x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Remus Truică, la DNA, în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD

0
13 Noi 2015 - 12:05
Omul de afaceri Remus Truică a fost citat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, după ce DIICOT şi-a declinat competenţa în acest caz în favoarea DNA.

El ar fi fost chemat de procurori, potrivit unor surse judiciare, pentru prelungirea măsurii controlului judiciar.

Iniţial, Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu şi complicitate la spălare de bani.

De asemenea, Truică a fost pus sub control judiciar, iar pe averea sa (conturi bancare, terenuri şi imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurenţa sumei de 35 milioane euro.

În acelaşi dosar, fosta soţie a lui Truică, Irina, este urmărită penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

Totodată, alte 27 de persoane s-au ales cu dosar penal, printre care se află fostul senator Sorin Roşca-Stănescu, omul de afaceri Adrian Sârbu, precum şi foşti şi actuali directori ai BRD, Sorin Popa (fost vicepreşedinte BRD), Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ştefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceauşu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Conform DIICOT, la sfârşitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât şi cele emise de BNR, unor persoane fizice şi/sau societăţi comerciale, activitatea infracţională concretizându-se în obţinerea unor importante sume de bani din săvârşirea subsecventă a unor infracţiuni de înşelăciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane de euro.

Doi dintre liderii grupării, folosindu-se de funcţiile deţinute în cadrul BRD, au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane subordonate şi aflate în raporturi de muncă cu banca, persoane care, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora, au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru niciunul dintre credite nu erau îndeplinite condiţiile minime impuse de normele de creditare şi că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Remus Truică a beneficiat de 15 dintre cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obţinând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în cea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică şi Cristian Aparaschivei (şoferul lui Truică).

Banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea unor bunuri de lux, ambarcaţiuni şi imobile.

Niciunul dintre cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor şi comisioanelor.
Citeşte mai multe despre:   remus truica,   dosar dna imprumut fraudulos brd

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Donald Trump critică erorile fostului secretar de stat american Colin Powell, decedat luni

Donald Trump critică erorile fostului secretar de stat american Colin Powell, decedat luni
Fostul preşedinte american Donald Trump a apreciat marţi că fostul secretar de stat Colin Powell, decedat luni din cauza complicaţiilor legate de COVID-19, a ''făcut o mulţime de erori'', transmite AFP. Una...

Cioloș, întrebat dacă Iohannis a dat un semnal celor din PNL să-i voteze Guvernul: Dvs. ați spus-o

Cioloș, întrebat dacă Iohannis a dat un semnal celor din PNL să-i voteze Guvernul: Dvs. ați spus-o
Dacian Cioloș, întrebat dacă președintele Klaus Iohannis a dat un semnal celor din PNL să-i voteze Guvernul, când a afirmat că „orice alte teme trec în plan secund”, a răspuns: „Dumneavoastră ați...

Reprezentanţii UDMR vor fi prezenţi la şedinţa Parlamentului privind învestirea Guvernului Cioloş, dar nu vor vota

Reprezentanţii UDMR vor fi prezenţi la şedinţa Parlamentului privind învestirea Guvernului Cioloş, dar nu vor vota
Parlamentarii UDMR vor fi prezenţi în sală, miercuri, la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind învestirea Guvernului Cioloş, dar nu vor vota, a declarat, Csoma Botond. Liderul...

Cioloș, după recordul cazurilor de COVID-19: Este un eșec de proporții al statului

Cioloș, după recordul cazurilor de COVID-19: Este un eșec de proporții al statului
Este un eșec de proporții al statului că nu a reușit să preîntâmpine ceea ce se întâmplă în aceste zile, a spus, marți, premierul desemnat, Dacian Cioloș, după ce România a înregistrat cel mai mare...

Coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia: Toți oamenii vor fi vaccinați până la urmă

Coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia: Toți oamenii vor fi vaccinați până la urmă
Coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia, viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, i-a spus medicului Valeriu Gheorghiță că mesajul său, în campania de vaccinare, a fost simplu: „Toți oamenii vor fi...

