Giorgiana Pop, George Lişu, Andrei Bejenaru, Dan Octavian Harabagiu, Marian Gheorghe, Alexandra Minola Şerban, Dumitru Diaconescu, Dorin Cornel Drulă şi S.N.E.

Conform DIICOT, la sfârşitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât şi cele emise de BNR, unor persoane fizice şi/sau societăţi comerciale, activitatea infracţională concretizându-se în obţinerea unor importante sume de bani din săvârşirea subsecventă a unor infracţiuni de înşelăciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane euro.

În cadrul grupării, fiecare membru a desfăşurat activităţi specifice interesului, poziţiei, pregătirii şi profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, susţine comunicatul DIICOT.

Astfel, doi dintre liderii grupării, folosindu-se de funcţiile deţinute în cadrul BRD, au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane subordonate şi aflate în raporturi de muncă cu banca, persoane care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din credite nu erau îndeplinite condiţiile minime impuse de normele de creditare şi că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Gruparea a fost sprijinită de membri ai Comitetului de Credit din Centrala BRD, respectiv Duca Cercel şi Gabriela Gavrilescu, care au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agenţiile "Europa" şi "Primăverii", care funcţionează în interiorul Sucursalei Dorobanţi a BRD.

În activitatea infracţională au fost atraşi şi Dana Băjescu, director executiv în cadrul BRD, Mihai Andrei Nanu, director comercial în cadrul BRD, Alice Monac, director la Agenţia "Europa", Elena Duhomnicu, director al Agenţiei "Primăverii", Monica Ceauşu, director la Agenţia "Europa" după avansarea lui Alice Monac şi Alexandru Anghelescu, director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanţi.

Cel de-al treilea lider al grupului a fost Remus Truică, el beneficiind de 15 din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obţinând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică şi Cristian Aparaschivei (şoferul lui Truică).

Banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea unor bunuri de lux, ambarcaţiuni şi imobile.

Procurorii mai susţin că Remus Truică s-a folosit în principal de Cristian Aparaschivei, omul său de încredere, care la rândul său a atras în cadrul grupării alte persoane.

În acelaşi sens, Remus Truică a coordonat şi înfiinţarea a 5 societăţi comerciale reprezentate şi administrate de Cristian Aparaschivei, Ilie Coconete şi S.N.E, care de asemenea au obţinut în mod fraudulos credite de la BRD.

La acest grup au aderat şi Adrian Sârbu şi Sorin Roşca Stănescu, care au contractat în folos personal credite în aceleaşi condiţii frauduloase ca şi cele din cazul lui Truică.

În dosar mai sunt implicaţi trei evaluatori agreaţi de BRD, care au stabilit pentru terenurile ce au fost ipotecate în favoarea băncii valori mult supraevaluate faţă de valoarea reală de piaţă, precum şi doi notari: Minola Alexandra Şerban şi Dumitru Diaconescu.

DIICOT mai arată că niciunul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor şi comisioanelor.  
Citeşte mai multe despre:   remus truica

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Guvernul Franţei blochează preţurile la energie şi anunţă compensaţii de 100 de euro pentru inflaţie

Guvernul Franţei blochează preţurile la energie şi anunţă compensaţii de 100 de euro pentru inflaţie
Premierul Franţei, Jean Castex, a anunţat joi seară blocarea preţului la gaze pe parcursul anului 2022 şi acordarea unei indemnizaţii de 100 de euro pentru compensarea efectelor inflaţiei, informează cotidianul...

NATO aprobă un nou plan de contracarare a activităţilor Rusiei, inclusiv în zona Mării Negre

NATO aprobă un nou plan de contracarare a activităţilor Rusiei, inclusiv în zona Mării Negre
Miniştrii Apărării din ţările NATO au aprobat, joi, un nou plan de apărare pe multiple fronturi faţă de riscurile generate de Rusia în zona Mării Negre şi a Mării Baltice, reafirmând obiectivul central de co...

Orban anunță demisia din PNL: Categoric nu voi vota Guvernul Ciucă. Îmi dau demisia

Orban anunță demisia din PNL: Categoric nu voi vota Guvernul Ciucă. Îmi dau demisia
Fostul președinte PNL Ludovic Orban a anunțat, joi seara, că desemnarea lui Nicolae Ciucă premier într-un govern minoritar susținut de PSD a fost „picătura care a umplut paharul” și săptămâna viitoare va...

