Cumpărau materiale de construcţii cu cecuri false şi le vindeau la preţ mic

Poliţiştii bucureşteni au percheziţionat, azi dimineaţă, trei case din sectorul 3 al Bucureştiului şi au reţinut patru persoane acuzate de înşelăciune şi spălare de bani, informează Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au monitorizat timp de mai multe luni activitatea unui grup de persoane care achiziţionau materiale de construcţii prin intermediul unor firme fantomă care erau prezentate a fi solvabile.

În realitate, membrii grupului infracţional contactau furnizori de bunuri de pe întreg teritoriul României, achiziţionau mărfurile şi le achitau cu documente financiare false (file de cec fără acoperire).

Verificările economico-financiare de specialitate al poliţiştilor Capitalei au arătat că după cumpărarea mărfurilor cu cecuri false, membrii grupului infracţional revindeau materialele de construcţii la preţuri subevaluate, iar sumele de bani astfel obţinute erau reintroduse în circuitul financiar prin intermediul altor societăţi comerciale cu acelaşi domeniu de activitate.

Din primele cercetări a rezultat că membrii grupului au creat prin acest mod de operare un prejudiciu de peste 150.000 de lei, însă prejudiciul final va fi stabilit după probarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor. 

Citește pe Antena3.ro

Jeff Bezos și-ar face nuntă de 600 de milioane la Aspen, chiar după Crăciun. Cine este logodnica miliardarului, Lauren Sanchez