Microbuz românesc, implicat într-un accident cu 5 morţi, pe o autostradă din Ungaria

Microbuz românesc, implicat într-un accident cu 5 morţi, pe o autostradă din Ungaria
Cinci persoane au murit, marți, într-un accident în care au fost implicate un microbuz românesc şi alte câteva vehicule pe autostrada M1 din Ungaria, potrivit agenţiei maghiare de presă MT. Patru mașini s-au...

În Clujul smart, bariera de pe strada Mamaia a fost pusă prea jos și nu încap Ambulanțele

În Clujul smart, bariera de pe strada Mamaia a fost pusă prea jos și nu încap Ambulanțele
Galerie Foto Un clujean a semnalat astăzi un nou incident pe strada Mamaia unde accesul unei ambulanțe SMURD a fost blocat de bariera nou instalată în zonă   ”Pe strada Mamaia, Cluj, sens unic,...

Tensiuni israeliano-americane. Decizia Casei Albe cu privire la palestinieni

Tensiuni israeliano-americane. Decizia Casei Albe cu privire la palestinieni
Administraţia Biden intenţionează să redeschidă Consulatul SUA din Ierusalimul de Est pentru contacte diplomatice cu Autoritatea Palestiniană, afirmă surse politice de la Washington. Conform cotidianului...

Gabriela Firea cere demisia directorului Termoenergetica, după ce acesta i-a sfătuit pe bucureșteni să se spele cu apă încălzită la boiler

Gabriela Firea cere demisia directorului Termoenergetica, după ce acesta i-a sfătuit pe bucureșteni să se spele cu apă încălzită la boiler
Gabriela Firea a reacționat, marți, la recomandarea data de directorul companiei Termoenergetica bucureștenilor care nu au căldură și apă caldă. Sfatul lui Claudiu Crețu ca cetățenii să își...

Avertisment venit de la Bill Gates: „Se apropie o uriaşă criză agricolă şi umanitară”

Avertisment venit de la Bill Gates: „Se apropie o uriaşă criză agricolă şi umanitară”
Fundaţia Bill & Melinda Gates a dat publicităţii un raport alarmant privind viitorul. „Se apropie o uriaşă criză agricolă şi umanitară. Sunt necesare mai multe fonduri”, este mesajul raportului. O...

Șefa UPU SMURD Iași: Un pacient a fost ventilat manual timp de mai multe ore

Șefa UPU SMURD Iași: Un pacient a fost ventilat manual timp de mai multe ore
Șefa UPU SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, dezvăluie că, din cauza numărului insuficient de ventilatoare, a fost nevoie ca un pacient să fie ventilat manual timp de mai multe ore: „Fiecare zi ne demonstrează că se...

UE se clatină: Situație tensonată la nivel înalt. Un stat comunitar se revoltă. Acuzații și amenințări grave în Parlamentul European

UE se clatină: Situație tensonată la nivel înalt. Un stat comunitar se revoltă. Acuzații și amenințări grave în Parlamentul European
Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denunţat marţi, în Parlamentul European, presiunile exercitate de Bruxelles şi aplicarea standardelor duble. El amintește că UE nu este un stat, în timp ce...

5 vieți au fost salvate după o prelevare de organe de la un pacient în moarte cerebrală, în Mureș

5 vieți au fost salvate după o prelevare de organe de la un pacient în moarte cerebrală, în Mureș
Cinci vieți au fost salvate cu organele prelevate de la un pacient aflat în moarte cerebrală. Prelevarea avut loc la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, iar transplanturile s-au realizat la...

VIDEO: Iohannis: 574 nu e un simplu număr, sunt 574 de inimi de români care au încetat să mai bată că au pierdut lupta cu acest virus ucigaș

VIDEO: Iohannis: 574 nu e un simplu număr, sunt 574 de inimi de români care au încetat să mai bată că au pierdut lupta cu acest virus ucigaș
UPDATE Președintele Klaus Iohannis a evocat cifrele zilei de marți - 18.863 de noi cazuri, 574 decese și 1.805 de pacienți în stare gravă la Terapie Intensivă - spunând că nu sunt simple numere, ci „...

Vaccinare COVID-19 în România: Aproate 69.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Vaccinare COVID-19 în România: Aproate 69.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Aproate 69.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 6.049.777 de...
Serviciul de email marketing furnizat de