România, în primele cinci ţări din UE cu cea mai mare inflaţie

România, în primele cinci ţări din UE cu cea mai mare inflaţie
România se află pe locul 5 în topul Uniunii Europene în ceea ce priveşte inflaţia, cu o creştere a preţurilor de 5,2% în septembrie 2021 faţă de septembrie 2020, pe indicele armonizat al preţurilor de consum...

Cseke Attila: Mâine va avea loc o primă întâlnire între premierul desemnat şi preşedintele UDMR

Cseke Attila: Mâine va avea loc o primă întâlnire între premierul desemnat şi preşedintele UDMR
Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat că premierul desemnat, Nicolae Ciucă, va avea vineri o întâlnire cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. "A...

Grindeanu: Nu mă interesează funcția de președinte al Camerei Deputaților

Grindeanu: Nu mă interesează funcția de președinte al Camerei Deputaților
Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu spune că nu este interesat de nicio funcție, nici măcar de cea de președinte al Camerei Deputaților. Grindeanu a transmis, joi seara, că nu îl interesează funcții...

Opozantul rus Aleksei Navalnîi dedică premiul Saharov luptătorilor anticorupţie din toată lumea

Opozantul rus Aleksei Navalnîi dedică premiul Saharov luptătorilor anticorupţie din toată lumea
Opozantul rus încarcerat Aleksei Navalnîi s-a declarat joi "onorat" de primirea premiului Saharov decernat de Parlamentul European, anunţând că îl dedică tuturor "luptătorilor anticorupţie", relatează...

CNSU a aprobat noua listă a țărilor cu risc epidemiologic: Grecia revine în zona roșie

CNSU a aprobat noua listă a țărilor cu risc epidemiologic: Grecia revine în zona roșie
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a actualizat joi lista ţărilor şi teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Lista intră în vigoare începând de duminică. Potrivit deciziei CNSU, în...

Bănescu: Episcopul Devei şi Hunedoarei, Gurie, era vaccinat anti-COVID

Bănescu: Episcopul Devei şi Hunedoarei, Gurie, era vaccinat anti-COVID
Episcopul Devei şi Hunedoarei, Gurie, care a murit joi, în urma unui stop cardio-respirator, din cauza infectării cu SARS-CoV-2, era vaccinat anti-COVID, a precizat, joi seară, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei...

Prefectura Capitalei: CMBSU a dispus reluarea cursurilor cu prezenţă fizică în şapte unităţi şcolare

Prefectura Capitalei: CMBSU a dispus reluarea cursurilor cu prezenţă fizică în şapte unităţi şcolare
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a dispus reluarea cursurilor cu prezenţa fizică în şapte unităţi şcolare, a informat, joi, Prefectura Capitalei. Astfel, s-a dispus reluarea...

Imagini dramatice în fața Spitalului Floreasca: Zeci de ambulanțe așteaptă să lase pacienții

Imagini dramatice în fața Spitalului Floreasca: Zeci de ambulanțe așteaptă să lase pacienții
Imagini dramatice au fost surprinse joi în fața Spitalului Clinic de Urgență Floreasca: zeci de ambulanțe au fost fotografiate încercând să intre să lase pacienții bolnavi, însă din cauza numărului mare de...

România primește ajutoare externe pentru tratarea pacienților cu COVID-19

România primește ajutoare externe pentru tratarea pacienților cu COVID-19
Austria va trimite 1.075 de colete cu medicamente pentru asistență de urgență în România. Totodată, Franța va ajuta cu 89.030 de flacoane de medicamente, 18 ventilatoare mecanice, echipamente și accesorii...

Summitul UE: Josep Borrell: Criza energetică este efectul unui "joc geopolitic major"

Summitul UE: Josep Borrell: Criza energetică este efectul unui "joc geopolitic major"
Criza preţurilor la energie este rezultatul unui "joc geopolitic major", a afirmat joi, la începerea summitului Uniunii Europene, Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de...

Aproape 100.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, peste 60.000 cu prima doză

Aproape 100.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, peste 60.000 cu prima doză
Aproape 100.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, din care peste 60.000 au făcut prima doză, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea...

PSD a acceptat să discute cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă: Ne vedem la sediul PSD

PSD a acceptat să discute cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă: Ne vedem la sediul PSD
Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat joi seara decizia luată în Biroul Permanent Național de a discuta cu primul ministru desemnat, Nicolae Ciucă. Discuțiile vor avea loc la sediul PSD. „A fost o decizie...
Serviciul de email marketing furnizat de