x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Remus Truică, audiat de procurorii DIICOT în dosarul creditelor frauduloase

0
04 Iun 2015 - 09:19
 Remus Truică, audiat de procurorii DIICOT în dosarul creditelor frauduloase Captură video
Omul de afaceri Remus Truică s-a prezentat joi dimineaţa la DIICOT pentru a fi audiat de procurori în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD. La intrarea în sediul DIICOT, Remus Truică nu a dorit să facă declaraţii.

Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal şi complicitate la spălare de bani.

De asemenea, Truică a fost pus sub control judiciar iar pe averea sa (conturi bancare, terenuri şi imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurenţa sumei de 35 milioane euro.

În acelaşi dosar, fosta soţie a lui Truică, Irina, este urmărită penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

Totodată, alte 27 de persoane s-au ales cu dosar penal, printre care se află fostul senator Sorin Roşca-Stănescu, omul de afaceri Adrian Sârbu, precum şi foşti şi actuali directori ai BRD, respectiv Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ştefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceauşu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Conform DIICOT, la sfârşitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât şi cele emise de BNR, unor persoane fizice şi/sau societăţi comerciale, activitatea infracţională concretizându-se în obţinerea unor importante sume de bani din săvârşirea subsecventă a unor infracţiuni de înşelăciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane de euro.

Doi dintre liderii grupării, folosindu-se de funcţiile deţinute în cadrul BRD, au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane subordonate şi aflate în raporturi de muncă cu banca, persoane care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru niciunul dintre credite nu erau îndeplinite condiţiile minime impuse de normele de creditare şi că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Remus Truică a beneficiat de 15 dintre cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obţinând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică şi Cristian Aparaschivei (şoferul lui Truică).

Banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea unor bunuri de lux, ambarcaţiuni şi imobile.

Niciunul dintre cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor şi comisioanelor.

Sursa: Agerpres
Citeşte mai multe despre:   remus truica,   dna,   BRD,   credite,   audiat

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Marcel Ciolacu face apel să fie retrasă Ioana Mihailă înainte de audieri: Cronica unui doliu național

Marcel Ciolacu face apel să fie retrasă Ioana Mihailă înainte de audieri: Cronica unui doliu național
Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgență, înaintea audierii din comisii, afirmă Marcel Ciolacu. Liderul PSD spune că mandatul Ioanei Mihăilă este „cronica unui doliu național”. „Ioana Mihăilă trebui...

Fostul primar al Iașului iese din închisoare. A fost condamnat pentru luare de mită

Fostul primar al Iașului iese din închisoare. A fost condamnat pentru luare de mită
Fostul primar al orașului Iași, Gheorge Nichita, iese, marți, din închisoare. El a fost eliberat condiționat printr-o decizie a Tribunalului Botoșani. Nichita a fost condamnat la cinci ani de închisoare în...

Cabinetul Cioloș: Cristina Prună, respinsă la Energie. Ping-pong cu Cătălin Drulă la Transporturi

Cabinetul Cioloș: Cristina Prună, respinsă la Energie. Ping-pong cu Cătălin Drulă la Transporturi
UPDATE Cristina Prună a primit aviz negativ, marţi, pentru funcţia de ministru al Energiei din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Totodată, Cătălin Drulă, ministru propus la Transporturi, a...

Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, eliberat, din Penitenciarul Botoşani

Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, eliberat, din Penitenciarul Botoşani
Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, care executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru fapte de corupţie, a fost pus în libertate, marţi, în baza unei sentinţe a Tribunalului Botoşani,...

Preşedintele Klaus Iohannis susţine o declaraţie de presă la ora 18,15

Preşedintele Klaus Iohannis susţine o declaraţie de presă la ora 18,15
Preşedintele Klaus Iohannis va susţine, marţi, la ora 18,15, o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială. stire in curs de actualizare ...

Situație CRITICĂ a paturilor la ATI pentru bolnavii de COVID-19. 1.805 pacienți sunt în stare critică

Situație CRITICĂ a paturilor la ATI pentru bolnavii de COVID-19. 1.805 pacienți sunt în stare critică
O nouă zi fără paturi libere la ATI pentru pacienții în stare gravă cu COVID-19, a anunțat marți Grupul de Comunicare Strategică. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu...

Construcții ilegale, dărâmate în Sectorul 5

Construcții ilegale, dărâmate în Sectorul 5
Galerie Foto Mai multe construcții aflate în Sectorului 5 al bucureștiului au fost dărâmate sau ridicate de reprezentanții societății Infrastructură S5 SA. Gherete abandonate, garaje insalubre sau chioșcuri amplasate...

GCS: Cele mai multe cazuri noi de COVID, în Capitală (2.190) Iaşi (658) și Constanţa (655)

GCS: Cele mai multe cazuri noi de COVID, în Capitală (2.190) Iaşi (658) și Constanţa (655)
Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 2.190 şi judeţele Iaşi - 658, Constanţa - 655, Ilfov - 626, Bihor - 605, Timiş - 565, Prahova -...

Bucureștenii, grav afectați de lipsa căldurii. Directorul Termoenergetica îi SFIDEAZĂ pe locuitorii Capitalei

Bucureștenii, grav afectați de lipsa căldurii. Directorul Termoenergetica îi SFIDEAZĂ pe locuitorii Capitalei
În timp ce aproximativ 100.000 de bucureșteni stau în frig de mai multe săptămâni, Compania Municipală Termoenergetica, cea care trebuie să livreze agentul termic, nereușind să gestioneze...

Bilanț COVID-19, 19 octombrie 2021: Record de cazuri și decese. Peste 570 de români răpuși de coronavirus în ultimele 24 de ore

Bilanț COVID-19, 19 octombrie 2021: Record de cazuri și decese. Peste 570 de români răpuși de coronavirus în ultimele 24 de ore
Galerie Foto România înregistrează, marți, un nou record în privința numărului de noi cazuri și de decese provocate de noul coronavirus. Au fost raportate 574 de decese, din care 561 s-au produs în ultimele...

Studiu: Vaccinarea cu schema completă protejează de 5 ori mai mult decât o singură doză!

Studiu: Vaccinarea cu schema completă protejează de 5 ori mai mult decât o singură doză!
Un studiu internațional arată că vaccinarea cu schema completă protejează de 5 ori mai mult decât cea incompletă, cu o singură doză, potrivit RO Vaccinare. Studiul citat pe pagina de Facebook RO Vaccinare a...

Asigurările de sănătate s-au scumpit: poliţa medie urcă la 858 lei/an, cu 25% peste 2020

Asigurările de sănătate s-au scumpit: poliţa medie urcă la 858 lei/an, cu 25% peste 2020
Asigurările de sănătate s-au scumpit într-un singur an cu aproximativ 25%. Piaţa asigurărilor de sănătate a crescut cu doar 8% în primul semestru al anului 2021, arată o analiză realizată de Ziarul...

Un politician din Brăila a obținut ordin de protecție împotriva soției, pe motiv că îl bătea

Un politician din Brăila a obținut ordin de protecție împotriva soției, pe motiv că îl bătea
Un consilier local din Brăila, a obținut recent un ordin de protecție împotriva soției, pe care o acuză că îl bătea. La sfârșitul săptămânii trecutem instanța s-a pronunțat, iar motivarea a...

Florin Cîțu critică USR: Apărarea nu primește 2%. Este o primă încălcare a legăturii noastre cu NATO

Florin Cîțu critică USR: Apărarea nu primește 2%. Este o primă încălcare a legăturii noastre cu NATO
Președintele PNL, Florin Cîțu, a criticat USR care, în programul de guvernare al cabinetului propus de Dacian Cioloș a alocat apărării mai puțin de 2% din PIB. Este o primă încălcare a legăturii noastre cu NA...

Aviz negativ în comisii pentru ministrul Tineretului și ministrul Culturii

Aviz negativ în comisii pentru ministrul Tineretului și ministrul Culturii
Primii doi miniștri audiați în comisiile parlamentare, Tudor Pop - propus ministru al Tineretului și Sportului și Iulia Popovici - propusă pentru Ministerul Culturii, au primit aviz negativ. Primul aviz negativ...
Serviciul de email marketing furnizat de